Дело Донинвеста. Прения гособвинителя Труханова-3
Продолжение. Начало https://k0m2375.livejournal.com/2585532.html
https://k0m2375.livejournal.com/2585738.html
- Помимо него, участниками Банка являлись Тищенко И.В., Босиков А.А., Орлов А.В., Никитин А.А. с которыми он вместе с Волчковым Д.В. служил в одной воинской части. Никитин А.А. дал в суде показания аналогичные по своему смыслу и содержанию показаниям свидетеля Трофимова В.Г. о том, что по просьбе Волчкова Д.В. номинально являлся участником ООО КБ «Донинвест», хотя фактически отношения к деятельности банка не имел. Свидетель Орлов А.В. также как и свидетели, Никитин А.А. и Трофимов В.Г. пояснил, что по просьбе своего товарища Волчкова Д.В. в период с июля по октябрь 2014 года являлся номинальным учредителем ООО КБ «Донинвест» владея примерно 10% доли в уставном капитале Банка. Фактического участия в деятельности Банка не принимал. В состав руководства Банка входили Калитванская А.В., Гуленкова С.В., вице-президентом был Волчков Д.В.
Свидетель Малица В.Г. показал, что в период с начала 2011 года по апрель 2014 года он работал в службе безопасности Банка «Западный», с весны 2013 года он стал работать начальником службы безопасности. В его обязанности входила работа по проверке юридических и физических лиц, которые являлись потенциальными заемщиками Банка, на предмет достоверности предоставляемых сведений. В состав управления безопасности Банка входил отдел экономической безопасности одной из основных функций которого являлась проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся базам данных на наличие или отсутствие того или иного негатива препятствующего дальнейшему кредитованию. При необходимости осуществлялись выезды на место ведения бизнеса лиц, которые являлись потенциальными заемщиками Банка. Выезды для проверки юридических лиц проводились по рекомендациям кредитного управления и указанию руководства. После этого сотрудниками экономической безопасности давались соответствующие заключения по проверкам, которые передавались в кредитное управление банка.
Осенью 2013 года новым собственником банка стал Григорьев А.Ю., который назначил на ключевые посты банка своих людей. С этого момента служба безопасности была полностью отстранена от работы Банка, особенно связанной с экономической безопасностью. При Григорьеве А.Ю. служба безопасности банка фактически не существовала. Вся их работа сводилась к физической безопасности банка, то есть организации внешней безопасности. Управление безопасности банка, не принимало ни какого участия в проверке заемщиков Банка и фактически не занималось экономической безопасностью. С октября 2013 года решения о заключении кредитных договоров в Банке принимались Григорьевым А.Ю. Он (Милица) получал указания о подготовке заключений о проверки юридических лиц выступающих заемщиками Банка задним числом, при этом фактически проверка потенциальных заемщиков перед выдачей кредита не проводилась.
Свидетель Зыков С.Г. показал, что в период с октября 2011 года по 21 апреля 2014 года он работал в Банке «Западный» сначала специалистом отдела экономической безопасности, а с октября 2013 года начальником этого же отдела. В его обязанности входило обеспечение экономической безопасности банка при кредитовании физических и юридических лиц. Заключение о результатах проверки общества «Сатурн Плюс» готовилось на основании пакета документов предоставленного по электронной почте. По месту нахождения общества он не выезжал. Свидетель Сидоркина Н.В. показала, что с 19.08.2013 по 30.04. 2014 она работала руководителем Бизнес-Центра ОАО Банк «Западный». При Григорьеве А.Ю. в Банке начали выдаваться кредиты на сотни миллионов рублей. Для выдачи этих кредитов была создана определенная схема работы. По корпоративной почте рассылали письма по принадлежности о выдаче кредита конкретному обществу на конкретную сумму, в связи с чем, необходимо было рассчитывать нормативы и рассмотреть возможность выдачи кредита. Когда кредит рассчитывался ей предоставляли платежные поручения, на счета которых нужно было перечислить денежные средства. На отказ открывать расчетные счета обществам без предоставления пакета документов Хребет В.Н. ссылался на соответствующие указания Григорьева А.Ю. Таким образом они были вынуждены открывать счета без пакета необходимых документов. Эти документы в минимальном количестве необходимые для открытия расчетных счетов по обществам, которым выдавались кредиты, доставлялись в банк курьерами позже. Так в период с октября по декабрь 2013 года по указанной схеме банком Западный было выдано различным обществам кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. На вопрос сотрудников к руководству банка, с чем связан вывод таких больших сумм получали ответ - для увеличения уставного капитала банка и приобретения недвижимости в частности торгового центра «Сфера». Свидетель Попова Л.А. показала, что за весь период ее работы в банке «Западный» при собственнике банка Григорьеве А.Ю. она ни разу не принимала участие в заседаниях правления Банка, поскольку ее на них не приглашали. Вместе с тем они не могли производится в ее отсутствие так как не было бы кворума. Однако в некоторых случаях, когда решение правление требовалось оформить для текущей работы бухгалтерии, протоколы собраний формально составлялись.
Свидетель Заец Сергей Николаевич пояснил, что в период с 2013 по 2014 год он входил в состав Совета директоров Банка КБ «Донинвест». Председателем правления Банка являлась Калитванская А.В. ее первым заместителем - Гуленкова С.В. они обладали правом подписания кредитных договоров от имени Банка. Калитванская А.В. и Гуленкова С.В. несколько раз предоставляли ему на подпись протоколы заседаний Совета директоров Банка связанных с внутренней деятельностью банка.
