В Питере - LAW (секция вторая)
Начало - Все части
ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Валерий Зинченко, Коллегия адвокатов «Pen&Paper», г. С-Пб на тему «Криминальное» банкротство как тренд»:
- адвокату приходится бороться с предвзятым отношением к банкротству;
- если в поисковике вбить «криминальное банкротство СПб», то первые же объявления будут обещать сделать все под ключ, за дни, чуть ли не бесплатно...
- банкротства - это выход в ситуации, когда экономика в турбулентности; часто выход не только для юридических, но и для физических лиц;
- обвинительного отношения к должникам придерживаются не только кредиторы, но и закон и правоприменение;
- волна криминальных банкротств началась 3-4 года назад, но сейчас далеко не все банкротства криминальные;
- для решения экономических проблем уголовно-правовое плечо используется гораздо чаще гражданско- правового; и если во втором случае есть состязательность, то в ситуации с уголовным делом ее в принципе нет;
- статьи 195 - 196 УК РФ (Неправомерные действия... и Преднамеренное банкротство) нелюбимы правоохранительными органами, они тяжелые и сложные в доказывании, потому в ход идут «любимые» другие;
- сквозь призму обвинения в криминальном банкротстве любая группа менеджмента может быть привлечена к ответственности по 210 статье УК РФ (Организация преступного сообщества);
- 90% корпоративных конфликтов происходят по причине того, что стороны не смогли договориться и начали поиск возможности получить единоличный контроль за предприятием через поиск «дружественной кредиторки»;
- на практике, никто не хочет разбираться в том, что банкротство может быть вынужденным шагом собственника;
- наше законодательство практически перпендикулярно тому, что происходит в бизнесе: законодательство США в этой области говорит о передышке в бизнесе, новом витке, возможностях, а российское - уголовные дела и хищение собственности;
- криминальные банкротства далеко не всегда криминальны.
Дмитрий Кудрявцев, АБ «Торн», г. С-Пб на тему «Уголовная ответственность за ограничение конкуренции»:
- По ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции) почти нет практики, так как необходимо доказывать состав преступления и наличие сговора;
- в ближайшие годы практика будет появляться, так как есть политическая воля: то, что нарушение законов в сфере конкуренции наносит колоссальный ущерб экономике, особо отметил президент России;
- даже если предприниматели не реализовали картель фактически, с точки зрения ФАС он может быть таковым;
- Вопрос в том, что является ущербом? Практики нет, определений нет, ущерб теоретический, как и кто может провести экспертизу - еще один вопрос, что считать доходом?;
- Применяется Постановление Пленума ВС о незаконном предпринимательстве, но в большинстве случаев все законно;
- Цель картеля - увеличение % от чистой прибыли, но на практике к доходу относят всю сумму контракта;
- У ФАС много подходов и сформированных методик к определению картелей, большие списки косвенных признаков, отработанные механизмы сбора «цифровых следов»;
- ст. 178 УК РФ касается всех, занятых в сделке, включая юристов, оказывающих консультационные услуги; есть еще смежные составы;
- по всей стране не более 30 уголовных дел по данной статье, первым приговором стало «дело Шатило» (Самара), изначально открытое по 304 ст. УК РФ;
- 178 ст УК РФ относится к особо тяжким;
- В Санкт-Петербурге минимум два дела расследуются сейчас: картель УК на Васильевском острове и - в поставках продуктов питания;
- Количество дел в ФАС превышает пределы разумного по той причине, что картели могут быть от 250 тыс рублей до 24 млрд («снежный картель» в Санкт-Петербурге, расследуется сейчас);
- Важный нюанс в том, что часто предприниматели даже не понимают, что они что-то нарушают, когда договариваются; наиболее распространенные договоренности - «подстраховать, чтобы не оказаться одной компанией на тендере»;
- Случай из практики: после двухдневного семинара для госслужащих о недопустимости картелей, один из руководителей подводит итог - «ясно, все документы передавать только на флешках или через Телеграм».
Роберт Зиновьев, МРКА, ЮГ «KDZ&partners», г. Москва на тему «Грань между структурой организованной группы и структурой штатного расписания»:
- правоохранительные органы в большинстве случаев стараются рассмотреть штатных сотрудников как ОПГ;
- существует типология соучастия (соисполнение, случайное соучастие, соорганизация и другие);
- необходимо внесение поправок в 210 ст УК РФ;
- не только банковская сфера привлекательна для привлечения по этой статье УК;
- в зависимости от национальности, ментальности и прочего, возможно выстраивание штатной структуры компании по-разному - с учетом возраста, например. Как в случае с группой «Сумма» братьев Магомедовых;
- обвиняемым по этой статье суды с большой долей вероятности всегда продлят содержание под стражей;
- ситуация усугубляется показаниями свидетелей-подчиненных, которые будут всегда негативными для собственников;
- Тренд: наступление на адвокатуру может происходить именно с этой стороны;
- есть прецеденты возбуждения уголовных дел против «ОПГ адвокатов», сумевших отбить организованную рейдерскую атаку.
Александр Мамышев, адвокатское бюро «IUsland», г. С-Пб на тему «Фиксация нарушений при следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях в офисах компаний как метод защиты»:
- в открытом доступе материалов по оспариванию неправомерных решений правоохранительных органов практически нет;
- различать принципиально типы визитов к вам в офис: обыск, осмотр, выемка и т.п.
- четыре способа фиксации нарушений: а) замечания к протоколу (когда в приложении описываете свое видение событий с фиксацией времени), б) обращение внимания понятых на нарушении при действиях, в) максимально быстрое обжалование в органы адвокатского самоуправления и через интернет-приемные МВД etc, г) аудио- и видеозапись.
- Приложение «Безопасный Санкт-Петербург», папка «Видеосвидетель» - при начале записи файл сразу передается на сервера Смольного и получить их оттуда (со всеми временными метками) можно по адвокатскому запросу - идеально для принятия в качестве доказательств в суде;
- В случае недопуска адвоката к месту обыска, фото с места можно сразу отправить в прокуратуру вместе с обращением; запись об этом сотрудник офиса должен внести в протокол;
- часто под видом осмотра проводится обыск; это обязательно надо уметь отличать (по целям и уровню полномочий) и фиксировать в протоколе с указанием критериев; то же можно зафиксировать на аудио-или видео;
- важно отмечать разъяснение 307 ст УК РФ (в ней есть обстоятельство, освобождающее от уголовной ответственности), так как если разъяснения не было - это является неустранимым последствием; есть положительная практика.
- практика создается нами, сейчас, каждым нашим делом!
Денис Лактионов, КА «Первая адвокатская контора», г. С-Пб на тему «Особенности привлечения к уголовной ответственности предпринимателей»:
- тактика правоохранительных органов становится все проще - прихватить так, чтобы была возможность содержать под стражей. В идеале, с признанием вины. Это поддерживают и суды;
- универсальное применение «резиновой 159-й статьи УК РФ»;
- очень часто после ночи в изоляторе на Захарьевской предприниматель готов подписать любые бумаги, лишь бы сюда не возвращаться;
- в качестве сложной позиции, но давшей результат: кейс с заключением досудебного соглашения и подписанием всех бумаг, которые напишет сам следователь, а потом удалось оспорить оплаченную не из бюджета «экспертизу», в суде отказались от показаний, а потом сменился следователь и уголовное дело развалилось.