Еще одна мошенническая схема из Карелии, по которой у людей отнимают деньги и квартиры
Прислали в личку еще одно обращение пострадавших в правоохранительные органы. Работу по этому обращению СК Карелии выделил в отдельное производство, но оно также тормозится:
Выдача валютных займов с привлечением третьих лиц. В компаниях группы «САНА» нередко займ под чужое жилье получает фирма-однодневка. Причем, уже имеющая на своем счету ряд таких займов, погашенных только за счет чужого имущества. Примером таких фирм может служить ООО «СМ-Лес» и ООО «Вектор-К», учредителем которых является Комлев Владимир, и ООО «Новое время» (учредитель Комлева Ольга, дочь Комлева В.)
Схема всегда была проста: Комлев Владимир Геннадьевич представляется «доверенным лицом» одной из компаний холдинга «САНА» и приводит очередного будущего залогодателя в «САНА». В офисе сотрудники «САНА» представляют Комлева В. Г. как «добросовестного плательщика, сотрудника и партнёра», а его участие - непременным условием выдачи займа «под выгодный процент». Никакого «выгодного процента», конечно же, не предоставлялось. В дальнейшем выяснилось, что Комлев злостный неплательщик по исполнительным производствам за много лет на более чем 12 млн.руб.
В соответствии с другой схемой займ предоставлялся самому заемщику, но с непременным условием выдачи части суммы Комлеву Владимиру Геннадьевичу по договору займа, заключенному между залогодателем и фирмой-однодневкой, основанной Комлевым В. Г. и Комлевой О.В. (дочь) Но фирма-однодневка не собиралась никому возвращать деньги, даже "САНе", что не мешало компаниям «САНА» выдавать ему новые валютные займы под чужое жилье. Дальнейшие события развивались по одному и тому же сценарию: Комлевы не платили по своим обязательствам, «САНА» через суд требовала продать с торгов предмет залога. Спустя некоторое время Комлев В. Г. приводил нового залогодателя-жертву, в будущем - БОМЖа. Всё повторялось. Жертв, пострадавших только от этой схемы, в Петрозаводске десятки. Поскольку это длилось годами кредитоспособность Комлева В. Г. компаниям «САНА» была хорошо известна.
Вот далеко не полный список жертв, пострадавших только по схемам Владимира Комлева:
[список из 12 позиций, ФИО пострадавших, номера договоров, суммы займа, юридические лица. Люди просили при публикации скрыть, им угрожают за огласку]
Сколько еще таких «Комлевых» сотрудничало с «САНА»? Для того, чтобы это определить, нужно искать. Но холдинг «САНА» давно и безнаказанно действует на территории Республики Карелия, осуществляя прикрываемую иными видами бизнеса фактическую банковскую деятельность, что запрещено нормами уголовного права.
Вот совокупные признаки незаконной банковской деятельности:
1. Валютные операции, с конвертацией рублей в Евро и наоборот.
2. Открытие закрытие лицевых счетов граждан - суррогата банковских счетов.
3. Систематическая выдача крупных сумм денег под залог недвижимости.
4. Выдача крупных сумм денег за счет привлечения чужих денежных средств (денежных средств других заемщиков).
Счет лиц, доверившихся «САНА», исчисляется сотнями. Возможно, безнаказанность и бесцеремонность деятельности «САНА» в описываемом масштабе может быть вызвана наличием протекции власть предержащих лиц региона. Так, супруга господина Шмаеника В. А. является председателем Законодательного Собрания Республики Карелия, а также все Шмаеники являются членами фракции "Единая Россия", а также гражданами США, Свидский А.А.(соучредитель) - гражданин Канады, получается, нами управляют и заправляют американцы, а мы с каждым днём становимся бомжами.Взрослые дети ведут такой же серый бизнес в строительстве и сегодня спрятаны в США - нетрудно догадаться куда уходит капитал из страны.
