Как выводили имущество из активов КАПО им. Горбунова
Как я уже писал ранее, меня заинтересовала проблема с общежитиями, расположенными в г. Казань по ул. Академика Павлова, д. 11 и ул. Дементьева, д. 7А ( Часть 1, Часть 2), в целом по ситуации остается ряд вопросов, но этим уже занимаются компетентные органы, посмотрим, что они ответят.
Занявшись этим делом, неожиданно удалось собрать много интересного материала, по которым, на мой взгляд, может получиться несколько хороших уголовных дел.
Начнем с самого интересного:
Согласно информации из Википедии, в мае 2000 года Мингосимущество России было преобразовано в Министерство имущественных отношений РФ (Минимущество России). В результате этого преобразования многие государственные организации получили крутые аббревиатуры перед своим названием, в нашем случае - ФГУП (запомните эти буквы, с них все начинается).
Согласно выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП ФНС РФ, 24 октября 2001 г. был зарегистрирован ФГУП "КАПО им. С.П. Горбунова, а 7 ноября 2002 г. было внесено изменение в ЕГЮРЛ . Такую выписку совершенно официально может заказать каждый, кто хочет проверить своего контрагента.
Та же Википедия сообщает нам, что ФГУПы находятся в компетенции ФЕДЕРАЛЬНЫХ властей, т.е. является собственностью не нашей любимой Республики Татарстан, а Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством, я обратился в Министерство Земельных и имущественных отношений Республики Татарстан с просьбой предоставить мне распоряжение №961-р от 11.07.2002 г. или ссылки на него в открытых источниках, но, к сожалению, понимания мы не нашли, из министерства мне прислали обычную отписку, что это деловая сделка и никаких публикаций вы не должны были видеть... о как! Но все же мне удалось найти копию этого распоряжения, в котором, согласно указанию Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, разрешалось разделить и продать 371,8 кв.м. недвижимости по адресу г. Казань, ул. Дементьева, д. 7А (т.е. первый этаж общежития, о котором я писал ранее). Получается странная : ситуация: региональное министерство принимает решение о разделе федеральной собственности, что уже само по себе противоречит действующему законодательству, и соответственно, не имеет юридический силы!
Но даже если допустить, что это решение все-таки было законным, и такое деление имущество было возможно, ситуация все равно выглядит крайне неоднозначно. В данном распоряжении/договоре были оговорены следующие условия:
- продать/передать имущество в количестве 371,8 кв.м за сумму 858 тыс. рублей (к сожалению, анализ стоимости кв.м в тот период не знаю, и не искал, поэтому не могу говорить об адекватности этой цены)
- сумму в размере 858 тыс. рублей за этот объект должны были получить два получателя: 169,3 тыс. рублей - Министерство финансов Республики Татарстан и 688,64 тыс. рублей - КАПО им. Горбунова (да-да, именно, не ФГУП, а просто КАПО, не существующей организации!)
- оплата должна быть произведена в течение одного месяца после подписания договора, а сама сделка - закрыться в течение месяца, при этом сам договор №022-101 был заключен 10.09.2002 г. Запоминаем эту дату
К сожалению, я не получил ответа от Министерства финансов РТ на вопрос был ли ими получен платеж в рамках этого договора, поэтому не могу сказать, поступили ли в бюджет 169,3 тыс. рублей или нет, но ФГУП "КАПО им. С.П. Горбунова" каГ бЭ утверждают, что на счет предприятия платеж по этому договору не поступал.
По условиям договора №022-101 от 10.09.2002 г . данное имущество было продано ЗАО "Арафат" (ИНН 1655051350), но согласно акту приема/передачи имущества №034-1521 от 17.01.2003 (пятая страница договора, причем на акте от руки дописана другая дата - 27.05.2003, которая из них настоящая - я так и не разобрался), передача имущества состоялась спустя лишь 5 месяцев с даты подписания договора (ну или 9 месяцев, если верна вторая дата), т.е. получается, что условия договора нарушены, и сделка - ничтожна.
