Рост благосостояния семьи губернатора Новосибирской области Юрченко Василия Алексеевича.1 часть
В период с 2004 года по настоящее время Юрченко Василий Алексеевич неоднократно грубо нарушал положения законодательства Российской Федерации о государственной службе и противодействии коррупции при следующих обстоятельствах.
В нарушение ст.ст.6, 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3, ст.20 Федеральною закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ Юрченко Василий Алекеевич не указывал в подаваемых им декларациях достоверные сведения об участии его супруги Юрченко Н.Н. в подконтрольных семье Юрченко В.А. юридических лицах.
В основном все подконтрольные семье Юрченко В.А. юридические лица, где учредителями являлись его близкие родственники, родственники по линии супруги и друзья, были созданы в период его работы на государственной службе в должностях заместителя главы администрации Новосибирской области, первого заместителя главы администрации Новосибирской области, первого заместителя губернатора Новосибирской области, губернатора Новосибирской области.
15.01.2004 Юрченко Василий Алекеевич впервые назначен на государственную должность Новосибирской области - заместителем главы администрации Новосибирской области.
01.02.2005 распоряжением №63-рк губернатора Новосибирской области «О Юрченко В.А.» Юрченко Василий Алексеевич с 01.02.2005 назначен на государственную должность 11овосибирской области - исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Новосибирской области.
03.10.2007 распоряжением №882-рк губернатора Новосибирской области «О Юрченко В.А.». в соответствии с постановлением шестнадцатой сессии Новосибирского областного совета депутатов четвертою созыва Юрченко Василий Алексеевич с 27.09.2007 назначен на государственную должность Новосибирской области - первым заместителем губернатора Новосибирской области.
Указом Президента Российской Федерации №1116 от 09.09.2010 Юрченко Василий Алекеевич назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области, на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями губернатора Новосибирской области.
По представлению Президента Российской Федерации 22.09.2010 на сорок восьмой (внеочередной) сессии №139 Новосибирского областного Совета депутатов Юрченко Василий Алекеевич наделен полномочиями губернатора Новосибирской области сроком на пять лет.
Таким образом, с января 2004 года по настоящее время Юрченко В.А. занимает государственную должность субъекта Российской Федерации и на него распространяются ограничения, установленные действующим законодательством.
До этого времени близкими родственниками Юрченко В.А. было зарегистрировано 3 юридических липа: ООО Фирма «Платар» (до 2009 года в нем учредителем являлась супруга Юрченко В.А. - Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения), ООО «Металлургический альянс» и ООО «Металл автотрейд», в которых учредителем являлся Юрченко Алексей Васильевич - сын Юрченко В.А.
Далее, в период, когда Юрченко Василий Алекеевич стал занимать вышеуказанные государственные должности субъекта Российской Федерации, его близкие родственники создали или вошли в состав учредителей следующих юридических лиц, сфера деятельности которых пересекается с направлениями службы Юрченко В.А.:
- ООО «Сибметаллторг» (ИНН 5404221188), дата регистрации - 22.01.2004, до февраля 2010 года соучредителем являлся Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения, в феврале 2010 года исключено из ЕГРЮЛ;
- ООО «Бонус-2005» (ИНН 5403180570), дата регистрации - 28.12.2005. действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Ростр-инвест» (ИНН 5405305440), дата регистрации - 07.12.2005, действующий соучредитель Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения;
ООО «АН» (ИНН 2221114095), дата регистрации - 16.12.2005, действующий соучредитель Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения
- ООО «Сибгазпереработка» (ИНН 5404264294), дата регистрации - 23.01.2006, до 30.10.2006 соучредителем являлась Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения;
- ООО «ГольфСтрим» (ИНН 5404272810), дата регистрации - 13.04.2006, до октября 2009 года соучредителем являлся Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения, в октябре 2009 года переведено в другой регион - Астраханскую область;
- ООО «Платар ПВ» (ИНН 5404308978), дата регистрации - 15.02.2007, соучредитель Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения;
- ООО «СтилТрейд» (ИНН 5407031587), дата репарации - 23.04.2007, состоит на учете в ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска, действующий соучредитель Юрченко Дмитрий Васильевич, 21.12.1982 года рождения, соучредитель Дудовцев Андрей Олегович, 14.08.1968 года рождения:
- ООО «Альбион-С» (ИНН 5406534443), дата регистрации - 09.06.2009, до декабря 2009 года соучредителем являлась Юрченко Наталья Николаевна 01.03.1960 года рождения:
- ООО «Эко Технолоджи» (ООО «Монтем Технолоджи») (ИНН 5406643795), дата регистрации - 21.09.2010, действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Комплекс на ул. Мира» (ИНН 5403231810), дата регистрации - 25.09.2009, действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Горнопромышленная компания» (ИНН 5403231810), дата регистрации - 25.09.2009, действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Коммунальная инженерно-сервисная компания» (ИНН 5406635064), дата регистрации - 22.06.2010, действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Промышленно-торговая компания «Спецпроект» (ИНН 5406635064), дата регистрации - 22.06.2010, действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Монтем Сервис» (ИНН 5403180570), дата регистрации -23.10.2012, состоит на учете в ИФНС России по Центральному району г.Новосибирска, действующий соучредитель Юрченко Дмитрий Васильевич, 21.12.1982 года рождения, соучредитель Дудовцев Андрей Олегович, 14.08.1968 года рождения:
- ООО «Горнопромышленная компания «Монтем» (ИНН 5403180570), дата регистрации - 23.10.2012, состоит на учете в ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска, действующий соучредитель Юрченко Дмитрий Васильевич, 21.12.1982 года рождения, соучредитель Дудовцев Андрей Олегович, 14.08.1968 года рождения;
- ООО УК «Ростр-инвест» (ИНН 5405463197) дата регистрации - октябрь 2012 года, действующий соучредитель Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения.
В настоящее время ООО «МонтемСервис» ИНН 5403180570 (действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения вместе с Дудовцевым А.О.) является участником ООО «ССК-Строй» (ИНН 5403221964), где владеет долей в уставном капитале в размере 2 300 000 руб.
ООО «ГольфСтрим» (ИНН 5404272810) является участником ЗАО «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛ0ПMЕHT» (ИНН 5406366446), уставный капитал которого составляет 1000 000 руб. Ранее в период 2009-2010 годов генеральным директором ЗАО ««ГЛОБАЛ ДЕВЕЛ0ПMЕHT» являлся Струков А.Н., которого впоследствии Юрченко Василий Алекеевич назначил министром экономического развития Новосибирской области.
Юрченко В.А. в нарушение ст.ст.10. 11 Федеральною закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3, ст.ст.17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ создавал условия для получения различных выгод и преимуществ указанными юридическими лицами, а также его родственниками и друзьями.
Так, в феврале 2010 года первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрченко В.А., действуя в интересах ООО «Ростр-Инвест», где одним из учредителей являлась его супруга Юрченко Н.Н.. а также ее партнер по бизнесу Мелехин А.В., дал указание директору ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования» (далее - ОАО «НОАИК»), 100% акций которого принадлежит Новосибирской области, Струкову А.Н. заключить договор аренды помещений в принадлежащем ООО «Ростр-Инвест» бизнес-центре, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 53, на заведомо невыгодных для ОАО «НОАИК» условиях, в результате чего ООО «Ростр-Инвест» была получена прибыль.
В 2011 году губернатором Новосибирской области Юрченко В.А. издано постановление №94-п от 15.03.2011 о предоставлении ЗАО «Сибирский Антрацит» льгот но налоговым платежам на сумму более 100 000 000 руб., в связи с привлечением ЗАО «Сибирский Антрацит» в качестве подрядчика для выполнения работ по разработке и транспортировке антрацитового угля ООО «Горнопромышленная компания «Монтем» (ИНН 5403180570), ООО «СтилТрейд» (ИНН 5407031587), ООО «Монтем Технолоджи» (ИНН 5406643795), т.е. организаций, где учредителем является Юрченко Д.В. и его близкий друг Дудовцев А.О.
