И если да, то в чем конкретно он заключается и на каких этапах? Где те "ключевые точки"? И как гарантируется их "целостность", "корректность
( Read more... )
1) У меня есть сильные подозрения, что мокрая печать на справке тинькова - не мокрая, а на цветном принтере печатная. Как-то на банках.ру я предлагал им идею вместо гифок на емэйл и этого добра по почте перейти на справки с электронной подписью банка по ГОСТу. Отвергли)
2) обнал называется незаконной банковской деятельностью. То есть законная деятельность (с лицензией) является единственным законным способом транслировать нал в безнал и обратно.
3) банки миновала участь 54-фз и вместе с нею - чеки. То есть работа без чека для них вполне законно.
1) Нет. Если заказываешь с мокрой печатью и реальной подписью - реальная подпись шариковой ручкой и реальная мокрая печать, а не факсимиле.
2) Это не знаю к чему комментарий (на уровне КО)
3) Тут нет речи о законности или незаконности при работе без чеков. Я про чеки говорил лишь как о возможной точке контроля (через ОФД, сам факт регистрации транзакции где-то так, что ее нельзя отозвать, но при этом сам клиент может так же проверить сразу - и тем самым сейчас или позже доказать факт транзакции).
> 1) Нет. Если заказываешь с мокрой печатью и реальной подписью - реальная подпись шариковой ручкой и реальная мокрая печать, а не факсимиле.
Надо попробовать. Я заказывал когда-то - пришла картинка.
> 2) Это не знаю к чему комментарий (на уровне КО)
К тому, что нет никакого особенного контроля. Если бы контроль был, то нафига нужна лицензия? Прозрачную и контролируемую деятельность бессмысленно лицензировать.
> 3) Я про чеки говорил лишь как о возможной точке контроля
Придумать систему такого контроля можно, но тут будет противоречие между остатками банковской тайны и неусыпным оком. И уже точно не через третью сторону типа ОФД, которые совершенно в открытую продают данные )
1) Вы, наверно, заказывали через функции приложения. А нужно заказывать через чат, и четко написать: нужна мокрая печать и живая подпись. В этом случае приходит то, что нужно. Делал это неоднократно. (И так же один раз в начале нарвался на заказ через приложение - пришла распечатка; видимо, в какой-то момент они при заказе через приложение перестали слать в нормальном виде даже по почте; где-то года два назад, может).
2) Не, контроль какой-никакой, но все же есть.
3) Можно хотя бы регистрировать факт события без сумм (примерно как информирование ФНС и РФМ на предмет открытия/закрытия любых счетов). Как минимум, это не позволит скрывать и вести виртуальные счета. А это сразу же сильно снижает все возможности.
Но всё-таки процитирую https://fsb.dossier.center Представители ФСБ системно участвуют в коррупционной деятельности и зачастую сами организовывают и возглавляют то, с чем призвана бороться спецслужба - особенно это касается банковского сектора. По сути, почти весь рынок нелегальных банковских операций находится под непосредственным контролем ФСБ и приносит отдельным группам сотрудников спецслужбы и представителям их «кланов» существенную прибыль;
Comments 25
2) обнал называется незаконной банковской деятельностью. То есть законная деятельность (с лицензией) является единственным законным способом транслировать нал в безнал и обратно.
3) банки миновала участь 54-фз и вместе с нею - чеки. То есть работа без чека для них вполне законно.
Reply
2) Это не знаю к чему комментарий (на уровне КО)
3) Тут нет речи о законности или незаконности при работе без чеков. Я про чеки говорил лишь как о возможной точке контроля (через ОФД, сам факт регистрации транзакции где-то так, что ее нельзя отозвать, но при этом сам клиент может так же проверить сразу - и тем самым сейчас или позже доказать факт транзакции).
Reply
Надо попробовать. Я заказывал когда-то - пришла картинка.
> 2) Это не знаю к чему комментарий (на уровне КО)
К тому, что нет никакого особенного контроля. Если бы контроль был, то нафига нужна лицензия? Прозрачную и контролируемую деятельность бессмысленно лицензировать.
> 3) Я про чеки говорил лишь как о возможной точке контроля
Придумать систему такого контроля можно, но тут будет противоречие между остатками банковской тайны и неусыпным оком. И уже точно не через третью сторону типа ОФД, которые совершенно в открытую продают данные )
Reply
2) Не, контроль какой-никакой, но все же есть.
3) Можно хотя бы регистрировать факт события без сумм (примерно как информирование ФНС и РФМ на предмет открытия/закрытия любых счетов). Как минимум, это не позволит скрывать и вести виртуальные счета. А это сразу же сильно снижает все возможности.
Reply
А уж сколько офицеры ФСБ имеют с этой нормальности - нам неведомо.
Reply
Представители ФСБ системно участвуют в коррупционной деятельности и зачастую сами организовывают и возглавляют то, с чем призвана бороться спецслужба - особенно это касается банковского сектора. По сути, почти весь рынок нелегальных банковских операций находится под непосредственным контролем ФСБ и приносит отдельным группам сотрудников спецслужбы и представителям их «кланов» существенную прибыль;
Reply
Leave a comment