Статья о Браудере из Лентапедии, которая недавно почила в бозе :(
Жаль, очень жаль Лентапедию. Может люди с ленты.ру одумаются и вернут её на место?
Обновлено 08.02.2012 в 12:04:52
Браудер , Уильям
Генеральный директор и один из основателей фонда Hermitage, который в 2005 году был самым успешным иностранным инвестиционным фондом в России с активами в 4 миллиарда долларов. После запрета на въезд в Россию в ноябре 2005 года занялся инвестициями в экономику других стран.
Уильям "Билл" [ 4] Феликс Браудер (William "Bill" Felix Browder) родился 23 апреля 1964 года в Чикаго [ 28], [ 4] (по другим сведениям, в Принстоне, штат Нью-Джерси [ 38]). Он был внуком Эрла Браудера (Earl Browder), лидера Коммунистической партии США с 1932 по 1945 год, который был смещен со своего поста за попытку роспуска партии и отказ от введения революционной борьбы против капитализма [ 58], [ 55], [ 29], [ 30], [ 4]. Отец Уильяма, Феликс Браудер (Felix Browder), родился в СССР от жены Эрла, Раисы Беркман, и впоследствии стал математиком, занимал пост профессора Рутгерского университета (Rutgers University) в Нью-Джерси [ 53], [ 4], [ 56].
Начало карьеры
Детство и юность Браудер провел в Чикаго, в 1985 году он окончил Чикагский университет (University of Chicago) со степенью бакалавра по экономике с отличием [ 29], [ 4]. После этого он поступил в школу бизнеса Стэнфордского университета (Stanford Graduate School of Business), где в 1989 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) [ 29]. [ 4], [ 30], [ 58]. Затем Браудер был принят на работу в Boston Consulting Group, в этой компании Браудер занялся вопросами инвестиций в центрально- и восточноевропейские страны. Во время одной из командировок в Польшу после начала рыночных реформ Браудер вложил свои личные сбережения, 4 тысячи долларов, в автобусный завод и через год вернул себе уже 40 тысяч [ 40], [ 56], [ 4]. С 1989 года Браудер переехал жить в Великобританию и впоследствии, в 1997 году, получил гражданство этой страны, отказавшись от американского [ 56], [ 38], [ 4]. Там он устроился на работу к медиа-магнату Роберту Максвеллу (Robert Maxwell) и сотрудничал с ним до смерти последнего в 1991 году [ 56], [ 51].
В 1992 году Браудер перешел на работу в Salomon Brothers, где занялся вопросами инвестирования в Россию. В те годы из-за быстрой девальвации рубля и поспешно проводимой приватизации иностранные компании могли извлекать сверхприбыли из покупки государственных активов. Так Браудер заявлял, что за 2,5 миллиона долларов ему удалось купить для Salomon Brothers весь флот рыболовецких траулеров в Мурманске, реальная стоимость которого составляла около миллиарда долларов. Получив для инвестирования в 1992 году 25 миллионов долларов, к 1995 году Браудер вернул компании 100 миллионов [ 29], [ 4], [ 56], [ 59], [ 51], [ 28]. После этого он решил заняться собственным бизнесом, создав в апреле 1996 года вместе с ливанским банкиром Эдмондом Сафрой (Edmond Safra), основателем нью-йоркского Republic National Bank, инвестиционный фонд Hermitage Fund [ 51], [ 58], [ 56], [ 4].
Hermitage в России
Управление активами фонда Hermitage осуществляла компания Hermitage Capital Management (или Hermitage Asset Management [ 46], [ 46]), в 1997 году существовало фактически два фонда Hermitage Fund и Hermitage II (впоследствии различий между ними не делали). Фирмы были зарегистрированы на острове Гернси, Браудер стал в них управляющим директором. Фонды специализировались на инвестициях средств крупных институциональных вкладчиков [ 62], [ 49], [ 59], [ 51]. В России фонд действовал через ряд компаний: по данным МВД, в их число входили ООО "Камея", ООО "Пифагор инвестментс", ООО "Парфенинон", ООО "Махаон", ООО "Риленд", ООО "Байкал-М" и другие. "Парфенинон", "Риленд" и "Махаон" контролировались по доверенности через кипрские оффшоры корпорацией HSBC - одной из крупнейших финансово-банковских групп в мире, основанной в 1865 году и унаследовавшей название от банка-учредителя The Hongkong and Shanghai Banking Corporation [ 34], [ 63], [ 64], [ 33].
Вложив начальные 25 миллионов долларов Сафры и частных инвесторов в российские компании, к началу 1998 года Hermitage Capital довела эту сумму до 1 миллиарда долларов [ 30], [ 51], [ 58], [ 56], [ 38], [ 4], [ 52]. Среди основных объектов инвестиций фонда стали нефтяные компании: большую часть прибылей Hermitage в 1997 году получал от акций компаний "ЮКОС", "Славнефть", "Сибнефть" и "КомиТЭК" [ 51]. Однако известность компания получила не только за удачные инвестиции, но и за активное отстаивание своих интересов. В 1997 году группа "Онэксим" Владимира Потанина и Михаила Прохорова решила провести дополнительную эмиссию акций компании "Сиданко", увеличив втрое уставный капитал и тем самым размыть двухпроцентную (по другим сведениям, четырехпроцентную [ 60]) долю Hermitage Capital Management, однако инвестиционный фонд решил этому помешать и в конце концов добился, чтобы Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) допэмиссию отменила: как результат, стоимость актива Hermitage в "Сиданко" только увеличилась в цене [ 60], [ 59], [ 4].