07.03.2013 губернатор Новосибирской области Юрченко В.А., действуя в интересах своего помощника Пелявина Е.И., являющегося партнером по бизнесу в ООО УК «Ростр-Инвест» Юрченко Н.Н. и Мелехина А.В., письменно обратился к мэру г. Новосибирска Городецкому В.Ф. с указанием о выделении земельного участка в Ленинском районе г. Новосибирска в кадастровом квартале 54:35:063610 в пользу ООО «Волховстрой» (ИНН 5404247299), учредителем которого являлся Пелявин Е.И.
Тем самым губернатор Новосибирской области Юрченко В.А. в нарушение п.2 ст.11 Земельного кодекса РФ вмешался в процесс распоряжения земельными участками г. Новосибирска, поскольку полномочиями по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, обладают органы местного самоуправления.
В результате указанных действий Юрченко В.А. мэрией г. Новосибирска, несмотря на наличие заявок о предоставлении указанного земельного участка от иных организаций (ООО «ЗСМ 7» и ООО «Эмтрон»), в нарушение положений Земельного кодекса РФ и п.2.10 Порядка подготовки правовых актов мэрии г. Новосибирска о предоставлении земельных участков для строительства на территории г. Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии г.Новосибирска от 27.10.2010 №3671, предусматривающего реализацию земельных участков на торгах при наличии более одного претендента, было принято решение об адресном предоставлении испрашиваемого земельного участка в пользу ООО «Волховстрой».
В период 2008-2010 годов губернатором Новосибирской области на первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрченко В.А., одновременно являющегося председателем совета директоров ОАО «Агентство инвестиционного развития» и ОАО УК «Промышленно-логистический парк» (далее - ОАО УК «ПЛП»), возложены функции по контролю за строительством и созданием объектов инженерной инфраструктуры промышленно-логистического парка.
В указанный период времени сын первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрченко Д.В. занимал одну из управленческих должностей в ОАО УК «ПЛП» и являлся руководителем проекта по строительству железнодорожных путей не общего пользования в составе 1-ой очереди промышленно-логистического парка, расположенного па территории Коченевского и Новосибирского районов Новосибирской области.
Согласно бухгалтерской отчетности, на строительство железнодорожных путей не общего пользования в составе 1-ой очереди промышленно-логистического парка было израсходовано 348 937 700 руб., тогда как фактически на их строительство было израсходовано 58 463 672 руб., согласно отчету Ответ:30.11.2011 №189-16-11 об оценке рыночной стоимости имущества.
По предварительной оценке ущерб, причиненный бюджету Новосибирской области, составил 290 474 028 руб. В целях уточнения суммы ущерба в настоящее время назначена судебная строительно-техническая экспертиза.
28.12.2010 Юрченко В.А., являясь губернатором Новосибирской области и председателем Правительства Новосибирской области, издал распоряжение №289-рп о выделении бюджетных денежных средств для ОАО «ПЛП» на сумму около 143 000 000 руб. в целях строительства инженерной инфраструктуры путем их перечисления па счета ГЬУ НСО «Управление капитального строительства», а затем - на счета ОАО «ПЛП».
Указанное распоряжение Правительства Новосибирской области в конце 2011 года признано незаконным Управлением ФАС Новосибирской области, поскольку указанное выделение и перечисление бюджетных денежных средств было произведено без проведения торгов.
Выводы в вышеуказанном решении УФАС были подтверждены по арбитражному делу № А45-11148/2012, вступившем в законную силу решением арбитражного суда Новосибирской области от 19.04.2012, постановлением апелляционной инстанции седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2012 и постановлением федерального арбитражного суда Западно- Сибирского округа от 09.10.2012.
Указанные действия Юрченко В.А. совершил из личной заинтересованности, в нарушение ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3, в связи с возникновением у него конфликта интересов, так как в период с декабря 2010 года по настоящее время директором департамента перспективного развития ОАО «ПЛП» является его сын Юрченко Д.В.
Кроме того, в указанный период времени по инициативе Юрченко В.А. ООО «СМУ 47 и К» и ООО «Эскад» были задействованы в совместных финансово-хозяйственных процессах с ОАО УК «ПЛП» по строительству инженерной инфраструктуры промышленно-логистического парка на невыгодных условиях для последнего.
При этом учредителями и руководителями ООО «СМУ 47 и К» и ООО «Эскад» являются Пелявин Е.И. (советник губернатора Новосибирской области Юрченко В.А., его друг и сосед по коттеджу) и Мелехин А.В. (партнер по бизнесу Юрченко Н.Н.. супруги Юрченко В.А.).
На личные банковские счета Пелявина Е.И. в Сибирском банке Сбербанка России осуществлены следующие перечисления:
- на счет №42306810744000003546 (дата открытия 19.10.2011, дата закрытия 24.10.2011) - 120 000 000 руб.;
- на счет №42307810244000007753 12.07.2012 - 120 495 588, 16 руб., 13.09.2012 - 110 000 931,69 руб.. 14.09.2012 - 110 529 038, 75 руб.;
- на счет №40817810044000098111 14.10.2011 - 138 765 000 руб., 14.09.2012 - 8 527 538, 75 руб.;
- на счет №42304810244000001202 (дата открытия 28.03.2012) -120 105 082,
56 руб.;
- на счет №42303810544000001628 (дата открытия 12.07.2012) - 110 000 000
руб.;
- на счет №42306810944000004138 26.07.2012 - 10 000 000 руб.;
- на счет №42304810344000000912 24.10.2011 - 120 000 164. 38 руб.
Кроме того, 14.09.2012 на личный банковский счет Пелявииа Е.И. в
филиале ОАО «Газпромбанк» в г. Новосибирске было перечислено в безналичном порядке 102 000 000 руб.
В 2013 году на личные банковские счета Пелявина Е.И. в Новосибирском филиале ЗАО «ВТБ 24» перечислено около 330 000 000 руб.
Пелявин Е.И. и Мелехин А.В. совместно с Юрченко Н.Н. (супруга Юрченко В.А.) также являются учредителями в ООО «Ростр-Инвест» и ООО УК «Ростр-инвест»; при этом последней принадлежит доля в уставном капитале ООО УК «Ростр-инвест» в размере 2 500 000 руб.
Кроме того, в период 2010-2013 годов один из руководителей ОАО «АИР» и ОАО УК «ПЛП» Рокецкий А.Л. принимал активное участие в привлечении ООО «СМУ 47 и К», ООО «Эскад» и иных подконтрольных юридических лиц в совместных финансово-хозяйственных процессах с ОАО УК «ПЛП» и ОАО «АИР» на экономически невыгодных условиях для последних. Рокецкий А.Л. по личной инициативе Юрченко В.А. в декабре 2010 года стал руководителем ОАО УК «ПЛП» и ОАО «АИР» и длительное время находится с Юрченко В.А. в дружеских отношениях.
После этого на личные банковские счета в Новосибирском филиале ЗАО «ВТБ 24» в 2013 году Рокецкому А.Л. перечислено около 200 000 000 руб., 12 500 000 долларов CШA. 800 000 евро.
ООО «Новосибирская металлургическая компания», руководители и учредители Ефремов Н.М. и Геворкян И.А., использовалась как посредническая организация при закупке рельс для строительства инженерной инфраструктуры промышленно-логистического парка (материалы уголовного дела № 30294).
Ефремов Н.М. ранее принимал участие в банкротстве ОАО НПО «Сибсельмаш».
Геворкян И.А. является родственником Ефремова Н.М., а последний является близким другом Юрченко В.А.
