Как с помощью всего одной бумаги мошенники могут обналичить или украсть деньги из банка у ничего не подозревающих предпринимателей. В России процветает способ обналичивания и кражи денег из банков, которым могли воспользоваться и в нашумевшем деле с кражей 5 млн рублей из «Тинькофф банка». Росфинмониторинг относит его к трем самым популярным схемам ( Read more... )

Незаконным обналичиванием занялись автосалоны и рынки, предупреждает ЦБ. Регулятор велел банкам следить за их платежами и при малейших подозрениях блокировать. ЦБ велел искать обналичивающих деньги на оптово-розничных рынках и в логистических центрах. Несколько лет борьбы Центробанка с незаконным обналичиванием денег привели к тому, что банки стали ( Read more... )

Прочитал на сайте нотариальной палаты о мошеннической схеме с квартирами. Якобы продавцы получают деньги, а потом оказываются недееспособными и оспаривают сделки. В итоге покупатель остается без денег и жилья. Нотариусы говорят, что только они могут от этого защитить. Так и пишут у себя на сайте: «Единственный реально работающий способ защитить ( Read more... )

Время контрабандистов на табачном рынке уходит в прошлое. Зато проявился на нем новый крупный игрок - семья предпринимателей из Омска производит и продает в год десятки миллионов пачек сигарет, очень похожих на известные бренды. Продажи выстроены по оригинальной схеме, которая допускает ликвидацию юрлиц, как только те попадают в поле зрения ( Read more... )

Продолжая тему аренды. Научился внимательно читать договоры. Никита серийный арендатор. Когда только он занялся бизнесом, был наивен и юридически безграмотен. В договоре аренды его интересовал только пункт о размере ежемесячной платы. Остальное - пустяки. Но жизнь доказала, что он был неправ. Он учился на собственных ошибках и терял деньги, пока не ( Read more... )