Арбузова показала, что она работала заместителем председателя правления ООО КБ «Донинвест». После смены собственника в 2014 году для рассмотрения вопроса о выдаче кредита необходимо было одобрение Волчкова Д.В. заявки на получение кредита. Общества «Юникон», «Компания Трейд», «Ладога», «Гамас», «Гирис», «Никегор», «Навайтис» являлись заемщиками банка.
Начальник кредитования и инвестирования КБ «Донинвест» Кравцова И.Н. показала, что в ее обязанности входила организация работы отдела кредитования физических и юридических лиц. В департамент кредитования Банка поступали документы потенциального заемщика за подписью вице-президента Банка Волчкова Д.В. На основании этих документов составлялись профессиональные суждения и договорная документация, которая передавалась Гуленковой С.В. и после ее подписи эти документы передавались обратно в департамент кредитования. Общества «Юникон», «Компания Трейд», «Ладога», «Гамас», «Гирис», «Никегор», «Навайтис» являлись заемщиками банка. Со слов Гуленковой С.В. ей известно, что данные заемщики являлись клиентами новых собственников банка.
Начальник отдела корпоративного кредитования Согомонян О.Х. показал, что его отдел клиентов для кредитования не искал. Документы потенциальных заемщиков ему передавала Гуленкова С.В. По всем вопросам, возникающим по поводу предоставленных документов он обращался к Гуленковой С.В. Общества «Юникон», «Компания Трейд», «Ладога», «Гамас», «Гирис», «Никегор», «Навайтис» являлись заемщиками банка. Документы для кредитования по заемщикам, зарегистрированным на территории Москвы и Санкт-Петербурга, он получал от Гуленковой С.В. с указанием возможного кредитования данных обществ. С представителями данных обществ он не встречался. Если возникала необходимость предоставления дополнительных документов он обращался к Гуленковой и она предоставляла их ему.
Свидетель Чемодуров Н.А. ведущий специалист отдела корпоративного кредитования юридических лиц показал, что в период его работы в банке председателем правления являлась Калитванская А.В. а ее заместителем была Гуленкова С.В. За ним были закреплены конкретные заемщики, в том числе ООО «Навайтис». Представителя данного общества он ни когда не видел. Каким образом документы данного общества были переданы в «Донинвест» он не знает. Сам он их получал от руководителей. Вышеперечисленные показания свидетелей указывают на то, что Калитванская А.В., Гуленкова С.В. и Волчков Д.В. используя свое служебное положение, организовали и контролировали оформление и подписание со стороны Банка кредитных договоров, иных документов кредитных досье с подконтрольными участникам преступного сообщества юридическими лицами, выступающими в качестве фиктивных заемщиков Банка.
(В кучу свалены должностные лица - Калитванская и Гуленкова + номинальный «вице-президент» Волчков, чья подпись на самом деле на кредитных заявках и не требовалась. Это следствию нужно для «навяливания» ст. 210 УК РФ. Однако в суде в своих показаниях Калитванская, Гуленкова, Волчков… ОПС отвергают. А прямых доказательств этому в суд не представлено. Вся надежа у них-с на "внутренние убеждения тов. Строкова", - прим. Авт.)
Свидетель Голощапова С.А. , которая являлась номинальным генеральным директором общества «Нева-Компонент» показала, что с 20 ноября 2014 по 24 августа 2015 года она за материальное вознаграждение согласилась на предложение знакомого парня стала номинальным директором данного общества. С документами общества она не знакомилась в налоговые органы и банки не ездила. Свидетель Ярмольчук Н.Г., которая являлась номинальным директором общества «Панорама» показала, что 2012-2013 годах она по предложению знакомого за материальное вознаграждение в размере 2000 рублей зарегистрировала на себя ООО «Панорама». Однако фактическое участие в деятельности общества она не принимала, о его финансово-хозяйственной деятельности ей ни чего не известно. Свидетель Горячев Д.В. показал, что за вознаграждение в 10 тысяч рублей по предложению Васильева О.В. он являлся номинальным директором «Груз-Строй-Авто». Фактическое участие в деятельности общества он не принимал, хотя подписывал какие-то документы, о финансово-хозяйственной деятельности общества ни чего не знает.
(Васильев в бегах, не найден. Подконтрольность фирмы Григорьеву не доказана в суде, - прим. Авт.)
Свидетель Угарте С.Л. номинальный директор общества «Прагма» от имени которого векселя КБ «Донинвест» предъявлены в Банк к оплате получателя денежных средств в размере 72 миллиона рублей показал, что ООО «Прагма» ему не знакомо и руководство данным обществом он не осуществлял. В офисе КБ «Донинвест» ни когда не был. Векселя на сумму 72 миллиона рублей он не предъявлял и к получению данных денежных средств отношения не имеет. Поливода И.В. и Гуленкова С.В. ему не знакомы.
(Подконтрольность фирмы Григорьеву не доказана в суде, - прим. Авт.)
Свидетель Фатеев С.В. показал, что он в 2008 году за вознаграждение устроился генеральным директором ООО «ИК Армада». Он подписал учредительные документы данного общества. Фактического же руководства данным обществом не осуществлял о финансово-хозяйственной деятельности общества не имеет понятия. Свидетель Иванникова А.А. являвшаяся номинальным директором общества «ИК Армада» показала, что в период с осени 2013 года по конец зимы 2014 года стала директором за вознаграждение. Фактическое руководство обществом не осуществляла. О финансово-хозяйственных отношениях между «Талер» и «Армада» ей ни чего не известно.