Но самое веселое в этой истории - это оплаты, которые проходили в Министерство Финансов РТ (вы не забыли про это, там же два транша согласно распоряжению), так вот, согласно платежному поручению №01 от 23.02.2003 (обратите внимание, все даты - по договору, по акту, по платежу - разные), оплата была произведена в Министерство Финансов РТ, но вот что-то я еще ни разу не видел, чтоб на одном и том же платежном поручении использовались разные шрифты. Разве что у принтера - внезапно! - краска кончилась, и они допечатали платежное поручение на другом принтере?
На этом история участия ФГУП «КАПО им. С.П. Горбунова» в этой странной операции заканчивается, но приключения самого объекта недвижимости продолжаются.
14 марта 2005 г. было проведено собрание учредителей ЗАО «Арафат», на котором, согласно протоколу собрания №5, было принято решение продать наш объект площадью 371,8 кв.м, расположенный по адресу г. Казань, ул. Дементьева, д. 7А. В числе учредителей ЗАО "Арафат" были обычные сотрудники ФГУП "КАПО им. С.П. Горбунова", скорее всего - подставные, ибо трудно отказать руководству в небольшой просьбе. А покупателем объекта стала так же сотрудник ФГУП "КАПО им. С.П. Горбунова", некая Галимова А.Р., которая заплатила за объект, купленный в свое время за 858 тыс. рублей, целых 700 тыс. рублей.
Т.е. получается, что один из сотрудников ФГУП «КАПО им. Горбунова» через ЗАО "Арафат", учредителями которого опять же являются сотрудники ФГУП «КАПО им. Горбунова», приобретает имущество, за которое как мы выяснили ранее, фактически оплаты не было. На мой взгляд в этой истории налицо факт наличия личной заинтересованности и конфликта интересов, но пусть с этим разбираются компетентные органы.
Согласно информации, полученной из ИФНС по РТ, на р/с ЗАО "Арафат" в 2005 г. сумма в размере 700 тыс. рублей не поступала, а сведения о данном объекте не числятся... как так?
Дальше - больше: через два месяца Галимова А.Р. по договору №234 от 14.05.2010 г. продает многострадальный объект за 2 млн. рублей Колесовой Людмиле Егоровне. Новый владелец объекта ждет три месяца и продает этот объект уже за 4 млн. рублей, покупателем выступает ООО "Топаз-116" (ИНН 1659102479, об этой организации поговорим отдельно), по договору без номера от 27.08.2010 г. Интересные цены на недвижимость были у нас в Казани в 2010 г. - помещение площадью почти 400 кв.м в густонаселенном спальном районе можно было купить за 4 млн. рублей! Везет же некоторым :)
ООО "Топаз-116", в 2010 г. принадлежавшее гражданину Загитову Р.Р. , уже согласно договору КЗФЗ/484/10 от 24.09.10 г., продает данное имущество сети магазинов МАГНИТ СИТИ, юридическое наименование - ЗАО "Тандер", за… 18,5 млн. рублей! Вот это бизнес, да с такими наценками это бизнес оказался выгоднее, чем торговля оружием, наркотиками и людьми! :)
В соответствии с действующим законодательством, даже если предположить, что ООО "Топаз-116" работало по упрощенной системе налогообложения, и налоговая ставка составляла 6%, то в бюджет должны были поступить налоги с этой сделки в размере 1,11 млн. рублей. Но по факту в бюджет эти деньги не поступили: как мне объяснили, сумма в полном объеме была снята с расчетного счета, а ООО "Топаз-116" было ликвидировано путем слияния с компанией, расположенной в г. Барнаул.
