Часть 2
Задолженность по недействительным сделкам подтверждалась Мошковичем Б.Е. и Исаевым В.Г. рядом документов, в которых фигурировали следующие компании: ООО «Центртехнострой» (ОГРН 1037705045553; ИНН 7705501707; Адрес 105005, город Москва, улица Фридриха Энгельса, 31/35; Генеральный директор Исаев Виктор Григорьевич; Ликвидирована, Никаких судов по объектам строительства нет, Банкротство не возбуждалось)
Согласно данным Арбитражного суда ООО «Центртехнострой» должен был участвовать в реализации программы в Северном Измайлово. Правительство отказалось от сотрудничества и предложило компенсировать все затраты по проектированию, однако данный отказ был обжалован в суде и иных действий не было далее предпринято. (Дело № А40-2147/10-17-18 (решение от 23.10.2010), № А40-26999/07-130-189). Инвестиционный контракт был прекращен в связи с истечением сроков в 2009м году и не был признан договором простого товарищества, т.к. Исаев В.Г. не смог доказать, что по данному контракту были вложены какие-либо средства инвесторов.
В отношении данного объекта 13.12.2012 ООО «АБМ Реал Эстейт» заключает с ООО «Центртехнострой» Дополнительное соглашение к Предварительному договору долевого участия в строительстве жилого комплекса в части квартала 48 района Северное Измайлово от 07.11.2006 г. №Сир/03 с учетом Договора об уступке права требования от 30.04.2008 года №1/СИР/КВ, по которому определено обязательство ООО «Центтехнострой» перед ООО «АБМ Реал Эстейт» в размере 80 400 000 рублей до 01.06.2016г. По данному обязательству до ликвидации ООО «Центрстрой» никаких судебных процессов не было, ООО «АБМ Реал Эстейт» не заявлял себя в качестве кредитора ни в отношении ООО «Центтехнострой» ни в отношении учредителя. Природа обязательства не проверялась. После ликвидации ООО «Центртехнострой» обязательство не может быть исполненным, тем более за счет другого общества, привлекающего средства участников долевого строительства.
При этом подтверждением долга является Акт сверки, в отношении которого почерковедческая экспертиза показала, что подпись в нем не принадлежит Исаеву В.Г.
Такое же соглашение между теми же лицами заключено на сумму 24 120 000 рублей в отношении Договора об уступке права требования от 30.03.2008 №2/СИР/ММ (ЗАО «Интерстройсервис М», ИНН 7717089284 ОГРН 1027700279056 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 3 сентября 1996 г. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 7 600 руб.; УЧРЕДИТЕЛЬ Исаев Виктор Григорьевич)
В отношении ЗАО «Интерстройсервис М» возбуждено дело о банкротстве А40-60987/15 18-264 «Б»
29.01.2016 по заявлению Куприна Дмитрия Александровича (партнера Мошковича Б.Е.) введена процедура наблюдения. Основанием послужило мировое соглашение, заключенное Куприным Д.А. и ЗАО, по которому последнее обязано было выплатить ему 25.809.897,40, возражений от должника не поступило. Природа долга неизвестна.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.06.2016 включены требования ПАО «МОЭК» в размере 11.471.507,53, подтвержденные решениями Арбитражного суда г. Москвы (задолженность образовалась в связи с потреблением тепловой энергии объектом по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 45-47)
29.07.2016 г. введена процедура конкурсное производство, ЗАО «Интерстройсервис М» признано несостоятельным (банкротом). Представителем на процессе по признанию банкротом от должника выступает Ромайская А.О. (юрист ООО «Вторая ипотечная компания») - данное лицо также являлось участником долевого строительства, участниками которого являются заявители, однако договор был расторгнут в судебном порядке, что может указывать на подготовку к контролируемому банкротству со стороны представителей Исаева В.Г.
