Становление питерского ОПГ (ОП гадюшник)

[zol_dol]

Click to view

Антиквар
В официальных документах и при личном знакомстве он представлялся как Ильяс Трабер (Ilias Traber), греческий подданный.

Было видно, что месье Трабер - богатый человек и ведет какой-то международный бизнес. Он часто ездил по Европе, во Францию, Испанию, Россию, имел дела с какими-то оффшорными фондами.

Другие странности были связаны с делами месье Трабера на Лазурном берегу Франции и в Монако. Летом вся русская элита съезжалась на «Лазурку» потусить, скупались виллы, дорогие квартиры, стоянки для яхт.

Во Франции есть такое подразделение при налоговой службе - БКР (бригады контроля и расследований). Что-то типа налоговой полиции. В 2002 г. БКР департамента Приморские Альпы (куда входит Лазурный берег) провела расследование о покупке недвижимости русскими в этом регионе. Они собрали данные о людях и проверили их по различным каналам, в т.ч. через спецслужбы.
Но примечательный факт: с 2000 г. месье Трабер был объявлен в Монако персоной нон-грата. В вертеп его как раз не пускали. За что? - За отмывание денег. В 1999-2000 гг. он проходил по делу местной оффшорной фирмы «Сотрама», которую подозревали в разных нехороших делах. По итогам расследования Траберу и его компаньону Дмитрию Скигину был закрыт въезд в Монако навсегда.

Что там произошло, долгое время было неизвестно (власти княжества не стали предавать огласке инцидент). Подробности рассказал много лет спустя Роберт Эринджер, бывший начальник разведки Монако, после того, как ушел со своего поста в 2007 г.
Как рассказал Эринджер, фирма «Сотрама» в Монако подозревалась в отмывании денег тамбовской ОПГ, нелегальных сделках с русской нефтью, а также в торговле оружием и выплате откатов по коррупционным схемам.

Эринджер не только рассказал про это расследование, но и опубликовал кое-какие документы, в т.ч. досье полиции Монако на фирму «Сотрама».
Вот это да! - Петербургский нефтяной терминал. ОБИП - управляющая компания морского порта Петербурга. «Горизонт Интернешйнл Трейдинг» - контора в Лихтенштейне, куда сливали прибыль от заправочного комплекса в Пулково, который в 1996 г. отдан Траберу и его коллегам.

Итого: питерский порт, нефтяной терминал, Пулково - все под контролем бандитов, а деньги пилили в Монако.
В 2008 Антиквар попал в новую историю - в Испании. И на сей раз она кончилась международным ордером на арест. В 2008 г. в Испании местная полиция после двух лет разработки провела операцию «Тройка» против русской мафии. Были арестованы десятки бандитов из Петербурга, которые приехали в эту страну на ПМЖ в конце 1990-х гг. Все сплошь были из тамбовской и малышевской ОПГ
Хроника операции «Тройка». Арест Александра Малышева («Малыша»), в честь которого была названа одноименная ОПГ.

Питерских бандитов обвиняли в отмывании денег в Испании, вымогательстве, уклонении от налогов. Одним из обвиняемых оказался и наш герой. Испанцы пришли к выводу, что Трабер - один из крупнейших авторитетов русской мафии. Его должны были арестовать, но в тот момент его не было на территории Испании.

В 2016 г., отчаявшись увидеть Трабера у себя в стране, испанские власти объявили его в розыск Интерпола. Но к тому времени он уже бросил свою недвижимость в Европе и спешно перебрался в Петербург.
Огромную роль в возвышении Трабера на олимп преступного мира сыграли его связи с ФСБ и мэрией, один человек из органов в мэрии курировал экономику, второй в банде Трабера - силовой блок и связи с крышей. А крышей у Антиквара стало питерское ФСБ.