Юрченко Д.В. и Геворкян И.А. также друзья, совместно отдыхают и развлекаются.
В период с марта по декабрь 2005 года Юрченко В.А., являясь ответственным руководителем со стороны администрации Новосибирской области по вопросам приватизации здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 82, используя свое служебное положение, организовал продажу указанного здания но заниженной стоимости из областной собственности, для чего дал указания руководителю департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Галлямову О.Р. оказать содействие Ефремову Н.М. и Вдовину Е.В. по вопросам приобретения этого здания.
26.08.2005 ГУП Новосибирской области «Фонд имущества Новосибирской области» был назначен аукцион по продаже здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 82, на участие в котором подали заявки ООО «СТК-Эксиресс» (ИНН 5042059816) и ООО «Интерстандарт» (ИНН 772101001), зарегистрированные на территории г. Москвы и Московской области и являющиеся в то время дочерними организациями ОАО «Промсвязьбанк».
Указанные организации перечислили задатки на участие в аукционе в сумме 51 000 000 руб. каждая, однако спустя некоторое время от участия в аукционе отказались по неустановленным причинам.
В дальнейшем директором ГУП Новосибирской области «Фонд имущества Новосибирской области» Никоновым Л.К. была инициирована процедура продажи указанного здания путем публичного предложения, в ходе которой он получил устное указание от Юрченко В.А. незамедлительно информировать его в случае, если какая-либо другая организация изъявит желание выкупить здание, в том числе по более высокой цене. Данные действия Юрченко В.А. были произведены в интересах ООО «АН», с целью приобретения именно этим юридическим лицом указанного здания по заниженной стоимости, учредителями которого являлись в то время Ефремов А.Н. (сын Ефремова М.Н.), Вдовин И.Е. (сын Вдовина Е.В.). Банных А.Н., Голяшкин А.Г., Коршунов О.Н., Козлов А.Д. и Бобров C.И. При этом последний около 25 лет являлся другом семьи Юрченко В.А.
Вышеуказанные действия Юрченко В.А. с использованием служебного положения достигли своего результата, так как в период с декабря 2005 года по июнь-июль 2006 года в результате проведенной приватизации собственником здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 82, стало ООО «АН».
При этом доля в уставном капитале ООО «АН» в размере 33 000 000 руб. была вначале формально оформлена на доверенное лицо Юрченко В.А. - Боброва С.И., а впоследствии, в ноябре 2007 года, был составлен новый учредительный договор, согласно которому вместо Боброва С.И. ею долей в уставном капитале стала владеть Юрченко Н.Н. При этом договоры купли-продажи или переуступки долей в уставном капитале ООО «АН» не составлялись.
Вместе с тем. Бобров C.И. в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу №30255 дал противоречивые показания.
18.10.2013 им были даны показания о том, что ему ничего не известно об ООО «АН» и фактах приватизации здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 82, учредителем ООО «АН» он никогда не являлся, доля а уставном капитале ООО «АН» на него была оформлена формально неизвестными лицами. Впоследствии, 11.11.2013, при повторном допросе в качестве свидетеля с участием адвоката Бобров C.И. показал, что примерно в конце 2005 года он, предварительно созвонившись с Юрченко Н.Н., приехал к ней в загородный дом и взял у нее в долг 33 000 000 руб. наличными деньгами, сложенными в спортивную сумку, без какой-либо долговой расписки. Указанные денежные средства он потом отвез в бухгалтерию ООО «АН» и сдал в кассу, без какого-либо оправдательного документа. Впоследствии, по версии Боброва С.И.. с Юрченко Н.Н. он рассчитался по долгам путем переоформления на нее доли в уставном капитале ООО «АН» в ноябре 2007 года.
Кроме того, в период 2006-2008 годов Юрченко Василий Алекеевич, являясь первым заместителем губернатора Новосибирской области, обладая полномочиями представителя государственной власти, организовал предоставление ООО «Сибгазпереработка» государственных субсидий по погашению процентной ставки по банковским кредитам в части погашения за счет государства части процентной ставки и лизинговых платежей, а также в виде льгот по налогу на прибыль в размере 163 800 000 руб.
Так, Юрченко Василий Алекеевич организовал выделение ООО «Сибгазпереработка» земельных участков на территории Северного района Новосибирской области и получение разрешительных документов в Главном управлении природных ресурсов Новосибирской области на добычу природного газа.
За совершение указанных действий, входящих в служебные полномочия Юрченко Василий Алекеевич, 23.01.2006 его супругой Юрченко Н.Н. было получено от ООО «Сибгазпереработка» материальное вознаграждение в виде доли в уставном капитале ООО «Сибгазпереработка» в размере 10%, где также соучредителями выступали Ефремов А.Н. (сын Ефремова М.Н.), Вдовин И.Е. (сын Вдовина Е.В.) и иные лица.
В дальнейшем. 30.10.2006, в целях сокрытия противоправной деятельности доля Юрченко Н.Н. в уставном капитале ООО «Сибгазпереработка» была переоформлена на Ефремова А.Н.
В период с 2008 года по 2013 год на личные банковские счета Юрченко Н.Н. в Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» (всего 58 счетов) поступило около 70 000 000 руб.. 350 000 евро и 1 000 000 долларов США.
С 2009 года по 2013 год па личные валютные банковские счета Юрченко В.А. в Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» поступило около 100 000 евро, основная часть которых была израсходована за границей, предположительно в Германии.
С 2011 года по 2013 год на личные банковские счета Юрченко В.А. н Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» поступило около 12 500 000 руб.
Кроме того, в результате конфликта интересов и систематического необоснованного предоставления Юрченко В.А. с использованием своего служебного положения льгот и преимуществ юридическим лицам, в которых учредителями являлись его близкие родственники, официальные доходы семьи Юрченко В.А. резко выросли.
Так, в период 2010-2012 годов в безналичном порядке, блицпереводами без открытия банковских счетов, младшим сыном Юрченко В.А. Юрченко А.В. было перечислено около 28 000 000 руб. из Западно-Сибирского филиала ОАО АКБ «Росбанк» родственникам Юрченко А.А. (брат Юрченко В.А.), Юрченко Н.В. (супруга брата), зарегистрированным в Республике Калмыкия по адресу: г.Гороловиновск. 2-й микрорайон, д. 17, кв. 10.
Кроме того, в 2012 году Юрченко Д.В. на личные банковские счета в Новосибирском филиале ЗАО «ВТБ 24» поступило около 130 000 000 руб. и 56 600 долларов США, а его гражданской жене Нероденко Е.M., являющейся матерью ребенка Юрченко Д.В., в период с 2010 года по 2013 год на личные банковские счета в Новосибирском филиале ЗАО «ВТБ 24» поступило около 10 000 000 руб. и 260 000 евро.
В 2009 году на личные валютные банковские счета Нероденко Е.М. в Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» поступило около 71 000 евро, основная часть которых была израсходована за границей, предположительно в Германии.
С 2009 года по 2010 год на личные банковские счета Юрченко А.В. в Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» поступило около 21 000 000 руб., 15 000 долларов США и 4000 евро.
С 2009 года по 2012 год на личные банковские счета Юрченко Д.В. в Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» поступило около 8 000 000 руб.
Юрченко Василий Алекеевич в 2004 году являясь заместителем губернатора Новосибирской области, занимая государственную должность субъекта Российской Федерации, незаконно получал дивиденды от ООО Фирма «Платтар», в которой он являлся соучредителем совместно с Кондратенко В.Н. и Ильиным П.А., и при использовании которою происходило банкротство ОАО НПО «Сибсельмаш».
