Будет ли поставлена точка в деле о хищении акций предприятия ЗАО «Контатор»?
Будет ли поставлена точка в деле о хищении акций предприятия ЗАО «Контатор»?
Представители ряда ульяновских общественных организаций готовят обращение в адрес Генеральной Прокуратуры с требованием снова возобновить расследование уголовного дела о хищении акций предприятия ЗАО «Контатор, а так же поставят вопрос о роли в этом деле экс-руководителя данного предприятия Ильгиза Насыбуллова.
Уже в 2011 году Следователи полиции Ульяновской области по требованию Генпрокуратуры спустя возобновили производство по уголовному делу о хищении акций ульяновского завода «Контактор».
Как писала тогда газета «КомерсантЪ», «Как стало известно „Ъ“, следственное управление УМВД по Ульяновской области возобновило производство по уголовному делу, возбужденному в 2005 году по заявлению бывшего гендиректора ЗАО «Контактор» Валентина Малафеева о хищении у него акций предприятия. Официально об этом нигде не сообщалось, однако в пресс-службе УМВД подтвердили, что уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ), «в 2006 году оно было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, но в августе 2011 года решение о прекращении уголовного дела было отменено, расследование продолжено». В следственном управлении отказались пояснять, что стало причиной возобновления расследования, однако, по информации „Ъ“, таково было требование Генпрокуратуры, направленное в УМВД по Ульяновской области в августе этого года».
Обвинение пока никому не предъявлено. В пресс-службе УМВД также отметили, что «в деле среди показаний свидетелей фигурирует и фамилия Владимира Палихаты» (в одно время он нередко упоминался в СМИ как президент инвестиционной компании «Сфера», аккумулировавшей акции «Контактора», и председатель Совета директоров ОАО «Гипрохим». - „Ъ“). «Однако он никакого статуса - ни подозреваемого, ни свидетеля - по делу на сегодня не имеет», - сказала руководитель службы информации УМВД Виктория Бережкова.
Напомним, в августе 2004 года московская компания «Сфера» скупила акции ЗАО «Контактор» под видом защиты предприятия от недружественного поглощения самарской компанией «Союз». Однако, по словам супруги экс-гендиректора Серафимы Малафеевой, являющейся его официальным представителем, вместо скупки акций в интересах «Контактора» «Сфера» оформила акции на себя, собрав в итоге пакет в 65%. Пытаясь выиграть время и остановить захват, гендиректор «Контактора» Валентин Малафеев по рекомендации московских юристов подал в арбитражный суд заявление о банкротстве предприятия. Но 4 ноября 2004 года, как показывают работники предприятия, «неизвестные лица, вооруженные битами и арматурами, ворвались на завод и, выбив двери административного корпуса, зашли в кабинет гендиректора, которому прибывший с захватчиками судебный пристав предъявил постановление «о немедленном освобождении гендиректора Валентина Малафеева от его обязанностей» (позднее оно было отменено как незаконное). 19 ноября следователем СУ УВД Северного административного округа Москвы было возбуждено уголовное дело по факту умышленного банкротства, а 1 декабря гендиректор был объявлен в федеральный розыск, хотя находился у себя дома, в Ульяновске. 15 декабря люди в штатском, представившиеся московскими милиционерами, тайно схватили Валентина Малафеева и силой вывезли в Москву, где он был заключен под стражу и провел в тюрьме «Матросская тишина» целый год, после чего был приговорен к году лишения свободы и тут же освобожден по отбытию срока в СИЗО.
Как звучало в показаниях господина Малафеева и его супруги, в июне 2005 года, когда Валентин Малафеев еще находился в СИЗО, неожиданно выяснилось, что его фамилии в реестре акционеров (3,381 млн акций - 8,43% предприятия) уже нет. «Акции оказались «переданными» некоему Евгению Карнауху из команды тех, кто захватывал завод, а на передаточном акте стояла поддельная подпись вместо подписи моего мужа», - поясняет госпожа Малафеева.
Позднее ЗАО «Контактор» было преобразовано в открытое акционерное общество, затем собственником акций стала Huckabay Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, а позднее около 95% акций завода выкупила французская группа компаний Legrand. Официально сегодня 95,83% акций предприятия принадлежит компания Vetron N.V. (Нидерланды), и 0,0075% гендиректору ОАО «Контактор» Людмиле Некрасовой.
Как будет дальше развиваться следствие и способны ли следователи подтвердить подделку подписи, в СУ УМВД пояснять отказываются».
Справка по уголовному делу № 18/377464-06
(выдержка)
Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2006 заместителем прокурора г. Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ в отношении Леухина А.В. по факту создания им преступного сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с мошенническими действиями по завладению крупными объектами недвижимого имущества, расположенными в г. Санкт-Петербурге и руководства таким сообществом. (Первоначально уголовное дело имело № 203097).
Из материалов уголовного дела № 18/377464-06 (по эпизоду хищения Нестеренко Н.В. и др. имущества ОАО «НИИЭМИ») усматривается, что незаконный захват зданий института был организован группой «Сфера», расположенной по адресу: г. Москва, Смоленский пассаж, д. 3, под руководством Палихаты В.М., с участием Нестеренко Н.В., Вытнова М.В., Латыпова Д.Ю., Ушакова С.В., Козлова А.Н. и других лиц.
Причастность указанных лиц к рейдерскому захвату ОАО «НИИЭМИ» подтверждается показаниями потерпевшего Резниченко С.В. который показал, что захват института произведен группой лиц под непосредственным руководством Нестеренко Н.В., который действовал с ведома и по указанию Палихаты В.М.
Последний предлагал потерпевшему 10 млн. долларов США за институт, и за то чтобы тот отказался от претензий относительно прав на имущества ОАО «НИИЭМИ». В захвате предприятия принимали активное участие ряд лиц (приговор Хамовнического суда), именовавшие себя группой «Сфера».
Допрошенный по делу в качестве свидетеля президент Российского союза химиков Иванов В.П. пояснил, что Палихата В.М. давал ему визитку, на которой он указан как президент группы компаний «Сфера». В тот период времени Палихата В.М. являлся фактическим владельцем ООО «Гипрохим», захваченного ранее рейдерским способом. Палихата В.М. просил Иванова В.П. свести его с Резниченко С.В. для обсуждения ситуации возникшей вокруг ОАО «НИИЭМИ».