Определением от 17.08.2016 Арбитражным судом города Москвы удовлетворены следующие требования: Заменить в порядке процессуального правопреемства кредитора Куприна Дмитрия Александровича на ООО «ЖИЛЦЕНТР» (данное лицо являлось учредителем ООО «ФОРТ М», учредителем которого являлся ЗАО «АБМ ПАРТНЕР», генеральным директором Мошкович Б.Е.) с требованием в размере 25.809.897 руб. 40 коп. - основного долга, 697.942 руб. 64 коп., далее данная задолженность была уступлена в пользу ООО «Вторая ипотечная компания», что сделало данное лицо контролирующим кредитором. После введения банкротства в отношении ООО «Вторая ипотечная компания» вся задолженность перед кредиторами ЗАО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС» была погашена, банкротство прекращено, т.к. конкурсный управляющий ООО «Вторая ипотечная компания» не подконтролен Исаеву В.Г. и Мошковичу Б.Е.
30.08.2016 представитель ООО «ВикСер» Ромайская А.О. сообщает о полном погашении задолженности за счет средств ООО «ВикСер» перед ИФНС (кредитором первой очереди)
16.08.2017 ООО «ВикСер» (учредитель Исаев В.Г.) вступает в реестр кредиторов, заменяя ИФНС по иному требованию
25.08.2017 Исаев В.Г. привлечен к субсидиарной ответственности
18.10.2017 Арбитражным судом города Москвы удовлетворены следующие требования: Признать требование Департамента городского имущества г. Москвы в размере 379 190 366,62 руб. обоснованным с удовлетворением за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов Закрытого акционерного общества «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС М». (Требование возникло в связи с решениями Арбитражного суда по делам -04 марта 2015 г. Дело № А40-162365/2013-155-103 (третье лицо, в том числе Мошкович Б.Е. и Исаева Е.М.). Решения состоялись в отношении объекта, расположенного по адресу: г. Москва, Барыковский переулок 6. По делу №А40-86802/14 с Правительства Москвы в пользу ООО «Интерстройсервис М» было взыскано 397 639 211 рублей. По делу № А40-29941/13 76-281 с ООО «Интерстройсервис М» в пользу Правительства Москвы было взыскано 6530208 долларов США задолженности, 6861071,87 долларов США неустойки.).
20.03.2017 Определением Арбитражного суда города Москвы постановлено : Объединить заявление ПАО «МОЭК» о признании недействительным соглашения об отступном, заключенном 17.03.2014 г. между ЗАО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС М» и гражданином Угловым А.В. (зятем Исаева В.Г.) и заявление конкурсного управляющего ЗАО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС М» Касаткина А.В. о признании недействительными сделками соглашение об отступном, заключенное 17.03.2014 г. между ЗАО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС М» и Угловым А.В.; договор купли-продажи, зарегистрированный 22.08.2014 г. запись ЕГРП № 77-77-09/016/2014-587, заключенный между Угловым А.В. и ООО «Квадра» по делу № А40-60987/15-179 (18)-264 Б., в одно производство.
Данное заявление в настоящее время удовлетворено судом. Имущество должно вернуться в собственность ЗАО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС-М»
Как следует из материалов дела, 17.03.2014 г. между ЗАО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС М» и Угловым Алексеем Владимировичем (зятем Исаева В.Г.) было заключено соглашение об отступном, в соответствии с которым должник передал в счет исполнения обязательств, вытекающих из Договора уступки права требования (цессии) №1/2014-уст от 27.02.2014 г. (далее - договор уступки), заключенного между Угловым А.В. и Исаевым Виктором Григорьевичем (бывшим руководителем должника), нежилое помещение, кадастровый номер 77:00:0000000:67839, общей площадью 5 713,6 кв.м., этаж №1, №2, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 47. Стоимость передаваемого имущества составила 102 000 000,00 рублей. После заключения соглашения об отступном, Углов А.В. передал ООО «Квадра» (учредитель Исаева Е.В. супруга Исаева В.Г.) вышеуказанное нежилое помещение по договору купли-продажи, зарегистрированном 22.08.2014 г. в ЕГРП №77-77-09/016/2014-587, путем внесения этого имущества в уставной капитал общества.
03.08.2018 ООО «Вторая ипотечная компания» (подконтрольная Исаеву В.Г.) становится правопреемником ООО «ЖИЛЦЕНТР» (подконтрольный Мошковичу Б.Е.), путем замены кредитора в реестре требований.