(Подконтрольность фирмы Григорьеву не доказана в суде, - прим. Авт.)
Свидетель Менжеров С.В. являвшийся номинальным директором общества «Новайтис» показал, что он работал трактористом и в 2014 году по предложению Беспалова А.В. за вознаграждение согласился стать генеральным директором общества «Новайтис». Фактическое участие в деятельности общества не принимал ни чего не знает о его финансово-хозяйственной деятельности.
Свидетель Валеев А.Ф. являвшийся номинальным директором ООО «Никегор» показал, что за вознаграждение он согласился с предложением своей знакомой и зарегистрировал на свое им общество «Никегор». Он подписывал различные документы, касающиеся деятельности данного общества. Фактическое участие в деятельности общества не принимал, о его финансово-хозяйственной деятельности ему ни чего не известно.
(Подконтрольность фирм Григорьеву не доказана в суде, - прим. Авт.)
Свидетель Лернер И.Д. являвшийся номинальным директором ООО «Петро-Торг» показала, что фактического участия в деятельности общества она не принимала о его деятельности ей ни чего не известно.
Свидетель Гараев Н.П. являвшийся номинальным директором ООО «Юникон», показал, как и все другие, что фактическое участие в деятельности общества не принимал, о финансово-хозяйственной деятельности общества ему ни чего не известно. Показания вышеуказанных свидетелей доказывают тот факт, что фактическую деятельность в данных фиктивных обществах они не осуществляли, являлись их номинальными руководителями.
(Подконтрольность фирм Григорьеву не доказана в суде, - прим. Авт.)
Данные общества подконтрольные участникам преступного сообщества, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и выступали фиктивными заемщиками.
(Голословное заявление гособвинения. Ничем не доказанное в суде, - прим. Авт.)
То же самое происходило и в банке «Западный» и свидетель Ким К.Л. в своих показаниях говорит о том, что он неоднократно встречал в кабинете у Григорьева А.Ю. в Банке «Западный» Васильева О.В. предоставлявшего в данный банк по просьбе Григорьева А.Ю. фиктивные общества, на которые оформлялись заведомо невозвратные кредиты.
Как указывает свидетель Ким К.Л. Ермакова О.В., так же как и Кулеша Г.И. была доверенным лицом Григорьева А.Ю. Свидетель Ким К.Л. рассказал и об имуществе Григорьева А.Ю., в частности, о счете в Банке Монако принадлежащем Григорьеву А.Ю. на который постоянно поступали десятки миллионов долларов и евро. Помимо счета в указанном банке у Григорьева А.Ю. в княжестве Монако имелись счета еще в двух банках, которыми Григорьев А.Ю. занимался сам. Также у Григорьева А.Ю. во Франции и княжестве Монако имелась недвижимость, а именно две виллы в Ницце, квартира в Монако, квартира в Ницце, отель в Черногории стоимостью 15 миллионов евро. Всё это видимо было нажито непосильным трудом!
(Слова, лишь слова… Даже неловко как-то за Гособвинителя. Ведь «нажитое непосильным трудом» вполне могло быть нажито ДО инкриминируемых эпизодов. Но суд у нас ничего узнавать не захотел. Тогда зачем здесь этот прокурорский пафос? - прим. Авт.)
Кроме того, об обстоятельствах совершения подсудимыми преступлений объективно свидетельствуют следующие доказательства: Заключение эксперта № 5246 согласно которому подписи от имени председателя правления Банка «Западный» Хребета В.Н. в кредитном договоре между Банком и ООО «Сатурн Плюс», в выписках из протоколов № 13,18 заседания правления Банка «Западный», в распоряжениях на выдачу кредита, выполнены не Хребетом В.Н., а тремя иными лицами. Подписи от имени генерального директора ООО «Сатурн Плюс» Соболева М.В. в представленных на исследование документах выполнены одним лицом, но вероятно не Соболевым М.В. Заключение эксперта № 5327 согласно которому подписи от имени Хребета В.Н. в договоре залога товаров в обороте от 20.12.2013 между Банком «Западный» и ООО «Эдельвейс» выполнены вероятно не Хребетом В.Н.
Заключение эксперта № 2583-Э согласно которому подписи от имени Волчкова Д.В. в кредитной заявке ООО «Юникон» от 18.07.2014 на получение кредита в КБ «Донинвест» на сумму 120 миллионов рублей выполнена Волчковым Д.В. Заключение № 2582-Э согласно которому подписи в кредитных договорах от 09 и 11.07.2014 и 17.09.2-14 между КБ «Донинвест» и ООО «Ладога» выполнены Гуленковой С.В., а подписи в кредитных заявках по этим же договорам выполнены Волчковым Д.В. Заключение эксперта № 4990 согласно которому подписи от имени председателя правления Банка «Западный» Хребета В.Н. в договоре залога товаров в обороте между Банком «Западный и ООО «ТК Мега», перечне имущества передаваемого в залог, в распоряжении на выдачу кредита от 04.03.2014, выписке из протокола № 10 заседания правления Банка «Западный» от 04.03.2014 выполнены другим лицом.
Подписи от имени генерального директора «ТК Мега» Блинова А.В. в представленных на исследование документах выполнены двумя разными лицами. Заключение эксперта № 2593-Э указывает на то, что подписи от имени Гусевой Ю.Н. в кредитных заявка, кредитном договоре и иных представленных на исследование документах выполнены не Гусевой Ю.Н., а иным лицом.
