1044. "Незаконная" "обналичка"

[for_efel]

Что такое "незаконная" "обналичка"? Значит предполагается, что есть какая-то "законная" "обналичка

Comments

(с) Зиновьев А А :

[demographer]

дешевизна слов превосходит дешевизну картофеля

в период верти кала слова заменили буквально фсё

[e_ostrovskiy]

Очень точно. Смысл слов утерян, и давно, так что обращать внимание на формулировки не стоит.

Шалом, папа!

[frenkel_lena]

Разумеется, есть и законная обналичка. Снятие по чеку, со счёта и так далее при указании смысла операции, который устроит финмониторинг банка, абсолютно законны. Более того смысл известного 115-ФЗ сводится к противодействию легализации денежных средств, то есть превращению денег с неизвестным или сомнительным прошлым в легальные финансы с понятным настоящим. Грубо говоря из чёрного в белое. Простейший вариант - внесение наличных. Берём украденные деньги кладём их на счёт и получем деньги с известным, легальным настоящим. Можно сложнее (схема Гусинского, по слухам он так отмывал деньги в Израиле). Брал кредит под залог валюты. Кредит не возвращал, залог уходил в банк. Банк получал проценты и непонятно откуда взявшуюся валюту, а Гусинский абсолютно чистые, белые и легальные деньги полученные в кредит

Вот завёл свой аккаунт. По поводу бандформирований хот

[michael_frenkel]

Что такое бандитизм? Откроем УК РФ:
"Статья 209. Бандитизм
1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)"

Очень сильное и смелое определение. Тут ничего не сказано о законности действий группы. Таким образом под бандформированием легко можно понимать и такие группы, как ОМОН, ОБЭП и т. д. Я сейчас даже не буду разбирать их действия - это отдельная тема. Я лишь хочу отметить, что с точки зрения УК есть законные и незаконные бандформирования...
С уважением,
Михаил.

Re: Вот завёл свой аккаунт. По поводу бандформирований х

[for_efel]

Потрясающе!