БОРЬБА С СИМПТОМАМИ
БОРЬБА С СИМПТОМАМИ
ПАРИЖ. Газета «Эко» под заголовком «ФАТФ принимает Россию и расширяет поле своих рекомендаций» опубликовала статью , в которой, в частности, говорится о том, что Россия добилась дополнительного признания своей респектабельности, будучи принятой в Международную группу по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ/ в качестве 30-го члена. «Эко» сообщало, что еще в октябре 2002 года Россия фигурировала в «черном списке» ФАТФ - списке государств, считающихся «мало склонными к сотрудничеству» в области борьбы с отмыванием денег, то есть тех, где банки открывают счет любому, не задавая вопросов. Однако благодаря принятию в августе 2001 года по инициативе президента Путина комплекса законов против отмывания денег Россия была выведена из «черного списка».
Газета отмечала, что по специальной просьбе ФАТФ Москва обязалась, в частности, контролировать сделки с наличными в суммах свыше 20000 долл., а также операции с офшорными зонами или странами, известными всем, как производители наркотиков. «Остается вопрос, применяются ли эти законы, но, по правде говоря, этим вопросом можно задаться и в отношении любой из стран-членов ФАТФ», - писала газета.
«Эко» сообщала, что международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ/ на своем ежегодном заседании в Берлине приняла также решение усилить меры по борьбе с отмыванием денег, расширив на сектор страхования и биржевой сектор рекомендации, применяемые в банковском секторе. ФАТФ, в которую входят 29 стран /большинство стран Западной Европы плюс Соединенные Штаты, Япония, Австралия и Китай/, вступивших в борьбу с отмыванием прибылей, полученных от преступной деятельности/составляющих, по оценкам, порядка 3 млрд. долл. в день/, - а также - с 2001 года - с финансированием терроризма, изменила свои «сорок рекомендаций» уже второй раз со времени своего создания 1989 году.
Эти рекомендации, служащие законодательными рамками для государств, ведущих борьбу с «грязными деньгами», были также «расширены на нефинансовые профессии и виды деятельности: адвокатов, нотариусов, агентов по продаже недвижимости, бухгалтеров-ревизоров, казино», которые будут отныне обязаны сообщать о любых подозрительных движениях капиталов, объяснил исполнительный секретарь ФАТФ Патрик Мулетт. Это решение находилось в стадии изучения уже несколько лет, но, по словам газеты, оно наталкивалось на обязательное для этих профессий хранение профессиональной тайны.
«Черный список» государств, считающихся мало склонными сотрудничать в борьбе с «грязными деньгами», в котором числилось около 20 стран, теперь, после исключения Ливана, Израиля и Венгрии, насчитывает всего 10 государств и территорий. Это - Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Бирма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, а также Украина. По просьбе Международного валютного фонда и Всемирного банка, ФАТФ обязалась в октябре прошлого года не вносить в этот список новые страны. В самом деле, некоторые территории подвергались в этом плане обвинениям, в то время как другие, хотя и ничуть не более добродетельные, но защищаемые крупными державами, - нет», - писала «Эко».
По данным газеты, ФАТФ должна также представить рекомендуемые ею меры по борьбе с финансированием терроризма. Меры, которые рискуют остаться символическими, поскольку перекрыть источники финансирования терроризма куда более трудно технически, чем выследить деньги, полученные от торговли наркотиками. Прежде всего, потому что терроризм - очень недорогостоящая деятельность /бюджет терактов 11 сентября 2001 года не превысил, как полагают, 200000 долл./, но также потому, что он часто финансируется за счет легальных видов деятельности, например, путем хищения средств благотворительных или религиозных организаций.
В содержание номера
К списку номеров
Источник: http://www.duel.ru/200332/?32_7_1