В 1990-е начальником УСФБ Петербурга был Черкесов, его замом - Григорьев, в первой половине 1990-х начальником отдела по борьбе с контрабандой был Виктор Иванов. Были хорошие завязки и в Москве: там с 1994 г. в центральном аппарате ФСБ на высоких должностях служил еще один старый питерский КГБшник - Николай Патрушев.
Глава 1. Бандитский порт
Приватизация порта началась в конце 1992 г. Он был преобразован в акционерное общество, а его акции поделили на три больших пакета, округленно: 51+29+20.

51% - трудовому коллективу, 29% - мэрии Петербурга в лице КУГИ (Комитет по управлению городским имуществом) и 20% остались у федеральных властей. Еще одна важная деталь: 29% акций мэрии сделали привилегированными, т.е. без права голоса. Как потом выяснилось - по ошибке. Изначально они должны были быть голосовать. Но из-за «технической ошибки» неких клерков в КУГИ в 1993 г. этот пакет был сделан не-голосующим.
К началу 1997 г. Трабер и братва скупили уже не менее 40% акций. Купленные акции собрали на оффшорной фирме «Насдор» (Nasdor) из Лихтенштейна. Дальше оставался последний этап: назначить своих менеджеров. Для этого планировалось созвать внеочередное собрание акционеров и на нем поставить в порт свою управляющую компанию.

Её специально создали для этого случая и назвали «ОБИП» - Объединение банков, инвестирующих в порт. В шутку ОБИП расшифровывали как «Объединение бандитов, инвестирующих в порт».

Естественно, Трабер всю эту навороченную схему с оффшором из Лихтенштейна, ОБИПом в качестве органа управления портом, придумал не сам. Ему помогал компаньон и советник Дмитрий Скигин, финансист тамбовской ОПГ.

Большую роль в захвате порта сыграл также некий Алексей Миллер, который до 1996 работал в мэрии Санкт-Петербурга, а в 1996-99 у Трабера в порту (он был там «директор по инвестициям»).

И все шло у них хорошо, но тут у Трабера и «бандитов, инвестирующих в порт» возникла проблема: глава КУГИ и вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич. Причем последний как глава КУГИ подчинялся не только мэру, но и Москве. Маневич был членом команды Чубайса, руководившей процессом приватизации в стране в 1990-х гг.
В 1997 г. Маневич вдруг решил исправить «техническую ошибку» и все же перевести городской пакет 29% в разряд голосующих акций. Москва его поддержала.
Что двигало Маневичем, так и осталось неясным. Но это точно был не внезапный припадок честности. Маневич был главой КУГИ с 1994 г., он дружил семьями с Трабером. Он не раз помогал бандитам в захвате собственности и не только в морском порту. Весьма дружен с Трабером был и первый зам Маневича в КУГИ - некто Герман Греф.

Что же произошло между друзьями в 1997? - Наиболее правдоподобная версия состоит в том, что Маневич пошел против Трабера не сам, а просто выполнял указание из Москвы - от Анатолия Чубайса. В обмен на перевод акций в голосующие ему обещали хорошую должность в столице на федеральном уровне. Если так, то московское начальство, решая какие-то свои вопросы, подставило Маневича под пули…
Официально убийство Маневича не раскрыто до сих пор, 20 лет прошло. Хотя в бандитском Петербурге 90-х многие прекрасно знали, чей это был почерк с кремом. Бригада братьев Челышевых - бывшие военные диверсанты ГРУ, работавшие на тамбовскую ОПГ.

После убийства Маневича Греф занял его должность. Он был более покладистым. В порт не лез. На 29% акций не покушался. Траберу угождал.
В 2016 г. в Высоком суде в Лондоне слушалось интересное дело: питерский коммерсант Виталий Архангельский судился с банком «Санкт-Петербург». В середине 2000-х гг. Архангельский купил ряд терминалов в портах Петербурга и Выборга, для чего влез в долги, но не смог расплатиться.
Ситуация усугублялась тем, что в долг Виталий взял именно у банка «Санкт-Петербург». Это учреждение с богатой историей. Банк «Санкт-Петербург» участвовал еще в афере «Сырье в обмен на продовольствие» в 1991-92 г. Он же был соучредителем фирмы СПАГ в 1993 для отмыва кокаиновых денег. Мутная мафиозная контора, которая много лет была на подхвате у мэрии Петербурга.

