Арбитражный суд "простил" Шатило долги по налогам на четверть миллиарда рублей.
16 мая, Самарский районный суд, дело блогеров.
Адвокат продолжила читать документы, которые Иванец выложил 2 октября 2015 года
http://ivanetsoleg.livejournal.com/389169.html
Это был опрос Сергея Казанцева, фиктивного учредителя фиктивных фирм Шатило. Сергей Казанцев как бы значится учредителем 8 фирм и директором 10 фирм Шатило, в том числе ООО «Компания Оптима».
«Летом 2009 или 2010 года я находился в парке Победа в Самаре ко мне подошёл молодой человек и предложил заработать, зарегистрировать на моё имя организацию. Название организации не помню. За данную услугу он предложил 3000 рублей. Мы поехали к нотариусу, там я подписал какие-то бумаги. С тех пор я его не видел».
Вот так, за 3000 рублей Сергей Казанцев стал учредителем 8 фирм, ворочающих миллионами и миллиардами.
«Вопрос 43: Объясните наличие Вашей подписи на счетах-фактурах и товарных накладных и иных документах, подтверждающих реализацию товаров медицинского назначения в адрес ООО «Современные медицинские технологии».
Ответ: Не знаю».
Затем стали зачитывать показания налогового инспектора, проводившей проверку «Современные медицинские технологии» http://ivanetsoleg.livejournal.com/391612.html Самарский синдикат, часть 1.
«ООО «Новый мир» имеет признаки фирмы-«однодневки»: 1. отсутствие основных средств, какого-либо имущества. 2. идентичность сумм поступивших на расчетный счет и списанных с расчетного счета.
Согласно выписки из «Сбербанка» у ООО «Новый мир» за 2011-2012 гг. поступило 1 502 239 084,41 руб., списано со счета 1 502 627 561,77 руб.
(Кроме Сбербанка были и другие банки. То есть за 2 года Шатило «отмыл» через только эту подставную фирму около 2 млрд рублей).
3. незначительность показателей отчетности при больших оборотах по расчетному счету. 4. перечисление и списание денежных средств по расчетному счету организации осуществляется в течение 1-3 рабочих дней. Анализ банка показал, что ООО «Современные медицинские технологии» перечисляет на расчетный счет ООО «Новый мир» денежные средства и в течение 1-3 рабочих дней происходит списание «проблемным» организациям.
Адвокаты задают вопросы Шатило, подтверждает ли он эти факты. Шатило опять в -надцатый раз нагло врёт, что факты не соответствуют действительности. Мол, арбитражный суд его полностью оправдал. Тут встаёт адвокат Калентьева и просит приобщить к делу решение арбитражного суда № А55-23725/2015 от 27 января 2016 года. Адвокат Шатило Паулов и прокурорша возражают, мол, к делу не относится. Да как же не относится, если Шатило этим арбитражным судом всё время козыряет?
Дело в том, что все эти факты в решении арбитражного суда зафиксированы. Но суд почему-то "простил" Шатило все его махинации и с налогами и с фиктивными фирмами.
Смотрим справку-меморандум: «По результатам выездной налоговой проверки установлена неуплата налога на прибыль в размере 212 179 721 руб., налога на добавленную стоимость в размере 12 537 351 руб.
Итого неуплата налогов составила 224 717 072 руб.
Деятельность за 2013 и 2014 года не проверялась».
Кому интересно можете сами прочитать решение арбитражного суда.
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/981e8ece-7857-4f1e-9efd-03ba86c3b2a7/A55-23725-2015_20160127_Reshenie.pdf
Поясняю, что заявитель - это Шатило, заинтересованное лицо - налоговая. Итак:
− В 2011 году численность ООО «Современные Медицинские Технологии» насчитывала более 100 человек. Из опросов менеджеров следует, что они участвовали в профильных выставках, что подтверждает осведомленность о надежных профессиональных поставщиках медицинской техники и возможность закупать продукцию напрямую у дилеров. Однако заявителем в качестве поставщиков выбраны ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт» и ООО Новый Мир».
В ходе выездной налоговой проверки был осуществлен опрос директора ООО «Компания Оптима», проведенного правоохранительными органами, согласно которому указанное должностное лицо отказалось от участия в хозяйственной деятельности данного общества.
В ходе дополнительных мероприятий налогового контроля заинтересованным лицом были проведены почерковедческие экспертизы, согласно результатам которых, подписи от имени, соответственно, Казанцева С. В. − по организации ООО «Компания Оптима», Верясова Д.В. − по организации ООО «Ремснабсбыт», Пустоветова А.В. − по организации ООО «Новый Мир» в договорах, счетах-фактурах, товарных накладных выполнены не руководителями данных организаций, а другими лицами с подражанием подлинной подписи граждан − Казанцева С.В., Верясова Д.В., Пустоветова А.В. Первичные документы ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт», ООО Новый Мир» не были подписаны уполномоченными лицами данных обществ с ограниченной ответственностью, содержат недостоверные сведения, а следовательно, налоговые вычеты по НДС со стороны заявителя (Шатило) не подтверждены документально.
