Махинации с НДС в Волгоградской области или совпадения? Что думает Бурлевич Варвара ФНС России?
Вы знаете, как правило, чем крупнее компания, тем больше она зарабатывает. Продолжая тему с зерном, закупками и реализацией на территории Волгоградской области, я выявил интересную тенденцию. Как мне кажется в нашем регионе могут процветать схемы по выводу НДС и махинациями с ним. Конечно я могу ошибаться и думать не верно, но на скорую руку полистав страницы интернета вижу следующее.
ООО "ИНТЕКС" 01.03.2013 - 24.03.2014
ООО "ПАХАРЬ" 8 августа 2014 - 14 мая 2015
ООО "ЗЕРНОТРЕЙД" 05.04.2011 - 06.07.2012
ООО с-Холдинг, Директор Власов Александр Валерьевич 05.08.2011 по 04.06.2015
ООО "ЮГЗЕРНО", 23 ноября 2012 г. - 4 марта 2013 г.
ООО "ЗАРЕЧЬЕ" 26.06.2014 - 17 марта 2015 г.
ООО "ЛУЧ" 8 июля 2011 - 16 января 2013
ООО "Регион" 5 мая 2012 г. - 28 мая 2013 г.
ООО "ВИЗИТ" 1 марта 2013 - 9 декабря 2013
ООО "ЗЛАК" 20 января 2012 г. - 14 января 2013 г.
ООО "Мега" 7 апреля 2015 г - 22 февраля 2017 г.
ООО "АТЛАНТ" 10 апреля 2015 г. - 22 февраля 2017 г
ООО «Дубрава» 03.02.2015 - 18.02.2016 Власов Вячеслав Александрович он же ликвидатор
Из списка хорошо видно, что все компании открывались и закрывались с периодом в один год. При этом Во всех компаниях кроме ООО «Дубрава», ликвидатором является Власова Дарья Сергеевна, а вот в «Дубрава» в роли ликвидатор выступает Власов Вячеслав Александрович, при этом оборот компании ООО «Дубрава» за один год 902 млн. рублей. Мне одному кажется что Власова Дарья и Власов Вячеслав однофамильцы, или же это одна семья, думаю кому надо сами разберутся.
Как сказал мне один товарищ, Алексей все это похоже на помойки, через которые выводятся деньги, я сленгом не обладаю специальным, поэтому для меня помойка это куча мусора, а что здесь, пусть проверят те, кому это надо делать по долгу службы.
Ни кого не обвиняю и не хочу думать даже, что эти люди в чем-то замешаны, что-то делают не так, все фамилии получены из открытых источников как и данные, а написанное выше является моими мыслями вслух.
P/S Фермеры Волгоградской области утверждают, что каждый год одни и те же люди приходят к ним закупать зерно, только компании всегда разные.
И опять в голове Мальта и руководство крупной компании, пока не получу подтверждения обратного, буду продолжать переживать за продовольственную безопасность региона.
Так как сам не обладаю более высокими знаниями как проверить компании на факт вывода средств, обращусь к Бурлевич за разъяснениями.