Из показаний адвоката Душутина А.В. следует, что у него сложились доверительные отношения с Палихатой В.М. При встречах с последним всегда присутствовал адвокат Вытнов М.В., который являлся личным юристом Палихаты В.М. Встречи происходили на 11 этаже магазина «Смоленский пассаж», на которых Палихата В.М. обсуждал в его присутствии с Антимонием Е.Г. обстоятельства захвата ОАО «НИИЭМИ», в разговорах также шла речь о фигурантах дела Юсупове и Резниченко М.С. (однофамилец с потерпевшим Резниченко С.В.). Показания Душутина А.В. подтверждаются показаниями Антимония Е.Г.
Допрошенный в качестве свидетеля главный бухгалтер ООО «Гипрохим» Гаврилов Д.М. показал, что рейдерский захват общества осуществили Палихата В.М., Нестеренко Н.В. и ряд других лиц, которые назначили генеральным директором общества доверенное им лицо - Агасиеву Ф.Р. После захвата «Гипрохима» в нем работали на различных должностях Латыпов Д.Н., Ушаков С.В. и Нестеренко Н.В.
Когда правоохранительные органы стали проводить проверки по факту захвата ООО «Гипрохим» и заинтересовались личностью Агасиевой Ф.Р. документы о работе Нестеренко Н.В. в «Гипрохиме» были уничтожены.
Анализ показаний допрошенных по делу в качестве свидетелей Алексеева В.И., Шнякина И.Г., Баширова А.Г., Петренко В.А., Еникеева В.Э., Огурцова Н.С., Тулупова А.В. Комонова Л.К., Ляха В.В., а также других лиц дает основания полагать, что возглавляемой Палихатой В.М. группой компаний «Сфера» в г. Москве, в период 2003-2005 годов были совершены рейдерские захваты ряда предприятий, в том числе ОАО «НИИЭМИ», ООО «Гипрохим» и ЗАО «МАКЦ».
Указанные обстоятельства подтверждаются протоколами обысков и осмотром изъятых предметов и документов, в том числе обысками проведенными в помещениях занимаемых группой компаний «Сфера» в «Смоленском пассаже» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь д. 3, ул. Народного ополчения д. 34, ул. Щербаковская д. 3 (ЗАО «Инфико») свидетельствующие о существовании и деятельности группы компаний «Сфера» и причастности работающих в ней лиц к захватам указанных выше предприятий.
Из материалов уголовного дела, в том числе допросов вышеназванных свидетелей, результатов осмотров и обысков усматривается, что Вытнов М.В., наряду с Палихатой В.М., Нестеренко Н.В. и рядом других лиц именовал себя участником организации группы компаний «Сфера», которой осуществлен захват ОАО «НИИЭМИ».
Анализ сведений о входящих и исходящих телефонных соединений лиц, проверяемых на причастность к совершению указанных преступлений, в том числе и Нестеренко Н.В. показывает, что последний, а также иные лица, предположительно участвовавшие в самоуправных действиях по захвату ОАО «НИИЭМИ» созванивались с Вытновым М.В., что позволяет сделать вывод, что тот корректировал их действия при захвате.
На основании изложенных данных, следователем Гривцовым А.А. 09.12.2009 вынесено постановление об отводе защитника Вытнова М.В. от участия в деле в качестве адвоката Нестеренко Н.В.
Таким образом, у следствия имелись веские основания для проведения с участием Палихаты В.М., Вытнова М.В., Латыпова Д.Ю., Ушакова С.В. и другими лицами комплекса следственных действий.
Гривцовым А.А. в целях установления местонахождения и явки указанных лиц 07.12.2009 в УУР КМ УВД по ЦАО г. Москвы дано поручение об установлении названных лиц и обеспечения их явки на допрос.
По уголовному делу № 18/377464-06 следователем Гривцовым А.А. 11.12.2009 допрошен в качестве обвиняемого Нестеренко Н.В., в качестве свидетеля 13.01.2010 Палихата В.М. Адвокат Вытнов М.В. по делу не допрошен, поскольку до его отвода он был защитником обвиняемого Нестеренко Н.В.
Латыпов Д.Ю., Ушаков С.В., Козлов А.Н. и Голованов Д.Б. в рамках расследования уголовного дела не допрашивались.
Предъявление обвинения указанным лицам по эпизоду незаконного захвата ОАО «НИИЭМИ» возможно после производства ряда следственных действий, в том числе с их участием, допроса Нестеренко Н.В. об известных ему обстоятельствах (последний написал явку с повинной, которая была передана следствию с обращением члена Совета Федерации Нарусовой), а также по результатам анализа совокупности собранных по делу доказательств.
Уголовное дело № 201/98056-06 возбуждено 08.08.2006 следственным управлением при УВД по ЦАО г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения 400 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Инфико», а также недвижимого имущества - здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6 ст. 2 и объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35 стр. 64.
С указанным уголовным делом 24.12.2007 в одном производстве соединены:
- уголовное дело № 197014, возбужденное 26.10.2004 следственной частью Следственного управления при УВД ЦАО г. Москвы по заявлению Карнауха Е.А. и Крутя Н.Н. о хищении путем мошенничества денежных средств ЗАО «Инфико» в сумме 116 млн. рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;
- уголовное дело № 121840, возбужденное 13.08.2007 заместителем прокурора г. Новосибирска по заявлению Касаткина В.Н. о хищении путем мошенничества принадлежащего ему имущества - акций ЗАО «Инфико», стоимостью более 116 млн. рублей.
Производство предварительного следствия по делу поручено следователю по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере СЧ при ГУ МВД России по ЦФО Пчелкину С.В.
Предварительным следствием установлено, что Нестеренко Н.В. и иные неустановленные лица с целью незаконного приобретения путем обмана права на здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2, принадлежащее ЗАО «Инфико», не позднее 15.04.2004 при неустановленных обстоятельствах получили в свое распоряжение незаполненные чистые листы бумаги с подписями генерального директора указанного общества Касаткина В.Н.
