Как работают международные соглашения об обмене информацией - FATCA и CRS?

[yotale]

Вот хороший пример из пятничного "Глобс" - дело братьев Даян.

Семейство Даян владеет в Израиле центром техобслуживания Мерседес, а также занимается гостиничным бизнесом.
Двое из братьев числятся в налоговой службе также как бенефициары трастового фонда, насчитывающего сотни миллионов шекелей.

Фонд был открыт почти 20 лет назад для одного из братьев

Comments

[lj_frank_bot]

Здравствуйте!
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категории: Финансы.
Если вы считаете, что система ошиблась - напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.

[yotale]

Молодец Фрэнк.

[lj_frank_bot]

Я тронут

[kees009]

Спасибо. Интересно.
А простых смертных точно также отслеживают ? Например, известно ли им о кошельках в Яндексе, ВебМани и т.п. ?

[yotale]

Я не думаю, что у налоговой службы есть доступ к счетам граждан, где бы эти счета не находились.

Обычно данные поступают из отчетов, включая отчет об имуществе - оттуда в большинстве случаев начинают копать. Когда кто-то декларировал убытки, а потом вдруг у него появляется квартира.
В банке, если вы вложите крупную сумму - спросят о происхождении денег. Но это в рамках борьбы с отмыванием капитала. Не знаю, спрашивают ли Вебмани. По идее должны, если у них есть лицензия.