Как обманывают дольщиков. История одного долгостроя в Люберцах

[zavod_nm]

Реальность





Ожидания

Речь в статье пойдет, в основном, о неком Мошкович Борисе Ефимовиче

• Основатель группы АБМ
• Банковский стаж более 10 лет
• FRICS
• Сертификат EECO
• Профессиональный аттестованный аудитор
• Спикер профессиональных конференций и семинаров, автор тематических публикаций (Бюллетень «Оценочная деятельность», журнал «Рынок ценных бумаг», «Экономические стратегии»)
• Имеет стаж преподавателя в Финансовом Университете (по данным сайта https://www.abm.ru/about/team/)

А также о пострадавших дольщиках ЖК «Звезда Томилино», расположенного в Московской области, городском округе Люберцы, в поселке Томилино, по улице Гаршина, д.3

Дольщики приобретали свои квартиры у застройщика ООО «Вторая ипотечная компания», учредителем которой был Исаев Виктор Григорьевич



Исаев Виктор Григорьевич

Для начала немного справочной информации:

К настоящему времени приговором Люберецкого городского суда Московской области от 11.09.2020 года Исаев В.Г. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ходе судебного следствия выяснились обстоятельства совершения многочисленных эпизодов преступной деятельности Исаева В.Г.. Помимо этого прослеживается очевидная связь Исаева В.Г. с бывшим руководителем ООО «АБМ Реал Эстейт» Мошковичем Б.Е. Действия указанных лиц привели сначала к полной остановке деятельности ООО «Вторая ипотечная компания» - инвестора по Инвестиционному договору от «07» мая 2013 года, заключенного с Кашеваровой Л.М. и ОАО «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина». В настоящее время в отношении ООО «Вторая ипотечная компания» введена процедура банкротства, что привело к многомиллионным потерям для дольщиков и инвесторов - собственников земли, предоставленной для строительства жилого дома по адресу: Московская область, Люберецкий, Томилино, улица Гаршина, д. 3., а так же денежных средств около 60 дольщиков.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2020 г. по делу № А40-95486/20-36-154 «Б» Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества открыто конкурсное производство.

В ходе процедуры банкротства в адрес конкурсного управляющего ООО «Вторая ипотечная компания» поступило представление (требование) Люберецкой городской прокуратуры о предпринятии мер к обеспечению сохранности имущества должника и оспаривании сделок.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2021г. по делу №А40-95486/20-36-154 «Б» Заявление конкурсного управляющего ООО «ВТОРАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ» - Храмова Дмитрия Владимировича о признании цепочки взаимосвязанных сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок - удовлетворено.

Суд признал недействительными цепочку взаимосвязанных сделок, направленных на незаконное отчуждение имущества - части объекта строительства, в который вложены исключительно денежные средства дольщиков: 1)Договор уступки прав требования №1 от 13.08.2015г., заключенный между ООО «АБМ Реал Эстейт» (Цедент) и ООО «Вторая ипотечная компания» (Цессионарий) в отношении права требования задолженности в уступаемом объеме на основании Соглашения о расторжении от 13.08.2015 года предварительного договора долевого участия в строительстве жилого комплекса в части квартала 48 района Северное Измайлово от 07.11.2006 года №Сир/03 с учетом Договора об уступке права требования от 30.04.2008 года №1/СИР/КВ в редакции Дополнительного соглашения от 13.12.2012 года, заключенного Цедентом и ООО «Центртехнострой», сумма уступаемого требования составляет 80 400 000 рублей; 2) Договор уступки прав требования №2 от 13.08.2015г., заключенный между ООО «АБМ Реал Эстейт» (Цедент) и ООО «Вторая ипотечная компания» (Цессионарий) в отношении права требования задолженности в уступаемом объеме на основании Соглашения о расторжении от 13.08.2015 года Предварительного договора долевого участия в строительстве подземных гаражей стоянок от 27.09.2007 №Сир-24/09/2007, с учетом Договора об уступке права требования от 30.04.2008 №2/СИР/ММ в редакции Дополнительного соглашения от 13.12.2012 года, заключенного Цедентом с ООО «Центртехнострой», сумма уступаемого требования 24 120 000 рублей; 3) Договор уступки прав требования №3 от 16.04.2015г., заключенный между ООО «АБМ Реал Эстейт» (Цедент) и ООО «Вторая ипотечная компания» (Цессионарий) в отношении права требования задолженности в уступаемом объеме на основании Соглашения о новации в новое обязательство от 13.12.2012 года, заключенному Цеден-том и ЗАО «Интерстройсервис М», сумма уступаемого обязательства 100 775 324 рубля 20 копеек; 4) Соглашение о зачете взаимных однородных требований от 21.08.2015, заключенный между ООО «Вторая ипотечная компания» и ООО «АБМ Реал Эстейт»; 5) Договор уступки права требования №17/1 о 14.12.2017 по Договору участия в долевом строительстве №17 от 21.08.2015, заключенный между ООО «АБМ Реал Эстейт» и ЗАО «АБМ Партнер» в отношении квартир ориентировочной площадью 1284, 10 кв.м; 6) Договор уступки права требования №16-02/18 от 16.02.2018 по Договору уступки права требования 17/1 от 14.12.2017 по Договору участия в долевом строительстве от 21.08.2015, заключенный между ЗАО «АБМ Партнер» и гражданином Губер Сергеем Эрн-стовичем в отношении квартир общей площадью 449, 60 кв.м; 7) Договор участия в долевом строительстве №1м/м от 25.09.2015, заключенный между ООО «Вторая ипотечная компания» и ООО «АБМ Реал Эстейт» в отношении машиномест общей площадью 96,2 кв.м на сумму 1 925 700 руб-лей; 8) Договор уступки права требования №14-12-17м/м по Договору участия в долевом строительстве №1м/м от 25.09.2015, заключенный между ООО «АБМ Реал Эстейт» и ЗАО «АБМ Партнер» в отношении машиномест общей площадью 96,2 кв.м на сумму 1 925 700 рублей; 9) Договор участия в долевом строительстве №17 от 21.08.2015, заключенный между ООО «Вторая ипотечная компания» и ООО «АБМ Реал Эстейт» в отношении квартир общей площадью 7000,30 кв.м на сумму 205 296 000,00 рублей. К сделкам применены последствия недействительности цепочки взаимосвязанных сделок в виде приведения сторон в положение, существовавшее до ее совершения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-42238/2021 от «07» сентября 2021г. решение оставлено в силе.