Так, 22.03.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 500 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
25.03.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 500 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
14.05.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
27.05.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
28.06.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
11.10.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 229 280 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
Впоследствии в 2005 году учредительство в ООО Фирма «Платтар» Юрченко В.А. было переоформлено на свою супругу Юрченко Н.Н. (ранее работавшую заместителем главного бухгалтера ОАО НПО «Сибсельмаш»), после чего ей в дальнейшем были получены следующие дивиденды от ООО Фирма «Платтар».
15.06.2005 Юрченко Наталье Николаевне на счет № 42301810800007140624 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 1 001 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
01.09.2009 Юрченко Наталье Николаевне на счет № 42301810800007140624 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 450 450 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
22.05.2006 Юрченко Наталье Николаевне на счет № 42301810800007140624 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 1 501 500 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
То есть, в период 2004-2006 годов, когда Юрченко Н.Н. являлась заместителем главного бухгалтера ОАО НПО «Сибсельмаш», а ее супруг Юрченко В.А. одновременно являлся заместителем губернатора Новосибирской области, первым заместителем губернатора Новосибирской области и председателем совета директоров ОАО НПО «Сибсельмаш», Юрченко В.А. и Юрченко Н.Н. в качестве дивидендов на их личные банковские счета в ОАО Банк «Левобережный» были перечислены вышеуказанные денежные средства с расчетных счетов ООО Фирма «Платтар», которое было задействовано в совместных финансово-хозяйственных процессах с ОАО НПО «Сибсельмаш».
Подконтрольное Пелявину Е.И. и Мелехину А.В. ООО «СМУ 47 и К» неоднократно привлекалось в качестве генерального подрядчика для выполнения работ не только для ОАО УК «ПЛП», но и для ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и для МУП «Горводоканал» (г. Новосибирск). При этом Пелявин Е.И. в качестве субподрядчика для выполнения строительных работ привлекал в свою очередь в 2009-2010 годах ООО «Альбион С», где соучредителем в то время являлась Юрченко Н.Н., которая также в 2009 году получала в ООО «Альбион С» заработную плату. Факт участия Юрченко Н.Н. в ООО «Альбион С» не отражен Юрченко В.А. в декларациях за 2009 год, подаваемых им в 2010 году.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела № 30294 установлено, что ранее ОАО «АИР» было соучредителем ОАО УК «ПЛП» вместе с ООО «Русская инвестиционная компания» под руководством Шатохина (совладелец электродного завода в р.п. Линево), которое затем вышло из состава учредителей примерно в конце 2008 года, при этом, выделив свою долю в виде земельного участка принадлежащего Новосибирской области. Шатохин также является владельцем ЗАО «Сибирский Антрацит», эта компания занимается добычей и производством антрацитов и угля в Искитимском районе Новосибирской области, которые в свою очередь используются для производства электродов, экспортируемых в различные страны мира.
В 2011 году губернатор Новосибирской области Юрченко В.А. как председатель правительства Новосибирской области подписал постановление № 94-п от 15.03.2011 о предоставлении ЗАО «Сибирский Антрацит» льгот по налоговым платежам на сумму более 100 000 000 руб., в связи с привлечением ЗАО «Сибирский Антрацит» в качестве подрядчиков для выполнения работ по разработке и транспортировке антрацитового угля ООО «Горнопромышленная компания «Монтем» (ИНН 5403180570), ООО «СтилТрейд» (ИНН 5407031587). ООО «Монтем Технолоджи» (ИНН 5406643795), то есть организаций, где учредителем является Юрченко Д.В. и его близкий друг Дудовцев А.О.
Согласно указанного постановления ЗАО «Сибирский Антрацит» получило налоговые льготы по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль opганизаций (федеральный налог - у Юрченко В.А. отсутствовали полномочия по предоставлению по нему льгот): в 2011 году на сумму 101 400 000 руб., в 2012 году на сумму 123 500 000 руб.. в 2013 году на сумму 127 200 000 руб.
В связи с вышеуказанными действиями Юрченко В.А. руководство ЗАО «Сибирский Антрацит» в период 2011-2013 годов, действуя в интересах Юрченко В.А. и его сына Юрченко Д.В., заключило ряд договоров с ООО «Горнопромышленная компания «Монтем», ООО «СтилТрейд», ООО «Монтем Технолоджи» на заведомо очень выгодных условиях для последних (возможно получение Юрченко В.А. взятки), по которым на расчетные счета указанных юридических лиц с расчетных счетов ЗАО «Сибирский Антрацит», открытых в ОАО «Альфа Банк», в ЗАО «Райффайзенбанк» и в ЗАО «Юникредитбанк» поступили следующие денежные средства.
На расчетный счет № 40702810600000003154 ООО «Горнопромышленная компания «Монтем», открытый в ООО КБ «Взаимодействие» (бывшее ООО КБ «Белон»), в период 2011-2013 годов поступили следующие денежные средства:
08.08.2011 оплата за вскрышные работы 8 300 000 руб.;
12.08.2011 оплата за ремонт оборудования 1 029 835.33 руб. и 1 559 438.2 руб. (двумя платежными поручениями);
07.09.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 708 629,58 руб., 84 033.12 руб., 213 919, 71 руб.. 84 033,12 руб. и 123 736 руб. (пятью платежными поручениями);
08.09.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 1 429 319,97 руб.;
08.09.2011 оплата за вскрышные работы 9 567 387 руб.;
07.10.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 84 033,12 руб. (трижды) и 123 736,02 руб. (всего 4 платежных поручения):
10.10.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 246 190,3 руб., 597 258,34 руб., 272 150,9 руб.. 419 120,6 руб., 742 329,18 руб., 71 289,31 руб., 745 656, 51 руб. (семью платежными поручениями);
12.10.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 522 511.35 руб., 753 242.77 руб., 954 737,43 руб., 1 329 802.82 руб., 1 270 858.18 руб. (пятыо платежными поручениями);
17.10.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 677 238,19 руб.;
20.10.2011 оплата за вскрышные работы 27 797 089.4 руб.;
25.10.2011 оплата за услуги 742 329.17 руб., 130 632.99 руб., 246 190.3 руб. (тремя платежными поручениями);
26.10.2011 оплата за услуги 597 258.33 руб.. 522 511.35 руб., 1 329 802.81 руб., 272 150,91 руб., 753 242.77 (пятью платежными поручениями);
16.11.2011 оплата за услуги 30 935 457,38 руб.;
28.11.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 120 926.1 руб., 71 289.31 руб., 1 419 014,44 руб. (тремя платежными поручениями);
09.12.2011 оплата за услуги 1 270 858,17 руб.;
13.12.2011 оплата за услуги 745 656,51 руб.;
27.12.2011 оплата за услуги 3 638 689.12 руб.;
13.01.2012 оплата за услуги 20 000 000 руб.
Затем на расчетный счет № 40702810600000003154 ООО «Горнопромышленная компания «Монтем», открытый в ООО КБ «Взаимодействие» (бывшее ООО КБ «Белон»), в период января-июля 2012 года из наиболее крупных СУММ поступили следующие денежные средства:
25.01.2012 оплата за услуги 58 554 791,2 руб.;
20.02.2012 оплата за услуги 56 791 465,98 руб.;
23.03.2012 оплата за услуги 59 795 730.98 руб.:
02.05.2012 оплата за горно-вскрышные работы 8 500 000 руб.;
02.05.2012 оплата за горно-вскрышные работы 63 000 000 руб.;
23.05.2012 оплата за горно-вскрышные работы 13 965 400,5 руб.;
23.05.2012 оплата за горно-вскрышные работы 58 588 605,47 руб.;
02.07.2012 оплата за горно-вскрышные работы 12 485 157.56 руб.;
02.07.2012 оплата за горно-вскрышные работы 60 668 233,85 руб.