Используя листы бумаги с его подписями Нестеренко Н.В. и иные неустановленные лица в целях завладения имущества ЗАО «Инфико» при неустановленных обстоятельствах изготовили:
- договор купли-продажи акций ЗАО «Инфико» от 15.04.2004, согласно которому Касаткин В.Н. продал гражданину Крутю Н.Н. 400 акций общества, что составляет 80% уставного капитала ЗАО «Инфико», о чем не было известно Касаткину В.Н., второму акционеру Горшковой (Филипповой) Е.Н. и реестродержателю - ООО «Реестр»;
- письмо за подписью Касаткина В.Н. на имя Крятя Н.Н., согласно которому Касаткин В.Н. отказывается от обязательств по договору купли-продажи акций ЗАО «Инфико» от 15.04.2004;
- договор купли-продажи недвижимого имущества от 18.06.2004, согласно которому ЗАО «Инфико», в лице генерального директора Касаткина В.Н. продало ООО «Русторг», в лице генерального директора Карнауха Е.А. здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2, стоимостью 116 млн. рублей;
- акт от 18.06.2004 приема-передачи к договору купли-продажи здания от 18.06.2004;
- протокол общего собрания акционеров ЗАО «Инфико» от 28.06.2004, согласно которому, после продажи Касаткиным В.Н. 15.04.2004 акций (80%) ЗАО «Инфико» Крутю Н.Н., собрание акционеров в лице Касаткина В.Н. и его сестры Горшковой (Филлиповой) Е.Н. решило расторгнут договор с реестродержателем ООО «Реестр» и осуществлять ведение реестра в дальнейшем силами ЗАО «Инфико», а также досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Касаткина В.Н. и избрать на должность генерального директора Карнауха Е.А.;
- письмо от 21.08.2004 за подписью генерального директора Касаткина В.Н. на имя генерального директора ООО «Русторг» Карнауха Е.А. о перечислении 116 млн. рублей по договору купли-продажи здания ЗАО «Инфико» от 18.06.2004 на счет № 40702810000000000213, принадлежащий ООО «Бизнес Компани» в КБ «Декабанк» (г. Москва), на основании которого денежные средства были перечислены на указанный расчетный счет согласно платежным поручениям № 54/2 от 31.08.2004, № 54/2 от 01.09.2004 и № 54/4 от 02.09.2004;
- протокол общего собрания акционеров ЗАО «Инфико» № 29 от 01.09.2004, согласно которому собрание акционеров решило реорганизовать ЗАО «Инфико» в ООО «Инфико», генеральным директором которого избран Карнаух Е.А.;
- письмо за подписью генерального директора ЗАО «Инфико» Касаткина В.Н. на имя начальника ТБТИ «Центральное» ГУЛ «МосГорБТИ» о предоставлении документов технического учета и инвентаризации на все здание по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2.
Документы инвентаризационного учета здания в комплекте с копиями изготовленных документов Нестеренко Н.В. и иные неустановленные лица в период с июня по сентябрь 2004 года представили в ИМНС РФ № 9 по ЦАО г. Москвы для внесения изменений в уставные документы ЗАО «Инфико».
По представленным документам инвентаризационного учета здания и уставным документам, полученным в ИФНС РФ № 9 по ЦАО г. Москвы, ГУ ФРС по г. Москве 17.08.2004 перерегистрировано право собственности на здание расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2 в пользу ООО «Русторг».
После осуществления перерегистрации права собственности на здание и получения необходимых документов Нестеренко Н.В. и неустановленные лица совершили его захват.
В последующем завладев указанным зданием оно было отчуждено в пользу ООО «Русторг», затем ООО «ГрадПроектСтрой», а затем в иные фирмы.
К уголовной ответственности по делу привлечен Нестеренко Н.В., которому 17.08.2009 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Поскольку в производстве заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Пипченкова О.В. находилось уголовное дело № 18/377464-06, возбужденное 31.07.2006 прокуратурой г. Санкт-Петербурга по ч. 1 ст. 210 УК РФ, в отношении Леухина А.В., по факту создания последним в г. Санкт-Петербурге преступного сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с завладением путем обмана крупными объектами недвижимости в г. Санкт-Петербурге, и привлечением к уголовной ответственности по делу Нестеренко Н.В., которому 29.09.2008 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 330, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 210 УК РФ уголовное дело № 98056-06 заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Гринем В.Я. 16.11.2009 изъято из производства следователя Следственного комитета при МВД РФ и передано для организации дальнейшего расследования руководителю Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ.
Дело 18.11.2009 принято к производству Пипченковым О.В., а 01.12.2009 постановлением руководителя ГСУ Маркелова С.И. передано Гривцову А.А.
По делу 07.12.2009 создана следственная группа под руководством Гривцова А.А., в состав которой включены 32 следователя.
Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 27.08.2009 усматривается, что Нестеренко Н.В., совместно с Палихатой В.М., в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения в пользу подконтрольных ему лиц имущества юридических лиц г. Москвы, и получения постоянного источника незаконного обогащения, создал сплоченную устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, в которую привлек Крутя Н.Н., Карнауха Е.А., Ушакова С.В., Мищенко Д.В., Вещикова А.И., Грицая А.Н. и других неустановленных следствием лиц, которые в период 2003-2004 годов приняли решение о приобретении путем обмана права на недвижимое имущество, находящиеся в собственности ЗАО «Инфико».
По указанию Нестеренко Н.В. участниками преступлено группы были учреждены ряд организаций, в том числе ООО «ГрадПроектСтрой», ООО «Русторг», ООО «Бизнес Компани» и ряд других, учредителями в которых являлись участники преступной группы Палихата В.М., Ушаков С.В. и другие лица.
После чего, Нестеренко Н.В. и Мищенко Д.В., будучи участниками организованной группы, действуя в интересах ее челнов, с целью хищения и последующей легализации имущества ЗАО «Инфико», в конце весны - начале лета 2003 года, обратились в ЗАО «Инфико» с предложением об инвестировании денежных средств в строительство торгового центра на базе объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижняя-Красносельская, д. 35, стр. 64.
Касаткин Н.В., являясь генеральным директором ЗАО «Инфико», введенный Нестеренко Н.В. и Мищенко Д.В. в заблуждение относительно их намерений инвестировать денежные средства в завершение строительства указанного объекта, в неустановленное время, находясь в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, передал им копии ряда учредительных и правоустанавливающих документов ЗАО «Инфико».
Также в неустановленное время и неустановленных обстоятельствах участники преступной группы получили в распоряжение незаполненные чисты листы бумаги, содержащие подписи Касаткина В.Н.
Согласно разработанного Нестеренко Н.В. и другими участниками организованной группы преступного плана, для получения легального доступа к оригиналам учредительных и правоустанавливающих документов ЗАО «Инфико», один из участников организованной группы должен был приобрести акции ЗАО «Инфико». С этой целью Нестеренко Н.В. привлек Латыпова Д.Ю., который путем обмана убедил приобрести 100 обыкновенных акций общества, что составляет 20% уставного капитала, у акционера общества Горшковой Е.Н., пообещав предоставить ей для приобретения акций денежные средства.
В период с 01.03.2004 по 13.04.2004 Нестеренко Н.В., совместно с Латыповым Д.Ю., Резниченко М., действуя в интересах членов организованной группы, находясь в офисе расположенном по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3 (офис группы компаний «Сфера»), воспользовавшись негативными отношениями между Касаткиным В.Н. и Горшковой Е.Н. убедили последнюю продать имеющиеся акции.
