Фискальное ведомство в Италии: Большой Брат следит за тобой
Совершенствуется Реестр банковских счетов, кредитных карт и банковских транзакций.
Начались операции по учёту транзакций за 2015 год. До 31 марта все банки, почтовые отделения и финансовые оператор должны будут передать данные в самый большой реестр финансовых отчетов и балансов всех банковских движений, которые осуществили итальянцы в течение прошлого года.
Огромное количество подробной информации, передаваемое в Государственную Налоговую Службу, служит для борьбы с уклонением от уплаты налогов, которое оценивается в 90 миллиардов евро в год. Кибер-действия против уклонения от уплаты имеют целью возвращение похищенных или укрытых от налогообложения средств государству. Планируется побить старый рекорд в 14,9 миллиардов, достигнутый в прошлом году.
С точки зрения экономической политики ставятся задачи: получение свежих ресурсов для наполнения казны, ослабление дефицита бюджета, реализация плана сокращения налогов в 2017 году, который должен компенсировать негативный эффект от повышения НДС. Финансировать снижение налогов в пользу честных граждан будут пытаться за счёт неплательщиков. Через несколько дней в базу данных Государственную Налоговую Службу, по почте заказным письмом или непосредственно в интернет-формате, поступят данные на 2015 год, около миллиарда операций: текущие счета и кредитные карты с налоговыми кодами, счета ценных бумаг, финансовых продуктов и страхования. Многие крошечные досье, в которых будут фигурировать: сальдо на начало года, в конце периода и средние значения вкладов.
К этой массе информации, касающейся операций, связанных каким-либо образом с банковскими счетами, добавятся около 100 миллионов операций "вне счета", запросы на выдачу денежных чеков и наличных денег, почтовые переводы, обмен валюты и валютных чеков. Планируется создать своего рода абсолютную прослеживаемость, которая будет охватывать не только безналичные деньги, но и физические деньги и драгоценные металлы, ценные бумаги, где они часто подвергаются отмывке денег, незаконному обороту и использованию "по чёрному". В Реестр финансовых отчетов банков и операторов должна будет включаться информация о собственности и владельцах сейфов с общим числом обращения в год, позиции в золоте и драгоценных металлах с общим объемом и количеством выполненных операций.
Реестр финансовых отчетов и контроля текущих счетов, таким образом, входит в схему совместно с информационными системами для создания механизмов борьбы с уклонениями от уплаты налогов, начиная от предварительно заполненной декларации о доходе, с расширением области использования электронного выставления счетов-фактур, и предварительно заполненной декларацией о начислении и оплате НДС.
Учётная система, уже прозванная в Италии "Большой глаз", работает с 1 января 2012 года, когда банки и финансовые операторы получили указание в обязательном порядке передавать данные по операциям в Государственную Налоговую Службу, которые в основном касалась финансового баланса в конце года. С принятием закон о стабильности в 2015 году механизм контроля был значительно усовершенствован, так как, в дополнение к информации о балансах, от финансовых операторов требуется также сообщать "средний баланс", по сути, создавая возможность получения ежедневных движений, чтобы избежать внезапного дебиторского "опустошения" счетов ближе к концу года.
Уже на сегодня Реестр аудиторов имеет базу данных за 2011-2014 года, на основе информации, переданной банками. С января 2016 года Государственная Налоговая Служба определила, что данные за 2015 год должны быть внесены до 31 марта. С 2016 года работа по сбору данных переходит в режим с обязательством сообщения о всех движениях и остатках за предыдущий год регулярно до середины февраля последующего года.
Вернуться к оглавлению
Начались операции по учёту транзакций за 2015 год. До 31 марта все банки, почтовые отделения и финансовые оператор должны будут передать данные в самый большой реестр финансовых отчетов и балансов всех банковских движений, которые осуществили итальянцы в течение прошлого года.
Огромное количество подробной информации, передаваемое в Государственную Налоговую Службу, служит для борьбы с уклонением от уплаты налогов, которое оценивается в 90 миллиардов евро в год. Кибер-действия против уклонения от уплаты имеют целью возвращение похищенных или укрытых от налогообложения средств государству. Планируется побить старый рекорд в 14,9 миллиардов, достигнутый в прошлом году.
С точки зрения экономической политики ставятся задачи: получение свежих ресурсов для наполнения казны, ослабление дефицита бюджета, реализация плана сокращения налогов в 2017 году, который должен компенсировать негативный эффект от повышения НДС. Финансировать снижение налогов в пользу честных граждан будут пытаться за счёт неплательщиков. Через несколько дней в базу данных Государственную Налоговую Службу, по почте заказным письмом или непосредственно в интернет-формате, поступят данные на 2015 год, около миллиарда операций: текущие счета и кредитные карты с налоговыми кодами, счета ценных бумаг, финансовых продуктов и страхования. Многие крошечные досье, в которых будут фигурировать: сальдо на начало года, в конце периода и средние значения вкладов.
К этой массе информации, касающейся операций, связанных каким-либо образом с банковскими счетами, добавятся около 100 миллионов операций "вне счета", запросы на выдачу денежных чеков и наличных денег, почтовые переводы, обмен валюты и валютных чеков. Планируется создать своего рода абсолютную прослеживаемость, которая будет охватывать не только безналичные деньги, но и физические деньги и драгоценные металлы, ценные бумаги, где они часто подвергаются отмывке денег, незаконному обороту и использованию "по чёрному". В Реестр финансовых отчетов банков и операторов должна будет включаться информация о собственности и владельцах сейфов с общим числом обращения в год, позиции в золоте и драгоценных металлах с общим объемом и количеством выполненных операций.
Реестр финансовых отчетов и контроля текущих счетов, таким образом, входит в схему совместно с информационными системами для создания механизмов борьбы с уклонениями от уплаты налогов, начиная от предварительно заполненной декларации о доходе, с расширением области использования электронного выставления счетов-фактур, и предварительно заполненной декларацией о начислении и оплате НДС.
Учётная система, уже прозванная в Италии "Большой глаз", работает с 1 января 2012 года, когда банки и финансовые операторы получили указание в обязательном порядке передавать данные по операциям в Государственную Налоговую Службу, которые в основном касалась финансового баланса в конце года. С принятием закон о стабильности в 2015 году механизм контроля был значительно усовершенствован, так как, в дополнение к информации о балансах, от финансовых операторов требуется также сообщать "средний баланс", по сути, создавая возможность получения ежедневных движений, чтобы избежать внезапного дебиторского "опустошения" счетов ближе к концу года.
Уже на сегодня Реестр аудиторов имеет базу данных за 2011-2014 года, на основе информации, переданной банками. С января 2016 года Государственная Налоговая Служба определила, что данные за 2015 год должны быть внесены до 31 марта. С 2016 года работа по сбору данных переходит в режим с обязательством сообщения о всех движениях и остатках за предыдущий год регулярно до середины февраля последующего года.
Вернуться к оглавлению