Все сведения о безналичных операциях свыше 600 тыс.рублей попадают в Росфинмониторинг. Если блокировка с этой стороны, то банк будет ни при чём. Банк может считать операции клиента нормальными, но будет обязан запрашивать пояснения и блокировать счета по требованию Росфинмониторинга.

В части финмониторинга каждый покупатель недвижимости должен ( Read more... )