ПО ДЕЛУ МАГНИТСКОГО АРЕСТОВЫВАЮТСЯ СЧЕТА И СОБСТВЕННОСТЬ
Американский суд заморозил счета и собственность компании Prevezon Holdings, имевшей отношение к краже из российского бюджета 230 миллинов долларов из-за расследования которой был убит Сергей Магнитский. Общая сумма - 23 миллиона долларов. Сделано это было после запроса американской прокуратуры.
Компания Prevezon Holdings участвовала в отмывании украденых бюджетных денег. На ее счета в Bank of America для покупки недвижимости в США переводились средства из подставной компании в Молдове.
Денис Кацыв, владелец Prevezon Holdings - сын известного подмосковного чиновника Петра Кацыва, до недавнего времени министра транспорта Московской области. Петр Кацыв сейчас возглавляет Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
В 2009 году принадлежащая Кацыву Prevezon Holdings была зарегистрирована в качестве иностранной корпорации в Нью-Йорке и вскоре приобрела две собственности в здании на Pine Street в Манхэттене. Общая стоимость купленных помещений составила более 2 млн долларов.
Помимо этого в Нью-Йорке зарегистрировано еще несколько компаний с названиями, похожими на Prevezon Holdings. Все эти фирмы в течение 2010 - 2011 годов скупали объекты недвижимости в Манхэттене и других районах Нью-Йорка. В августе 2010 года Prevezon Soho USA LLC приобрела собственность на Wooster Street за 6,3 млн долларов, в декабре 2011 года Prevezon Seven USA LLC купила "квартирку" на 7-й Авеню за 6,5 млн долларов (данные городского реестра недвижимости Нью-Йорка). Общая стоимость приобретенных объектов составила около 17 млн долларов. Сделки о приобретении недвижимости подписывались одними и теми же директорами.
Закон Магнитского работает. Счета и собственность арестовываются. Это только начало.
Подписывайтесь на меня в соцсетях:
ВКонтакте