Решением установлена связь группы лиц, аффилированных с Исаевым В.Г., также в ходе изучения уголовного дела представителем дольщиков выявлены иные доказательства, которые могут указывать на сговор всех лиц с целью причинения ущерба дольщикам.

Выявлены следующие факты:

Мошкович Борис Ефимович (бывший генеральный директор или учредитель следующих юридических лиц -  ЗАО «АБМ Партнер» (, бывший учредитель ООО «ФОРТ-М», генеральным директором которого был Мошкович Б.Е., учредителем которого стал Сидоров Андрей Владимирович, а в дальнейшем ООО «Жилцентр»), ЗАО «АБМ Реал Эстейт» (доверенность в уголовном деле выдана на Сидорова А.В. (бывший владелец ООО «СИГУЧ» и ООО «ЖИЛЦЕНТР»), ООО «Лизинговая компания РОДОС», ООО «АБМ Лизинг» (Обе компании принадлежали Мошкович Б.Е. совместно с Куприным Д.А.)

В своих объяснения в уголовном деле Мошкович Б.Е. указал, что Исаев В.Г. позвонил ему в 2015м году и предложил забрать за свои личные перед ним долги 7000 кв.м. квартир в строящемся доме по адресу: МО, г.о. Люберцы, п. Томилино, ул. Гаршина, д.3, что Исаев В.Г. не знакомил его с Кашеваровой Л.М. и с представителями АО НПП «Звезда».

Мошкович Б.Е. заключил от лица ЗАО «АБМ Реал Эстейт» ДДУ на указанные площади, в котором четко прописаны соинвесторы, при этом не попросил посмотреть условия договоров соинвестирования, в том числе, условие о том, что крупные сделки должны быть одобрены соинвесторами.

В этих же объяснениях Мошкович Б.Е. указывает, что знаком с Исаевым В.Г. с 2003 года и участвовал с ним вместе в проектах.

Данная информация подтверждается в том числе судебной практикой, которая опубликована в различных картотеках судов.

В том же 2015м году Мошкович Б.Е. заключает с ООО «Вторая ипотечная компания» Договор займа № 01/04/15, по которому Мошковичем Б.Е. в адрес ООО «Вторая ипотечная компания» переданы денежные средства в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек, со сроком возврата не позднее 31 марта 2016 года, что говорит об осведомленности Мошкович Б.Е. о неплатежеспособности данной фирмы.

Решением по делу № 2-3673/17от 13 сентября 2017 года Останкинский районный суд г. Москвы взыскал задолженность по указанному договору с ООО «Вторая ипотечная компания» в пользу Мошковича Б.Е., что еще раз указывает, что в период до вынесения приговора Мошкович Б.Е. знал о неплатежеспособности ООО «Вторая ипотечная компания».

