История одного мошенничества

[kobah]

Я этот пост разместил так же на другом ресурсеЛетом, 2020 года нашей фирме понадобились бактерицидные излучатели. Посмотрев цены в интернете, остановились на одной фирме с хорошими ценами, не самые минимальные, но чуть ниже средних

Comments

[yuksare_yuksare]

Да, обычно мошенническими схемами не хотят заниматься. Я сильно подозреваю, что все эти махинации - чей-то большой интерес. Заметила, что лже-сайтов и прозвонов частным лицам стало в разы больше после того, как запретили накручивать бешеные проценты на микрозаймы. Микрозаймы сразу исчезли, а вместо них - вот это. ИНН настораживает, да. Очень, я бы сказала.
У меня мама так же попалась на частной покупке. Фишинговый сайт, указан адрес хорошей фирмы, она и поверила.

[kobah]

Скорее не интерес, а некомпетентность. Как сейчас во многих сферах

[yuksare_yuksare]

Качает головой: я все же дочь юриста и главбуха. Поверьте, все это у меня складывается в очень логичную цепь. Непрозрачная бухгалтерия, перманентная "невиновность" некоторых банков, масса задействованных людей. Если нельзя отследить одну мошенническую махинацию (деньги оч быстро прошли множество счетов и стали недосягаемы - но для этого, опять же, надо иметь все эти счета и спецов - чтобы мгновенно переводить деньги), то можно запретить дальнейшее. А тут схема работает годами. Фишинговые сайты, чужие ИНН и полное неделание ментов браться за дело. В конечном счете, банк, который так спокойно регистрирунт на непроверенный ИНН счета, уже виноват. Это незаконно. Если я возьму чужой ИНН и на него открою кредитку, меня сразу заметут. Скорее всего на этапе открытия кредитки. Если совсем лопухи - то с первой крупной покупки. В таком случае надо быстро выбрасывать карточку и все, что с ней связано (например, симка с телефона). И то не факт что не найдут. Банк просто так это дело не оставит. А тут все разводят лапками. Хотя это очевидно

[kote_sw]

хотела бы я посмотреть на постановление
меня последнее время очень удивляют их формулировки насчет "отсутствия события"
у вашей фирмы огромные обороты? и ущерб 90 тыщ незначителен?
просто часто встречаю "отсутствие события" именно из-за малозначительности, хотя раньше это могло звучать только как "отсутствие состава"
а прокуратура - прелесть, нам бы такую, хотя возможно в случаях, подобных вашему, она ведет себя точно также

[kobah]

Постановление выложил.
Обороты маленькие, 90 т.р. вполне такой ущерб

[kote_sw]

ой какое постановление, а я думала только в нашем ОПе с русским языком не дружат)
судя по этой бумаге, вам типа временно отказали в возбуждении уголовного дела
я так понимаю, направлен запрос в банк, при получении ответа по идее они должны это постановление отменить и возбудить уголовное дело
в нынешней полиции очень заботятся о соблюдении сроков, поэтому выносят, так скзать, промежуточные решения, это капец какой-то
эти постановления могут месяцами сновать из полиции в прокуратуру и обратно, пока не будут собраны необходимые документы для возбуждения уголовного дела
хотя в вашем случае, у вас же был документ, подтверждающий оплату, но я, конечно, могу не знать, какие именно документы им нужны
но вы ж все равно ничего не поимеете с этого самого возбуждения уголовного дела, чаще всего установить этих "неустановленных лиц" возможности нет

[amber0cat]

Сразу оговорюсь, по образованию не юрист

[kobah]

В постановлении и прямо написано "...путем обмана ввели в заблуждении..." То есть преступление уже есть.

Постановление выложил под текстом

[amber0cat]

Таки в постановлении русским по белому - "невозможно принять решение по материалу без ответа из банка".
А вот что в комментариях по поводу основания для отказа:
Уголовное дело не может быть возбуждено, а если оно уже возбуждено, то подлежит прекращению, если установлено хотя бы одно из нижеизложенных обстоятельств: а) отсутствие события преступления, иначе говоря, отсутствие самого деяния, которое предполагалось имевшим место В силу презумпции невиновности к отсутствию события преступления, фигурировавшего в поводе к возбуждению дела, остались неразрешимые сомнения. Они толкуются в пользу обвиняемого и уравнивают реабилитирующие формулировки «отсутствие события преступления» и «неустановление события преступления».

Так как в заявлении никто не просил проверить законность открытия счёта в банке, то и получается, что всё формально правильно. Типа, "заявитель заплатил в Алев, товар не поставил Алев, имеет место быть спор хозяйствующих субъектов а ни разу не мошенничество - идите, гражданин, на три буквы (сиречь в суд)".

[amber0cat]

Наша местная ФонтанкаРУ сегодня написала про подобное мошенничество:
https://www.fontanka.ru/2021/03/08/69797735/

[begemot_0007]

С Днём рождения!!!

[kobah]

Спасибо!

[krambambyly]

[kobah]

Спасибо!