Из-за финансового кризиса на азиатских рынках к июлю 1998 года инвестиции Hermitage обесценились в два раза (с 1 миллиарда до 500 миллионов долларов) [ 50], [ 56]. Хотя фонд не скупал государственные краткосрочные обязательства в 1998 году, августовский дефолт серьезно ударил по Hermitage, чьи активы в результате кризиса уменьшились еще сильнее, до 125 миллионов долларов [ 30]. В 1999 году, после смерти Сафры, Браудер остался единственным владельцем компании и стал ее генеральным директором [ 35], [ 30]. К 2000 году ее активы вновь выросли до 450 миллионов долларов [ 48]. К 2001 году сообщалось, что основным владельцем фонда Hermitage стала банковская группа HSBC [ 62], [ 26]. В ноябре 2004 года она продала свои 39,33 процента акций за 3,4 миллиона долларов некой компании Berkeley Advisors Inc. К 2008 году Hermitage называли себя клиентами и консультантами группы HSBC [ 41], [ 33], [ 63].
Браудер продолжил отстаивать свои интересы в крупных российских корпорациях, чьим миноритарным акционером являлся Hermitage, попутно он заявлял о борьбе с коррупцией в их руководстве. В 2000 году фонду удалось добиться корректировки планов реформирования РАО "ЕЭС" [ 56], [ 48], [ 46]. В 2000 году Браудер участвовал в смещении Рэма Вяхирева с поста главы "Газпрома": вместе с другими миноритарными акционерами газовой корпорации он требовал от государства отставки ее руководства и организовал в прессе кампанию, разоблачавшую серые схемы поставок газа в Европу и вывод активов из компании. В итоге, в 2001 году газовый концерн возглавил Алексей Миллер. Тогда же Браудер заявлял, что ему нравятся реформы Владимира Путина и его борьба с олигархами [ 47], [ 21], [ 56], [ 35], [ 38], [ 4]. Примечательно, что Браудер приветствовал и арест Михаила Ходорковского, которого обвинял в плохом отношении к миноритарным акционерам "ЮКОСа", однако потом заявлял, что в заключении Ходорковский "искупил" свою вину [ 29], [ 38], [ 49].
В 2002 году Hermitage требовал отставки Андрея Казьмина с поста главы "Сбербанка" после того, как банк произвел допэмиссию акций и реализовал ее на фондовом рынке по заниженной цене, не дав их купить акционерам-миноритариям, в том числе Hermitage Capital. Казьмин в отставку не ушел, и миноритарии через суд также не добились приоритетного права на выкуп акций [ 38], [ 21], [ 45], [ 44], [ 35]. В 2002 году Hermitage судился с аудитором PricewaterhouseCoopers: дело касалось взаимоотношений газового концерна и компании "Итера" при Вяхиреве, из-за которых ранее миноритарии "Газпрома" требовали его отставки. Несмотря на тот скандал, PricewaterhouseCoopers остался аудитором при новом руководстве "Газпрома" [ 35]. В 2004 году Hermitage подал иск против "Сургутнефтегаза", чьим совладельцем и генеральным директором был Владимир Богданов, требуя погашения казначейских акций, находящихся на балансе дочерних компаний, однако добиться этого Браудеру не удалось [ 56], [ 21], [ 59], [ 35]. Аналогичные конфликты по поводу акций у Hermitage были с "Лукойлом" [ 43] и с "Роснефтью" [ 59].
В 2007 году сообщалось, что активы Hermitage Capital оценивались в 4 миллиарда долларов, а вкладчиками компании были более 6 тысяч инвесторов из 30 стран мира. Браудера называли самым крупным иностранным инвестором в России, а с 1996 по 2004 год доходность фонда составила 990 процентов [ 42], [ 37], [ 38], [ 29], [ 4].
Запрет на въезд в Россию и "Дело Магнитского"
В ноябре 2005 года Браудеру неожиданно был запрещен въезд в Россию: по словам бизнесмена, его виза была аннулирована из-за того, что его персона якобы угрожала национальной безопасности России. В прессе сообщали, что причиной запрета на въезд стала именно его деятельность по отстаиванию прав миноритарных акционеров, а также процесс возвращения под контроль государства контрольного пакета акций "Газпрома" [ 39], [ 4], [ 30], [ 38]. До 2007 года, в отсутствии Браудера, фондом руководил его директор по корпоративным исследованиям Вадим Кляйнер, ранее бывший членом комитета по реформированию РАО "ЕЭС России": он распродал практически все российские активы компании, вернув деньги вкладчикам [ 28], [ 41], [ 56].
До марта 2006 года Браудер не рассказывал прессе о своем запрете на въезд в Россию [ 39]. На экономическом форуме в Давосе в январе 2007 года он смог встретиться и поговорить с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым: он попросил его о том, чтобы ему восстановили визу. По словам Браудера, через несколько недель в Hermitage позвонил подполковник милиции Артем Кузнецов и предложил встретиться с руководством фонда, намекнув, что для успешного разрешения проблем с визой инвестиционный фонд должен будет предоставить ему лично интересующие документы, однако представители Hermitage от этой встречи решили отказаться [ 24], [ 30], [ 31].
В июне 2007 года в Hermitage и обслуживавшей ее с 1996 года аудиторской компании Firestone Duncan, возглавляемой Джемисоном Файерстоуном, начались обыски, вызванные подозрениями в создании схемы уклонения от налогов при помощи разветвленной сети дочерних организаций. В ходе обысков были изъяты документы, компьютерные данные и печати российских организаций фонда Браудера [ 36], [ 14], [ 24], [ 5], [ 31], [ 10]. По версии следствия, дочерними компаниями фонда незаконно, через зарегистрированные на Калмыкии общества инвалидов, покупались акции стратегических российских предприятий, в том числе "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и "Роснефти". Тогда Браудер объявил, что МВД осуществило рейдерский захват трех ее дочерних компаний, в том числе ООО "Камея", воспользовавшись изъятыми в ходе обыска печатями и документацией [ 29], [ 4], [ 32], [ 7], [ 30], [ 17]. Сразу после обысков в 2007 году сотрудник Firestone Duncan Сергей Магнитский начал независимое расследование с целью защитить интересы инвестиционного фонда и выяснил, что 5,4 миллиарда рублей налогов (или около 230 миллионов долларов), уплаченных в 2006 году захваченными дочерними компаниями инвестиционного фонда, были изъяты из российской казны новыми владельцами как "излишне уплаченные" [ 4], [ 23], [ 17], [ 22], [ 9], [ 14], [ 19], [ 15]. Также Магнитский дал показания о том, что сотрудники правоохранительных органов незаконно завладели движимым имуществом Hermitage, передав его в управление фирме ООО "Плутон", генеральным директором которой был ранее осужденный за убийство житель Казани Виктор Маркелов. Сообщалось, что новые владельцы российских компаний ("Парфенион" возглавил лично Маркелов) их ликвидировали [ 30], [ 63], [ 25], [ 24]. Примечательно, что в апреле 2009 года Мосгорсуд признал Виктора Маркелова виновным в мошенничестве с целью хищения 5,4 миллиардов рублей из бюджета России и приговорил его к пяти с половиной годам колонии, однако судьба похищенных денег осталась неизвестной [ 13].