Проверить эту информацию не сложно, нужно лишь обратится с данным вопросом в Налоговую службу, что я и сделал . Посмотрим, что скажет поэтому поводу ИФНС
Подводя итог этой волшебной эпопее, хочется вспомнить о письме из Исполкома г. Казани, письма из ТУ Росимущества по Республике Татарстан, а так же решение суда А65-24260/2009 года, согласно которым государственные и муниципальные организации пытаются передать общежитие, расположенное по адресу г. Казань, ул. Дементьева, д. 7А, и в т.ч. наше несчастное помещение площадью 371,8 кв.м. из одного ведомства в другое, но, видимо, им известна не вся история.
Но гораздо интереснее другое: на основании вышеизложенной информации как-то не совсем понятно, на каком основании г-н Дьячков Ю.А. подписывает документы, типа договора №022-101 от 10.09.2002 г. или совершенно непонятного «гарантийного письма» (написанного на фирменном бланке и с печатью ФГУП "КАПО им. Горбунова", но от имени несуществующей организации "КАПО им. Горбунова"? Почему вообще этот странный документ называется "гарантийное письмо" - исполнение каких обязательств и перед кем им гарантируется? Или почему Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Татарстан госпожа Юшканцева Т.С. принимает такие письма? И вообще, как же так получается, что распоряжение № 961-р от 11.07.2002 г., подписанное самим министром имущественных отношений Республики Татарстан Васильевым Вальерием Павловичем (на тот момент), позволяет производить какие-то операции с ФЕДЕРАЛЬНЫМ имуществом?
И это всего лишь один эпизод из истории о том, как имущество «пропадало» из собственности предприятия и государства, а сколько еще у нас так ушло имущества - я даже предположить боюсь.
ФГУП "КАПО им. Горбунова" был ликвидирован в 2008 году, а сейчас эта организация называется ОАО "КАПО им. Горбунова".
ЗАО "Арафат" была реорганизована в компанию "Промторг" в 2005-2007 гг., что с ним стало дальше - не знаю, уже не интересно.
Данная информация будет передана в компетентные органы, посмотрим, что ответят, надеюсь правосудие восторжествует, а я не получу ответа в стиле письма из Минимущества РТ, что, мол, это не ваше дело.
Думаю, у истории будет продолжение
Часть 1
Часть 2
Занявшись этим делом, неожиданно удалось собрать много интересного материала, по которым, на мой взгляд, может получиться несколько хороших уголовных дел.
Начнем с самого интересного:
Согласно информации из Википедии, в мае 2000 года Мингосимущество России было преобразовано в Министерство имущественных отношений РФ (Минимущество России). В результате этого преобразования многие государственные организации получили крутые аббревиатуры перед своим названием, в нашем случае - ФГУП (запомните эти буквы, с них все начинается).
Согласно выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП ФНС РФ, 24 октября 2001 г. был зарегистрирован ФГУП "КАПО им. С.П. Горбунова, а 7 ноября 2002 г. было внесено изменение в ЕГЮРЛ . Такую выписку совершенно официально может заказать каждый, кто хочет проверить своего контрагента.
Та же Википедия сообщает нам, что ФГУПы находятся в компетенции ФЕДЕРАЛЬНЫХ властей, т.е. является собственностью не нашей любимой Республики Татарстан, а Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством, я обратился в Министерство Земельных и имущественных отношений Республики Татарстан с просьбой предоставить мне распоряжение №961-р от 11.07.2002 г. или ссылки на него в открытых источниках, но, к сожалению, понимания мы не нашли, из министерства мне прислали обычную отписку, что это деловая сделка и никаких публикаций вы не должны были видеть... о как! Но все же мне удалось найти копию этого распоряжения, в котором, согласно указанию Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, разрешалось разделить и продать 371,8 кв.м. недвижимости по адресу г. Казань, ул. Дементьева, д. 7А (т.е. первый этаж общежития, о котором я писал ранее). Получается странная : ситуация: региональное министерство принимает решение о разделе федеральной собственности, что уже само по себе противоречит действующему законодательству, и соответственно, не имеет юридический силы!
