Новая популярная схема обналички и кража денег у предпринимателей

[perfumero]

Как с помощью всего одной бумаги мошенники могут обналичить или украсть деньги из банка у ничего не подозревающих предпринимателей. В России процветает способ обналичивания и кражи денег из банков, которым могли воспользоваться и в нашумевшем деле с кражей 5 млн рублей из «Тинькофф банка». Росфинмониторинг относит его к трем самым популярным схемам

Comments

[lj_frank_bot]

Здравствуйте!
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Криминал, Финансы.
Если вы считаете, что система ошиблась - напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.

[ab_dachshund]

Для обнала (изнутри под видом мошенничества) слишком приметно - второй раз не провернешь. Да и есть подозрение что от налогов на фот все равно не уйти .

[perfumero]

Это фирмы однодневки.
Какие налоги на фот?

[ab_dachshund]

Ну вот зачем фирме-однодневке такие сложности? Они ж для того и однодневки, чтобы не заморачиваться. Просто снимают нал со счета "на операционные расходы" или "на кассу" и растворяются - отчитываться о том, куда дели эти деньги, им не надо, они ж однодневки

[vust]

Ничего не понял из текста, хотя про случай в Тиньков-банке читал.

[old_extremist]

Так обналичивания или кражи? Не надо в кучу валить. Обналичка - необходимость, дабы паразит-государство получал хрен, а не налоги.

[small_burro]

для обналички слишком муторно, это просто для того чтоп один раз спиздить

[old_extremist]

Тогда зачем автор обналичку приплетает?

[small_burro]

попутал термины видема

[veron_rus]

"а теперь хотят добиться поправок о принудительном порядке выплаты зарплаты работникам"
Ааа, вон оно что