Находясь по указанному выше адресу, Нестеренко Н.В. от имени Латыпова Д.Ю., передал Горшковой Е.В. в качестве гарантии заключения сделки денежные средства в сумме 25 000 долларов США. Однако впоследствии обязательства по указанно сделке выполнены не были.
В последующем при изложенных выше обстоятельствах, Нестеренко Н.В., совместно с Крутем Н.Н. фальсифицировали ряд правоустанавливающих и регистрационных документов, приобретя право на недвижимое имущество ЗАО «Инфико».
Однако 17.11.2009 начальником управления по расследованию организованной преступной деятельности против общественной безопасности и интересов государственной службы СК при МВД России Горевым В.С. ланы указания в порядке ст. 39 УПК РФ об исключении из текста постановления о привлечении Нестеренко Н.В. в качестве обвиняемого Палихаты В.М.
После чего, 17.11.2009 Нестеренко Н.В. предъявлено новое обвинение в совершении указанного преступления, без указания в тексте фамилии Палихаты В.М.
Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что в производстве УВД по Ульяновской области находилось уголовное дело № 53201068, возбужденное 04.08.2005 по признакам преступления, предусмотренного с. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения акций ЗАО «Контактор», принадлежащих ранее Малафееву В.В.
В ходе следствия установлено, что группа лиц, действующих от имени организации «Сфера» в лице Палихаты В.М. Нестренко Н.В., Карнауха Е.А., Ушакова С.В. и Ступарь О.Б. осуществили скупку акций общества, после чего отстрани его генерального директора Малафеева В.В. от управления ЗАО «Контактор».
По результатам расследования 03.04.2006 уголовное дело прекращено по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деяниях неустановленных лиц признаков состава преступления.
В рамках расследования уголовного дела № 98056-06 выполнен большой объем следственных действий: произведены выемки правоустанавливающих документов по объекту недвижимости, произведены выемки в ряде фирм, допрошены в качестве свидетелей руководители коммерческих организаций и их работники (более 50 человек), направлен международный запрос об оказании правовой помощи компетентным органам Британских Виргинских островов, произведены выемки документов в ряде ИФНС России, проведены почерковедческие судебные экспертизы, Нестеренко Н.В. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, выполнены иные следственные действия.
Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке Первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации до 37 месяцев 00 суток, то есть до 03.04.2010.
По делу запланировано дать окончательную правовую оценку действиям Нестеренко Н.В. и другим указанным выше лицам, выполнить следственные действия, направленные на окончание расследования.
Анализ показаний допрошенных по делу в качестве свидетелей Касаткина В.Н., Горшковой Е.Н. (его сестра) Гурина Л.П. и ряда других лиц показывает, что завладение акциями ЗАО «Инфико» осуществлено группой лиц под руководством Палихаты В.М., который через своего подчиненного Нестеренко Н.В., являющегося его доверенным лицом, совместно с Крутем Н.Н., Карнаухом Е.А., Ушаковым С.В., Мищенко Д.В., Вещиковым А.И., Грицаем А.Н. и другими лицами совершили рейдерский захват общества.
При этом Горшкова Е.Н. прямо указывает на Резниченко Михаила, являвшегося по ее мнению юристом Палихаты В.М., а также на Нестеренко Н.В. и Латыпова Д.Ю., с которыми она неоднократно встречалась в Смоленском пассаже (располагалась группа компаний «Сфера») при согласовании вопросов о купли-продажи акций общества.
Следует отметить, что в рейдерских захватах имущества ОАО «НИИЭМИ» и ЗАО «Инфико» принимал участие одни и те же лица под руководством Нестеренко Н.В., акции обществ передавались на хранение одному и тому же хранителю - в ЗАО «Иркол».
Свидетели показывают, что действовали по указанию и под контролем Нестеренко Н.В. и Палихаты В.М.
Свидетель Касаткин В.Н. (протокол допроса от 09.11.2009) также дал показания о том, что Вещикова А.И. знает с июня 2006 года, когда в отношении него «по заказу» Палихаты В.М. было сфальсифицировано уголовное дело, в рамках которого он с 12.01.2006 по 18.08.2006 содержался под стражей. В целях отстранения Касаткина В.Н. от борьбы за акции «Инфико», во время одного из выездов в суд, в зале судебных заседаний находились Вещиков А.И. и адвокат Цилюрик И.Л., которые представились юристами, и сообщили Касаткину В.Н., что заключили соглашение на его защиту с матерью. При этом они сообщили Касаткину В.Н., что имеют возможность помочь ему освободиться из-под стражи и прекратить в отношении него уголовное преследование, а также финансовую помощь семье. Взамен они потребовали от Касаткина В.Н. подписать документы о передаче им прав на акции ЗАО «Инфико» и сложения с себя полномочий генерального директора, а также не принимать участие в судебных спорах по имуществу. В случае отказа они угрожали Касаткину В.Н. причинить вред его семье.
В период с июня 2006 года по 18 августа 2006 года он встречался в Вещиковым А.И. и Цилюрик И.Л. дважды. При том вторая встреча происходила в кабинете начальника тюрьмы в г. Бугульме Республики Татарстан Дулова, куда Касаткин В.Н. был временно переведен из следственного изолятора, находившегося в г. Набережные Челны. Вещиков А.Н. и Цилюрик И.Л. привезли с собой подготовленные документы об отказе Касаткина В.Н. от всех прав на имущество ЗАО «Инфико», но свидетель ответил отказом.
При встрече Касаткина В.Н. и Вещикова А.И. в октябре 2006 года последний рассказал, что приобрел имущество ЗАО «Инфико» по просьбе Палихаты В.М., который планировал продать общества Вещикову А.И. В свою очередь Вещиков А.И., сам финансировал рейдерский захват зданий ЗАО «Инфико». Он предложил Касаткину В.Н. 1,5 млн. долларов в качестве вознаграждения за отказ от дальнейшей борьбы за имущество «Инфико».
Таким образом, Вещиков А.И. действовал совместно с Палихатой В.М., Нестеренко Н.В., Крутем Н.Н., Карнаухом и другими лицами.
Подтверждением взаимосвязи указанных лиц является то обстоятельство, что интересы всех участвовавших в схеме захвата ЗАО «Инфико» физических и юридических лиц представляли одни и те же юристы Вещикова - Залесов А.В., Цилюрик И.Л. и Азаренкова Н.А. поочередно представляли интересы ООО «Русторг», ООО «АЛМ-Строй», ООО «ГрадПроектСтрой», ЗАО «Проект Сити» и др. обществ.