Подписи в кредитных договорах между «Донинвест» и «Компанией Трейд» выполнены Гуленковой С.В., а подписи в кредитных заявках Волчковым Д.В. Заключение эксперта № 8892-Э указывает на то, что подписи от имени Сазоновой М.М. в кредитных договорах между КБ «Донинвест» и ООО «Ладога» и кредитных заявках выполнены не Сазоновой М.М., а другим лицом. Заключение эксперта № 2581-Э согласно которому подписи от имени Кулеши Г.И. в предварительном договоре купли-продажи нежилого помещения и письме и.о. председателя правления ООО КБ «Донинвест» Гуленковой С.В., юридическом заключении по порядку приобретения нежилого помещения в г. Симферополе выполнены Кулешей Г.И.
Заключение эксперта № 3927-Э согласно которому подписи в простых векселях выполнена Гуленковой С.В. Выводы данного заключения говорят о том, что Гуленкова С.В. используя свое служебное положение подписала от имени Банка вышеуказанные простые векселя. Заключение эксперта № 8891-Э согласно которому подписи в заявлениях от ООО «Прагма» на погашение векселей на сумму 35 миллионов рублей и на сумму 37 миллионов рублей, платежном поручении № 1 на сумму 12 миллионов рублей, платежном поручении № 2 на сумму 12 миллионов рублей, платежном поручении № 3 на сумму 13 миллионов рублей, платежном поручении № 4 на сумму 35 миллионов рублей выполнены Гуленковой С.В.
Выводы данного заключения подтверждают, что Гуленкова С.В. используя свое служебное положение, подписала от имени Банка вышеуказанные заявления от ООО «Прагма» на погашение векселей КБ «Донинвест» и платежные поручения. Заключение специалиста № 10-ЗС от 20.10.2016 согласно которому на открытые в Банке «Западный» расчетные счета фиктивных заемщиков - ООО ТК «Мега», «Сатурн Плюс», «Эдельвейс» и их контрагентов подконтрольных Григорьеву А.Ю. и другим участникам преступного сообщества перечислены денежные средства Банка на общую сумму 1 миллиард 133 миллиона 400 тысяч рублей, которыми подсудимые распорядились по собственному усмотрению.
(Подконтрольность указанных фирм Григорьеву не доказана в суде. Сразу ползет по швам «вывод» гособвинителя и квалификация, - прим. Авт.)
Заключение специалиста № 11-ЗС от 13.12.2016 согласно которому на открытый счет фиктивного заемщика ООО «Тех-Строй-Комплект» и его контрагентов были перечислены средства Банка «Западный» в сумме 270 миллионов рублей. Заключение специалиста № 5-ЗС от 08.04.2016 выводами, которого установлено, что 15.09.2014 между гражданином Украины Поливодой И.В. и КБ «Донинвест» в лице генерального директора ООО «Финн-Юр-Консалтинг-Крым» Кулеши Г.И. заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения культурно-развлекательного центра расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, улица К.Маркса и улица Пушкина, дом 14/9 литера Ц стоимостью 140 000 000 рублей якобы принадлежащий Поливоде И.В. Заключение специалиста № 7-ЗС от 20.04.2016 выводы, которого подтверждают, что на открытые в ООО КБ «Донинвест» расчетные счета фиктивных заемщиков - обществ «Навайтис», «Гамас», «Никегор», «Петробалт» и их контрагентов подконтрольных Григорьеву А.Ю. и другим участникам преступного сообщества перечислены денежные средства Банка на общую сумму 479 951 000 рублей.
(Подконтрольность указанных фирм Григорьеву не доказана в суде. Сразу ползет по швам «вывод» гособвинителя и квалификация, - прим. Авт.)
Изъятые в межрайонных инспекциях ФНС России № 15 и № 24 копии регистрационных документов и бухгалтерской и налоговой отчетности свидетельствуют о том, что такие общества как «Панорама», «Новайтис», «Гамас», «Нике-гор», «Петробалт», «Гелиос», «Юникон», «Компания Трейд», «Ладога», «Бакард», в интересующий нас период никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели. Анализ и изучение документов в изъятых кредитных досье заемщиков Бан-ка «Западный» таких как ООО «ТехСтройКомплект», «ТК Мега», «Сатурн Плюс», «Эдельвейс», и Банка КБ «Донинвест таких как ООО «Навайтис», «Гамас», «Никегор», «Петробалт», «Гелиос», «Компания Трейд», «Ладога», «Бакард», «Юникон» показывает, что все указанные подконтрольные Григорьеву А.Ю. и другим участникам организованной преступной группы общества либо не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, либо участниками преступного сообщества создавалась видимость осуществление той или иной финансово-хозяйственной деятельности, которая в действительности не производилась.
(Подконтрольность указанных фирм Григорьеву не доказана в суде. Сразу ползет по швам «вывод» гособвинителя и квалификация, - прим. Авт.)
Тот факт, что все эти общества являлись фиктивными заемщиками, подтверждается также рапортами, и справками оперуполномоченных согласно которым общества, выступающие фиктивными заемщиками не располагались по тем адресам по, которым они были зарегистрированы. Все указанные доказательства…
(Прямо стыдно за Гособвинителя. Рапорта не могут быть доказательствами! - детский сад, - прим. Авт.)
… подтверждают тот факт, что Григорьев А.Ю., Калитванская А.В., Гуленкова С.В., Волчков Д.В., Ермакова О.В. и Юсупов Р.Х. совершили все те преступления в которых они обвиняются.
(Голословное заявление, не нашедшее подтверждения в суде, - прим. Авт.)
С учётом изложенного обвинение считает, что вина подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний полностью доказана.