продолжение http://galokov-mikhail.livejournal.com/1004.html
В нарушение ст.ст.6, 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3, ст.20 Федеральною закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ Юрченко Василий Алекеевич не указывал в подаваемых им декларациях достоверные сведения об участии его супруги Юрченко Н.Н. в подконтрольных семье Юрченко В.А. юридических лицах.
В основном все подконтрольные семье Юрченко В.А. юридические лица, где учредителями являлись его близкие родственники, родственники по линии супруги и друзья, были созданы в период его работы на государственной службе в должностях заместителя главы администрации Новосибирской области, первого заместителя главы администрации Новосибирской области, первого заместителя губернатора Новосибирской области, губернатора Новосибирской области.
15.01.2004 Юрченко Василий Алекеевич впервые назначен на государственную должность Новосибирской области - заместителем главы администрации Новосибирской области.
01.02.2005 распоряжением №63-рк губернатора Новосибирской области «О Юрченко В.А.» Юрченко Василий Алексеевич с 01.02.2005 назначен на государственную должность 11овосибирской области - исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Новосибирской области.
03.10.2007 распоряжением №882-рк губернатора Новосибирской области «О Юрченко В.А.». в соответствии с постановлением шестнадцатой сессии Новосибирского областного совета депутатов четвертою созыва Юрченко Василий Алексеевич с 27.09.2007 назначен на государственную должность Новосибирской области - первым заместителем губернатора Новосибирской области.
Указом Президента Российской Федерации №1116 от 09.09.2010 Юрченко Василий Алекеевич назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области, на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями губернатора Новосибирской области.
По представлению Президента Российской Федерации 22.09.2010 на сорок восьмой (внеочередной) сессии №139 Новосибирского областного Совета депутатов Юрченко Василий Алекеевич наделен полномочиями губернатора Новосибирской области сроком на пять лет.
Таким образом, с января 2004 года по настоящее время Юрченко В.А. занимает государственную должность субъекта Российской Федерации и на него распространяются ограничения, установленные действующим законодательством.
До этого времени близкими родственниками Юрченко В.А. было зарегистрировано 3 юридических липа: ООО Фирма «Платар» (до 2009 года в нем учредителем являлась супруга Юрченко В.А. - Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения), ООО «Металлургический альянс» и ООО «Металл автотрейд», в которых учредителем являлся Юрченко Алексей Васильевич - сын Юрченко В.А.
Далее, в период, когда Юрченко Василий Алекеевич стал занимать вышеуказанные государственные должности субъекта Российской Федерации, его близкие родственники создали или вошли в состав учредителей следующих юридических лиц, сфера деятельности которых пересекается с направлениями службы Юрченко В.А.:
- ООО «Сибметаллторг» (ИНН 5404221188), дата регистрации - 22.01.2004, до февраля 2010 года соучредителем являлся Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения, в феврале 2010 года исключено из ЕГРЮЛ;
- ООО «Бонус-2005» (ИНН 5403180570), дата регистрации - 28.12.2005. действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Ростр-инвест» (ИНН 5405305440), дата регистрации - 07.12.2005, действующий соучредитель Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения;
ООО «АН» (ИНН 2221114095), дата регистрации - 16.12.2005, действующий соучредитель Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения
- ООО «Сибгазпереработка» (ИНН 5404264294), дата регистрации - 23.01.2006, до 30.10.2006 соучредителем являлась Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения;
- ООО «ГольфСтрим» (ИНН 5404272810), дата регистрации - 13.04.2006, до октября 2009 года соучредителем являлся Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения, в октябре 2009 года переведено в другой регион - Астраханскую область;
- ООО «Платар ПВ» (ИНН 5404308978), дата регистрации - 15.02.2007, соучредитель Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения;
- ООО «СтилТрейд» (ИНН 5407031587), дата репарации - 23.04.2007, состоит на учете в ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска, действующий соучредитель Юрченко Дмитрий Васильевич, 21.12.1982 года рождения, соучредитель Дудовцев Андрей Олегович, 14.08.1968 года рождения:
- ООО «Альбион-С» (ИНН 5406534443), дата регистрации - 09.06.2009, до декабря 2009 года соучредителем являлась Юрченко Наталья Николаевна 01.03.1960 года рождения:
- ООО «Эко Технолоджи» (ООО «Монтем Технолоджи») (ИНН 5406643795), дата регистрации - 21.09.2010, действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Комплекс на ул. Мира» (ИНН 5403231810), дата регистрации - 25.09.2009, действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Горнопромышленная компания» (ИНН 5403231810), дата регистрации - 25.09.2009, действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Коммунальная инженерно-сервисная компания» (ИНН 5406635064), дата регистрации - 22.06.2010, действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Промышленно-торговая компания «Спецпроект» (ИНН 5406635064), дата регистрации - 22.06.2010, действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения;
- ООО «Монтем Сервис» (ИНН 5403180570), дата регистрации -23.10.2012, состоит на учете в ИФНС России по Центральному району г.Новосибирска, действующий соучредитель Юрченко Дмитрий Васильевич, 21.12.1982 года рождения, соучредитель Дудовцев Андрей Олегович, 14.08.1968 года рождения:
- ООО «Горнопромышленная компания «Монтем» (ИНН 5403180570), дата регистрации - 23.10.2012, состоит на учете в ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска, действующий соучредитель Юрченко Дмитрий Васильевич, 21.12.1982 года рождения, соучредитель Дудовцев Андрей Олегович, 14.08.1968 года рождения;
- ООО УК «Ростр-инвест» (ИНН 5405463197) дата регистрации - октябрь 2012 года, действующий соучредитель Юрченко Наталья Николаевна, 01.03.1960 года рождения.
В настоящее время ООО «МонтемСервис» ИНН 5403180570 (действующий соучредитель Юрченко Алексей Васильевич, 22.06.1985 года рождения вместе с Дудовцевым А.О.) является участником ООО «ССК-Строй» (ИНН 5403221964), где владеет долей в уставном капитале в размере 2 300 000 руб.
ООО «ГольфСтрим» (ИНН 5404272810) является участником ЗАО «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛ0ПMЕHT» (ИНН 5406366446), уставный капитал которого составляет 1000 000 руб. Ранее в период 2009-2010 годов генеральным директором ЗАО ««ГЛОБАЛ ДЕВЕЛ0ПMЕHT» являлся Струков А.Н., которого впоследствии Юрченко Василий Алекеевич назначил министром экономического развития Новосибирской области.
Юрченко В.А. в нарушение ст.ст.10. 11 Федеральною закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3, ст.ст.17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ создавал условия для получения различных выгод и преимуществ указанными юридическими лицами, а также его родственниками и друзьями.
Так, в феврале 2010 года первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрченко В.А., действуя в интересах ООО «Ростр-Инвест», где одним из учредителей являлась его супруга Юрченко Н.Н.. а также ее партнер по бизнесу Мелехин А.В., дал указание директору ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования» (далее - ОАО «НОАИК»), 100% акций которого принадлежит Новосибирской области, Струкову А.Н. заключить договор аренды помещений в принадлежащем ООО «Ростр-Инвест» бизнес-центре, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 53, на заведомо невыгодных для ОАО «НОАИК» условиях, в результате чего ООО «Ростр-Инвест» была получена прибыль.
В 2011 году губернатором Новосибирской области Юрченко В.А. издано постановление №94-п от 15.03.2011 о предоставлении ЗАО «Сибирский Антрацит» льгот но налоговым платежам на сумму более 100 000 000 руб., в связи с привлечением ЗАО «Сибирский Антрацит» в качестве подрядчика для выполнения работ по разработке и транспортировке антрацитового угля ООО «Горнопромышленная компания «Монтем» (ИНН 5403180570), ООО «СтилТрейд» (ИНН 5407031587), ООО «Монтем Технолоджи» (ИНН 5406643795), т.е. организаций, где учредителем является Юрченко Д.В. и его близкий друг Дудовцев А.О.
