Для тех, кто работает с крупными сделками/движением денег. Имейте в виду, Финмон стал себя вести сильно иначе за последний год (2018). То, что без проблем делалось последние лет 10 (про более ранее можно и не говорить) [банальное: просто поступление в том или ином виде средств], сейчас вызывает дикий агр - валятся запросы и требования подтверждений.
Похоже, это связано с последними изменения по работе в рамках
FATF (Россия с 2017 года снята с мониторинга):
https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/info_fatf/http://www.fedsfm.ru/otchet2017Отчет 2017.pdfhttp://www.fedsfm.ru/documents/rfm/127