Тем не менее в 2008 году сообщалось, что Браудеру и управляющему российским отделением инвестиционного фонда Hermitage Ивану Черкасову заочно были предъявлены обвинения в неуплате налогов, следствием они были объявлены в федеральный розыск, а затем, в 2009 году, и в межнародный [ 23], [ 26], [ 27], [ 34]. Впрочем, впоследствии в МВД заявили, что уголовное дело против Браудера не возбуждалось [ 31]. Также не получили продолжения и три уголовных дела, которые, по сообщениям "Московского комсомольца", якобы были возбуждены против бизнесмена еще в 2006 году [ 7]. В СМИ высказывались предположения, что именно покупка акций нефтяных компаний и спровоцировала давление на фонд [ 36].
В 2007 году Hermitage переориентировался на рынки Ближнего Востока и быстро увеличил свой инвестиционный пакет в Персидском заливе, Азии и Южной Америке до 2,8 миллиарда евро. Управляющим фондом для нероссийских активов стал Hermitage Global [ 61], [ 35], [ 57], [ 29]. Сам Браудер в интервью начал призывать коллег-инвесторов отказаться от вложений в российскую экономику и впоследствии заявлял, что Россия превратилась в преступное государство [ 58], [ 24], [ 18].
27 ноября 2008 года Магнитский был арестован по делу Hermitage. Ему инкриминировалось содействие в уклонении организации от уплаты налогов в особо крупном размере. 16 октября 2009 года он скончался в СИЗО "Матросская тишина" от панкреонекроза. Смерть юриста, как было установлено экспертизой, была вызвана плохими условиями содержания в тюрьме и недостаточной, ненадлежащей медицинской помощью. Его гибель вызвала международный скандал, после которого были уволены несколько чиновников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) [ 20], [ 9], [ 12], [ 16], [ 11], [ 8].
Летом 2010 года Браудер вместе с Файерстоуном начали публиковать на сайте "Остановить неприкасаемых!" и на видео-хостинге YouTube материалы, разоблачающие сотрудников милиции, в том числе Кузнецова и Павла Карпова, которые якобы создали преступную схемы по краже имущества фонда, а также денег из государственного бюджета России, а помимо этого, были причастны к убийству Магнитского [ 6], [ 54]. В ответ Карпов обвинил Файерстоуна и Браудера в клевете [ 6].
В июне 2011 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что дело Браудера было передано в Главное управление МВД по Центральному федеральному округу для оценки перспектив дальнейшего расследования, а сам Браудер был исключен из розыскной базы. Передачу дела связывали с поручением президента РФ Медведева разобраться в делах, связанных с гибелью Магнитского [ 3]. В конце декабря 2011 года ГУ МВД по ЦФО выделило в отдельное производство дело Браудера и Магнитского, потому что по версии следствия преступление было совершено "в соучастии с иными лицами" [ 1], [ 2].
Прочие должности, награды и личная жизнь
Браудер занимает пост председателя отдела Российских исследований Института международных финансов в Вашингтоне (Russia Task Force for the Institute of International Finance), является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; OECD) [ 4]. В 2005 году Браудер был удостоен звания "Молодой всемирный лидер" на Всемирном экономическом форуме, также он является членом Аспеновского института (Aspen Institute) - некоммерческой организации, занимавшейся проведением дискуссионных форумов по вопросам лидерства [ 57], [ 65].
Про личную жизнь Браудера известно немного. Сообщалось, что он женат на гражданке Великобритании и благодаря этому браку получил гражданство этой страны. У них есть двое детей [ 4]. Пресса писала, что Браудер увлекается лыжами, парусным спортом, путешествиями, а также коллекционированием искусства в стиле соцреализма [ 43], [ 38], [ 29]. В прессе писали, что из-за занятости Браудер так и не овладел русским языком, несмотря на то, что прожил в России более 10 лет [ 30], [ 28].
