Pandora Papers - актуальны ли еще оффшорные зоны?
Photo by Chema Photo on Unsplash
В минувшее воскресенье были опубликованы почти 12 миллионов документов о зарубежных активах сотен мировых лидеров, политиков и миллиардеров.Новое офшорное досье окрестили Pandora Papers.
Среди лиц, чье имущество стало достоянием общественности в результате этой утечки есть и израильские резиденты.
Создание оффшорной компании в таких странах, как Панама, Кипр, Люксембург, Каймановы острова и других, не является правонарушением, и эта схема используется обычно для ведения бизнеса со странами, которые не имеют дипломатических отношений с Израилем, либо для географической близости к мировым экономическим центрам. Однако в Израиле существует обязанность сообщать в налоговую службу о владении компанией, зарегистрированной за границей. К годовому отчету в таком случае прикладывается форма 150, в которой заполняются необходимые данные.
Данные о таких компаниях (или трастовых фондах) должны также включаться в декларацию об имуществе (הצהרת הון), включая сумму, вложенную в развитие бизнеса.
Однако далеко не все израильтяне, действующие за границей, выполняют эту обязанность или, возможно, не знают о ней. Поэтому каждая подобная утечка информации (как в прошлом Панамский скандал, раскрытие списка клиентов швейцарского банка UBS или разные налоговые аварии) влечет за собой серию расследований со стороны израильской налоговой службы.
За последнее десятилетие были предприняты меры международного регулирования, направленные на сокращение использования оффшорных зон. На сегодняшний день в большинстве стран мира существует юридическое обязательство декларировать фактического владельца компании ("equitable ownership"), и большинство финансовых учреждений в мире обязаны указывать конечного бенефициара на банковских счетах, даже если они принадлежат оффшорным компаниям.
Если вы являетесь израильским налоговым резидентом и числитесь владельцем иностранных фирм или трастовых фондов - не забывайте своевременно декларировать свои активы.
Для сопровождения в этом процессе, а также любых других налоговых консультаций можно обращаться ко мне вся информация обо мне в верхнем посте.
Я обслуживаю клиентов через Скайп, Zoom или Ватсап в любом районе мира, где есть интернет.