ОБНАЛ
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве был задержан один из предполагаемых участников преступной группировки, которая занималась обналичиванием денежных средств.
По информации столичного Главка, на незаконной «обналичке» подозреваемым удалось заработать более 500 млн. рублей.
Ведомство сообщает, что заниматься незаконной банковской деятельностью преступной группировке удавалось не без участия высокопоставленных сотрудников коммерческих банков.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте московской полиции, сообщается, что злоумышленники за вознаграждение оказывали недобросовестным бизнесменам ряд определенных услуг:по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Участники преступной группировки переводили денежные средства на счета подконтрольных компаний, а затем обналичивали, используя для этого счета, открытые в различных банках. Также в ходе расследования было установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства различных коммерческих банков.
По данному факту Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по статье ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Кроме того, в право охранительных органах, перед новогодними праздниками был возбужден ряд уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности.
Так, по словам источника ФИЦ, сотрудниками Управления по оргпреступности ГУЭБиПК МВД РФ был проведен ряд обысков и выявлены финансовые махинации на сумму около 700 млн. рубублей в организациях, аффилированных с коммерческим банком «УниФин».