Использованные материалы
[1] Дело Браудера и Магнитского выделено в отдельное производство. - РИА Новости, 29.12.2011
[2] Уголовное дело в отношении главы Hermitage Браудера и Магнитского выделено в отдельное производство. - Интерфакс, 29.12.2011
[3] Владислав Трифонов, Александр Жеглов. Россия выходит из дела Hermitage Capital. - Коммерсантъ, 27.06.2011. - № 114/П (4655)
[4] Carl Mortished. Bill Browder: at home after mean streets of Moscow. - The Times, 04.08.2010
[5] Магнитское поле. Часть 3. - Московский комсомолец, 28.07.2010
[6] Ива Петров. Ответил по делу Магнитского. - РБК Daily, 13.07.2010
[7] Вадим Речкалов. Магнитское поле. Часть 1. - Московский комсомолец, 12.07.2010. - № 25398
[8] Повторная экспертиза по факту смерти Магнитского указала на недостаточность оказываемого ему лечения. - Интерфакс, 29.06.2010
[9] Доклад об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского. - Rb.ru, 28.12.2009
[10] Сотрудники "Эрмитаж кэпитал менеджмента". Памяти Сергея Магнитского: Совесть, честь и правосудие. - Ведомости, 25.12.2009. - №245 (2515)
[11] По итогам проверки по факту смерти в СИЗО Сергея Магнитского выявлен ряд нарушений. - Эхо Москвы, 11.12.2009
[12] Павел Краснов. Смерть Магнитского аукнулась тюремщикам. - Утро.ru, 11.12.2009
[13] Виновный в краже 5,4 млрд рублей налогов Hermitage осужден на пять лет. - РИА Новости, 02.12.2009
[14] Цена смерти. - The New Times, 30.11.2009. - №43
[15] Philip Aldrick. Corruption probe that became fatal game of Russian roulette for Bill Browder. - The Telegraph, 30.11.2009
[16] Алексей Соковнин, Владислав Трифонов. Смертью юриста Магнитского займется следствие. - Коммерсантъ, 25.11.2009. - №220 (4275)
[17] Андрей Владимиров. Казус Магнитского. - Итоги, 23.11.2009. - №48 (702)
[18] Russia "is now a criminal state", says Bill Browder. - BBC News, 23.11.2009
[19] Татьяна Сейранян, Алексей Никольский. Юрист Hermitage Сергей Магнитский умер в тюрьме. - Ведомости, 18.11.2009
[20] Смерть Магнитского грозит международным скандалом. - BFM.ru, 17.11.2009
[21] Эрмитажные войны. - Огонек, 26.10.2009. - № 24 (5102)
[22] Carl Mortished. Hermitage alleges fraud in high places in Moscow. - The Times, 19.10.2009
[23] Глава фонда Hermitage Capital объявлен в международный розыск - СК МВД. - РИА Новости, 09.10.2009
[24] Hermitage Reveals Russian Police Fraud. - YouTube, 08.10.2009
[25] Andrew E. Kramer. Major Investor in Russia Sees Wide Fraud Scheme. - The New York Times, 31.07.2009
[26] Диана Асонова, Наталья Голицына. "Арест за совет": отправлен в СИЗО консультант фонда Hermitage. - Радио Свобода, 28.11.2008
[27] Александр Жеглов. Аудитом Hermitage занялись основательно. - Коммерсантъ, 27.11.2008. - №216 (4033)
[28] Андрей Панов. "На Западе будет хуже, чем в России в 1998-м", - Уильям Браудер, главный исполнительный директор Hermitage Capital Management. - Ведомости, 30.10.2008
[29] Nick Kochan. Investor who wouldn't play the Russians' game. - The Guardian, 07.09.2008
[30] Clifford J. Levy. An Investment Gets Trapped in Kremlin’s Vise. - The New York Times, 24.07.2008
[31] Carl Mortished. Hermitage Capital cries fraud in Russia. - The Times, 04.04.2008
[32] Jason Bush. Hijacking the Hermitage Fund. - BusinessWekk, 04.04.2008
[33] Philip Aldrick. Exposing Russia's corporate "corruption". - The Telegraph, 04.04.2008
[34] Петр Баринов. МВД ищет инвестора. - Коммерсантъ, 03.04.2008. - №55 (3872)
[35] Hermitage Capital Management. - Коммерсантъ, 03.04.2008. - № 55 (3872)
[36] Hermitage Capital обвиняют в неуплате налогов. - Деловая газета, 20.06.2007
[37] Russia bars biggest portfolio investor. - The Irish Examiner, 12.04.2006
[38] Nick Kochan. Russia's unorthodox exile. - The Observer, 26.03.2006
[39] Browder Barred as a Security Threat. - The Moscow Times, 20.03.2006
[40] Michael Freedman. The Radical. - Forbes.com, 13.02.2006
[41] HSBC Investment Holdings уходит из Hermitage Capital Management. - Интерфакс-АФИ, 03.11.2004
[42] David Walker. From Russia... with gloves on. - HedgeFunds Review, 01.11.2004
[43] Peter Maass. The Triumph of the Quiet Tycoon. - The New York Times, 01.08.2004
[44] Никита Коренцвит. Сбербанк не дает инвесторам оценить его по достоинству. - GlobalRus.ru, 05.02.2003
[45] Допэмиссия акций Сбербанка не имела экономического смысла, считает глава фонда Hermitage capital management. - РБК, 06.06.2001
[46] UES's Minority Investors Gain Ground on Charter. - The Moscow Times, 24.11.2000
[47] Юлия Бушуева, Елизавета Осетинская. Привет от Федорова. - Ведомости, 14.09.2000. - № 169 (251)
[48] UES Bends Under Weight of Investor Pressure. - The Moscow Times, 06.06.2000
[49] Money on the block: Fund manager's outlook. - Russia Journal, 06.12.1999. - № 41
[50] Investors in Russia: Once Burned, Twice Shy. - The Moscow Times, 21.07.1998
[51] Patricia Kranz. The Best-Kept Secret in Moscow? - BusinessWeek, 01.09.1997
[52] 1997 Comes in like a bull. - The Moscow Times, 15.07.1997
[53] Browder Family Troubles. - Life Magazine, 11.11.1940
[54] О сайте "Остановить неприкасаемых!". - Остановить неприкасаемых! (russian-untouchables.com)
[55] Michael J. Ybarra. Earl Browder: The Failure of American Communism. - book reviews. - The Washington Monthly. - July-August, 1997
[56] Stephanie Baker-Said. Russia’s Hedge Fund Outcast. - Bloomberg Markets. - July 2006
[57] The Speakers: William Browder. - Invest For Kids Chicago '2010
[58] Maria Shao. Don’t Invest in Russia Today, Warns Bill Browder. - Stanford GSB News. - October 2009
[59] Gideon Lichfield. A Russian Odyssey. - The Stanford Business Magazine. - November 2006
[60] Вадим Резвый. Великий связной. - Русский Forbes. - № 6, 2004
[61] Hermitage Global. - Hermitage Fund
[62] 2nd Annual European Conference Investing in Russia & CIS, Sponsors. - Sachs Associates Investor Conferences
[63] Persecution of Hermitage in Russia in order to steal US$ 230 million from the Russian people. Slideshow. - July 2008
[64] Who is HSBC? - HSBC (www.hsbc.com)
[65] About the Institute. - The Aspen Institute
Обновлено 08.02.2012 в 12:04:52
Браудер , Уильям
Генеральный директор и один из основателей фонда Hermitage, который в 2005 году был самым успешным иностранным инвестиционным фондом в России с активами в 4 миллиарда долларов. После запрета на въезд в Россию в ноябре 2005 года занялся инвестициями в экономику других стран.