23.10.2019 Постановлением Арбитражного суда Московского округа передано на новое рассмотрение дело по заявлению ПАО «МОЭК» о привлечении Исаева С.В., Беловой Е.В., Исаевой Е.В., Углова А.В., ООО «Олимпик-Инвест», ООО «ВИКСЕР», ООО «ВИКОМ», ООО «Вторая ипотечная компания» к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. (ПАО «МОЭК» указывало, что Исаев В.Г. также является учредителем и руководителем следующих юридических лиц: ООО «ОЛИМПИК-ИНВЕСТ» (доля 100%); ООО «ЦЕНТРТЕХНОСТРОИ» (доля 100%); ООО «ВИКСЕР» (доля 100%); ООО «УК «ВИКОМ» (доля 51%, Исаев Сергей Викторович доля 49% - сын Исаева В.Г.); ООО «ВТОРАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ» (Белова (Исаева) Елена Викторовна (дочь Исаева В.Г.) доля 100%), при этом Исаева (Самойлова) Екатерина Васильевна является супругой Исаева В.Г., Углов А.В. - супруг Беловой Елены Викторовны, то есть все заявленные физические лица являются близкими родственниками учредителя и бывшего генерального директора должника. К обстоятельствам извлечения выгоды близкими родственниками Исаева В.Г. и учрежденными с их участием юридическими лицами ПАО «МОЭК» относило факты вывода активов должника, установленные при привлечении Исаева В.Г. к субсидиарной ответственности, в том числе обстоятельства вывода такого актива должника как нежилое помещение общей площадью 5 713,6 кв.м. по адресу г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 47, отчужденное должником Углову А.В. и впоследствии переданное Угловым А.В. путем внесения в уставной капитал Обществу с ограниченной ответственностью «КВАДРА», генеральным директором и учредителем которого является супруга Исаева Виктора Григорьевича - Исаева Екатерина Васильевна, а также указывало, что через своих родственников и учрежденных с их участием юридических лиц Исаев В.Г продолжает контролировать деятельность и сделки, совершаемые от имени должника, эксплуатировать названный объект недвижимости, принадлежавший должнику еще в 2017 году, то есть в период банкротства.
Определением арбитражного суда г. Москвы от 18.10.2017 г. по делу № А40-60987/15-18-264 «Б» признано обоснованным требование Департамента городского имущества г. Москвы в размере 379 190 366,62 руб. с удовлетворением за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ЗАО «Интерстройсервис М». Кроме того, за реестром находятся требования кредитора ООО «ДорСтройСервис» в общем размере 9 178 866,03 руб. Всего в реестре и за реестром ЗАО «Интерстройсервис М» содержатся требования кредиторов на общую сумму 426 367 799,92 руб. И это без учета текущих платежей и расходов на процедуру, длящуюся с 2016 по 2020 годы.
Таким образом, в деле о банкротстве одной из компаний Исаева В.Г. Мошкович Б.Е. прекрасно осведомлен о том ущербе, который нанесен городу Москва.
13.12.2012 между ООО «АБМ Реал Эстейт» и ООО «Интерстройсервис М» заключено соглашение о новации в новое обязательство в отношении объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Троицкая вл.6, г. Москва, ул. Таганская, вл.36-38 на общую сумму 100 775 324 рубля 20 копеек. Стороны соглашения договорились о замене обязательств, а именно о передаче ООО «АБМ Реал Эстейт» площадей в строящемся комплексе в части квартала 48 района Северное Измайлово (32 062 кв.м) В качестве залога Исаев В.Г. предоставляет нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Троицкая, д.8
30.07.2013 ООО «Вторая ипотечная компания» и ЗАО «АБМ Партнер» заключают Договор займа №30/07/13 на сумму 500 000 рублей
30.07.2013 ЗАО «АБМ Партнер» и Исаев В.Г. заключают договор поручительства в отношении договора займа ООО «Вторая ипотечная компания»
05.11.2013 ООО «АБМ Реал Эстейт» и ООО «Вторая ипотечная компания» заключают предварительный договор инвестирования строительства жилого дома с нежилыми помещениями, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д.3. Согласно данного договора ООО «АБМ Реал Эстейт» обязан оплатить 205 295 324 рубля 20 копеек
05.11.2013 ООО «АБМ Реал Эстейт» и ООО «Вторая ипотечная компания» заключают соглашение о расторжении предварительного договора инвестирования строительства жилого дома с нежилыми помещениями, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д.3. Согласно п.2 соглашения - Стороны подтверждают отсутствие каких-либо финансовых претензий по вышеуказанному договору
07.12.2018г. решением Арбитражного суда г. Москвы Исаев В.Г. признан несостоятельным (банкротом) по заявлению АО «Риетуму Банка», кредиторами также являются ООО «ТОРГБЕТОН» и Мошкович Б.Е. (размер требований 6 801 514,78 руб.).
Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу о банкротстве гражданина Исаева В.Г. от 23.04.2019 г. приняты требования кредитора ООО «Диалог» в размере 121 473 298,00 руб. (ООО «Диалог», ОРГАНИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ, 105005, город Москва, улица Фридриха Энгельса, 31/35, ИНН 7701985550 ОГРН 1137746036141 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 23 января 2013 г. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10 000 руб., УЧРЕДИТЕЛЬ Исаева Екатерина Васильевна)
Именно в отношении данной организации заключено соглашение Исаева В.Г. и Мошковича Б.Е. об обмене 7000 кв.м в Томилино на часть здания на Проспекте Мира.
Еще одна организация, с которой связан Исаев В.Г. - ООО «Квадра» (КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Захарова Оксана Олеговна, 105005, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 31/35, ИНН 7701400289 ОГРН 1147746755837 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 3 июля 2014 г. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 102 000 000 руб., УЧРЕДИТЕЛЬ Исаева Екатерина Васильевна (супруга Исаева В.Г.)
Именно на данную организацию было выведено имущество ЗАО «Интерстройсервис М», на которое мог претендовать Мошкович Б.Е., если бы предъявил долговые обязательства, которыми он подтверждал задолженность, которую он передал в качестве оплаты за квартиры ООО «Вторая ипотечная компания» по актам сверки, в которых стоит подпись, не принадлежащая Исаеву В.Г., но он эту задолженность не предъявил, однако, по очевидным факторам видно, что он контролировал данное банкротство.
Банкротство ЗАО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС М» напрямую связано с личностью Мошковича Бориса Ефимовича и также имеет признаки единой схемы.
Как было указано ранее 29.01.2016 по заявлению Куприна Дмитрия Александровича введена процедура наблюдения. Основанием послужило мировое соглашение, заключенное Куприным Д.А. и ЗАО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС М», по которому последнее обязано было выплатить ему 25.809.897,40, возражений от должника не поступило.
На момент подачи данного заявления активы должника уже были выведены, а также была создана новая сделка на другое юридическое лицо, подписанная с Мошковичем Б.Е. в интересах ООО «АБМ Реал Эстейт», права по которой перешли к ЗАО «АБМ партнер»
Определением Московского городского суда по делу №№ 11-10995 от 24.05.2013г. удовлетворены следующие требования: Взыскать с Куприна Д.А. в пользу ООО «СБ-проект» задолженность по кредитному договору в размере …. руб., а также госпошлину в размере …. руб.
В удовлетворении требований ООО «СБ-проект» к Мошкович Б.Е. о взыскании задолженности по кредитному договору - отказать.
Встречные требования Мошкович Б.Е. удовлетворить.
Признать договор поручительства № … от 15.05.2008г. заключенный между Акционерный коммерческий федеральный банк инноваций и развития (ЗАО) и Мошковичем Б.Е. - недействительным.
Взыскать с ООО «СБ-проект» в пользу Мошковича Б.Е. расходы по оплате судебной экспертизы в сумме …. руб.,
В суд и иском к ответчикам Куприну Д.А., Мошкович Б.Е., ООО «Родос-девелопмент» первоначально обратился Акционерный коммерческий федеральный банк инноваций и развития (ЗАО), в котором просил взыскать с Куприна Д.А. и Мошковича Б.Е. солидарно в возмещение задолженности по кредитному договору № …. от 19.05.2008 г. сумму в размере …. руб., а также госпошлину по делу в размере …. руб.
