Согласно постановлению Национального банка Украины, введены новые правила обмена валюты - обязательное предъявление удостоверения личности при валютных операциях на любую сумму.

ИА REX: Нарушает ли такое требование права граждан (банковскую тайну)? Чем может грозить украинцам сбор персональных данных об их валютных операциях?

Политолог, эксперт по  ( Read more... )

Банки Украины: законодательство

Ассоциация украинских банков обратилась к Президенту Украины, предоставив ему свои обоснования, с просьбой наложить президентское вето на принятые депутатами Верховной Рады поправки к закону о предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

( Read more... )

Банки Украины: законодательство

Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому заниматься финансовым мониторингом будут не только в банках, но и нотариусы, адвокаты, риэлтеры, работники почты, таможенники, а также прочие новые субъекты. Законопроект №3062 поддержали 393 народных избранника.

В первом чтении этот законопроект парламентарии ( Read more... )

Регулятор установил новый лимит для проведения валютообменных операций, которые, согласно банковским инструкциям по финансовому мониторингу, проводятся без так называемой «идентификации клиента».

Теперь Нацбанк предлагает считать сумму в 50 тыс. грн. базисной и подводит ее под термин «незначительная сумма». Нововведение, по мнению НБУ, должно ( Read more... )