Уильям "Билл" [ 4] Феликс Браудер (William "Bill" Felix Browder) родился 23 апреля 1964 года в Чикаго [ 28], [ 4] (по другим сведениям, в Принстоне, штат Нью-Джерси [ 38]). Он был внуком Эрла Браудера (Earl Browder), лидера Коммунистической партии США с 1932 по 1945 год, который был смещен со своего поста за попытку роспуска партии и отказ от введения революционной борьбы против капитализма [ 58], [ 55], [ 29], [ 30], [ 4]. Отец Уильяма, Феликс Браудер (Felix Browder), родился в СССР от жены Эрла, Раисы Беркман, и впоследствии стал математиком, занимал пост профессора Рутгерского университета (Rutgers University) в Нью-Джерси [ 53], [ 4], [ 56].
Начало карьеры
Детство и юность Браудер провел в Чикаго, в 1985 году он окончил Чикагский университет (University of Chicago) со степенью бакалавра по экономике с отличием [ 29], [ 4]. После этого он поступил в школу бизнеса Стэнфордского университета (Stanford Graduate School of Business), где в 1989 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) [ 29]. [ 4], [ 30], [ 58]. Затем Браудер был принят на работу в Boston Consulting Group, в этой компании Браудер занялся вопросами инвестиций в центрально- и восточноевропейские страны. Во время одной из командировок в Польшу после начала рыночных реформ Браудер вложил свои личные сбережения, 4 тысячи долларов, в автобусный завод и через год вернул себе уже 40 тысяч [ 40], [ 56], [ 4]. С 1989 года Браудер переехал жить в Великобританию и впоследствии, в 1997 году, получил гражданство этой страны, отказавшись от американского [ 56], [ 38], [ 4]. Там он устроился на работу к медиа-магнату Роберту Максвеллу (Robert Maxwell) и сотрудничал с ним до смерти последнего в 1991 году [ 56], [ 51].
В 1992 году Браудер перешел на работу в Salomon Brothers, где занялся вопросами инвестирования в Россию. В те годы из-за быстрой девальвации рубля и поспешно проводимой приватизации иностранные компании могли извлекать сверхприбыли из покупки государственных активов. Так Браудер заявлял, что за 2,5 миллиона долларов ему удалось купить для Salomon Brothers весь флот рыболовецких траулеров в Мурманске, реальная стоимость которого составляла около миллиарда долларов. Получив для инвестирования в 1992 году 25 миллионов долларов, к 1995 году Браудер вернул компании 100 миллионов [ 29], [ 4], [ 56], [ 59], [ 51], [ 28]. После этого он решил заняться собственным бизнесом, создав в апреле 1996 года вместе с ливанским банкиром Эдмондом Сафрой (Edmond Safra), основателем нью-йоркского Republic National Bank, инвестиционный фонд Hermitage Fund [ 51], [ 58], [ 56], [ 4].
Hermitage в России
Управление активами фонда Hermitage осуществляла компания Hermitage Capital Management (или Hermitage Asset Management [ 46], [ 46]), в 1997 году существовало фактически два фонда Hermitage Fund и Hermitage II (впоследствии различий между ними не делали). Фирмы были зарегистрированы на острове Гернси, Браудер стал в них управляющим директором. Фонды специализировались на инвестициях средств крупных институциональных вкладчиков [ 62], [ 49], [ 59], [ 51]. В России фонд действовал через ряд компаний: по данным МВД, в их число входили ООО "Камея", ООО "Пифагор инвестментс", ООО "Парфенинон", ООО "Махаон", ООО "Риленд", ООО "Байкал-М" и другие. "Парфенинон", "Риленд" и "Махаон" контролировались по доверенности через кипрские оффшоры корпорацией HSBC - одной из крупнейших финансово-банковских групп в мире, основанной в 1865 году и унаследовавшей название от банка-учредителя The Hongkong and Shanghai Banking Corporation [ 34], [ 63], [ 64], [ 33].
Вложив начальные 25 миллионов долларов Сафры и частных инвесторов в российские компании, к началу 1998 года Hermitage Capital довела эту сумму до 1 миллиарда долларов [ 30], [ 51], [ 58], [ 56], [ 38], [ 4], [ 52]. Среди основных объектов инвестиций фонда стали нефтяные компании: большую часть прибылей Hermitage в 1997 году получал от акций компаний "ЮКОС", "Славнефть", "Сибнефть" и "КомиТЭК" [ 51]. Однако известность компания получила не только за удачные инвестиции, но и за активное отстаивание своих интересов. В 1997 году группа "Онэксим" Владимира Потанина и Михаила Прохорова решила провести дополнительную эмиссию акций компании "Сиданко", увеличив втрое уставный капитал и тем самым размыть двухпроцентную (по другим сведениям, четырехпроцентную [ 60]) долю Hermitage Capital Management, однако инвестиционный фонд решил этому помешать и в конце концов добился, чтобы Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) допэмиссию отменила: как результат, стоимость актива Hermitage в "Сиданко" только увеличилась в цене [ 60], [ 59], [ 4].
Из-за финансового кризиса на азиатских рынках к июлю 1998 года инвестиции Hermitage обесценились в два раза (с 1 миллиарда до 500 миллионов долларов) [ 50], [ 56]. Хотя фонд не скупал государственные краткосрочные обязательства в 1998 году, августовский дефолт серьезно ударил по Hermitage, чьи активы в результате кризиса уменьшились еще сильнее, до 125 миллионов долларов [ 30]. В 1999 году, после смерти Сафры, Браудер остался единственным владельцем компании и стал ее генеральным директором [ 35], [ 30]. К 2000 году ее активы вновь выросли до 450 миллионов долларов [ 48]. К 2001 году сообщалось, что основным владельцем фонда Hermitage стала банковская группа HSBC [ 62], [ 26]. В ноябре 2004 года она продала свои 39,33 процента акций за 3,4 миллиона долларов некой компании Berkeley Advisors Inc. К 2008 году Hermitage называли себя клиентами и консультантами группы HSBC [ 41], [ 33], [ 63].
