Банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

[masteriks]

Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы - в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, рассказали

Comments

[aborigenarbata]

Не хороший признак, похожий на панику среди кредитных организаций.

[masteriks]

Вообще не понятна фраза:
""Банки борются с незаконными трансакциями в рамках противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма"".
Мы живем в стране где процветает террористический бизнес. Так причем же тут наши карты? Это работа не банка, а фсб. С каких пор банк взял на себя полномочия вести борьбу с терроризмом? Кто уполномочивал? Где об этом есть постановление?

[aborigenarbata]

Ну тут достаточно одного директивного письма, рассылаемого веером по банкам.

[masteriks]

Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводыВ Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей