ОтсюдаС января 2019 года действует Положение о порядке применения Закона Болгарии о мерах против отмывания денег (болг. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, далее - Правилник).
Согласно ст.63 Закона (ЗМИП) и ст. 38 Правилника любое
юридическое лицо (включая некоммерческие), а также организации, действующие на
(
Read more... )