Браудер продолжил отстаивать свои интересы в крупных российских корпорациях, чьим миноритарным акционером являлся Hermitage, попутно он заявлял о борьбе с коррупцией в их руководстве. В 2000 году фонду удалось добиться корректировки планов реформирования РАО "ЕЭС" [ 56], [ 48], [ 46]. В 2000 году Браудер участвовал в смещении Рэма Вяхирева с поста главы "Газпрома": вместе с другими миноритарными акционерами газовой корпорации он требовал от государства отставки ее руководства и организовал в прессе кампанию, разоблачавшую серые схемы поставок газа в Европу и вывод активов из компании. В итоге, в 2001 году газовый концерн возглавил Алексей Миллер. Тогда же Браудер заявлял, что ему нравятся реформы Владимира Путина и его борьба с олигархами [ 47], [ 21], [ 56], [ 35], [ 38], [ 4]. Примечательно, что Браудер приветствовал и арест Михаила Ходорковского, которого обвинял в плохом отношении к миноритарным акционерам "ЮКОСа", однако потом заявлял, что в заключении Ходорковский "искупил" свою вину [ 29], [ 38], [ 49].
В 2002 году Hermitage требовал отставки Андрея Казьмина с поста главы "Сбербанка" после того, как банк произвел допэмиссию акций и реализовал ее на фондовом рынке по заниженной цене, не дав их купить акционерам-миноритариям, в том числе Hermitage Capital. Казьмин в отставку не ушел, и миноритарии через суд также не добились приоритетного права на выкуп акций [ 38], [ 21], [ 45], [ 44], [ 35]. В 2002 году Hermitage судился с аудитором PricewaterhouseCoopers: дело касалось взаимоотношений газового концерна и компании "Итера" при Вяхиреве, из-за которых ранее миноритарии "Газпрома" требовали его отставки. Несмотря на тот скандал, PricewaterhouseCoopers остался аудитором при новом руководстве "Газпрома" [ 35]. В 2004 году Hermitage подал иск против "Сургутнефтегаза", чьим совладельцем и генеральным директором был Владимир Богданов, требуя погашения казначейских акций, находящихся на балансе дочерних компаний, однако добиться этого Браудеру не удалось [ 56], [ 21], [ 59], [ 35]. Аналогичные конфликты по поводу акций у Hermitage были с "Лукойлом" [ 43] и с "Роснефтью" [ 59].
В 2007 году сообщалось, что активы Hermitage Capital оценивались в 4 миллиарда долларов, а вкладчиками компании были более 6 тысяч инвесторов из 30 стран мира. Браудера называли самым крупным иностранным инвестором в России, а с 1996 по 2004 год доходность фонда составила 990 процентов [ 42], [ 37], [ 38], [ 29], [ 4].
Запрет на въезд в Россию и "Дело Магнитского"
В ноябре 2005 года Браудеру неожиданно был запрещен въезд в Россию: по словам бизнесмена, его виза была аннулирована из-за того, что его персона якобы угрожала национальной безопасности России. В прессе сообщали, что причиной запрета на въезд стала именно его деятельность по отстаиванию прав миноритарных акционеров, а также процесс возвращения под контроль государства контрольного пакета акций "Газпрома" [ 39], [ 4], [ 30], [ 38]. До 2007 года, в отсутствии Браудера, фондом руководил его директор по корпоративным исследованиям Вадим Кляйнер, ранее бывший членом комитета по реформированию РАО "ЕЭС России": он распродал практически все российские активы компании, вернув деньги вкладчикам [ 28], [ 41], [ 56].
До марта 2006 года Браудер не рассказывал прессе о своем запрете на въезд в Россию [ 39]. На экономическом форуме в Давосе в январе 2007 года он смог встретиться и поговорить с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым: он попросил его о том, чтобы ему восстановили визу. По словам Браудера, через несколько недель в Hermitage позвонил подполковник милиции Артем Кузнецов и предложил встретиться с руководством фонда, намекнув, что для успешного разрешения проблем с визой инвестиционный фонд должен будет предоставить ему лично интересующие документы, однако представители Hermitage от этой встречи решили отказаться [ 24], [ 30], [ 31].
В июне 2007 года в Hermitage и обслуживавшей ее с 1996 года аудиторской компании Firestone Duncan, возглавляемой Джемисоном Файерстоуном, начались обыски, вызванные подозрениями в создании схемы уклонения от налогов при помощи разветвленной сети дочерних организаций. В ходе обысков были изъяты документы, компьютерные данные и печати российских организаций фонда Браудера [ 36], [ 14], [ 24], [ 5], [ 31], [ 10]. По версии следствия, дочерними компаниями фонда незаконно, через зарегистрированные на Калмыкии общества инвалидов, покупались акции стратегических российских предприятий, в том числе "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и "Роснефти". Тогда Браудер объявил, что МВД осуществило рейдерский захват трех ее дочерних компаний, в том числе ООО "Камея", воспользовавшись изъятыми в ходе обыска печатями и документацией [ 29], [ 4], [ 32], [ 7], [ 30], [ 17]. Сразу после обысков в 2007 году сотрудник Firestone Duncan Сергей Магнитский начал независимое расследование с целью защитить интересы инвестиционного фонда и выяснил, что 5,4 миллиарда рублей налогов (или около 230 миллионов долларов), уплаченных в 2006 году захваченными дочерними компаниями инвестиционного фонда, были изъяты из российской казны новыми владельцами как "излишне уплаченные" [ 4], [ 23], [ 17], [ 22], [ 9], [ 14], [ 19], [ 15]. Также Магнитский дал показания о том, что сотрудники правоохранительных органов незаконно завладели движимым имуществом Hermitage, передав его в управление фирме ООО "Плутон", генеральным директором которой был ранее осужденный за убийство житель Казани Виктор Маркелов. Сообщалось, что новые владельцы российских компаний ("Парфенион" возглавил лично Маркелов) их ликвидировали [ 30], [ 63], [ 25], [ 24]. Примечательно, что в апреле 2009 года Мосгорсуд признал Виктора Маркелова виновным в мошенничестве с целью хищения 5,4 миллиардов рублей из бюджета России и приговорил его к пяти с половиной годам колонии, однако судьба похищенных денег осталась неизвестной [ 13].