(Автора! - прим. Авт.)
https://k0m2375.livejournal.com/2585738.html
- Помимо него, участниками Банка являлись Тищенко И.В., Босиков А.А., Орлов А.В., Никитин А.А. с которыми он вместе с Волчковым Д.В. служил в одной воинской части. Никитин А.А. дал в суде показания аналогичные по своему смыслу и содержанию показаниям свидетеля Трофимова В.Г. о том, что по просьбе Волчкова Д.В. номинально являлся участником ООО КБ «Донинвест», хотя фактически отношения к деятельности банка не имел. Свидетель Орлов А.В. также как и свидетели, Никитин А.А. и Трофимов В.Г. пояснил, что по просьбе своего товарища Волчкова Д.В. в период с июля по октябрь 2014 года являлся номинальным учредителем ООО КБ «Донинвест» владея примерно 10% доли в уставном капитале Банка. Фактического участия в деятельности Банка не принимал. В состав руководства Банка входили Калитванская А.В., Гуленкова С.В., вице-президентом был Волчков Д.В.
Свидетель Малица В.Г. показал, что в период с начала 2011 года по апрель 2014 года он работал в службе безопасности Банка «Западный», с весны 2013 года он стал работать начальником службы безопасности. В его обязанности входила работа по проверке юридических и физических лиц, которые являлись потенциальными заемщиками Банка, на предмет достоверности предоставляемых сведений. В состав управления безопасности Банка входил отдел экономической безопасности одной из основных функций которого являлась проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся базам данных на наличие или отсутствие того или иного негатива препятствующего дальнейшему кредитованию. При необходимости осуществлялись выезды на место ведения бизнеса лиц, которые являлись потенциальными заемщиками Банка. Выезды для проверки юридических лиц проводились по рекомендациям кредитного управления и указанию руководства. После этого сотрудниками экономической безопасности давались соответствующие заключения по проверкам, которые передавались в кредитное управление банка.
Осенью 2013 года новым собственником банка стал Григорьев А.Ю., который назначил на ключевые посты банка своих людей. С этого момента служба безопасности была полностью отстранена от работы Банка, особенно связанной с экономической безопасностью. При Григорьеве А.Ю. служба безопасности банка фактически не существовала. Вся их работа сводилась к физической безопасности банка, то есть организации внешней безопасности. Управление безопасности банка, не принимало ни какого участия в проверке заемщиков Банка и фактически не занималось экономической безопасностью. С октября 2013 года решения о заключении кредитных договоров в Банке принимались Григорьевым А.Ю. Он (Милица) получал указания о подготовке заключений о проверки юридических лиц выступающих заемщиками Банка задним числом, при этом фактически проверка потенциальных заемщиков перед выдачей кредита не проводилась.
Свидетель Зыков С.Г. показал, что в период с октября 2011 года по 21 апреля 2014 года он работал в Банке «Западный» сначала специалистом отдела экономической безопасности, а с октября 2013 года начальником этого же отдела. В его обязанности входило обеспечение экономической безопасности банка при кредитовании физических и юридических лиц. Заключение о результатах проверки общества «Сатурн Плюс» готовилось на основании пакета документов предоставленного по электронной почте. По месту нахождения общества он не выезжал. Свидетель Сидоркина Н.В. показала, что с 19.08.2013 по 30.04. 2014 она работала руководителем Бизнес-Центра ОАО Банк «Западный». При Григорьеве А.Ю. в Банке начали выдаваться кредиты на сотни миллионов рублей. Для выдачи этих кредитов была создана определенная схема работы. По корпоративной почте рассылали письма по принадлежности о выдаче кредита конкретному обществу на конкретную сумму, в связи с чем, необходимо было рассчитывать нормативы и рассмотреть возможность выдачи кредита. Когда кредит рассчитывался ей предоставляли платежные поручения, на счета которых нужно было перечислить денежные средства. На отказ открывать расчетные счета обществам без предоставления пакета документов Хребет В.Н. ссылался на соответствующие указания Григорьева А.Ю. Таким образом они были вынуждены открывать счета без пакета необходимых документов. Эти документы в минимальном количестве необходимые для открытия расчетных счетов по обществам, которым выдавались кредиты, доставлялись в банк курьерами позже. Так в период с октября по декабрь 2013 года по указанной схеме банком Западный было выдано различным обществам кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. На вопрос сотрудников к руководству банка, с чем связан вывод таких больших сумм получали ответ - для увеличения уставного капитала банка и приобретения недвижимости в частности торгового центра «Сфера». Свидетель Попова Л.А. показала, что за весь период ее работы в банке «Западный» при собственнике банка Григорьеве А.Ю. она ни разу не принимала участие в заседаниях правления Банка, поскольку ее на них не приглашали. Вместе с тем они не могли производится в ее отсутствие так как не было бы кворума. Однако в некоторых случаях, когда решение правление требовалось оформить для текущей работы бухгалтерии, протоколы собраний формально составлялись.
Свидетель Заец Сергей Николаевич пояснил, что в период с 2013 по 2014 год он входил в состав Совета директоров Банка КБ «Донинвест». Председателем правления Банка являлась Калитванская А.В. ее первым заместителем - Гуленкова С.В. они обладали правом подписания кредитных договоров от имени Банка. Калитванская А.В. и Гуленкова С.В. несколько раз предоставляли ему на подпись протоколы заседаний Совета директоров Банка связанных с внутренней деятельностью банка.