Старший референт отдела по контролю
за расследованием уголовных дел в отношении
лиц особого правого статуса управления
процессуального контроля в сфере
противодействия коррупции Главного
управления процессуального контроля А.А. Щеголихин
Представители ряда ульяновских общественных организаций готовят обращение в адрес Генеральной Прокуратуры с требованием снова возобновить расследование уголовного дела о хищении акций предприятия ЗАО «Контатор, а так же поставят вопрос о роли в этом деле экс-руководителя данного предприятия Ильгиза Насыбуллова.
Уже в 2011 году Следователи полиции Ульяновской области по требованию Генпрокуратуры спустя возобновили производство по уголовному делу о хищении акций ульяновского завода «Контактор».
Как писала тогда газета «КомерсантЪ», «Как стало известно „Ъ“, следственное управление УМВД по Ульяновской области возобновило производство по уголовному делу, возбужденному в 2005 году по заявлению бывшего гендиректора ЗАО «Контактор» Валентина Малафеева о хищении у него акций предприятия. Официально об этом нигде не сообщалось, однако в пресс-службе УМВД подтвердили, что уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ), «в 2006 году оно было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, но в августе 2011 года решение о прекращении уголовного дела было отменено, расследование продолжено». В следственном управлении отказались пояснять, что стало причиной возобновления расследования, однако, по информации „Ъ“, таково было требование Генпрокуратуры, направленное в УМВД по Ульяновской области в августе этого года».
Обвинение пока никому не предъявлено. В пресс-службе УМВД также отметили, что «в деле среди показаний свидетелей фигурирует и фамилия Владимира Палихаты» (в одно время он нередко упоминался в СМИ как президент инвестиционной компании «Сфера», аккумулировавшей акции «Контактора», и председатель Совета директоров ОАО «Гипрохим». - „Ъ“). «Однако он никакого статуса - ни подозреваемого, ни свидетеля - по делу на сегодня не имеет», - сказала руководитель службы информации УМВД Виктория Бережкова.
Напомним, в августе 2004 года московская компания «Сфера» скупила акции ЗАО «Контактор» под видом защиты предприятия от недружественного поглощения самарской компанией «Союз». Однако, по словам супруги экс-гендиректора Серафимы Малафеевой, являющейся его официальным представителем, вместо скупки акций в интересах «Контактора» «Сфера» оформила акции на себя, собрав в итоге пакет в 65%. Пытаясь выиграть время и остановить захват, гендиректор «Контактора» Валентин Малафеев по рекомендации московских юристов подал в арбитражный суд заявление о банкротстве предприятия. Но 4 ноября 2004 года, как показывают работники предприятия, «неизвестные лица, вооруженные битами и арматурами, ворвались на завод и, выбив двери административного корпуса, зашли в кабинет гендиректора, которому прибывший с захватчиками судебный пристав предъявил постановление «о немедленном освобождении гендиректора Валентина Малафеева от его обязанностей» (позднее оно было отменено как незаконное). 19 ноября следователем СУ УВД Северного административного округа Москвы было возбуждено уголовное дело по факту умышленного банкротства, а 1 декабря гендиректор был объявлен в федеральный розыск, хотя находился у себя дома, в Ульяновске. 15 декабря люди в штатском, представившиеся московскими милиционерами, тайно схватили Валентина Малафеева и силой вывезли в Москву, где он был заключен под стражу и провел в тюрьме «Матросская тишина» целый год, после чего был приговорен к году лишения свободы и тут же освобожден по отбытию срока в СИЗО.
Как звучало в показаниях господина Малафеева и его супруги, в июне 2005 года, когда Валентин Малафеев еще находился в СИЗО, неожиданно выяснилось, что его фамилии в реестре акционеров (3,381 млн акций - 8,43% предприятия) уже нет. «Акции оказались «переданными» некоему Евгению Карнауху из команды тех, кто захватывал завод, а на передаточном акте стояла поддельная подпись вместо подписи моего мужа», - поясняет госпожа Малафеева.
Позднее ЗАО «Контактор» было преобразовано в открытое акционерное общество, затем собственником акций стала Huckabay Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, а позднее около 95% акций завода выкупила французская группа компаний Legrand. Официально сегодня 95,83% акций предприятия принадлежит компания Vetron N.V. (Нидерланды), и 0,0075% гендиректору ОАО «Контактор» Людмиле Некрасовой.
Как будет дальше развиваться следствие и способны ли следователи подтвердить подделку подписи, в СУ УМВД пояснять отказываются».
Справка по уголовному делу № 18/377464-06
(выдержка)
Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2006 заместителем прокурора г. Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ в отношении Леухина А.В. по факту создания им преступного сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с мошенническими действиями по завладению крупными объектами недвижимого имущества, расположенными в г. Санкт-Петербурге и руководства таким сообществом. (Первоначально уголовное дело имело № 203097).
Из материалов уголовного дела № 18/377464-06 (по эпизоду хищения Нестеренко Н.В. и др. имущества ОАО «НИИЭМИ») усматривается, что незаконный захват зданий института был организован группой «Сфера», расположенной по адресу: г. Москва, Смоленский пассаж, д. 3, под руководством Палихаты В.М., с участием Нестеренко Н.В., Вытнова М.В., Латыпова Д.Ю., Ушакова С.В., Козлова А.Н. и других лиц.
Причастность указанных лиц к рейдерскому захвату ОАО «НИИЭМИ» подтверждается показаниями потерпевшего Резниченко С.В. который показал, что захват института произведен группой лиц под непосредственным руководством Нестеренко Н.В., который действовал с ведома и по указанию Палихаты В.М.
Последний предлагал потерпевшему 10 млн. долларов США за институт, и за то чтобы тот отказался от претензий относительно прав на имущества ОАО «НИИЭМИ». В захвате предприятия принимали активное участие ряд лиц (приговор Хамовнического суда), именовавшие себя группой «Сфера».
Допрошенный по делу в качестве свидетеля президент Российского союза химиков Иванов В.П. пояснил, что Палихата В.М. давал ему визитку, на которой он указан как президент группы компаний «Сфера». В тот период времени Палихата В.М. являлся фактическим владельцем ООО «Гипрохим», захваченного ранее рейдерским способом. Палихата В.М. просил Иванова В.П. свести его с Резниченко С.В. для обсуждения ситуации возникшей вокруг ОАО «НИИЭМИ».
Из показаний адвоката Душутина А.В. следует, что у него сложились доверительные отношения с Палихатой В.М. При встречах с последним всегда присутствовал адвокат Вытнов М.В., который являлся личным юристом Палихаты В.М. Встречи происходили на 11 этаже магазина «Смоленский пассаж», на которых Палихата В.М. обсуждал в его присутствии с Антимонием Е.Г. обстоятельства захвата ОАО «НИИЭМИ», в разговорах также шла речь о фигурантах дела Юсупове и Резниченко М.С. (однофамилец с потерпевшим Резниченко С.В.). Показания Душутина А.В. подтверждаются показаниями Антимония Е.Г.