Тем не менее в 2008 году сообщалось, что Браудеру и управляющему российским отделением инвестиционного фонда Hermitage Ивану Черкасову заочно были предъявлены обвинения в неуплате налогов, следствием они были объявлены в федеральный розыск, а затем, в 2009 году, и в межнародный [ 23], [ 26], [ 27], [ 34]. Впрочем, впоследствии в МВД заявили, что уголовное дело против Браудера не возбуждалось [ 31]. Также не получили продолжения и три уголовных дела, которые, по сообщениям "Московского комсомольца", якобы были возбуждены против бизнесмена еще в 2006 году [ 7]. В СМИ высказывались предположения, что именно покупка акций нефтяных компаний и спровоцировала давление на фонд [ 36].
В 2007 году Hermitage переориентировался на рынки Ближнего Востока и быстро увеличил свой инвестиционный пакет в Персидском заливе, Азии и Южной Америке до 2,8 миллиарда евро. Управляющим фондом для нероссийских активов стал Hermitage Global [ 61], [ 35], [ 57], [ 29]. Сам Браудер в интервью начал призывать коллег-инвесторов отказаться от вложений в российскую экономику и впоследствии заявлял, что Россия превратилась в преступное государство [ 58], [ 24], [ 18].
27 ноября 2008 года Магнитский был арестован по делу Hermitage. Ему инкриминировалось содействие в уклонении организации от уплаты налогов в особо крупном размере. 16 октября 2009 года он скончался в СИЗО "Матросская тишина" от панкреонекроза. Смерть юриста, как было установлено экспертизой, была вызвана плохими условиями содержания в тюрьме и недостаточной, ненадлежащей медицинской помощью. Его гибель вызвала международный скандал, после которого были уволены несколько чиновников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) [ 20], [ 9], [ 12], [ 16], [ 11], [ 8].
Летом 2010 года Браудер вместе с Файерстоуном начали публиковать на сайте "Остановить неприкасаемых!" и на видео-хостинге YouTube материалы, разоблачающие сотрудников милиции, в том числе Кузнецова и Павла Карпова, которые якобы создали преступную схемы по краже имущества фонда, а также денег из государственного бюджета России, а помимо этого, были причастны к убийству Магнитского [ 6], [ 54]. В ответ Карпов обвинил Файерстоуна и Браудера в клевете [ 6].
В июне 2011 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что дело Браудера было передано в Главное управление МВД по Центральному федеральному округу для оценки перспектив дальнейшего расследования, а сам Браудер был исключен из розыскной базы. Передачу дела связывали с поручением президента РФ Медведева разобраться в делах, связанных с гибелью Магнитского [ 3]. В конце декабря 2011 года ГУ МВД по ЦФО выделило в отдельное производство дело Браудера и Магнитского, потому что по версии следствия преступление было совершено "в соучастии с иными лицами" [ 1], [ 2].
Прочие должности, награды и личная жизнь
Браудер занимает пост председателя отдела Российских исследований Института международных финансов в Вашингтоне (Russia Task Force for the Institute of International Finance), является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; OECD) [ 4]. В 2005 году Браудер был удостоен звания "Молодой всемирный лидер" на Всемирном экономическом форуме, также он является членом Аспеновского института (Aspen Institute) - некоммерческой организации, занимавшейся проведением дискуссионных форумов по вопросам лидерства [ 57], [ 65].
Про личную жизнь Браудера известно немного. Сообщалось, что он женат на гражданке Великобритании и благодаря этому браку получил гражданство этой страны. У них есть двое детей [ 4]. Пресса писала, что Браудер увлекается лыжами, парусным спортом, путешествиями, а также коллекционированием искусства в стиле соцреализма [ 43], [ 38], [ 29]. В прессе писали, что из-за занятости Браудер так и не овладел русским языком, несмотря на то, что прожил в России более 10 лет [ 30], [ 28].
