Куда делись 5 409 503 006 рублей, украденные Л.С. Магнитским и У. Браудером?
Как написал следователь Ужмурцев были
переданы нерезидентам, в том числе Instance Limited, Winpremious Limited, Soderling Trading Limited, Factional Limited, Technomark Business Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
стр. 1
Уголовное дело № 678540
Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
г. Москва
1 июля 2011 года
17 часов 00 минут
Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета при МВД России полковник юстиции О.В. Уржумцев, рассмотрев рапорт об обнаружении признаков преступления (КУСП №12860 от 24.06.2011), и материалы проверки, поступившие из ОРБ № 3 МВД России,
установил:
Вступившими в законную силу приговорами Тверского районного суда г. Москвы от 28 апреля 2009 года и от 10 марта 2011 года Маркелов В.А. и Хлебников В.Г. признаны виновными в том, что в период с сентября по декабрь 2007 года в г. Москве они, вступив в предварительный сговор с Курочкиным В.Н., Коробейниковым СМ., Гасановым О.Г. и Магнитским С.Л., путем обмана, организовав незаконный возврат налогоплательщикам (ООО <Парфенион>, ООО <Махаон> и ООО <Рилэнд>) якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитили денежные средства бюджета Российской Федерации и субъекта РФ - города Москвы в сумме 5 409 503 006, 48 руб., то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.
В период с декабря 2007 года до конца 2008 года неустановленные лица в составе организованной группы совершили ряд финансовых операций и других сделок в крупном размере с похищенными денежными средствами бюджета Российской Федерации и субъекта РФ - города Москвы в сумме 5 409 503 006,48 руб. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Приобретенные преступным путем денежные средства более 10 тысячами транзакций были переведены на счета различных юридических лиц, в том числе обществ ООО <Юнит>, ООО <Яуза-Регион>, ООО <Сторно>, ООО <Фауста>, ООО <ЖК>, ООО <Медиарт Групп>, ООО <Ланитайм>, ООО <Гала>, ООО <Делиос>, ООО <БизнесСпектр>, ООО <Аника>, <Дасликс Лимитед> ООО <Омега>, ООО <ПромТорг>, ООО <Триал>, ООО <СтарМикс>, ООО <СибПак>, ООО <Связьтехнология>, ООО <Дрим Косметикс>, ООО <Инком Трейд>, открытые в нескольких коммерческих банках, включая ЗАО <Мосстройэкономбанк>, ООО КБ <Универсальный банк сбережений>, АКБ <Депо-Банк> (ЗАО), КБ <Интеркоммерц> (ООО), ООО <МежБизнесБанк>, ООО КБ <РегионФинансБанк>, ОООАБ <Пушкино>, <Океан Банк> (ЗАО), ОАО НАБ <Крайний Север> с указанием вымышленных назначений платежа, конвертированы в иностранную валюту, после чего через транзитные счета ряда иностранных кредитных
стр. 2
организаций, в том числе <Укрсоцбанк>, <Финансы и кредит> (Украина), ЗАО Кредэксбанк (Республика Беларусь), <Альянс Банк>, <Заман-Банк>, АО <Нурбанк>, АО <БанкЦентрКредит> (Республика Казахстан), ОАО КыргызКредит Банк (Кыргызская Республика), Nordea Bank Finland (Финляндская Республика), Banca de Economii Branch, JSC Trasta Komercbanka Cyprus Branch, AS Akciju komercbanka Baltikums, переданы нерезидентам, в том числе Instance Limited, Winpremious Limited, Soderling Trading Limited, Factional Limited, Technomark Business Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
Участвующие в перечислении денежных средств общества и компании при этом, финансово-хозяйственной деятельности не вели, подтверждающих финансовые операции документов в коммерческие банки в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> не представляли.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК Российской Федерации, руководствуясь ст. 140, 144, 145, 146 и частью первой ст. 156 УПК Российской Федерации,
постановил:
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления,предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК Российской Федерации.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики
Следственного комитета при МВД России полковник юстиции О.В. Ужмурцев.
Копия настоящего постановления направлена заместителю Генерального прокурора Российской Федерации 1 июля 2011г. в 17 ч. 00 мин.
Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики
Следственного комитета при МВД России полковник юстиции О.В. Ужмурцев.