Владельцы банка за время его работы несколько раз менялись, сегодня он формально принадлежит своим менеджерам. Но реально, как утверждает Архангельский, банком «Санкт-Петербург» в 2008-2010 гг. владели две семьи: Валентины Матвиенко (Валя-Стакан) и Анатолия Сердюкова (Толя-Мебельщик).
Летом 2009 г., когда дела Виталия были совсем плохи, он обратился к авторитету Траберу, «ночному коменданту» портов Выборга и Петербурга. Тот обещал помочь.
Из протокола допроса Виталия Архангельского в суде 22.02.2016 г.:

«Он [Трабер] позвонил мистеру Грефу и организовал мне встречу с ним Москве, потом встречу с ним же в Сингапуре, т.е. я летал в Сингапур, чтоб встретится с мистером Грефом».
Однако в итоге связи Трабера Виталию Архангельскому не помогли. Греф, конечно, хотел угодить Антиквару, но еще больше он хотел угодить Вале-Стакан и Сердюкову - кураторам банка «Санкт-Петербург». А те как раз НЕ были заинтересованы, чтобы Архангельский получил деньги.

Глава 2. Петербургский нефтяной Терминал

Самым лакомым куском была портовая нефтебаза или как её называли - «нефтеналивной район». Через него проходил экспорт нефтепродуктов, заправка (бункеровка) судов.

В июне 1995 г. нефтебазу отдали в аренду фирме «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), за которой стояли бандиты из тамбовской и малышевской ОПГ.

Трабер-Антиквар там тоже участвовал через фирму ИЮБ «Петер» (информационно-юридическое бюро «Петер») и лихтенштейнские оффшоры.


Затем лакомый кусок Морского порта - Петербургский нефтеналивной терминал (далее ПНТ) - перешёл от Трабера к Васильеву, это отдельная тема, но сейчас важно другое. Когда стало понятно, что ПНТ перешел к Васильеву всерьез и надолго, это не всем понравилось в криминальной среде. В 2006 г. известный питерский авторитет Барсуков (он же Кумарин, он же Кум) нанял рейдеров, которые по поддельным документам пытались через налоговую увести терминал у Васильева (переписать его на людей Кума).
Кум прислал киллеров.
Васильев был ранен, но выжил. Перевод терминала на других лиц в налоговой тоже удалось заблокировать. Киллеры сели в тюрьму. Туда же в 2007 отправился и заказчик Кумарин, что вызывало немалое удивление публики: Кум много лет был «ночным губернатором города», его никто тронуть не смел.

А если вспомнить, что компаньоном и близким товарищем Кума в 1990-е был некто Владимир Смирнов, более известный как председатель кооператива «Озеро»…

Указание гасить Кума после покушения на Васильева пришло с самого верха.
Объяснение этим чудесам довольно простое: Васильев взял терминал под себя не один. Васильева подтянул господин Сечин и переписал на него часть порта.
Когда-то Сечин был начальником секретариата в мэрии Петербурга. Сидел в приемной и решал оргвопросы.

Глава 3. ПТК

Во второй половине 1994 г. где-то в недрах тамбовской ОПГ возник план взять под себя весь топливный рынок Северо-Запада: АЗС, нефтебазы, НПЗ, заправку морских судов, Пулково. Вообще всё. И сделать одну большую бандитскую монополию. И этот план был целенаправленно и методично осуществлен в 1994-96 гг. Создание «Совэкса» было его частью.

Захват рынка был делом непростым. Большинство АЗС и единственный НПЗ в регионе (в Киришах) были в собственности «Сургутнефтегаза». Их предстояло отжать. Порт и Пулково были в собственности государства. Их предстояло приватизировать.