Допрошенный в качестве свидетеля главный бухгалтер ООО «Гипрохим» Гаврилов Д.М. показал, что рейдерский захват общества осуществили Палихата В.М., Нестеренко Н.В. и ряд других лиц, которые назначили генеральным директором общества доверенное им лицо - Агасиеву Ф.Р. После захвата «Гипрохима» в нем работали на различных должностях Латыпов Д.Н., Ушаков С.В. и Нестеренко Н.В.
Когда правоохранительные органы стали проводить проверки по факту захвата ООО «Гипрохим» и заинтересовались личностью Агасиевой Ф.Р. документы о работе Нестеренко Н.В. в «Гипрохиме» были уничтожены.
Анализ показаний допрошенных по делу в качестве свидетелей Алексеева В.И., Шнякина И.Г., Баширова А.Г., Петренко В.А., Еникеева В.Э., Огурцова Н.С., Тулупова А.В. Комонова Л.К., Ляха В.В., а также других лиц дает основания полагать, что возглавляемой Палихатой В.М. группой компаний «Сфера» в г. Москве, в период 2003-2005 годов были совершены рейдерские захваты ряда предприятий, в том числе ОАО «НИИЭМИ», ООО «Гипрохим» и ЗАО «МАКЦ».
Указанные обстоятельства подтверждаются протоколами обысков и осмотром изъятых предметов и документов, в том числе обысками проведенными в помещениях занимаемых группой компаний «Сфера» в «Смоленском пассаже» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь д. 3, ул. Народного ополчения д. 34, ул. Щербаковская д. 3 (ЗАО «Инфико») свидетельствующие о существовании и деятельности группы компаний «Сфера» и причастности работающих в ней лиц к захватам указанных выше предприятий.
Из материалов уголовного дела, в том числе допросов вышеназванных свидетелей, результатов осмотров и обысков усматривается, что Вытнов М.В., наряду с Палихатой В.М., Нестеренко Н.В. и рядом других лиц именовал себя участником организации группы компаний «Сфера», которой осуществлен захват ОАО «НИИЭМИ».
Анализ сведений о входящих и исходящих телефонных соединений лиц, проверяемых на причастность к совершению указанных преступлений, в том числе и Нестеренко Н.В. показывает, что последний, а также иные лица, предположительно участвовавшие в самоуправных действиях по захвату ОАО «НИИЭМИ» созванивались с Вытновым М.В., что позволяет сделать вывод, что тот корректировал их действия при захвате.
На основании изложенных данных, следователем Гривцовым А.А. 09.12.2009 вынесено постановление об отводе защитника Вытнова М.В. от участия в деле в качестве адвоката Нестеренко Н.В.
Таким образом, у следствия имелись веские основания для проведения с участием Палихаты В.М., Вытнова М.В., Латыпова Д.Ю., Ушакова С.В. и другими лицами комплекса следственных действий.
Гривцовым А.А. в целях установления местонахождения и явки указанных лиц 07.12.2009 в УУР КМ УВД по ЦАО г. Москвы дано поручение об установлении названных лиц и обеспечения их явки на допрос.
По уголовному делу № 18/377464-06 следователем Гривцовым А.А. 11.12.2009 допрошен в качестве обвиняемого Нестеренко Н.В., в качестве свидетеля 13.01.2010 Палихата В.М. Адвокат Вытнов М.В. по делу не допрошен, поскольку до его отвода он был защитником обвиняемого Нестеренко Н.В.
Латыпов Д.Ю., Ушаков С.В., Козлов А.Н. и Голованов Д.Б. в рамках расследования уголовного дела не допрашивались.
Предъявление обвинения указанным лицам по эпизоду незаконного захвата ОАО «НИИЭМИ» возможно после производства ряда следственных действий, в том числе с их участием, допроса Нестеренко Н.В. об известных ему обстоятельствах (последний написал явку с повинной, которая была передана следствию с обращением члена Совета Федерации Нарусовой), а также по результатам анализа совокупности собранных по делу доказательств.
Уголовное дело № 201/98056-06 возбуждено 08.08.2006 следственным управлением при УВД по ЦАО г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения 400 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Инфико», а также недвижимого имущества - здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6 ст. 2 и объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35 стр. 64.
С указанным уголовным делом 24.12.2007 в одном производстве соединены:
- уголовное дело № 197014, возбужденное 26.10.2004 следственной частью Следственного управления при УВД ЦАО г. Москвы по заявлению Карнауха Е.А. и Крутя Н.Н. о хищении путем мошенничества денежных средств ЗАО «Инфико» в сумме 116 млн. рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;
- уголовное дело № 121840, возбужденное 13.08.2007 заместителем прокурора г. Новосибирска по заявлению Касаткина В.Н. о хищении путем мошенничества принадлежащего ему имущества - акций ЗАО «Инфико», стоимостью более 116 млн. рублей.
Производство предварительного следствия по делу поручено следователю по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере СЧ при ГУ МВД России по ЦФО Пчелкину С.В.
Предварительным следствием установлено, что Нестеренко Н.В. и иные неустановленные лица с целью незаконного приобретения путем обмана права на здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2, принадлежащее ЗАО «Инфико», не позднее 15.04.2004 при неустановленных обстоятельствах получили в свое распоряжение незаполненные чистые листы бумаги с подписями генерального директора указанного общества Касаткина В.Н.
