( Read more... )

Двоих представителей этнической преступной группировки, организовавших в Москве сеть фальшивых обменных пунктов, задержали в среду стражи порядка ( Read more... )

В Москве на улице Земляной Вал задержана преступная группа из Молдавии. Она обманывала клиентов обменных пунктов ( Read more... )

Российские структуры, занимающиеся борьбой с экономическими преступлениями, начали проверку фирм, принадлежащих уроженцам Грузии, на предмет вывода денег из РФ за границу, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах ( Read more... )

На юго-востоке Москвы мошенник украл у преподавателя ОБЖ крупную сумму денег ( Read more... )

В Москве задержаны представительницы ассирийской организованной преступной группировки, занимавшиеся мошенничеством в пунктах обмена валюты в районе Белорусского вокзала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления по борьбе с организованной преступностью столичного ГУВД в понедельник ( Read more... )

В аэропорту "Толмачево" предотвратили вывоз крупной партии валюты. Почти 50 тысяч долларов пытался переправить за границу российский гражданин, уроженец Чечни. В 2004 году он попал под амнистию, как участник незаконных бандформирований.
Владимир Балуш, заместитель начальника Толмачевской таможни: "Я не могу назвать фамилию и конкретные факты, дело ( Read more... )

В аэропорту «Пулково-2» у литовца, планировавшего вылететь в Мюнхен, сотрудники таможни изъяли незадекларированные 10 тысяч 735 евро и 510 долларов.
Как сообщили АЖУРу в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, валюту на общую сумму 390 тысяч 845 рублей пассажир положил в карман брюк.
По данному факту решается вопрос о возбуждении ( Read more... )

В Ростове-на-Дону вынесен приговор двум мошенникам. 13,5 лет лишения свободы на двоих получили Тариел Чачибая и Дженали Салия. Эти мужчины профессиональные "ломщики" - так на сленге называют мошенников, специализирующихся на аферах с обменом валюты. 8-томное уголовное дело Октябрьский районный суд Ростова рассматривал почти год. По всем 10 эпизодам ( Read more... )

В пункте пропуска «Краскино», расположенном в Хасанском районе Приморского края на границе с КНР, сотрудниками пограничных и таможенных органов были задержаны 6 граждан Республики Корея, следующих транзитом в Китай через Россию.
Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе Погрануправления, основанием для задержания 4 мужчин и 2 женщин явилась попытка ( Read more... )