Финансово-хозяйственные взаимоотношения ООО «Современные Медицинские Технологии» с ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт», ООО «Новый Мир» не подтверждены соответствующими первичными документами, а сами сделки носили мнимый характер.
ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт», ООО «Новый Мир» не являются добросовестными налогоплательщиками, надежными и стабильными участниками хозяйственных отношений. Указанные организации не упоминаются в сети Internet (ага, а миллиардами ворочают), у них ОТСУТСТВУЮТ транспортные и основные средства.
Согласно ответам Пенсионного фонда Российской Федерации ООО «Компания Оптима» в 2011 - 2012 годах сведения персонифицированного учета на работников не представляло, страховые взносы не начисляло и не уплачивало, ООО «Ремснабсбыт» представило сведения только на 1 человека, ООО «Новый Мир» представило сведения на 9 человек.
Указанными организациями налоговая отчетность представляется с показателями не соответствующими реализации. Основными поставщиками «проблемных» контрагентов являлись организации, которые также являлись контрагентами ООО «Современные Медицинские Технологии» (вот такой змеиный клубок - «все свои да наши»).
Одним из поставщиков товаров медицинского назначения в 2011 - 2012 годах для ООО «Ремснабсбыт», ООО «Новый Мир» являлось ООО «СМТ». Учредителем ООО «СМТ» является Шатило С.Ф., который в проверяемый налоговый период и по настоящее время является директором ООО «Современные Медицинские Технологии», в связи с этим заинтересованное лицо (налоговая) считает, что ООО «Современные Медицинские Технологии» и ООО «СМТ» являются взаимозависимыми лицами.
При рассмотрении судом данного дела заявителем (Шатило) в материалы дела в качестве приложения к рассматриваемому заявлению представлены учредительные документы ООО «Компания Оптима» − копия паспорта директора данного общества с ограниченной ответственностью − Казанцева Сергея Владимировича (и где же он его взял?).
В соответствии с представленными заявителем в материалы дела учредительными документами, единоличным исполнительным органом (руководителями) указанных обществ в проверяемый налоговый период являлись именно те физические лица, которые указаны в документах, в том числе и ООО «Компания Оптима», директор которой, отрицал свою причастность к деятельности созданной им организации. Вследствие чего, суд критически относится к показаниям руководителя ООО «Компания Оптима» (т.е. судья решил, что Казанцев, это реальный руководитель реальной фирмы, а не алкаш, подписавший что-то у нотариуса за 3000 рублей).
Следовательно, содержание показаний гражданина Казанцева С.В., отраженные в Протоколе «Допроса свидетеля», однозначно не могут быть расценены судом по причине их противоречивости в качестве надлежащего и неоспоримого доказательства контрдовода заинтересованного лица о «непричастности Казанцева С.В. к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания Оптима» и, как следствие, отсутствия реальности финансово-хозяйственных отношений между заявителем и данным контрагентом в проверяемый налоговый период.
И кто же написал весь этот бред аж на 41 страницах? А вот он, продажный судья − Харламов А.Ю.
Затем стали было слушать аудиозаписи. Выяснилось, что технической возможности для прослушивания и просмотра вещественных доказательств в Самарском районном суде нет. Технических средств вообще нет, системного администратора в суде сократили. Принесли ноутбук Иванца, на котором было написано «Бегун». То есть можно подумать, что Иванец и Умярова - это повод, а главная цель - Бегун. Кое-как прослушали несколько телефонных разговоров. Некоторые файлы не открылись. Полицаи подсунули неисправный диск. Содержание подслушанных разговоров я уже излагала http://grazhd-iniciat.livejournal.com/13726.html.
Повторю ещё раз:
Иванец отказался удалять информацию. Шатило настойчиво искал встречи с Иванцом. Иванец сказал: «Ваши проблемы - подъезжайте» (т.е., тебе надо - ты и приезжай ко мне). Умярова сказала Иванцу, что не возьмёт у Шатило деньги. Потом Бегун её переубедил, мол, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Бегун рассчитывал на 1-1,5 млн, но был готов и к 500 тысячам. «Троица» ни от кого не скрывалась, обсуждали свои проблемы с другими людьми, Умярова 2 раза говорила по телефону с Иваном Мотынгой (кто такой, не знаю, вроде спортсмен и депутат) и подробно ему рассказывала. То есть, ничего противозаконного они в своих отношениях с Шатило не видели.
Расследование по махинациям по смете строительства кардиоцентра (Волгатрансстрой) вело «Самарское обозрение».