07.03.2013 губернатор Новосибирской области Юрченко В.А., действуя в интересах своего помощника Пелявина Е.И., являющегося партнером по бизнесу в ООО УК «Ростр-Инвест» Юрченко Н.Н. и Мелехина А.В., письменно обратился к мэру г. Новосибирска Городецкому В.Ф. с указанием о выделении земельного участка в Ленинском районе г. Новосибирска в кадастровом квартале 54:35:063610 в пользу ООО «Волховстрой» (ИНН 5404247299), учредителем которого являлся Пелявин Е.И.
Тем самым губернатор Новосибирской области Юрченко В.А. в нарушение п.2 ст.11 Земельного кодекса РФ вмешался в процесс распоряжения земельными участками г. Новосибирска, поскольку полномочиями по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, обладают органы местного самоуправления.
В результате указанных действий Юрченко В.А. мэрией г. Новосибирска, несмотря на наличие заявок о предоставлении указанного земельного участка от иных организаций (ООО «ЗСМ 7» и ООО «Эмтрон»), в нарушение положений Земельного кодекса РФ и п.2.10 Порядка подготовки правовых актов мэрии г. Новосибирска о предоставлении земельных участков для строительства на территории г. Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии г.Новосибирска от 27.10.2010 №3671, предусматривающего реализацию земельных участков на торгах при наличии более одного претендента, было принято решение об адресном предоставлении испрашиваемого земельного участка в пользу ООО «Волховстрой».
В период 2008-2010 годов губернатором Новосибирской области на первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрченко В.А., одновременно являющегося председателем совета директоров ОАО «Агентство инвестиционного развития» и ОАО УК «Промышленно-логистический парк» (далее - ОАО УК «ПЛП»), возложены функции по контролю за строительством и созданием объектов инженерной инфраструктуры промышленно-логистического парка.
В указанный период времени сын первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрченко Д.В. занимал одну из управленческих должностей в ОАО УК «ПЛП» и являлся руководителем проекта по строительству железнодорожных путей не общего пользования в составе 1-ой очереди промышленно-логистического парка, расположенного па территории Коченевского и Новосибирского районов Новосибирской области.
Согласно бухгалтерской отчетности, на строительство железнодорожных путей не общего пользования в составе 1-ой очереди промышленно-логистического парка было израсходовано 348 937 700 руб., тогда как фактически на их строительство было израсходовано 58 463 672 руб., согласно отчету Ответ:30.11.2011 №189-16-11 об оценке рыночной стоимости имущества.
По предварительной оценке ущерб, причиненный бюджету Новосибирской области, составил 290 474 028 руб. В целях уточнения суммы ущерба в настоящее время назначена судебная строительно-техническая экспертиза.
28.12.2010 Юрченко В.А., являясь губернатором Новосибирской области и председателем Правительства Новосибирской области, издал распоряжение №289-рп о выделении бюджетных денежных средств для ОАО «ПЛП» на сумму около 143 000 000 руб. в целях строительства инженерной инфраструктуры путем их перечисления па счета ГЬУ НСО «Управление капитального строительства», а затем - на счета ОАО «ПЛП».
Указанное распоряжение Правительства Новосибирской области в конце 2011 года признано незаконным Управлением ФАС Новосибирской области, поскольку указанное выделение и перечисление бюджетных денежных средств было произведено без проведения торгов.
Выводы в вышеуказанном решении УФАС были подтверждены по арбитражному делу № А45-11148/2012, вступившем в законную силу решением арбитражного суда Новосибирской области от 19.04.2012, постановлением апелляционной инстанции седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2012 и постановлением федерального арбитражного суда Западно- Сибирского округа от 09.10.2012.
Указанные действия Юрченко В.А. совершил из личной заинтересованности, в нарушение ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3, в связи с возникновением у него конфликта интересов, так как в период с декабря 2010 года по настоящее время директором департамента перспективного развития ОАО «ПЛП» является его сын Юрченко Д.В.
Кроме того, в указанный период времени по инициативе Юрченко В.А. ООО «СМУ 47 и К» и ООО «Эскад» были задействованы в совместных финансово-хозяйственных процессах с ОАО УК «ПЛП» по строительству инженерной инфраструктуры промышленно-логистического парка на невыгодных условиях для последнего.
При этом учредителями и руководителями ООО «СМУ 47 и К» и ООО «Эскад» являются Пелявин Е.И. (советник губернатора Новосибирской области Юрченко В.А., его друг и сосед по коттеджу) и Мелехин А.В. (партнер по бизнесу Юрченко Н.Н.. супруги Юрченко В.А.).
На личные банковские счета Пелявина Е.И. в Сибирском банке Сбербанка России осуществлены следующие перечисления:
- на счет №42306810744000003546 (дата открытия 19.10.2011, дата закрытия 24.10.2011) - 120 000 000 руб.;
- на счет №42307810244000007753 12.07.2012 - 120 495 588, 16 руб., 13.09.2012 - 110 000 931,69 руб.. 14.09.2012 - 110 529 038, 75 руб.;
- на счет №40817810044000098111 14.10.2011 - 138 765 000 руб., 14.09.2012 - 8 527 538, 75 руб.;
- на счет №42304810244000001202 (дата открытия 28.03.2012) -120 105 082,
56 руб.;
- на счет №42303810544000001628 (дата открытия 12.07.2012) - 110 000 000
руб.;
- на счет №42306810944000004138 26.07.2012 - 10 000 000 руб.;
- на счет №42304810344000000912 24.10.2011 - 120 000 164. 38 руб.
Кроме того, 14.09.2012 на личный банковский счет Пелявииа Е.И. в
филиале ОАО «Газпромбанк» в г. Новосибирске было перечислено в безналичном порядке 102 000 000 руб.
В 2013 году на личные банковские счета Пелявина Е.И. в Новосибирском филиале ЗАО «ВТБ 24» перечислено около 330 000 000 руб.
Пелявин Е.И. и Мелехин А.В. совместно с Юрченко Н.Н. (супруга Юрченко В.А.) также являются учредителями в ООО «Ростр-Инвест» и ООО УК «Ростр-инвест»; при этом последней принадлежит доля в уставном капитале ООО УК «Ростр-инвест» в размере 2 500 000 руб.
Кроме того, в период 2010-2013 годов один из руководителей ОАО «АИР» и ОАО УК «ПЛП» Рокецкий А.Л. принимал активное участие в привлечении ООО «СМУ 47 и К», ООО «Эскад» и иных подконтрольных юридических лиц в совместных финансово-хозяйственных процессах с ОАО УК «ПЛП» и ОАО «АИР» на экономически невыгодных условиях для последних. Рокецкий А.Л. по личной инициативе Юрченко В.А. в декабре 2010 года стал руководителем ОАО УК «ПЛП» и ОАО «АИР» и длительное время находится с Юрченко В.А. в дружеских отношениях.
После этого на личные банковские счета в Новосибирском филиале ЗАО «ВТБ 24» в 2013 году Рокецкому А.Л. перечислено около 200 000 000 руб., 12 500 000 долларов CШA. 800 000 евро.
ООО «Новосибирская металлургическая компания», руководители и учредители Ефремов Н.М. и Геворкян И.А., использовалась как посредническая организация при закупке рельс для строительства инженерной инфраструктуры промышленно-логистического парка (материалы уголовного дела № 30294).
Ефремов Н.М. ранее принимал участие в банкротстве ОАО НПО «Сибсельмаш».
Геворкян И.А. является родственником Ефремова Н.М., а последний является близким другом Юрченко В.А.
Юрченко Д.В. и Геворкян И.А. также друзья, совместно отдыхают и развлекаются.