Но даже если допустить, что это решение все-таки было законным, и такое деление имущество было возможно, ситуация все равно выглядит крайне неоднозначно. В данном распоряжении/договоре были оговорены следующие условия:
- продать/передать имущество в количестве 371,8 кв.м за сумму 858 тыс. рублей (к сожалению, анализ стоимости кв.м в тот период не знаю, и не искал, поэтому не могу говорить об адекватности этой цены)
- сумму в размере 858 тыс. рублей за этот объект должны были получить два получателя: 169,3 тыс. рублей - Министерство финансов Республики Татарстан и 688,64 тыс. рублей - КАПО им. Горбунова (да-да, именно, не ФГУП, а просто КАПО, не существующей организации!)
- оплата должна быть произведена в течение одного месяца после подписания договора, а сама сделка - закрыться в течение месяца, при этом сам договор №022-101 был заключен 10.09.2002 г. Запоминаем эту дату
К сожалению, я не получил ответа от Министерства финансов РТ на вопрос был ли ими получен платеж в рамках этого договора, поэтому не могу сказать, поступили ли в бюджет 169,3 тыс. рублей или нет, но ФГУП "КАПО им. С.П. Горбунова" каГ бЭ утверждают, что на счет предприятия платеж по этому договору не поступал.
По условиям договора №022-101 от 10.09.2002 г . данное имущество было продано ЗАО "Арафат" (ИНН 1655051350), но согласно акту приема/передачи имущества №034-1521 от 17.01.2003 (пятая страница договора, причем на акте от руки дописана другая дата - 27.05.2003, которая из них настоящая - я так и не разобрался), передача имущества состоялась спустя лишь 5 месяцев с даты подписания договора (ну или 9 месяцев, если верна вторая дата), т.е. получается, что условия договора нарушены, и сделка - ничтожна.
Но самое веселое в этой истории - это оплаты, которые проходили в Министерство Финансов РТ (вы не забыли про это, там же два транша согласно распоряжению), так вот, согласно платежному поручению №01 от 23.02.2003 (обратите внимание, все даты - по договору, по акту, по платежу - разные), оплата была произведена в Министерство Финансов РТ, но вот что-то я еще ни разу не видел, чтоб на одном и том же платежном поручении использовались разные шрифты. Разве что у принтера - внезапно! - краска кончилась, и они допечатали платежное поручение на другом принтере?
На этом история участия ФГУП «КАПО им. С.П. Горбунова» в этой странной операции заканчивается, но приключения самого объекта недвижимости продолжаются.
14 марта 2005 г. было проведено собрание учредителей ЗАО «Арафат», на котором, согласно протоколу собрания №5, было принято решение продать наш объект площадью 371,8 кв.м, расположенный по адресу г. Казань, ул. Дементьева, д. 7А. В числе учредителей ЗАО "Арафат" были обычные сотрудники ФГУП "КАПО им. С.П. Горбунова", скорее всего - подставные, ибо трудно отказать руководству в небольшой просьбе. А покупателем объекта стала так же сотрудник ФГУП "КАПО им. С.П. Горбунова", некая Галимова А.Р., которая заплатила за объект, купленный в свое время за 858 тыс. рублей, целых 700 тыс. рублей.
Т.е. получается, что один из сотрудников ФГУП «КАПО им. Горбунова» через ЗАО "Арафат", учредителями которого опять же являются сотрудники ФГУП «КАПО им. Горбунова», приобретает имущество, за которое как мы выяснили ранее, фактически оплаты не было. На мой взгляд в этой истории налицо факт наличия личной заинтересованности и конфликта интересов, но пусть с этим разбираются компетентные органы.
Согласно информации, полученной из ИФНС по РТ, на р/с ЗАО "Арафат" в 2005 г. сумма в размере 700 тыс. рублей не поступала, а сведения о данном объекте не числятся... как так?