17 мая в 11 часов наконец-то будут допрашивать арестованных блогеров.
Адвокат продолжила читать документы, которые Иванец выложил 2 октября 2015 года
http://ivanetsoleg.livejournal.com/389169.html
Это был опрос Сергея Казанцева, фиктивного учредителя фиктивных фирм Шатило. Сергей Казанцев как бы значится учредителем 8 фирм и директором 10 фирм Шатило, в том числе ООО «Компания Оптима».
«Летом 2009 или 2010 года я находился в парке Победа в Самаре ко мне подошёл молодой человек и предложил заработать, зарегистрировать на моё имя организацию. Название организации не помню. За данную услугу он предложил 3000 рублей. Мы поехали к нотариусу, там я подписал какие-то бумаги. С тех пор я его не видел».
Вот так, за 3000 рублей Сергей Казанцев стал учредителем 8 фирм, ворочающих миллионами и миллиардами.
«Вопрос 43: Объясните наличие Вашей подписи на счетах-фактурах и товарных накладных и иных документах, подтверждающих реализацию товаров медицинского назначения в адрес ООО «Современные медицинские технологии».
Ответ: Не знаю».
Затем стали зачитывать показания налогового инспектора, проводившей проверку «Современные медицинские технологии» http://ivanetsoleg.livejournal.com/391612.html Самарский синдикат, часть 1.
«ООО «Новый мир» имеет признаки фирмы-«однодневки»: 1. отсутствие основных средств, какого-либо имущества. 2. идентичность сумм поступивших на расчетный счет и списанных с расчетного счета.
Согласно выписки из «Сбербанка» у ООО «Новый мир» за 2011-2012 гг. поступило 1 502 239 084,41 руб., списано со счета 1 502 627 561,77 руб.
(Кроме Сбербанка были и другие банки. То есть за 2 года Шатило «отмыл» через только эту подставную фирму около 2 млрд рублей).
3. незначительность показателей отчетности при больших оборотах по расчетному счету. 4. перечисление и списание денежных средств по расчетному счету организации осуществляется в течение 1-3 рабочих дней. Анализ банка показал, что ООО «Современные медицинские технологии» перечисляет на расчетный счет ООО «Новый мир» денежные средства и в течение 1-3 рабочих дней происходит списание «проблемным» организациям.
Адвокаты задают вопросы Шатило, подтверждает ли он эти факты. Шатило опять в -надцатый раз нагло врёт, что факты не соответствуют действительности. Мол, арбитражный суд его полностью оправдал. Тут встаёт адвокат Калентьева и просит приобщить к делу решение арбитражного суда № А55-23725/2015 от 27 января 2016 года. Адвокат Шатило Паулов и прокурорша возражают, мол, к делу не относится. Да как же не относится, если Шатило этим арбитражным судом всё время козыряет?
Дело в том, что все эти факты в решении арбитражного суда зафиксированы. Но суд почему-то "простил" Шатило все его махинации и с налогами и с фиктивными фирмами.
Смотрим справку-меморандум: «По результатам выездной налоговой проверки установлена неуплата налога на прибыль в размере 212 179 721 руб., налога на добавленную стоимость в размере 12 537 351 руб.
Итого неуплата налогов составила 224 717 072 руб.
Деятельность за 2013 и 2014 года не проверялась».
Кому интересно можете сами прочитать решение арбитражного суда.
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/981e8ece-7857-4f1e-9efd-03ba86c3b2a7/A55-23725-2015_20160127_Reshenie.pdf
Поясняю, что заявитель - это Шатило, заинтересованное лицо - налоговая. Итак:
− В 2011 году численность ООО «Современные Медицинские Технологии» насчитывала более 100 человек. Из опросов менеджеров следует, что они участвовали в профильных выставках, что подтверждает осведомленность о надежных профессиональных поставщиках медицинской техники и возможность закупать продукцию напрямую у дилеров. Однако заявителем в качестве поставщиков выбраны ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт» и ООО Новый Мир».
В ходе выездной налоговой проверки был осуществлен опрос директора ООО «Компания Оптима», проведенного правоохранительными органами, согласно которому указанное должностное лицо отказалось от участия в хозяйственной деятельности данного общества.
В ходе дополнительных мероприятий налогового контроля заинтересованным лицом были проведены почерковедческие экспертизы, согласно результатам которых, подписи от имени, соответственно, Казанцева С. В. − по организации ООО «Компания Оптима», Верясова Д.В. − по организации ООО «Ремснабсбыт», Пустоветова А.В. − по организации ООО «Новый Мир» в договорах, счетах-фактурах, товарных накладных выполнены не руководителями данных организаций, а другими лицами с подражанием подлинной подписи граждан − Казанцева С.В., Верясова Д.В., Пустоветова А.В. Первичные документы ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт», ООО Новый Мир» не были подписаны уполномоченными лицами данных обществ с ограниченной ответственностью, содержат недостоверные сведения, а следовательно, налоговые вычеты по НДС со стороны заявителя (Шатило) не подтверждены документально.
