Счёт в иностранном банке

[juca]

Друзья, может кто-то может человеческим языком объяснить, чем чревато и как лучше поступить. Открыла счёт в польском банке, через некоторое время банк попросил заполнить документ с указанием своего налогового номера в связи с FATCA. О счёте налоговую я не уведомляла, поэтому если заполню и укажу свой ИНН, то мне грозят кары и штрафы в РФ? А если не

Comments

[graf_kankrin]

Никуда они с ним не "пойдут" и сами сообщать в нашу ФНС не будут, им надо убедиться, что у Вы не являетесь резидентом США (FATCA). Если наша ФНС направит туда запрос, поляки, конечно, могут сообщить о наличии у Вас счёта, но задайте себе вопрос: с какого перепугу ФНС будет интересоваться наличием у Вас счёта в польском банке?

[fixik_papus]

Уже наладили обмен данными

[graf_kankrin]

Спасибо за информацию.

[maria_egorova]

Но согласитесь, что для того, чтобы запросить информацию о ком-то, у налоговой должен быть серьезный повод. Простых смертных это если и коснется, то очень не скоро.

[gorlovevgeny]

У меня знакомый с bnp paribas договорился на эту тему. Так что попробуйте обяснить что не можете прямо счас, вот может через год... А вообще инн не обязателен вроде как в Мордоре, можно давить на это - типа нет и не знаю когда будет.

[juca]

Как договорился, что сказал?

[gorlovevgeny]

Сказал что нету

[fixik_papus]

Сообщите в налоговую о наличии счета в забугорном банке
На текущий момент валютным резидентом (не путать с налоговым) является всякий кто хотя бы 1 минуту за год был в РФ
Когда и если покинете РФ навсегда (соответственно перестанете быть валютным резидентом) - откроете новый счет а этот закроете

[miargentina]

Автоматический обмен информацией (CRS). Именно для того чтобы настучать в страну резиденции. Если не предоставите, скорее всего или закроют счёт, или не отдадут деньги. Если предоставите, настучат в вашу налоговую, то ли в 2018, то ли в 2019.
Я так-то особо не в курсе деталей, но здесь большой тред с обсуждением этой темы: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=46&TID=299779&MID=5766260#message5766260

[maria_egorova]

CRS - Common Reporting Standard (общий стандарт отчетности), а автоматический обмен информацией - Automatic Exchange of Information (AEOI).

[juca]

Интересное обсуждение, спасибо.

[timepost]

Но банк уже знает кто вы, какое у вас гражданство, дата и место рождения и адрес жительства и возможно имеет скан паспорта, почему вы думаете, что одна неправильная цифра в ИНН вас спасет, в крайнем случае исправят сами, подумают, что опечатка...если какие-то системы работают, то они работают четко, за одну цифру комп отбросит в отдельную базу, которую потом обработают люди руками...а если только формальность (заполнить строчку в анкете) тогда бояться нечего...

[big_black_box]

MCAА предусматривает передачу по физ лицам только: имени, адреса, идентификационный номер налогоплательщика (если есть), даты рождения. Ни о каких данных удостоверения личности или паспорта речи не идет. Один из ключевых вопросов какой адрес был указан при открытии счета.
А так данные неоднозначные и вдруг в них тоже ошибка.