Финмон: предостережение

Nov 20, 2018 04:40

Для тех, кто работает с крупными сделками/движением денег. Имейте в виду, Финмон стал себя вести сильно иначе за последний год (2018). То, что без проблем делалось последние лет 10 (про более ранее можно и не говорить) [банальное: просто поступление в том или ином виде средств], сейчас вызывает дикий агр - валятся запросы и требования подтверждений.

Похоже, это связано с последними изменения по работе в рамках FATF (Россия с 2017 года снята с мониторинга):
https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/info_fatf/
http://www.fedsfm.ru/otchet2017
Отчет 2017.pdf
http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/127

финмониторинг, Россия, ФНС, ЦБ

Previous post Next post
Up