( Read more... )

С начала мая в Израиле проводится крупная операция по выявлению владельцев заграничных банковских счетов и других активов.
В рамках операции было расследовано около 20 подозреваемых, имена которых были включены в списки владельцев банковских счетов, полученные в рамках соглашений об обмене информацией между странами в соответствии с процедурой CRS ( ( Read more... )

На прошлой неделе "Калькалист" описал детали судебного постановления, на этот раз, в пользу банка Игуд, отказавшему клиенту в переводе на счет денег, полученных от продажи криптовалюты.
Основной проблемой, которая рассматривалась, были недостоверные, по мнению судьи, показания вкладчика. В течение 2017-2018 годов он совершал  многочисленные переводы ( Read more... )

( Read more... )

С сегодняшнего дня вступила в силу поправка к законодательству о запрете отмывания капитала, которая распространяет предписание передавать данные о сделках с криптовалютой на все организации, предоставляющие финансовые услуги. Ранее такое обязательство распространялось только на кредитные компании.
Эта поправка были внесенa по согласованию с Группой ( Read more... )

Налоговая служба сообщила вчера о задержании Павла Родмана, жителя Беер-Шевы, по делу о сокрытии доходов от криптовалюты на общую сумму в 4.3 миллиона шекелей.
На прошлой неделе по тому же поводу был задержан житель Иерусалима, чье имя пока не разглашается.
Родман, на вопрос, почему не включил доходы от продажи криптовалюты в свой годовой отчет, ( Read more... )

( Read more... )

Супруги Рои и Ифат Арав выиграли процесс у банка Меркантиль, который долгое время отказывался принимать у них деньги, полученные от продажи криптовалюты. Несмотря на то, что все документы были в порядке, доход был декларирован и налоги уплачены.

Один из денежных переводов даже был принят банком, но затем возвращен обратно по причине, как его ( Read more... )