Министры финансов и главы центробанков G20 на прошедшей на выходных встрече заявили о необходимости дополнительных мер для решения проблем международного уклонения от уплаты налогов, высказавшись за необходимость автоматизированного обмена информацией между странами.

Инициатором такой системы обмена такой информацией стали, как известно, США, ( Read more... )

Американский закон о налоговых требованиях в отношении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) является темой, которая вызывает наибольшую озабоченность у комплайенс-офицеров в 2013 году, свидетельствуют результаты глобального опроса, проведенного Thomson Reuters.

В числе других тем, которые беспокоят департаменты комплайенс ( Read more... )

Владельцы акций банков и лица, оказывающие прямое или косвенное влияние на принятие решений в кредитной организации, будут обязаны представлять сведения о себе и своей деятельности для раскрытия структуры собственности кредитных организаций, сообщает "Российская газета". Такое требование предусмотрено проектом поправок в законы "О Центральном банке ( Read more... )

Поскольку информацию о компаниях мы получаем из разных источников, то очень внимательно анализируем все неприятные истории, связанные с появлением подложной информации, якобы исходящей от авторитетной фирмы, а на самом деле…

И вот, говоря словами Черномырдина, никогда такого не было, и вот опять.

На прошлой неделе неизвестные злоумышленники ( Read more... )