Как установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы по цепочке сделок в отношении 7000кв.м:

«Все сделки, в том числе Договор участия в долевом строительстве, все Договоры уступки и Соглашения подписаны Исаевым В.Г., он же на момент подписания всех соглашений являлся контролирующим лицом всех организаций, при этом со стороны ООО «АБМ Эстейт Реал» все соглашения подписаны гражданином Мошкович Б.Е., который не мог не знать о неплатежеспособности организаций, принадлежащих Исаеву В.Г., так как являлся его личным кредитором.»

«Как видно из тех договоров уступки прав требования, все они заключены в отношении задолженностей, которые невозможно взыскать, возникших у юридических лиц, единственным участником которых был Исаев В.Г.»

Из представленных в материалы дела представителем участников строительства доказательств следует, что задолженности по данным договорам Мошкович Б.Е. и Исаев В.Г. признают, как личную задолженность Исаева В.Г. перед Мошковичем Б.Е.

Так, в материалы дела представлено соглашение от 27.12.2018г., подписанное между Мошковичем Б.Е. и Исаевым В.Г. , согласно которому Исаев В.Г. передает Мошкович Б.Е. права требования по договору соинвестирования от 01.06.2014г., заключенному между ООО «Диалог» и ООО «Квадра» на 25% по объекту, расположенному по адресу: Проспект Мира, д.127, а Мошкович Б.Е., в свою очередь, передает Исаеву В.Г. 7000 м2 в строящемся жилом доме в пос. Томилино ул. Гаршина, д.3 и четыре машиноместа. (оригинал договора находится в уголовном деле в Люберецком городском суде). Сами договоры уступки права требования не породили дальнейших юридических действий, направленных на взыскание по уступленному праву, что также указывает на их притворность. Даже при условии, что ООО «Вторая ипотечная компания» обратилась бы к данным юридическим лицам для обращения взыскания по договорам в судебные инстанции, данные дела были бы прекращены в связи с пропуском срока, который является пресекательным и объективные причины для его восстановления отсутствуют, т.к. предмет взыскания не был создан и не мог иметь правовых последствий для сторон.

Из представленных в материалы дела доказательств следует что Исаев В.Г., являвшийся единственным участником общества, расплатился по своим личным задолженностям за счет общества, чем нанес вред участникам долевого строительства ООО «Вторая ипотечная компания».

Исходя из представленных доказательств суд пришел к выводу, что сделки совершенны с аффилированными лицами, так как Исаев В.Г. являлся участником обществ, данное обстоятельство указывает на наличие осведомлённости каждой из сторон сделки и о цели ее совершения, а именно не финансирование строительства объекта: Жилой комплекс на участке по ул. Гаршина д.3 в п. Томилино Люберецкого муниципального района Московской области.

Как следует из материалов дела и пояснений при составлении и подписании Соглашения о зачете взаимных однородных требований, ООО «Вторая ипотечная компания» в лице генерального директора Исаева В.Г. и ООО «АБМ Реал Эстейт» в лице генерального директора Мошкович Б.Е., стороны не преследовали цели исполнения предмета договора участия в долевом строительстве, не стремились к обеспечению финансирования строительства объекта, а - осуществляли взаиморасчёты по другим, ранее возникшим обязательствам между Исаевым В.Г. и Мошкович Б.Е., которые не имеют отношения к участию в долевом строительстве объекта.

При этом, Договор участия в долевом строительстве № 1 м/м заключён только 25. 09. 2015г., т. е. позднее Соглашения о зачёте встречных однородных требований от 21. 08. 2015 г., которое, тем не менее, касается и погашения задолженности за машиноместа.»

В дополнение к доводам, изложенным во вступившем в законную силу решении необходимо отметить, что Соглашение, заключенное между Мошкович Б.Е. и Исаевым В.Г. о передаче квартир общей площадью 7000 кв.м заключено 27.12.2018г., а Договор уступки права требования №16-02/18 от 16.02.2018 по Договору уступки права требования 17/1 по Договору участия в доле-вом строительстве от 21.08.2015, заключенный между ЗАО «АБМ Партнер» и гражданином Губер Сергеем Эрнстовичем в отношении квартир общей площадью 449, 60 кв.м заключен 14.12.2017. Таким образом, Мошкович Б.Е. распоряжался тем имуществом, которое формально было переоформлено на гражданина Губер С.Э. При этом сам Губер С.Э. не представил никаких доказательств оплаты между ним и ООО «АБМ Партнер», таким образом, можно утверждать, что все указанные лица являлись бенефициарами ООО «Вторая ипотечная компания», были в сговоре и участвовали в принятии решений, которые привели к невозможности завершения строительства жилого дома и банкротству.

#мошкович #мошковичборисефимович #исаеввикторгригорьевич #втораяипотечнаякомпания #люберцыдолгострой #звездатомилино #томилинодолгострой #домрф #прокуратурамо #прокуратура #уголовноедело

Продолжение