Отмываешь? Получи!
Так называемое отмывание преступных доходов теперь может обернуться для юрлиц многомиллионными штрафами. Пока в России уголовная ответственность за легализацию преступных доходов применяется только для физических лиц.
Росфинмониторинг опубликовал на едином портале проектов правовых актов проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о легализации доходов от преступной деятельности.
В 2009 году Россия подписала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. В случае принятия закона для юридических лиц наступит административная ответственность за легализацию средств, полученных любым преступным путем.
По действующему законодательству, напоминают «Ведомости», для юридических лиц предусмотрены штрафы от 10 млн до 60 млн руб. лишь за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и других преступлений.
Ранее Росфинмониторинг внес в правительство законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством. Штрафы за непредоставление информации о бенефициарах - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. За отмывание преступных денег предусмотрено в разы больше.
Ратификация конвенции, по мнению специалистов, позволит бороться с офшорами. А если она поможет лишить террористов хоть части финансирования, можно считать сделанным большое дело. С отмывателями денег давно пора было поступить построже. Особенно в наше неспокойное время. Легко ли будет недобросовестным юрлицам найти замену «прачечным»?Так называемое отмывание преступных доходов теперь может обернуться для юрлиц многомиллионными штрафами. Пока в России уголовная ответственность за легализацию преступных доходов применяется только для физических лиц.
Росфинмониторинг опубликовал на едином портале проектов правовых актов проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о легализации доходов от преступной деятельности.
В 2009 году Россия подписала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. В случае принятия закона для юридических лиц наступит административная ответственность за легализацию средств, полученных любым преступным путем.
По действующему законодательству, напоминают «Ведомости», для юридических лиц предусмотрены штрафы от 10 млн до 60 млн руб. лишь за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и других преступлений.
Ранее Росфинмониторинг внес в правительство законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством. Штрафы за непредоставление информации о бенефициарах - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. За отмывание преступных денег предусмотрено в разы больше.
Ратификация конвенции, по мнению специалистов, позволит бороться с офшорами. А если она поможет лишить террористов хоть части финансирования, можно считать сделанным большое дело. С отмывателями денег давно пора было поступить построже. Особенно в наше неспокойное время.
Легко ли будет недобросовестным юрлицам найти замену «прачечным»?
Росфинмониторинг опубликовал на едином портале проектов правовых актов проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о легализации доходов от преступной деятельности.
В 2009 году Россия подписала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. В случае принятия закона для юридических лиц наступит административная ответственность за легализацию средств, полученных любым преступным путем.
По действующему законодательству, напоминают «Ведомости», для юридических лиц предусмотрены штрафы от 10 млн до 60 млн руб. лишь за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и других преступлений.
Ранее Росфинмониторинг внес в правительство законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством. Штрафы за непредоставление информации о бенефициарах - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. За отмывание преступных денег предусмотрено в разы больше.
Ратификация конвенции, по мнению специалистов, позволит бороться с офшорами. А если она поможет лишить террористов хоть части финансирования, можно считать сделанным большое дело. С отмывателями денег давно пора было поступить построже. Особенно в наше неспокойное время. Легко ли будет недобросовестным юрлицам найти замену «прачечным»?Так называемое отмывание преступных доходов теперь может обернуться для юрлиц многомиллионными штрафами. Пока в России уголовная ответственность за легализацию преступных доходов применяется только для физических лиц.
Росфинмониторинг опубликовал на едином портале проектов правовых актов проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о легализации доходов от преступной деятельности.
В 2009 году Россия подписала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. В случае принятия закона для юридических лиц наступит административная ответственность за легализацию средств, полученных любым преступным путем.
По действующему законодательству, напоминают «Ведомости», для юридических лиц предусмотрены штрафы от 10 млн до 60 млн руб. лишь за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и других преступлений.
Ранее Росфинмониторинг внес в правительство законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством. Штрафы за непредоставление информации о бенефициарах - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. За отмывание преступных денег предусмотрено в разы больше.
Ратификация конвенции, по мнению специалистов, позволит бороться с офшорами. А если она поможет лишить террористов хоть части финансирования, можно считать сделанным большое дело. С отмывателями денег давно пора было поступить построже. Особенно в наше неспокойное время.
Легко ли будет недобросовестным юрлицам найти замену «прачечным»?