Арбузова показала, что она работала заместителем председателя правления ООО КБ «Донинвест». После смены собственника в 2014 году для рассмотрения вопроса о выдаче кредита необходимо было одобрение Волчкова Д.В. заявки на получение кредита. Общества «Юникон», «Компания Трейд», «Ладога», «Гамас», «Гирис», «Никегор», «Навайтис» являлись заемщиками банка.
Начальник кредитования и инвестирования КБ «Донинвест» Кравцова И.Н. показала, что в ее обязанности входила организация работы отдела кредитования физических и юридических лиц. В департамент кредитования Банка поступали документы потенциального заемщика за подписью вице-президента Банка Волчкова Д.В. На основании этих документов составлялись профессиональные суждения и договорная документация, которая передавалась Гуленковой С.В. и после ее подписи эти документы передавались обратно в департамент кредитования. Общества «Юникон», «Компания Трейд», «Ладога», «Гамас», «Гирис», «Никегор», «Навайтис» являлись заемщиками банка. Со слов Гуленковой С.В. ей известно, что данные заемщики являлись клиентами новых собственников банка.
Начальник отдела корпоративного кредитования Согомонян О.Х. показал, что его отдел клиентов для кредитования не искал. Документы потенциальных заемщиков ему передавала Гуленкова С.В. По всем вопросам, возникающим по поводу предоставленных документов он обращался к Гуленковой С.В. Общества «Юникон», «Компания Трейд», «Ладога», «Гамас», «Гирис», «Никегор», «Навайтис» являлись заемщиками банка. Документы для кредитования по заемщикам, зарегистрированным на территории Москвы и Санкт-Петербурга, он получал от Гуленковой С.В. с указанием возможного кредитования данных обществ. С представителями данных обществ он не встречался. Если возникала необходимость предоставления дополнительных документов он обращался к Гуленковой и она предоставляла их ему.
Свидетель Чемодуров Н.А. ведущий специалист отдела корпоративного кредитования юридических лиц показал, что в период его работы в банке председателем правления являлась Калитванская А.В. а ее заместителем была Гуленкова С.В. За ним были закреплены конкретные заемщики, в том числе ООО «Навайтис». Представителя данного общества он ни когда не видел. Каким образом документы данного общества были переданы в «Донинвест» он не знает. Сам он их получал от руководителей. Вышеперечисленные показания свидетелей указывают на то, что Калитванская А.В., Гуленкова С.В. и Волчков Д.В. используя свое служебное положение, организовали и контролировали оформление и подписание со стороны Банка кредитных договоров, иных документов кредитных досье с подконтрольными участникам преступного сообщества юридическими лицами, выступающими в качестве фиктивных заемщиков Банка.
(В кучу свалены должностные лица - Калитванская и Гуленкова + номинальный «вице-президент» Волчков, чья подпись на самом деле на кредитных заявках и не требовалась. Это следствию нужно для «навяливания» ст. 210 УК РФ. Однако в суде в своих показаниях Калитванская, Гуленкова, Волчков… ОПС отвергают. А прямых доказательств этому в суд не представлено. Вся надежа у них-с на "внутренние убеждения тов. Строкова", - прим. Авт.)
Свидетель Голощапова С.А. , которая являлась номинальным генеральным директором общества «Нева-Компонент» показала, что с 20 ноября 2014 по 24 августа 2015 года она за материальное вознаграждение согласилась на предложение знакомого парня стала номинальным директором данного общества. С документами общества она не знакомилась в налоговые органы и банки не ездила. Свидетель Ярмольчук Н.Г., которая являлась номинальным директором общества «Панорама» показала, что 2012-2013 годах она по предложению знакомого за материальное вознаграждение в размере 2000 рублей зарегистрировала на себя ООО «Панорама». Однако фактическое участие в деятельности общества она не принимала, о его финансово-хозяйственной деятельности ей ни чего не известно. Свидетель Горячев Д.В. показал, что за вознаграждение в 10 тысяч рублей по предложению Васильева О.В. он являлся номинальным директором «Груз-Строй-Авто». Фактическое участие в деятельности общества он не принимал, хотя подписывал какие-то документы, о финансово-хозяйственной деятельности общества ни чего не знает.
(Васильев в бегах, не найден. Подконтрольность фирмы Григорьеву не доказана в суде, - прим. Авт.)
Свидетель Угарте С.Л. номинальный директор общества «Прагма» от имени которого векселя КБ «Донинвест» предъявлены в Банк к оплате получателя денежных средств в размере 72 миллиона рублей показал, что ООО «Прагма» ему не знакомо и руководство данным обществом он не осуществлял. В офисе КБ «Донинвест» ни когда не был. Векселя на сумму 72 миллиона рублей он не предъявлял и к получению данных денежных средств отношения не имеет. Поливода И.В. и Гуленкова С.В. ему не знакомы.
(Подконтрольность фирмы Григорьеву не доказана в суде, - прим. Авт.)
Свидетель Фатеев С.В. показал, что он в 2008 году за вознаграждение устроился генеральным директором ООО «ИК Армада». Он подписал учредительные документы данного общества. Фактического же руководства данным обществом не осуществлял о финансово-хозяйственной деятельности общества не имеет понятия. Свидетель Иванникова А.А. являвшаяся номинальным директором общества «ИК Армада» показала, что в период с осени 2013 года по конец зимы 2014 года стала директором за вознаграждение. Фактическое руководство обществом не осуществляла. О финансово-хозяйственных отношениях между «Талер» и «Армада» ей ни чего не известно.
(Подконтрольность фирмы Григорьеву не доказана в суде, - прим. Авт.)