В период с марта по декабрь 2005 года Юрченко В.А., являясь ответственным руководителем со стороны администрации Новосибирской области по вопросам приватизации здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 82, используя свое служебное положение, организовал продажу указанного здания но заниженной стоимости из областной собственности, для чего дал указания руководителю департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Галлямову О.Р. оказать содействие Ефремову Н.М. и Вдовину Е.В. по вопросам приобретения этого здания.
26.08.2005 ГУП Новосибирской области «Фонд имущества Новосибирской области» был назначен аукцион по продаже здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 82, на участие в котором подали заявки ООО «СТК-Эксиресс» (ИНН 5042059816) и ООО «Интерстандарт» (ИНН 772101001), зарегистрированные на территории г. Москвы и Московской области и являющиеся в то время дочерними организациями ОАО «Промсвязьбанк».
Указанные организации перечислили задатки на участие в аукционе в сумме 51 000 000 руб. каждая, однако спустя некоторое время от участия в аукционе отказались по неустановленным причинам.
В дальнейшем директором ГУП Новосибирской области «Фонд имущества Новосибирской области» Никоновым Л.К. была инициирована процедура продажи указанного здания путем публичного предложения, в ходе которой он получил устное указание от Юрченко В.А. незамедлительно информировать его в случае, если какая-либо другая организация изъявит желание выкупить здание, в том числе по более высокой цене. Данные действия Юрченко В.А. были произведены в интересах ООО «АН», с целью приобретения именно этим юридическим лицом указанного здания по заниженной стоимости, учредителями которого являлись в то время Ефремов А.Н. (сын Ефремова М.Н.), Вдовин И.Е. (сын Вдовина Е.В.). Банных А.Н., Голяшкин А.Г., Коршунов О.Н., Козлов А.Д. и Бобров C.И. При этом последний около 25 лет являлся другом семьи Юрченко В.А.
Вышеуказанные действия Юрченко В.А. с использованием служебного положения достигли своего результата, так как в период с декабря 2005 года по июнь-июль 2006 года в результате проведенной приватизации собственником здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 82, стало ООО «АН».
При этом доля в уставном капитале ООО «АН» в размере 33 000 000 руб. была вначале формально оформлена на доверенное лицо Юрченко В.А. - Боброва С.И., а впоследствии, в ноябре 2007 года, был составлен новый учредительный договор, согласно которому вместо Боброва С.И. ею долей в уставном капитале стала владеть Юрченко Н.Н. При этом договоры купли-продажи или переуступки долей в уставном капитале ООО «АН» не составлялись.
Вместе с тем. Бобров C.И. в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу №30255 дал противоречивые показания.
18.10.2013 им были даны показания о том, что ему ничего не известно об ООО «АН» и фактах приватизации здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 82, учредителем ООО «АН» он никогда не являлся, доля а уставном капитале ООО «АН» на него была оформлена формально неизвестными лицами. Впоследствии, 11.11.2013, при повторном допросе в качестве свидетеля с участием адвоката Бобров C.И. показал, что примерно в конце 2005 года он, предварительно созвонившись с Юрченко Н.Н., приехал к ней в загородный дом и взял у нее в долг 33 000 000 руб. наличными деньгами, сложенными в спортивную сумку, без какой-либо долговой расписки. Указанные денежные средства он потом отвез в бухгалтерию ООО «АН» и сдал в кассу, без какого-либо оправдательного документа. Впоследствии, по версии Боброва С.И.. с Юрченко Н.Н. он рассчитался по долгам путем переоформления на нее доли в уставном капитале ООО «АН» в ноябре 2007 года.
Кроме того, в период 2006-2008 годов Юрченко Василий Алекеевич, являясь первым заместителем губернатора Новосибирской области, обладая полномочиями представителя государственной власти, организовал предоставление ООО «Сибгазпереработка» государственных субсидий по погашению процентной ставки по банковским кредитам в части погашения за счет государства части процентной ставки и лизинговых платежей, а также в виде льгот по налогу на прибыль в размере 163 800 000 руб.
Так, Юрченко Василий Алекеевич организовал выделение ООО «Сибгазпереработка» земельных участков на территории Северного района Новосибирской области и получение разрешительных документов в Главном управлении природных ресурсов Новосибирской области на добычу природного газа.
За совершение указанных действий, входящих в служебные полномочия Юрченко Василий Алекеевич, 23.01.2006 его супругой Юрченко Н.Н. было получено от ООО «Сибгазпереработка» материальное вознаграждение в виде доли в уставном капитале ООО «Сибгазпереработка» в размере 10%, где также соучредителями выступали Ефремов А.Н. (сын Ефремова М.Н.), Вдовин И.Е. (сын Вдовина Е.В.) и иные лица.
В дальнейшем. 30.10.2006, в целях сокрытия противоправной деятельности доля Юрченко Н.Н. в уставном капитале ООО «Сибгазпереработка» была переоформлена на Ефремова А.Н.
В период с 2008 года по 2013 год на личные банковские счета Юрченко Н.Н. в Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» (всего 58 счетов) поступило около 70 000 000 руб.. 350 000 евро и 1 000 000 долларов США.
С 2009 года по 2013 год па личные валютные банковские счета Юрченко В.А. в Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» поступило около 100 000 евро, основная часть которых была израсходована за границей, предположительно в Германии.
С 2011 года по 2013 год на личные банковские счета Юрченко В.А. н Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» поступило около 12 500 000 руб.
Кроме того, в результате конфликта интересов и систематического необоснованного предоставления Юрченко В.А. с использованием своего служебного положения льгот и преимуществ юридическим лицам, в которых учредителями являлись его близкие родственники, официальные доходы семьи Юрченко В.А. резко выросли.
Так, в период 2010-2012 годов в безналичном порядке, блицпереводами без открытия банковских счетов, младшим сыном Юрченко В.А. Юрченко А.В. было перечислено около 28 000 000 руб. из Западно-Сибирского филиала ОАО АКБ «Росбанк» родственникам Юрченко А.А. (брат Юрченко В.А.), Юрченко Н.В. (супруга брата), зарегистрированным в Республике Калмыкия по адресу: г.Гороловиновск. 2-й микрорайон, д. 17, кв. 10.
Кроме того, в 2012 году Юрченко Д.В. на личные банковские счета в Новосибирском филиале ЗАО «ВТБ 24» поступило около 130 000 000 руб. и 56 600 долларов США, а его гражданской жене Нероденко Е.M., являющейся матерью ребенка Юрченко Д.В., в период с 2010 года по 2013 год на личные банковские счета в Новосибирском филиале ЗАО «ВТБ 24» поступило около 10 000 000 руб. и 260 000 евро.
В 2009 году на личные валютные банковские счета Нероденко Е.М. в Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» поступило около 71 000 евро, основная часть которых была израсходована за границей, предположительно в Германии.
С 2009 года по 2010 год на личные банковские счета Юрченко А.В. в Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» поступило около 21 000 000 руб., 15 000 долларов США и 4000 евро.
С 2009 года по 2012 год на личные банковские счета Юрченко Д.В. в Новосибирском филиале ОАО «Альфа Банк» поступило около 8 000 000 руб.
Юрченко Василий Алекеевич в 2004 году являясь заместителем губернатора Новосибирской области, занимая государственную должность субъекта Российской Федерации, незаконно получал дивиденды от ООО Фирма «Платтар», в которой он являлся соучредителем совместно с Кондратенко В.Н. и Ильиным П.А., и при использовании которою происходило банкротство ОАО НПО «Сибсельмаш».
Так, 22.03.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 500 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
25.03.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 500 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
14.05.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
27.05.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
28.06.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
11.10.2004 Юрченко Василию Алексеевичу на счет № 42301810000000000286 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 229 280 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
Впоследствии в 2005 году учредительство в ООО Фирма «Платтар» Юрченко В.А. было переоформлено на свою супругу Юрченко Н.Н. (ранее работавшую заместителем главного бухгалтера ОАО НПО «Сибсельмаш»), после чего ей в дальнейшем были получены следующие дивиденды от ООО Фирма «Платтар».