Мотивируя свои требования тем, что 19.05.2008 г. между истцом и ООО «Лизинговая компания «Родос» был заключен кредитный договор № …. об открытии кредитной линии, в соответствии с которым истец предоставил заемщику кредит в размере …. руб. с момента предоставления документов, подтверждающих подачу документов на государственную регистрацию договора залога недвижимого имущества и …. руб. с момента государственной регистрации договора залога недвижимости, на срок до 18 мая 2011 года включительно под … % годовых. Банк свои обязательства по кредитному договору выполнил, сумма кредита перечислил заемщику на расчетный счет. Однако заемщик свои обязательства по договору не исполняет, по состоянию на 09 августа 2010 года за заемщиком образовалась задолженность в размере … руб., состоящая из неустойки за просрочку процентов в размере … руб., просроченных процентов в размере … руб., основного долга … руб., срочных процентов в размере …. руб. 09 августа 2010 года определением Арбитражного суда Московской области в отношении заемщика ООО «Лизинговая компания «Родос» введено наблюдение. Также в обеспечение исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору между банком (истцом) и ответчиками были заключены договоры поручительства № …. от 19.05.2008 г. и № …. от 19.05.2008 г. Поскольку в соответствии с условиями заключенных договоров поручительства ответчики несут перед банком солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по кредитному договору, истец просит взыскать солидарно с ответчиков задолженность по кредитному договору. Договором залога недвижимого имущества от 19.05.2008 г., заключенного между истцом и ООО «Родос-девелопмент» в качестве залога было передано Здание «Банк» нежилое, двухэтажное помещение, расположенное по адресу: …. и земельный участок для использования объекта недвижимости, назначение объекта: земли поселений, общей площадью …. кв.м., функционально обеспечивающий закладываемое здание, договором ипотеки определена начальная стоимость данного имущества в размере ….. руб.
Определением от 11.08.2011г. по гражданскому делу была произведена замена истца Акционерного коммерческого федерального банка инноваций и развития (ЗАО) на правопреемника - ООО «СБ-проект».
В отношении ООО «Лизинговая компания «Родос» было возбуждено дело о банкротстве, Куприн Д.А. включился в реестр кредиторов с различными задолженностями в общей сумме более 30 000 000 рублей (в том числе заменил в реестре ООО «ТехАвтоСтрой», подавшее заявление о признании должника банкротом). Также в реестр включился Мышковский М.В. (в рассматриваемом в настоящее время деле о банкротстве кредитором является Мышковская О.В., которая являлась представителем Мошковича Б.Е. в гражданских спорах, что подтверждается картотекой Мосгорсуда). Генеральным директором ООО «Лизинговая компания «Родос» является Куприн Алексей Александрович, также он является учредителем вместе с Куприным Дмитрием Александровичем.
Определением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-20046/10 от 02.12.2010г. в реестр требований включено требование ООО «АБМ Реал Эстейт» к ООО «Лизинговая компания «Родос» (ИНН 5053022462, ОГРН 1025007114527) в сумме 134 064 642 руб. 84 коп.
Определением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-20046/10 от 07.12.2010 в реестр требований требование ЗАО «АБМ-Партнер» к ООО «Лизинговая компания «Родос» (ИНН 5053022462, ОГРН 1025007114527) в сумме 73 371 894 руб. 97 коп. основного долга.
Определением Арбитражного суда Московской области от 08.10.2014 г. прекращено дело о банкротстве ООО «Лизинговая компания «Родос» путем подписания мирового соглашения, основные голоса при его подписании принадлежали лицам, подконтрольным Мошковичу Б.Е.
По данным картотеки арбитражного суда компании, подконтрольные Куприну Д.А. и Мошковичу Б.Е. неоднократно участвовали в делах о невозможности окончания строительства или передачи объекта строительства из-за контроля третьих лиц.