Используя листы бумаги с его подписями Нестеренко Н.В. и иные неустановленные лица в целях завладения имущества ЗАО «Инфико» при неустановленных обстоятельствах изготовили:
- договор купли-продажи акций ЗАО «Инфико» от 15.04.2004, согласно которому Касаткин В.Н. продал гражданину Крутю Н.Н. 400 акций общества, что составляет 80% уставного капитала ЗАО «Инфико», о чем не было известно Касаткину В.Н., второму акционеру Горшковой (Филипповой) Е.Н. и реестродержателю - ООО «Реестр»;
- письмо за подписью Касаткина В.Н. на имя Крятя Н.Н., согласно которому Касаткин В.Н. отказывается от обязательств по договору купли-продажи акций ЗАО «Инфико» от 15.04.2004;
- договор купли-продажи недвижимого имущества от 18.06.2004, согласно которому ЗАО «Инфико», в лице генерального директора Касаткина В.Н. продало ООО «Русторг», в лице генерального директора Карнауха Е.А. здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2, стоимостью 116 млн. рублей;
- акт от 18.06.2004 приема-передачи к договору купли-продажи здания от 18.06.2004;
- протокол общего собрания акционеров ЗАО «Инфико» от 28.06.2004, согласно которому, после продажи Касаткиным В.Н. 15.04.2004 акций (80%) ЗАО «Инфико» Крутю Н.Н., собрание акционеров в лице Касаткина В.Н. и его сестры Горшковой (Филлиповой) Е.Н. решило расторгнут договор с реестродержателем ООО «Реестр» и осуществлять ведение реестра в дальнейшем силами ЗАО «Инфико», а также досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Касаткина В.Н. и избрать на должность генерального директора Карнауха Е.А.;
- письмо от 21.08.2004 за подписью генерального директора Касаткина В.Н. на имя генерального директора ООО «Русторг» Карнауха Е.А. о перечислении 116 млн. рублей по договору купли-продажи здания ЗАО «Инфико» от 18.06.2004 на счет № 40702810000000000213, принадлежащий ООО «Бизнес Компани» в КБ «Декабанк» (г. Москва), на основании которого денежные средства были перечислены на указанный расчетный счет согласно платежным поручениям № 54/2 от 31.08.2004, № 54/2 от 01.09.2004 и № 54/4 от 02.09.2004;
- протокол общего собрания акционеров ЗАО «Инфико» № 29 от 01.09.2004, согласно которому собрание акционеров решило реорганизовать ЗАО «Инфико» в ООО «Инфико», генеральным директором которого избран Карнаух Е.А.;
- письмо за подписью генерального директора ЗАО «Инфико» Касаткина В.Н. на имя начальника ТБТИ «Центральное» ГУЛ «МосГорБТИ» о предоставлении документов технического учета и инвентаризации на все здание по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2.
Документы инвентаризационного учета здания в комплекте с копиями изготовленных документов Нестеренко Н.В. и иные неустановленные лица в период с июня по сентябрь 2004 года представили в ИМНС РФ № 9 по ЦАО г. Москвы для внесения изменений в уставные документы ЗАО «Инфико».
По представленным документам инвентаризационного учета здания и уставным документам, полученным в ИФНС РФ № 9 по ЦАО г. Москвы, ГУ ФРС по г. Москве 17.08.2004 перерегистрировано право собственности на здание расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2 в пользу ООО «Русторг».
После осуществления перерегистрации права собственности на здание и получения необходимых документов Нестеренко Н.В. и неустановленные лица совершили его захват.
В последующем завладев указанным зданием оно было отчуждено в пользу ООО «Русторг», затем ООО «ГрадПроектСтрой», а затем в иные фирмы.
К уголовной ответственности по делу привлечен Нестеренко Н.В., которому 17.08.2009 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Поскольку в производстве заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Пипченкова О.В. находилось уголовное дело № 18/377464-06, возбужденное 31.07.2006 прокуратурой г. Санкт-Петербурга по ч. 1 ст. 210 УК РФ, в отношении Леухина А.В., по факту создания последним в г. Санкт-Петербурге преступного сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с завладением путем обмана крупными объектами недвижимости в г. Санкт-Петербурге, и привлечением к уголовной ответственности по делу Нестеренко Н.В., которому 29.09.2008 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 330, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 210 УК РФ уголовное дело № 98056-06 заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Гринем В.Я. 16.11.2009 изъято из производства следователя Следственного комитета при МВД РФ и передано для организации дальнейшего расследования руководителю Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ.
Дело 18.11.2009 принято к производству Пипченковым О.В., а 01.12.2009 постановлением руководителя ГСУ Маркелова С.И. передано Гривцову А.А.
По делу 07.12.2009 создана следственная группа под руководством Гривцова А.А., в состав которой включены 32 следователя.
Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 27.08.2009 усматривается, что Нестеренко Н.В., совместно с Палихатой В.М., в целях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения в пользу подконтрольных ему лиц имущества юридических лиц г. Москвы, и получения постоянного источника незаконного обогащения, создал сплоченную устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, в которую привлек Крутя Н.Н., Карнауха Е.А., Ушакова С.В., Мищенко Д.В., Вещикова А.И., Грицая А.Н. и других неустановленных следствием лиц, которые в период 2003-2004 годов приняли решение о приобретении путем обмана права на недвижимое имущество, находящиеся в собственности ЗАО «Инфико».
По указанию Нестеренко Н.В. участниками преступлено группы были учреждены ряд организаций, в том числе ООО «ГрадПроектСтрой», ООО «Русторг», ООО «Бизнес Компани» и ряд других, учредителями в которых являлись участники преступной группы Палихата В.М., Ушаков С.В. и другие лица.
После чего, Нестеренко Н.В. и Мищенко Д.В., будучи участниками организованной группы, действуя в интересах ее челнов, с целью хищения и последующей легализации имущества ЗАО «Инфико», в конце весны - начале лета 2003 года, обратились в ЗАО «Инфико» с предложением об инвестировании денежных средств в строительство торгового центра на базе объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижняя-Красносельская, д. 35, стр. 64.
Касаткин Н.В., являясь генеральным директором ЗАО «Инфико», введенный Нестеренко Н.В. и Мищенко Д.В. в заблуждение относительно их намерений инвестировать денежные средства в завершение строительства указанного объекта, в неустановленное время, находясь в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, передал им копии ряда учредительных и правоустанавливающих документов ЗАО «Инфико».
Также в неустановленное время и неустановленных обстоятельствах участники преступной группы получили в распоряжение незаполненные чисты листы бумаги, содержащие подписи Касаткина В.Н.
Согласно разработанного Нестеренко Н.В. и другими участниками организованной группы преступного плана, для получения легального доступа к оригиналам учредительных и правоустанавливающих документов ЗАО «Инфико», один из участников организованной группы должен был приобрести акции ЗАО «Инфико». С этой целью Нестеренко Н.В. привлек Латыпова Д.Ю., который путем обмана убедил приобрести 100 обыкновенных акций общества, что составляет 20% уставного капитала, у акционера общества Горшковой Е.Н., пообещав предоставить ей для приобретения акций денежные средства.
В период с 01.03.2004 по 13.04.2004 Нестеренко Н.В., совместно с Латыповым Д.Ю., Резниченко М., действуя в интересах членов организованной группы, находясь в офисе расположенном по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3 (офис группы компаний «Сфера»), воспользовавшись негативными отношениями между Касаткиным В.Н. и Горшковой Е.Н. убедили последнюю продать имеющиеся акции.
