Под контроль финансовой разведки попадут почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, любые операции с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей

В России с 10 января 2021 года вступают в силу поправки в «антиотмывочный» закон. Изменения расширят список денежных операций, которые попадут под контроль властей. Об этом агентству «Прайм» сообщил ( Read more... )

Поправки в так называемый антиотмывочный закон вступают в силу 10 января. Что изменится и как это может повлиять на россиян и на бизнес?
В поправках, принятых в июле этого года, довольно много новаций. Например, такая: обязательному контролю подлежат почтовые переводы от 100 тысяч рублей. На бумаге это ужесточение, но на практике, наверное, никто ( Read more... )

Поговорили с Даном Пивоваровым в передаче "Резонанс" на "Крик-ТВ" о Крыме, Сбербанке и Финмониторинге.

Click to view

Передача полностью - здесь: https://youtu.be/VktmR3c-wpw