Названы сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на соответствующий документ.
https:// ( Read more... )

Росфинмониторинг признает, что имеющиеся меры по противодействию мошенничеству не имеют ожидаемого результата. Единственное, с чем успешно идет борьба - однодневки, которые распознают очень легко, тем самым не дают выстраивать мошеннические цепочки схем. Теперь мошенники переориентировались на физлиц младше 25 лет, от которых получают данные, ( Read more... )

Четверо исполнителей теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг
https://t.me/rian_ru/238631

Ирина Дедюхова
Да что ви гаварите? А для чего они внесены? Чтобы через их счета бабло отмывать? А из ФСБ туда отделами еще не внесены? А зря! Арестович, который угодливо брал вину на себя, еще не внесен? С ( Read more... )

Росфинмониторинг внес «Международное общественное движение ЛГБТ» в реестр экстремистов и террористов.
Верховный суд в прошлом году признал движение экстремистским и запретил его деятельность в России.
https://t.me/portal_technar/3483

Ирина Дедюхова

Все это фигня. Весь Росфинмониторинг надо перетрясать с его списками, Там все счета используются для ( Read more... )

ВЧК-ГПУ
Неликвид для Роснефти
Из «Роснефти» годами выводятся крупные бюджетные суммы при посредничестве бизнесмена Андрея Олейника и близкого к Игорю Сечину топ-менеджера госкорпорации Александра Романова.
Через десяток подконтрольных семье и знакомым Олейника компаний - «Центр ТО», «Вектор», «Спецстрой» и другие - проходят госконтракты с ( Read more... )

Международная организация, объединяющая финансовые разведки мира, «Эгмонтская группа», заявила, что приостанавливает членство Росфинмониторинга
https://t.me/deduhova/3390

Ирина Дедюхова

А чем эти мошенники раньше за свое членство расплачивались?


( Read more... )

BRIEF
Росфинмониторинг выявил преступную группу, которая присвоила себе 100 млн рублей, составляя мнимые списки участников проекта "Пушкинская карта", сообщил президенту Владимиру Путину руководитель ведомства Юрий Чиханчин.
https://t.me/Technar2/4705

Ирина Дедюхова

Да что ви гаварите? И типа сами тут же сознались? Типа у них тоже базы в сеть слили? ( Read more... )

Бывший вице-президент корпорации «Иркут» (входит в «Объединённую авиастроительную корпорацию») только через год заметил, что у него украли 23 млн рублей со счёта в госбанке. Кто-то просто целый год понемногу выводил деньги мужчины.
Он делал ремонт и особо не замечал, куда уходят деньги. Но к прошлой осени в бюджете топ-менеджера возникла настоящая ( Read more... )

11.10.2012


( Read more... )

02.10.2013


( Read more... )