За биткойном пришли

[stas]

The operators of two exchanges for the virtual currency Bitcoin have been arrested in the US.
The Department of Justice said Robert Faiella, known as BTCKing, and Charlie Shrem from BitInstant.com have both been charged with money laundering.
/.../
Mr Shrem is accused of allowing Mr Faiella to use BitInstant to purchase large quantities of bitcoins to

Comments

[varera]

Тут только одна ошибка. Биткойн не валюта, а commodity. Но прецедент интересный

[stas]

Я думаю, законы об отмывании денег всё равно распространяются.

[varera]

Утверждается, что лидеры знали и не сообщили.

[stas]

Ну так они по закону знать обязаны.

[digest]

хорошо иллюстрирует основную ошибку тех, кто считает, что достижение свободы - задача техническая

+100!

[3d_object]

Техническая, зависит от количества оружия на душу населения.

[alex_lukyanov]

Причём, что любопытно, практически одновременно пришли за ним и в России: http://top.rbc.ru/economics/27/01/2014/901833.shtml

[piter239]

ага.

И, как часто бывает, если в США хоть пытаются сделать вид что "не просто так, а по факту преступления", то ЦБ РФ прямо пишет:

Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

национальная специфика...

[bbb]

власти США могут закрыть любой bitcoin exchange, просто потому, что известно, что биткойны используются для покупки наркотиков

Все-таки в пресс-релизе немножко более детально объясняется:

SHREM <...> deliberately helped FAIELLA circumvent the Company’s AML restrictions, even though it was SHREM’s job to enforce them and even though the Company had registered with the Treasury Department as a money services business

При этом идея Файеллы была, если я правильно уловил, именно в анонимной продаже биткойнов. То есть постольку, поскольку трансакции по продаже биткойнов индивидуальным юзерам НЕ анонимны (например, когда я решил купить биткойнов, мне пришлось выдать достаточно развернутые сведения о себе и своем счете), все, видимо, несколько иначе.

Но мысль ваша совершенно справедлива - достижение свободы не обеспечивается развитием техники (между прочим, то же относитс и к ограничению свободы).

[stas]

Нет, в данном конкретном случае там больше деталей, конечно. Но в принципе, насколько я понимаю, любая крупная транзакция с биткойнами, для которой феды считают, что есть основания подозревать, что она может использоваться для нелегальных целей - должна им докладываться. Если не доложили - это преступление.

поскольку трансакции по продаже биткойнов индивидуальным юзерам НЕ анонимны

Они могут быть не анонимны, если того хочет продавец. Но могут быть и анонимны. Но это, по-видимому, запретят.

Точно также пришли бы

[igorm]

в банк который открыл бы счет наркоторговцу.

[stas]

Разумеется. Просто некоторые мечтали, что дескать биткойн это такая новая волна, которая недоступна контролю государства.

[kiwiserg]

Это гонка. Надо успеть создать fungibility layer и включить его в протокол, чтоб он был по дефолту в каждом клиенте. И сделать это в ближайшие год-два. пока еще биткойн не вышел в мейнстрим. Потом изменить протокол станет практически невозможно. Https встроили и теперь им пользуются все. PGP не встроили , и теперь им пользуются только гики.

[stas]

Пока до банковского софта не дошло, всё менять можно. До того же торрента итераций пять-шесть было, в узких кругах. А банки пока к биткойну относятся осторожно, и правильно - какие правила комплайанса на него, толком никто не понимает, а платить пару миллиардов штрафа потом никому не хочется.