источник http://russian-untouchables.com/rus/docs/Z1Prilozhenie35.pdf
переданы нерезидентам, в том числе Instance Limited, Winpremious Limited, Soderling Trading Limited, Factional Limited, Technomark Business Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
стр. 1
Уголовное дело № 678540
Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
г. Москва
1 июля 2011 года
17 часов 00 минут
Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета при МВД России полковник юстиции О.В. Уржумцев, рассмотрев рапорт об обнаружении признаков преступления (КУСП №12860 от 24.06.2011), и материалы проверки, поступившие из ОРБ № 3 МВД России,
установил:
Вступившими в законную силу приговорами Тверского районного суда г. Москвы от 28 апреля 2009 года и от 10 марта 2011 года Маркелов В.А. и Хлебников В.Г. признаны виновными в том, что в период с сентября по декабрь 2007 года в г. Москве они, вступив в предварительный сговор с Курочкиным В.Н., Коробейниковым СМ., Гасановым О.Г. и Магнитским С.Л., путем обмана, организовав незаконный возврат налогоплательщикам (ООО <Парфенион>, ООО <Махаон> и ООО <Рилэнд>) якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитили денежные средства бюджета Российской Федерации и субъекта РФ - города Москвы в сумме 5 409 503 006, 48 руб., то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.
В период с декабря 2007 года до конца 2008 года неустановленные лица в составе организованной группы совершили ряд финансовых операций и других сделок в крупном размере с похищенными денежными средствами бюджета Российской Федерации и субъекта РФ - города Москвы в сумме 5 409 503 006,48 руб. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Приобретенные преступным путем денежные средства более 10 тысячами транзакций были переведены на счета различных юридических лиц, в том числе обществ ООО <Юнит>, ООО <Яуза-Регион>, ООО <Сторно>, ООО <Фауста>, ООО <ЖК>, ООО <Медиарт Групп>, ООО <Ланитайм>, ООО <Гала>, ООО <Делиос>, ООО <БизнесСпектр>, ООО <Аника>, <Дасликс Лимитед> ООО <Омега>, ООО <ПромТорг>, ООО <Триал>, ООО <СтарМикс>, ООО <СибПак>, ООО <Связьтехнология>, ООО <Дрим Косметикс>, ООО <Инком Трейд>, открытые в нескольких коммерческих банках, включая ЗАО <Мосстройэкономбанк>, ООО КБ <Универсальный банк сбережений>, АКБ <Депо-Банк> (ЗАО), КБ <Интеркоммерц> (ООО), ООО <МежБизнесБанк>, ООО КБ <РегионФинансБанк>, ОООАБ <Пушкино>, <Океан Банк> (ЗАО), ОАО НАБ <Крайний Север> с указанием вымышленных назначений платежа, конвертированы в иностранную валюту, после чего через транзитные счета ряда иностранных кредитных
стр. 2
организаций, в том числе <Укрсоцбанк>, <Финансы и кредит> (Украина), ЗАО Кредэксбанк (Республика Беларусь), <Альянс Банк>, <Заман-Банк>, АО <Нурбанк>, АО <БанкЦентрКредит> (Республика Казахстан), ОАО КыргызКредит Банк (Кыргызская Республика), Nordea Bank Finland (Финляндская Республика), Banca de Economii Branch, JSC Trasta Komercbanka Cyprus Branch, AS Akciju komercbanka Baltikums, переданы нерезидентам, в том числе Instance Limited, Winpremious Limited, Soderling Trading Limited, Factional Limited, Technomark Business Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
Участвующие в перечислении денежных средств общества и компании при этом, финансово-хозяйственной деятельности не вели, подтверждающих финансовые операции документов в коммерческие банки в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> не представляли.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК Российской Федерации, руководствуясь ст. 140, 144, 145, 146 и частью первой ст. 156 УПК Российской Федерации,
постановил:
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления,предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК Российской Федерации.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики
Следственного комитета при МВД России полковник юстиции О.В. Ужмурцев.
Копия настоящего постановления направлена заместителю Генерального прокурора Российской Федерации 1 июля 2011г. в 17 ч. 00 мин.
Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики
Следственного комитета при МВД России полковник юстиции О.В. Ужмурцев.
источник http://russian-untouchables.com/rus/docs/Z1Prilozhenie35.pdf