15.06.2005 Юрченко Наталье Николаевне на счет № 42301810800007140624 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 1 001 000 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
01.09.2009 Юрченко Наталье Николаевне на счет № 42301810800007140624 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 450 450 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
22.05.2006 Юрченко Наталье Николаевне на счет № 42301810800007140624 в ОАО Банк «Левобережный» в г. Новосибирске поступили денежные средства в сумме 1 501 500 руб. в качестве дивидендов от ООО Фирма «Платтар».
То есть, в период 2004-2006 годов, когда Юрченко Н.Н. являлась заместителем главного бухгалтера ОАО НПО «Сибсельмаш», а ее супруг Юрченко В.А. одновременно являлся заместителем губернатора Новосибирской области, первым заместителем губернатора Новосибирской области и председателем совета директоров ОАО НПО «Сибсельмаш», Юрченко В.А. и Юрченко Н.Н. в качестве дивидендов на их личные банковские счета в ОАО Банк «Левобережный» были перечислены вышеуказанные денежные средства с расчетных счетов ООО Фирма «Платтар», которое было задействовано в совместных финансово-хозяйственных процессах с ОАО НПО «Сибсельмаш».
Подконтрольное Пелявину Е.И. и Мелехину А.В. ООО «СМУ 47 и К» неоднократно привлекалось в качестве генерального подрядчика для выполнения работ не только для ОАО УК «ПЛП», но и для ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и для МУП «Горводоканал» (г. Новосибирск). При этом Пелявин Е.И. в качестве субподрядчика для выполнения строительных работ привлекал в свою очередь в 2009-2010 годах ООО «Альбион С», где соучредителем в то время являлась Юрченко Н.Н., которая также в 2009 году получала в ООО «Альбион С» заработную плату. Факт участия Юрченко Н.Н. в ООО «Альбион С» не отражен Юрченко В.А. в декларациях за 2009 год, подаваемых им в 2010 году.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела № 30294 установлено, что ранее ОАО «АИР» было соучредителем ОАО УК «ПЛП» вместе с ООО «Русская инвестиционная компания» под руководством Шатохина (совладелец электродного завода в р.п. Линево), которое затем вышло из состава учредителей примерно в конце 2008 года, при этом, выделив свою долю в виде земельного участка принадлежащего Новосибирской области. Шатохин также является владельцем ЗАО «Сибирский Антрацит», эта компания занимается добычей и производством антрацитов и угля в Искитимском районе Новосибирской области, которые в свою очередь используются для производства электродов, экспортируемых в различные страны мира.
В 2011 году губернатор Новосибирской области Юрченко В.А. как председатель правительства Новосибирской области подписал постановление № 94-п от 15.03.2011 о предоставлении ЗАО «Сибирский Антрацит» льгот по налоговым платежам на сумму более 100 000 000 руб., в связи с привлечением ЗАО «Сибирский Антрацит» в качестве подрядчиков для выполнения работ по разработке и транспортировке антрацитового угля ООО «Горнопромышленная компания «Монтем» (ИНН 5403180570), ООО «СтилТрейд» (ИНН 5407031587). ООО «Монтем Технолоджи» (ИНН 5406643795), то есть организаций, где учредителем является Юрченко Д.В. и его близкий друг Дудовцев А.О.
Согласно указанного постановления ЗАО «Сибирский Антрацит» получило налоговые льготы по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль opганизаций (федеральный налог - у Юрченко В.А. отсутствовали полномочия по предоставлению по нему льгот): в 2011 году на сумму 101 400 000 руб., в 2012 году на сумму 123 500 000 руб.. в 2013 году на сумму 127 200 000 руб.
В связи с вышеуказанными действиями Юрченко В.А. руководство ЗАО «Сибирский Антрацит» в период 2011-2013 годов, действуя в интересах Юрченко В.А. и его сына Юрченко Д.В., заключило ряд договоров с ООО «Горнопромышленная компания «Монтем», ООО «СтилТрейд», ООО «Монтем Технолоджи» на заведомо очень выгодных условиях для последних (возможно получение Юрченко В.А. взятки), по которым на расчетные счета указанных юридических лиц с расчетных счетов ЗАО «Сибирский Антрацит», открытых в ОАО «Альфа Банк», в ЗАО «Райффайзенбанк» и в ЗАО «Юникредитбанк» поступили следующие денежные средства.
На расчетный счет № 40702810600000003154 ООО «Горнопромышленная компания «Монтем», открытый в ООО КБ «Взаимодействие» (бывшее ООО КБ «Белон»), в период 2011-2013 годов поступили следующие денежные средства:
08.08.2011 оплата за вскрышные работы 8 300 000 руб.;
12.08.2011 оплата за ремонт оборудования 1 029 835.33 руб. и 1 559 438.2 руб. (двумя платежными поручениями);
07.09.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 708 629,58 руб., 84 033.12 руб., 213 919, 71 руб.. 84 033,12 руб. и 123 736 руб. (пятью платежными поручениями);
08.09.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 1 429 319,97 руб.;
08.09.2011 оплата за вскрышные работы 9 567 387 руб.;
07.10.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 84 033,12 руб. (трижды) и 123 736,02 руб. (всего 4 платежных поручения):
10.10.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 246 190,3 руб., 597 258,34 руб., 272 150,9 руб.. 419 120,6 руб., 742 329,18 руб., 71 289,31 руб., 745 656, 51 руб. (семью платежными поручениями);
12.10.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 522 511.35 руб., 753 242.77 руб., 954 737,43 руб., 1 329 802.82 руб., 1 270 858.18 руб. (пятыо платежными поручениями);
17.10.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 677 238,19 руб.;
20.10.2011 оплата за вскрышные работы 27 797 089.4 руб.;
25.10.2011 оплата за услуги 742 329.17 руб., 130 632.99 руб., 246 190.3 руб. (тремя платежными поручениями);
26.10.2011 оплата за услуги 597 258.33 руб.. 522 511.35 руб., 1 329 802.81 руб., 272 150,91 руб., 753 242.77 (пятью платежными поручениями);
16.11.2011 оплата за услуги 30 935 457,38 руб.;
28.11.2011 оплата за ремонт автомобиля «Белаз» 120 926.1 руб., 71 289.31 руб., 1 419 014,44 руб. (тремя платежными поручениями);
09.12.2011 оплата за услуги 1 270 858,17 руб.;
13.12.2011 оплата за услуги 745 656,51 руб.;
27.12.2011 оплата за услуги 3 638 689.12 руб.;
13.01.2012 оплата за услуги 20 000 000 руб.
Затем на расчетный счет № 40702810600000003154 ООО «Горнопромышленная компания «Монтем», открытый в ООО КБ «Взаимодействие» (бывшее ООО КБ «Белон»), в период января-июля 2012 года из наиболее крупных СУММ поступили следующие денежные средства:
25.01.2012 оплата за услуги 58 554 791,2 руб.;
20.02.2012 оплата за услуги 56 791 465,98 руб.;
23.03.2012 оплата за услуги 59 795 730.98 руб.:
02.05.2012 оплата за горно-вскрышные работы 8 500 000 руб.;
02.05.2012 оплата за горно-вскрышные работы 63 000 000 руб.;
23.05.2012 оплата за горно-вскрышные работы 13 965 400,5 руб.;
23.05.2012 оплата за горно-вскрышные работы 58 588 605,47 руб.;
02.07.2012 оплата за горно-вскрышные работы 12 485 157.56 руб.;
02.07.2012 оплата за горно-вскрышные работы 60 668 233,85 руб.
продолжение http://galokov-mikhail.livejournal.com/1004.html