Находясь по указанному выше адресу, Нестеренко Н.В. от имени Латыпова Д.Ю., передал Горшковой Е.В. в качестве гарантии заключения сделки денежные средства в сумме 25 000 долларов США. Однако впоследствии обязательства по указанно сделке выполнены не были.
В последующем при изложенных выше обстоятельствах, Нестеренко Н.В., совместно с Крутем Н.Н. фальсифицировали ряд правоустанавливающих и регистрационных документов, приобретя право на недвижимое имущество ЗАО «Инфико».
Однако 17.11.2009 начальником управления по расследованию организованной преступной деятельности против общественной безопасности и интересов государственной службы СК при МВД России Горевым В.С. ланы указания в порядке ст. 39 УПК РФ об исключении из текста постановления о привлечении Нестеренко Н.В. в качестве обвиняемого Палихаты В.М.
После чего, 17.11.2009 Нестеренко Н.В. предъявлено новое обвинение в совершении указанного преступления, без указания в тексте фамилии Палихаты В.М.
Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что в производстве УВД по Ульяновской области находилось уголовное дело № 53201068, возбужденное 04.08.2005 по признакам преступления, предусмотренного с. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения акций ЗАО «Контактор», принадлежащих ранее Малафееву В.В.
В ходе следствия установлено, что группа лиц, действующих от имени организации «Сфера» в лице Палихаты В.М. Нестренко Н.В., Карнауха Е.А., Ушакова С.В. и Ступарь О.Б. осуществили скупку акций общества, после чего отстрани его генерального директора Малафеева В.В. от управления ЗАО «Контактор».
По результатам расследования 03.04.2006 уголовное дело прекращено по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деяниях неустановленных лиц признаков состава преступления.
В рамках расследования уголовного дела № 98056-06 выполнен большой объем следственных действий: произведены выемки правоустанавливающих документов по объекту недвижимости, произведены выемки в ряде фирм, допрошены в качестве свидетелей руководители коммерческих организаций и их работники (более 50 человек), направлен международный запрос об оказании правовой помощи компетентным органам Британских Виргинских островов, произведены выемки документов в ряде ИФНС России, проведены почерковедческие судебные экспертизы, Нестеренко Н.В. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, выполнены иные следственные действия.
Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке Первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации до 37 месяцев 00 суток, то есть до 03.04.2010.
По делу запланировано дать окончательную правовую оценку действиям Нестеренко Н.В. и другим указанным выше лицам, выполнить следственные действия, направленные на окончание расследования.
Анализ показаний допрошенных по делу в качестве свидетелей Касаткина В.Н., Горшковой Е.Н. (его сестра) Гурина Л.П. и ряда других лиц показывает, что завладение акциями ЗАО «Инфико» осуществлено группой лиц под руководством Палихаты В.М., который через своего подчиненного Нестеренко Н.В., являющегося его доверенным лицом, совместно с Крутем Н.Н., Карнаухом Е.А., Ушаковым С.В., Мищенко Д.В., Вещиковым А.И., Грицаем А.Н. и другими лицами совершили рейдерский захват общества.
При этом Горшкова Е.Н. прямо указывает на Резниченко Михаила, являвшегося по ее мнению юристом Палихаты В.М., а также на Нестеренко Н.В. и Латыпова Д.Ю., с которыми она неоднократно встречалась в Смоленском пассаже (располагалась группа компаний «Сфера») при согласовании вопросов о купли-продажи акций общества.
Следует отметить, что в рейдерских захватах имущества ОАО «НИИЭМИ» и ЗАО «Инфико» принимал участие одни и те же лица под руководством Нестеренко Н.В., акции обществ передавались на хранение одному и тому же хранителю - в ЗАО «Иркол».
Свидетели показывают, что действовали по указанию и под контролем Нестеренко Н.В. и Палихаты В.М.
Свидетель Касаткин В.Н. (протокол допроса от 09.11.2009) также дал показания о том, что Вещикова А.И. знает с июня 2006 года, когда в отношении него «по заказу» Палихаты В.М. было сфальсифицировано уголовное дело, в рамках которого он с 12.01.2006 по 18.08.2006 содержался под стражей. В целях отстранения Касаткина В.Н. от борьбы за акции «Инфико», во время одного из выездов в суд, в зале судебных заседаний находились Вещиков А.И. и адвокат Цилюрик И.Л., которые представились юристами, и сообщили Касаткину В.Н., что заключили соглашение на его защиту с матерью. При этом они сообщили Касаткину В.Н., что имеют возможность помочь ему освободиться из-под стражи и прекратить в отношении него уголовное преследование, а также финансовую помощь семье. Взамен они потребовали от Касаткина В.Н. подписать документы о передаче им прав на акции ЗАО «Инфико» и сложения с себя полномочий генерального директора, а также не принимать участие в судебных спорах по имуществу. В случае отказа они угрожали Касаткину В.Н. причинить вред его семье.
В период с июня 2006 года по 18 августа 2006 года он встречался в Вещиковым А.И. и Цилюрик И.Л. дважды. При том вторая встреча происходила в кабинете начальника тюрьмы в г. Бугульме Республики Татарстан Дулова, куда Касаткин В.Н. был временно переведен из следственного изолятора, находившегося в г. Набережные Челны. Вещиков А.Н. и Цилюрик И.Л. привезли с собой подготовленные документы об отказе Касаткина В.Н. от всех прав на имущество ЗАО «Инфико», но свидетель ответил отказом.
При встрече Касаткина В.Н. и Вещикова А.И. в октябре 2006 года последний рассказал, что приобрел имущество ЗАО «Инфико» по просьбе Палихаты В.М., который планировал продать общества Вещикову А.И. В свою очередь Вещиков А.И., сам финансировал рейдерский захват зданий ЗАО «Инфико». Он предложил Касаткину В.Н. 1,5 млн. долларов в качестве вознаграждения за отказ от дальнейшей борьбы за имущество «Инфико».
Таким образом, Вещиков А.И. действовал совместно с Палихатой В.М., Нестеренко Н.В., Крутем Н.Н., Карнаухом и другими лицами.
Подтверждением взаимосвязи указанных лиц является то обстоятельство, что интересы всех участвовавших в схеме захвата ЗАО «Инфико» физических и юридических лиц представляли одни и те же юристы Вещикова - Залесов А.В., Цилюрик И.Л. и Азаренкова Н.А. поочередно представляли интересы ООО «Русторг», ООО «АЛМ-Строй», ООО «ГрадПроектСтрой», ЗАО «Проект Сити» и др. обществ.
Старший референт отдела по контролю
за расследованием уголовных дел в отношении
лиц особого правого статуса управления
процессуального контроля в сфере
противодействия коррупции Главного
управления процессуального контроля А.А. Щеголихин