Финансово-хозяйственные взаимоотношения ООО «Современные Медицинские Технологии» с ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт», ООО «Новый Мир» не подтверждены соответствующими первичными документами, а сами сделки носили мнимый характер.
ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт», ООО «Новый Мир» не являются добросовестными налогоплательщиками, надежными и стабильными участниками хозяйственных отношений. Указанные организации не упоминаются в сети Internet (ага, а миллиардами ворочают), у них ОТСУТСТВУЮТ транспортные и основные средства.
Согласно ответам Пенсионного фонда Российской Федерации ООО «Компания Оптима» в 2011 - 2012 годах сведения персонифицированного учета на работников не представляло, страховые взносы не начисляло и не уплачивало, ООО «Ремснабсбыт» представило сведения только на 1 человека, ООО «Новый Мир» представило сведения на 9 человек.
Указанными организациями налоговая отчетность представляется с показателями не соответствующими реализации. Основными поставщиками «проблемных» контрагентов являлись организации, которые также являлись контрагентами ООО «Современные Медицинские Технологии» (вот такой змеиный клубок - «все свои да наши»).
Одним из поставщиков товаров медицинского назначения в 2011 - 2012 годах для ООО «Ремснабсбыт», ООО «Новый Мир» являлось ООО «СМТ». Учредителем ООО «СМТ» является Шатило С.Ф., который в проверяемый налоговый период и по настоящее время является директором ООО «Современные Медицинские Технологии», в связи с этим заинтересованное лицо (налоговая) считает, что ООО «Современные Медицинские Технологии» и ООО «СМТ» являются взаимозависимыми лицами.
При рассмотрении судом данного дела заявителем (Шатило) в материалы дела в качестве приложения к рассматриваемому заявлению представлены учредительные документы ООО «Компания Оптима» − копия паспорта директора данного общества с ограниченной ответственностью − Казанцева Сергея Владимировича (и где же он его взял?).
В соответствии с представленными заявителем в материалы дела учредительными документами, единоличным исполнительным органом (руководителями) указанных обществ в проверяемый налоговый период являлись именно те физические лица, которые указаны в документах, в том числе и ООО «Компания Оптима», директор которой, отрицал свою причастность к деятельности созданной им организации. Вследствие чего, суд критически относится к показаниям руководителя ООО «Компания Оптима» (т.е. судья решил, что Казанцев, это реальный руководитель реальной фирмы, а не алкаш, подписавший что-то у нотариуса за 3000 рублей).
Следовательно, содержание показаний гражданина Казанцева С.В., отраженные в Протоколе «Допроса свидетеля», однозначно не могут быть расценены судом по причине их противоречивости в качестве надлежащего и неоспоримого доказательства контрдовода заинтересованного лица о «непричастности Казанцева С.В. к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания Оптима» и, как следствие, отсутствия реальности финансово-хозяйственных отношений между заявителем и данным контрагентом в проверяемый налоговый период.
И кто же написал весь этот бред аж на 41 страницах? А вот он, продажный судья − Харламов А.Ю.
Затем стали было слушать аудиозаписи. Выяснилось, что технической возможности для прослушивания и просмотра вещественных доказательств в Самарском районном суде нет. Технических средств вообще нет, системного администратора в суде сократили. Принесли ноутбук Иванца, на котором было написано «Бегун». То есть можно подумать, что Иванец и Умярова - это повод, а главная цель - Бегун. Кое-как прослушали несколько телефонных разговоров. Некоторые файлы не открылись. Полицаи подсунули неисправный диск. Содержание подслушанных разговоров я уже излагала http://grazhd-iniciat.livejournal.com/13726.html.
Повторю ещё раз:
Иванец отказался удалять информацию. Шатило настойчиво искал встречи с Иванцом. Иванец сказал: «Ваши проблемы - подъезжайте» (т.е., тебе надо - ты и приезжай ко мне). Умярова сказала Иванцу, что не возьмёт у Шатило деньги. Потом Бегун её переубедил, мол, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Бегун рассчитывал на 1-1,5 млн, но был готов и к 500 тысячам. «Троица» ни от кого не скрывалась, обсуждали свои проблемы с другими людьми, Умярова 2 раза говорила по телефону с Иваном Мотынгой (кто такой, не знаю, вроде спортсмен и депутат) и подробно ему рассказывала. То есть, ничего противозаконного они в своих отношениях с Шатило не видели.
Расследование по махинациям по смете строительства кардиоцентра (Волгатрансстрой) вело «Самарское обозрение».
17 мая в 11 часов наконец-то будут допрашивать арестованных блогеров.