[Шмаеник - гражданин США, по крайней мере точно был несколько лет назад. Его жена Ольга Шмаеник в данный момент - зампредседателя ЗакСО Карелии, депутат Единой России, легко найдете в яндексе. По остальным надо проверять]
Вот неполный список аффилированных компаний «САНА»:
ООО «САНА+», ООО «Проект-Финанс». ООО «ПИК», ООО «ПГСтрой», ИП Свидский Андрей Александрович и т д.
В настоящее время против ООО «САНА+» открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). При этом следователи Следственного Комитета РК в открытую говорят, что всё это сделано только для успокоения населения перед выборами. А затем всё «тихо прикроют», они неохотно идут на контакт с потерпевшими.
В адрес пострадавшим от деятельности группы компаний «САНА» уже начинают поступать угрозы, на них подают заведомо ложные доносы в правоохранительные органы по обвинению в клевете, за ними осуществляется слежка.
Просим вас проверить изложенные доводы и провести необходимую проверку, не поручая ее правоохранительным органам Республики Карелия, поскольку в их бездействии заемщики и залогодатели, пострадавшие от группы компаний «САНА», уже успели убедиться. С уважением, пострадавшие от деятельности группы компаний «САНА» заемщики, залогодатели, покупатели.
То бишь Комлев тут - еще один из фигурантов. Причем его теснейшее сотрудничество с холдингом САНА, согласитесь, выглядит подозрительно, учитывая неплатежи и многочисленные изъятия квартир.
Статьи в СМИ на тему схемы с Комлевым и его многолетним сотрудничеством с холдингов также имеются (там также приведены сканы документов, договоров, подробно рассматриваются различные детали, в том числе приснопамятный мелкий шрифт в договорах):
- Часть 1: http://karelinform.ru/article/society/75826/zam_s_syurprizom_
- Часть 2: http://karelinform.ru/article/society/75893/zam_s_syurprizom
Все у карельской ОПГ отлично, отлаженные схемы, прикрытие в Прокуратуре, в Законодательном Собрании, в Единой России. Одно плохо - счет ограбленных уже идет на сотни, скрыть информацию не получается, то здесь пробьет, то там прорвется.
Прошу распространить:
Часть 1: Криминальный беспредел застройщиков в Карелии http://zergulio.livejournal.com/4334308.html
Часть 2: Обращения потерпевших в Прокуратуру http://zergulio.livejournal.com/4353244.html
Часть 3:Криминальный беспредел в Карелии - дело рук граждан США, при поддержке местной Единой России? http://zergulio.livejournal.com/4354492.html
Часть 4: Продолжение истории и свидетельства соучастия представителя ЕР в деятельности американского супруга: http://zergulio.livejournal.com/4354654.html
Часть 5: В Карелии выгонят на улицу ветерана Афганистана: http://zergulio.livejournal.com/4433714.html
Часть 6: 2008-2009 годы становления организованной преступной группы в Карелии: http://zergulio.livejournal.com/4436210.html
Часть 7: На помойке со своим спиногрызом жить будете - муж депутата ЕР и гражданин США женщине с ребенком http://zergulio.livejournal.com/4445571.html
Часть 8: Выселение ветерана Афганистана: http://zergulio.livejournal.com/4488821.html
Часть 9: Отчаявшиеся жители Карелии ищут поддержки в Финляндии http://zergulio.livejournal.com/4543976.html
Часть 10: Мастер-класс беспредела от Единой России, властей и силовиков Карелии http://zergulio.livejournal.com/4544065.html
Часть 11: Почему прокурор Карелии Габриелян защищает клан Шмаеников-Свидских http://zergulio.livejournal.com/4607906.html
Часть 12: Клан Шмаеников-Свидских выселяет человека на улицу http://zergulio.livejournal.com/4643079.html
Часть 13: Сюжет на федеральном Радио России о ситуации в Карелии: http://zergulio.livejournal.com/4648178.html
Часть 14: Выселение ветерана-инвалида из квартиры на улицу http://zergulio.livejournal.com/4653204.html