Свидетель Менжеров С.В. являвшийся номинальным директором общества «Новайтис» показал, что он работал трактористом и в 2014 году по предложению Беспалова А.В. за вознаграждение согласился стать генеральным директором общества «Новайтис». Фактическое участие в деятельности общества не принимал ни чего не знает о его финансово-хозяйственной деятельности.
Свидетель Валеев А.Ф. являвшийся номинальным директором ООО «Никегор» показал, что за вознаграждение он согласился с предложением своей знакомой и зарегистрировал на свое им общество «Никегор». Он подписывал различные документы, касающиеся деятельности данного общества. Фактическое участие в деятельности общества не принимал, о его финансово-хозяйственной деятельности ему ни чего не известно.
(Подконтрольность фирм Григорьеву не доказана в суде, - прим. Авт.)
Свидетель Лернер И.Д. являвшийся номинальным директором ООО «Петро-Торг» показала, что фактического участия в деятельности общества она не принимала о его деятельности ей ни чего не известно.
Свидетель Гараев Н.П. являвшийся номинальным директором ООО «Юникон», показал, как и все другие, что фактическое участие в деятельности общества не принимал, о финансово-хозяйственной деятельности общества ему ни чего не известно. Показания вышеуказанных свидетелей доказывают тот факт, что фактическую деятельность в данных фиктивных обществах они не осуществляли, являлись их номинальными руководителями.
(Подконтрольность фирм Григорьеву не доказана в суде, - прим. Авт.)
Данные общества подконтрольные участникам преступного сообщества, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и выступали фиктивными заемщиками.
(Голословное заявление гособвинения. Ничем не доказанное в суде, - прим. Авт.)
То же самое происходило и в банке «Западный» и свидетель Ким К.Л. в своих показаниях говорит о том, что он неоднократно встречал в кабинете у Григорьева А.Ю. в Банке «Западный» Васильева О.В. предоставлявшего в данный банк по просьбе Григорьева А.Ю. фиктивные общества, на которые оформлялись заведомо невозвратные кредиты.
Как указывает свидетель Ким К.Л. Ермакова О.В., так же как и Кулеша Г.И. была доверенным лицом Григорьева А.Ю. Свидетель Ким К.Л. рассказал и об имуществе Григорьева А.Ю., в частности, о счете в Банке Монако принадлежащем Григорьеву А.Ю. на который постоянно поступали десятки миллионов долларов и евро. Помимо счета в указанном банке у Григорьева А.Ю. в княжестве Монако имелись счета еще в двух банках, которыми Григорьев А.Ю. занимался сам. Также у Григорьева А.Ю. во Франции и княжестве Монако имелась недвижимость, а именно две виллы в Ницце, квартира в Монако, квартира в Ницце, отель в Черногории стоимостью 15 миллионов евро. Всё это видимо было нажито непосильным трудом!
(Слова, лишь слова… Даже неловко как-то за Гособвинителя. Ведь «нажитое непосильным трудом» вполне могло быть нажито ДО инкриминируемых эпизодов. Но суд у нас ничего узнавать не захотел. Тогда зачем здесь этот прокурорский пафос? - прим. Авт.)
Кроме того, об обстоятельствах совершения подсудимыми преступлений объективно свидетельствуют следующие доказательства: Заключение эксперта № 5246 согласно которому подписи от имени председателя правления Банка «Западный» Хребета В.Н. в кредитном договоре между Банком и ООО «Сатурн Плюс», в выписках из протоколов № 13,18 заседания правления Банка «Западный», в распоряжениях на выдачу кредита, выполнены не Хребетом В.Н., а тремя иными лицами. Подписи от имени генерального директора ООО «Сатурн Плюс» Соболева М.В. в представленных на исследование документах выполнены одним лицом, но вероятно не Соболевым М.В. Заключение эксперта № 5327 согласно которому подписи от имени Хребета В.Н. в договоре залога товаров в обороте от 20.12.2013 между Банком «Западный» и ООО «Эдельвейс» выполнены вероятно не Хребетом В.Н.
Заключение эксперта № 2583-Э согласно которому подписи от имени Волчкова Д.В. в кредитной заявке ООО «Юникон» от 18.07.2014 на получение кредита в КБ «Донинвест» на сумму 120 миллионов рублей выполнена Волчковым Д.В. Заключение № 2582-Э согласно которому подписи в кредитных договорах от 09 и 11.07.2014 и 17.09.2-14 между КБ «Донинвест» и ООО «Ладога» выполнены Гуленковой С.В., а подписи в кредитных заявках по этим же договорам выполнены Волчковым Д.В. Заключение эксперта № 4990 согласно которому подписи от имени председателя правления Банка «Западный» Хребета В.Н. в договоре залога товаров в обороте между Банком «Западный и ООО «ТК Мега», перечне имущества передаваемого в залог, в распоряжении на выдачу кредита от 04.03.2014, выписке из протокола № 10 заседания правления Банка «Западный» от 04.03.2014 выполнены другим лицом.
Подписи от имени генерального директора «ТК Мега» Блинова А.В. в представленных на исследование документах выполнены двумя разными лицами. Заключение эксперта № 2593-Э указывает на то, что подписи от имени Гусевой Ю.Н. в кредитных заявка, кредитном договоре и иных представленных на исследование документах выполнены не Гусевой Ю.Н., а иным лицом.