Использованные материалы
[1] Дело Браудера и Магнитского выделено в отдельное производство. - РИА Новости, 29.12.2011
[2] Уголовное дело в отношении главы Hermitage Браудера и Магнитского выделено в отдельное производство. - Интерфакс, 29.12.2011
[3] Владислав Трифонов, Александр Жеглов. Россия выходит из дела Hermitage Capital. - Коммерсантъ, 27.06.2011. - № 114/П (4655)
[4] Carl Mortished. Bill Browder: at home after mean streets of Moscow. - The Times, 04.08.2010
[5] Магнитское поле. Часть 3. - Московский комсомолец, 28.07.2010
[6] Ива Петров. Ответил по делу Магнитского. - РБК Daily, 13.07.2010
[7] Вадим Речкалов. Магнитское поле. Часть 1. - Московский комсомолец, 12.07.2010. - № 25398
[8] Повторная экспертиза по факту смерти Магнитского указала на недостаточность оказываемого ему лечения. - Интерфакс, 29.06.2010
[9] Доклад об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского. - Rb.ru, 28.12.2009
[10] Сотрудники "Эрмитаж кэпитал менеджмента". Памяти Сергея Магнитского: Совесть, честь и правосудие. - Ведомости, 25.12.2009. - №245 (2515)
[11] По итогам проверки по факту смерти в СИЗО Сергея Магнитского выявлен ряд нарушений. - Эхо Москвы, 11.12.2009
[12] Павел Краснов. Смерть Магнитского аукнулась тюремщикам. - Утро.ru, 11.12.2009
[13] Виновный в краже 5,4 млрд рублей налогов Hermitage осужден на пять лет. - РИА Новости, 02.12.2009
[14] Цена смерти. - The New Times, 30.11.2009. - №43
[15] Philip Aldrick. Corruption probe that became fatal game of Russian roulette for Bill Browder. - The Telegraph, 30.11.2009
[16] Алексей Соковнин, Владислав Трифонов. Смертью юриста Магнитского займется следствие. - Коммерсантъ, 25.11.2009. - №220 (4275)
[17] Андрей Владимиров. Казус Магнитского. - Итоги, 23.11.2009. - №48 (702)
[18] Russia "is now a criminal state", says Bill Browder. - BBC News, 23.11.2009
[19] Татьяна Сейранян, Алексей Никольский. Юрист Hermitage Сергей Магнитский умер в тюрьме. - Ведомости, 18.11.2009
[20] Смерть Магнитского грозит международным скандалом. - BFM.ru, 17.11.2009
[21] Эрмитажные войны. - Огонек, 26.10.2009. - № 24 (5102)
[22] Carl Mortished. Hermitage alleges fraud in high places in Moscow. - The Times, 19.10.2009
[23] Глава фонда Hermitage Capital объявлен в международный розыск - СК МВД. - РИА Новости, 09.10.2009
[24] Hermitage Reveals Russian Police Fraud. - YouTube, 08.10.2009
[25] Andrew E. Kramer. Major Investor in Russia Sees Wide Fraud Scheme. - The New York Times, 31.07.2009
[26] Диана Асонова, Наталья Голицына. "Арест за совет": отправлен в СИЗО консультант фонда Hermitage. - Радио Свобода, 28.11.2008
[27] Александр Жеглов. Аудитом Hermitage занялись основательно. - Коммерсантъ, 27.11.2008. - №216 (4033)
[28] Андрей Панов. "На Западе будет хуже, чем в России в 1998-м", - Уильям Браудер, главный исполнительный директор Hermitage Capital Management. - Ведомости, 30.10.2008
[29] Nick Kochan. Investor who wouldn't play the Russians' game. - The Guardian, 07.09.2008
[30] Clifford J. Levy. An Investment Gets Trapped in Kremlin’s Vise. - The New York Times, 24.07.2008
[31] Carl Mortished. Hermitage Capital cries fraud in Russia. - The Times, 04.04.2008
[32] Jason Bush. Hijacking the Hermitage Fund. - BusinessWekk, 04.04.2008
[33] Philip Aldrick. Exposing Russia's corporate "corruption". - The Telegraph, 04.04.2008
[34] Петр Баринов. МВД ищет инвестора. - Коммерсантъ, 03.04.2008. - №55 (3872)
[35] Hermitage Capital Management. - Коммерсантъ, 03.04.2008. - № 55 (3872)
[36] Hermitage Capital обвиняют в неуплате налогов. - Деловая газета, 20.06.2007
[37] Russia bars biggest portfolio investor. - The Irish Examiner, 12.04.2006
[38] Nick Kochan. Russia's unorthodox exile. - The Observer, 26.03.2006
[39] Browder Barred as a Security Threat. - The Moscow Times, 20.03.2006
[40] Michael Freedman. The Radical. - Forbes.com, 13.02.2006
[41] HSBC Investment Holdings уходит из Hermitage Capital Management. - Интерфакс-АФИ, 03.11.2004
[42] David Walker. From Russia... with gloves on. - HedgeFunds Review, 01.11.2004
[43] Peter Maass. The Triumph of the Quiet Tycoon. - The New York Times, 01.08.2004
[44] Никита Коренцвит. Сбербанк не дает инвесторам оценить его по достоинству. - GlobalRus.ru, 05.02.2003
[45] Допэмиссия акций Сбербанка не имела экономического смысла, считает глава фонда Hermitage capital management. - РБК, 06.06.2001
[46] UES's Minority Investors Gain Ground on Charter. - The Moscow Times, 24.11.2000
[47] Юлия Бушуева, Елизавета Осетинская. Привет от Федорова. - Ведомости, 14.09.2000. - № 169 (251)
[48] UES Bends Under Weight of Investor Pressure. - The Moscow Times, 06.06.2000
[49] Money on the block: Fund manager's outlook. - Russia Journal, 06.12.1999. - № 41
[50] Investors in Russia: Once Burned, Twice Shy. - The Moscow Times, 21.07.1998
[51] Patricia Kranz. The Best-Kept Secret in Moscow? - BusinessWeek, 01.09.1997
[52] 1997 Comes in like a bull. - The Moscow Times, 15.07.1997
[53] Browder Family Troubles. - Life Magazine, 11.11.1940
[54] О сайте "Остановить неприкасаемых!". - Остановить неприкасаемых! (russian-untouchables.com)
[55] Michael J. Ybarra. Earl Browder: The Failure of American Communism. - book reviews. - The Washington Monthly. - July-August, 1997
[56] Stephanie Baker-Said. Russia’s Hedge Fund Outcast. - Bloomberg Markets. - July 2006
[57] The Speakers: William Browder. - Invest For Kids Chicago '2010
[58] Maria Shao. Don’t Invest in Russia Today, Warns Bill Browder. - Stanford GSB News. - October 2009
[59] Gideon Lichfield. A Russian Odyssey. - The Stanford Business Magazine. - November 2006
[60] Вадим Резвый. Великий связной. - Русский Forbes. - № 6, 2004
[61] Hermitage Global. - Hermitage Fund
[62] 2nd Annual European Conference Investing in Russia & CIS, Sponsors. - Sachs Associates Investor Conferences
[63] Persecution of Hermitage in Russia in order to steal US$ 230 million from the Russian people. Slideshow. - July 2008
[64] Who is HSBC? - HSBC (www.hsbc.com)
[65] About the Institute. - The Aspen Institute