Вся эта справочная информация представлена для того, чтобы было понятно, что задолго до заключения дольщиками договоров данные лица уже давно занимались различными схемами, связанными с банкротствами и выводом имущества, а помогал им в этом, в том числе, адвокат Васичкин Ю.А., как именно, опишу ниже:
Из решения Арбитражного суда города Москвы:
«Согласно представленным в материалы гражданского дела доказательствам и письменным пояснениям сторон представителем всех лиц - Губер С.Э., ООО «АБМ Реал Эстейт», ООО «АБМ Партнер», ЗАО «Интерстройсервис М» в лице конкурсного управляющего Касаткина А.В., являющегося также конкурсным управляющим ООО «СИГУЧ», Куприна Д.А. (по заявлению которого ЗАО «Интерстройсервис М» признано несостоятельным) является Васичкин Ю.А., при этом все действия, совершенные в рамках юридической защиты данного представителя объединены одной целью и связаны с попыткой контроля банкротства юридических лиц, принадлежащих Исаеву В.Г., при этом лица, представленные Васичкиным Ю.А. формально являются оппонентами, при этом действуют в ущерб интересам независимых кредиторов, а все сделки, по которым доверители Васичкина Ю.А. пытаются стать кредиторами принадлежащих Исаеву В.Г. носят «безденежный» характер. Таким образом, суд делает вывод об аффилированности всех указанных лиц, при этом их действия суд признает недобросовестными.»
29.01.2016 по заявлению Куприна Дмитрия Александровича введена процедура наблюдения. Основанием послужило мировое соглашение, заключенное Куприным Д.А. и ЗАО «Интестройсервис М», по которому последнее обязано было выплатить ему 25.809.897,40, возражений от должника не поступило, что указывает на признаки преднамеренного банкротства с участием заинтересованных лиц.
Данное мировое соглашение заключено представителем Куприна Д.А. и ООО «Лизинговой компании «Родос» А.Ю. Васичкиным.
Данный представитель также является представителем на процессах ООО «АБМ Реал Эстейт» и Губер С.Э., а также представителем конкурсного управляющего в деле о банкротстве ЗАО «Интерстройсервис М», и являлся представителем Губер С.Э., как потерпевшего, в уголовном деле в отношении Исаева В.Г.
Таким образом, налицо взаимосвязь всех лиц с целью контролировать все дела о банкротстве группы компаний, связанных с Исаевым В.Г., все действия в данных делах связаны с попыткой контроля над активами должников и влияния на процесс, что, в конечном итоге привело к огромному ущербу для лиц, связанных с этими делами, являющихся независимыми кредиторами - участников долевого строительства и инвесторов.
При рассмотрении уголовного дела в отношении Исаева В.Г. данные факты не изучались. Уголовное дело возбуждено по ст.201 ГК РФ - превышение полномочий при подписании сделки. Исаев В.Г. скрыл от следствия изложенные факты во избежание применения ст.35 УК РФ
При рассмотрении дела ООО «АБМ Реал Эстейт» предъявил решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-174037/2019 от 27.01.2020г., которым сделка, совершенная с ООО «АБМ Реал Эстейт» была признана законной. Однако на тот момент ООО «Вторая ипотечная компания» по-прежнему контролировалась Исаевым В.Г., что подтверждается представленным в материалы уголовного дела Приказом от 26.09.2019г. о назначении Исаева В.Г. на должность заместителя директора ООО «Вторая ипотечная компания», учредителем которой он сделал свою дочь после признания себя банкротом, в настоящее время после вынесения приговора те же сделки признаны недействительными, т.к. доказательства представляли независимые от Исаева В.Г. и Мошковича Б.Е. лица, а на момент вынесения первого решения данные лица по сути «сыграли в поддавки».
Данные, изложенные в настоящей статье должны быть проверены всеми компетентными органами. Дольщики не должны становиться жертвами подобных групп лиц. В результате всех описанных выше манипуляций Губер С.Э и Мошкович Б.Е. завладели квартирами, за счет продажи которых должен был быть достроен жилой дом, жилье в котором уже никогда не получат дольщики. В отношении них Публичная правовая копания «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства ДОМ.РФ» приняла решение о выплате компенсаций. То есть в настоящее время и государство пострадало на сумму в несколько сот миллионов рублей.
Тем временем, в отношении указанных лиц никаких уголовных дел нет...