Подписи в кредитных договорах между «Донинвест» и «Компанией Трейд» выполнены Гуленковой С.В., а подписи в кредитных заявках Волчковым Д.В. Заключение эксперта № 8892-Э указывает на то, что подписи от имени Сазоновой М.М. в кредитных договорах между КБ «Донинвест» и ООО «Ладога» и кредитных заявках выполнены не Сазоновой М.М., а другим лицом. Заключение эксперта № 2581-Э согласно которому подписи от имени Кулеши Г.И. в предварительном договоре купли-продажи нежилого помещения и письме и.о. председателя правления ООО КБ «Донинвест» Гуленковой С.В., юридическом заключении по порядку приобретения нежилого помещения в г. Симферополе выполнены Кулешей Г.И.
Заключение эксперта № 3927-Э согласно которому подписи в простых векселях выполнена Гуленковой С.В. Выводы данного заключения говорят о том, что Гуленкова С.В. используя свое служебное положение подписала от имени Банка вышеуказанные простые векселя. Заключение эксперта № 8891-Э согласно которому подписи в заявлениях от ООО «Прагма» на погашение векселей на сумму 35 миллионов рублей и на сумму 37 миллионов рублей, платежном поручении № 1 на сумму 12 миллионов рублей, платежном поручении № 2 на сумму 12 миллионов рублей, платежном поручении № 3 на сумму 13 миллионов рублей, платежном поручении № 4 на сумму 35 миллионов рублей выполнены Гуленковой С.В.
Выводы данного заключения подтверждают, что Гуленкова С.В. используя свое служебное положение, подписала от имени Банка вышеуказанные заявления от ООО «Прагма» на погашение векселей КБ «Донинвест» и платежные поручения. Заключение специалиста № 10-ЗС от 20.10.2016 согласно которому на открытые в Банке «Западный» расчетные счета фиктивных заемщиков - ООО ТК «Мега», «Сатурн Плюс», «Эдельвейс» и их контрагентов подконтрольных Григорьеву А.Ю. и другим участникам преступного сообщества перечислены денежные средства Банка на общую сумму 1 миллиард 133 миллиона 400 тысяч рублей, которыми подсудимые распорядились по собственному усмотрению.
(Подконтрольность указанных фирм Григорьеву не доказана в суде. Сразу ползет по швам «вывод» гособвинителя и квалификация, - прим. Авт.)
Заключение специалиста № 11-ЗС от 13.12.2016 согласно которому на открытый счет фиктивного заемщика ООО «Тех-Строй-Комплект» и его контрагентов были перечислены средства Банка «Западный» в сумме 270 миллионов рублей. Заключение специалиста № 5-ЗС от 08.04.2016 выводами, которого установлено, что 15.09.2014 между гражданином Украины Поливодой И.В. и КБ «Донинвест» в лице генерального директора ООО «Финн-Юр-Консалтинг-Крым» Кулеши Г.И. заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения культурно-развлекательного центра расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, улица К.Маркса и улица Пушкина, дом 14/9 литера Ц стоимостью 140 000 000 рублей якобы принадлежащий Поливоде И.В. Заключение специалиста № 7-ЗС от 20.04.2016 выводы, которого подтверждают, что на открытые в ООО КБ «Донинвест» расчетные счета фиктивных заемщиков - обществ «Навайтис», «Гамас», «Никегор», «Петробалт» и их контрагентов подконтрольных Григорьеву А.Ю. и другим участникам преступного сообщества перечислены денежные средства Банка на общую сумму 479 951 000 рублей.
(Подконтрольность указанных фирм Григорьеву не доказана в суде. Сразу ползет по швам «вывод» гособвинителя и квалификация, - прим. Авт.)
Изъятые в межрайонных инспекциях ФНС России № 15 и № 24 копии регистрационных документов и бухгалтерской и налоговой отчетности свидетельствуют о том, что такие общества как «Панорама», «Новайтис», «Гамас», «Нике-гор», «Петробалт», «Гелиос», «Юникон», «Компания Трейд», «Ладога», «Бакард», в интересующий нас период никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели. Анализ и изучение документов в изъятых кредитных досье заемщиков Бан-ка «Западный» таких как ООО «ТехСтройКомплект», «ТК Мега», «Сатурн Плюс», «Эдельвейс», и Банка КБ «Донинвест таких как ООО «Навайтис», «Гамас», «Никегор», «Петробалт», «Гелиос», «Компания Трейд», «Ладога», «Бакард», «Юникон» показывает, что все указанные подконтрольные Григорьеву А.Ю. и другим участникам организованной преступной группы общества либо не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, либо участниками преступного сообщества создавалась видимость осуществление той или иной финансово-хозяйственной деятельности, которая в действительности не производилась.
(Подконтрольность указанных фирм Григорьеву не доказана в суде. Сразу ползет по швам «вывод» гособвинителя и квалификация, - прим. Авт.)
Тот факт, что все эти общества являлись фиктивными заемщиками, подтверждается также рапортами, и справками оперуполномоченных согласно которым общества, выступающие фиктивными заемщиками не располагались по тем адресам по, которым они были зарегистрированы. Все указанные доказательства…
(Прямо стыдно за Гособвинителя. Рапорта не могут быть доказательствами! - детский сад, - прим. Авт.)
… подтверждают тот факт, что Григорьев А.Ю., Калитванская А.В., Гуленкова С.В., Волчков Д.В., Ермакова О.В. и Юсупов Р.Х. совершили все те преступления в которых они обвиняются.
(Голословное заявление, не нашедшее подтверждения в суде, - прим. Авт.)
С учётом изложенного обвинение считает, что вина подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний полностью доказана.
(Автора! - прим. Авт.)