В операции приняли участие крупнейшие авторитеты: Трабер (общее руководство), Сергей Васильев, Владимир Кумарин (Кум), Гена Петров. Помогали чекисты - Тимченко, Виктор Корытов (который был в бригаде у Трабера) и другие. Были мобилизованы лучшие финансисты мафии: Скигин, Андрей Подшивалов (работал с Кумом), Владимир Смирнов (председатель кооператива «Озеро»).

В итоге все прошло успешно. Бензиновый рынок был захвачен путем создания «Петербургской топливной компании» (ПТК). Нефтебазу в морском порту бандиты разделили на две части: Балтийскую бункерную компанию (заправка судов) и Петербургский нефтяной терминал (экспорт нефти и нефтепродуктов).

Пулково отдали «Совэксу». А Киришский НПЗ поставила под контроль дружественная бандитам бригада чекистов Тимченко (она же фирма «Кинэкс»). Монополия получилась двойной: и сбыт топлива во всех точках в регионе, и завод - его крупнейший производитель на Северо-Западе.
К «старой» тамбовской ОПГ добавилась бригада братьев Васильевых, выборгская бригада (Трабер), Гена Петров (дружественная Куму часть малышевской ОПГ) и т.д. И самое главное: в «расширенную» тамбовскую ОПГ влилась главная союзная бригада: питерское управление ФСБ и мэрия. Без их покровительства никакие захваты были бы не возможны.
Но вернемся к захвату топливного рынка бандитами в 90-х гг. Начался он с создания в сентябре 1994 г. Петербургской топливной компании» (ПТК). Она была учреждена по инициативе мэрии Собчака в 1994 якобы для «стабильного снабжения города топливом». По факту очень быстро контрольный пакет там взяли бандиты: Кумарин, Информационно-юридическое бюро «Петер» (Трабер и его бригада), финансовая компания «Петролиум» (авторитет Гена Петров).

По 5% получил Смирнов (кооператив «Озеро»). Ещё 5% было оформлено на Виктора Хмарина.


Что касается нефтебазы в морском порту, то здесь картина была аналогичная. Акционерами в «Балтийской бункерной компании» (ББК) и «Петербургском нефтяном терминале» (ПНТ) стала братва, в том числе знакомый нам «Совэкс», представлявший интересы бригады Васильева.


Глава 4. Нефтебаза в Пулково

Автором идеи захватить портовую нефтебазу и создать Петербургский нефтяной терминал был Дмитрий Скигин. Идея ПНТ прокатила удачно, и в 1996 Скигин предложил братве новый проект: захватить по той же схеме нефтебазу в аэропорту Пулково.

Сказано - сделано. Дмитрий Скигин поехал в мэрию Петербурга, предложил откат. В мае 1996 г. по распоряжению мэрии Петербурга нефтебаза в Пулково ушла бандитам.
Выводы

Таким образом, в 1994-96 гг. все сегменты топливного рынка Петербурга были захвачены одной и той же группой лиц, представлявшей собой властную группировку из бандитов, спецслужб и коммерсантов.

Больше того, вся прибыль, которую получала эта группа, выводилась за рубеж на оффшор «Горизонт» Скигина и Смита. Он выступал в роль общака и расчетного центра. А после него прибыль отмывали и делили между участниками «коллектива».
Итак, фирма «Горизонт Интернейшнл Трейдинг» служила центром расчетов. Туда стекались деньги «коллектива», отмывались, распределялись, Скигин за это отвечал. Помощниками у него был англичанин Грэхем Смит и адвокат из Лихтенштейна Маркус Хаслер. Два оффшорных дел мастера из Европы, которые специализировались на мафиозных клиентах из России.

Бригада крестного щукаря
https://zol-dol.livejournal.com/1101021.html

Братва и ее крестный резидент
https://zol-dol.livejournal.com/1138367.html
ОПГ ЩУКАРЯ НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ
https://zol-dol.livejournal.com/977487.html
Команда резидента «Гунвор» - гангстеры и воры
https://zol-dol.livejournal.com/1140336.html