Дальше - больше: через два месяца Галимова А.Р. по договору №234 от 14.05.2010 г. продает многострадальный объект за 2 млн. рублей Колесовой Людмиле Егоровне. Новый владелец объекта ждет три месяца и продает этот объект уже за 4 млн. рублей, покупателем выступает ООО "Топаз-116" (ИНН 1659102479, об этой организации поговорим отдельно), по договору без номера от 27.08.2010 г. Интересные цены на недвижимость были у нас в Казани в 2010 г. - помещение площадью почти 400 кв.м в густонаселенном спальном районе можно было купить за 4 млн. рублей! Везет же некоторым :)
ООО "Топаз-116", в 2010 г. принадлежавшее гражданину Загитову Р.Р. , уже согласно договору КЗФЗ/484/10 от 24.09.10 г., продает данное имущество сети магазинов МАГНИТ СИТИ, юридическое наименование - ЗАО "Тандер", за… 18,5 млн. рублей! Вот это бизнес, да с такими наценками это бизнес оказался выгоднее, чем торговля оружием, наркотиками и людьми! :)
В соответствии с действующим законодательством, даже если предположить, что ООО "Топаз-116" работало по упрощенной системе налогообложения, и налоговая ставка составляла 6%, то в бюджет должны были поступить налоги с этой сделки в размере 1,11 млн. рублей. Но по факту в бюджет эти деньги не поступили: как мне объяснили, сумма в полном объеме была снята с расчетного счета, а ООО "Топаз-116" было ликвидировано путем слияния с компанией, расположенной в г. Барнаул.
Проверить эту информацию не сложно, нужно лишь обратится с данным вопросом в Налоговую службу, что я и сделал . Посмотрим, что скажет поэтому поводу ИФНС
Подводя итог этой волшебной эпопее, хочется вспомнить о письме из Исполкома г. Казани, письма из ТУ Росимущества по Республике Татарстан, а так же решение суда А65-24260/2009 года, согласно которым государственные и муниципальные организации пытаются передать общежитие, расположенное по адресу г. Казань, ул. Дементьева, д. 7А, и в т.ч. наше несчастное помещение площадью 371,8 кв.м. из одного ведомства в другое, но, видимо, им известна не вся история.
Но гораздо интереснее другое: на основании вышеизложенной информации как-то не совсем понятно, на каком основании г-н Дьячков Ю.А. подписывает документы, типа договора №022-101 от 10.09.2002 г. или совершенно непонятного «гарантийного письма» (написанного на фирменном бланке и с печатью ФГУП "КАПО им. Горбунова", но от имени несуществующей организации "КАПО им. Горбунова"? Почему вообще этот странный документ называется "гарантийное письмо" - исполнение каких обязательств и перед кем им гарантируется? Или почему Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Татарстан госпожа Юшканцева Т.С. принимает такие письма? И вообще, как же так получается, что распоряжение № 961-р от 11.07.2002 г., подписанное самим министром имущественных отношений Республики Татарстан Васильевым Вальерием Павловичем (на тот момент), позволяет производить какие-то операции с ФЕДЕРАЛЬНЫМ имуществом?
И это всего лишь один эпизод из истории о том, как имущество «пропадало» из собственности предприятия и государства, а сколько еще у нас так ушло имущества - я даже предположить боюсь.
ФГУП "КАПО им. Горбунова" был ликвидирован в 2008 году, а сейчас эта организация называется ОАО "КАПО им. Горбунова".
ЗАО "Арафат" была реорганизована в компанию "Промторг" в 2005-2007 гг., что с ним стало дальше - не знаю, уже не интересно.
Данная информация будет передана в компетентные органы, посмотрим, что ответят, надеюсь правосудие восторжествует, а я не получу ответа в стиле письма из Минимущества РТ, что, мол, это не ваше дело.
Думаю, у истории будет продолжение
Часть 1
Часть 2