Часть правоохранительной системы Соединенных Штатов Америки. Часть 17
Здравствуйте уважаемые.
Продолжаем с вами разговор о различных праоохранителях США. В прошлый раз остановились вот тут вот: https://id77.livejournal.com/5910892.html
Сегодня предлагаю вспомнить такое подразделение министерства финансов Соединенных Штатов как Управление контртеррористической и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI)
Основными задачами этой структуры являются сбор информации и подготовка экспертных оценок по экономическим и валютно-финансовым вопросам, изучение экономического положения иностранных государств, предупреждение о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть интересы безопасности США. По своей сути TFI работает над сокращением использования финансовой системы для незаконной деятельности террористов (группировок и спонсируемых государством), лиц, занимающихся отмыванием денег, наркокартелей и других угроз национальной безопасности.
В соответствии с законом № 12333 от 4 декабря 1981 «О разведывательной деятельности Соединённых Штатов» входит в состав разведывательного сообщества США.
В структуре министерства финансов США разведывательное подразделение появилось в 1961 и тогда называлось Управлением национальной безопасности (Office of National Security), в 1977 оно было переименовано в Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support). В декабре 2004 получило своё нынешнее название - Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial Intelligence), при этом круг задач этой структуры был существенно расширен - приоритетами в её деятельности стало отслеживание финансирования террористических групп, финансирования распространения оружия массового поражения в странах, не входящих в «ядерный клуб», и другие ключевые угрозы национальной безопасности США.
Во главе стоит Директор управления. Ныне это Брайан Э. Нельсон. Штаб увартира - в Вашингтоне
Директор Управления по своему статусу является помощником министра финансов США (Assistant Secretary) и назначается на должность президентом с согласия Сената. К слову, Министерство финансов США является единственным национальным министерством финансов, имеющим собственное разведывательное агентство с офисами по всему миру, включая Исламабад и Абу-Даби.
Организационная структура Управления включает в себя:
Управление по финансовым преступлениям и финансированию терроризма (Office of Terrorist Financing and Financial Crimes);
Информационно-аналитическое управление (Office of Intelligence and Analysis);
Управление контроля иностранных активов (Office of Foreign Assets Control);
Сеть контроля преступности в сфере финансов (Financial Crime Enforcement Network);
Исполнительное бюро конфискации активов (Treasury Executive Office for Asset Forfeiture).
А в остальном о них мало информации.
Приятного времени суток.
Продолжаем с вами разговор о различных праоохранителях США. В прошлый раз остановились вот тут вот: https://id77.livejournal.com/5910892.html
Сегодня предлагаю вспомнить такое подразделение министерства финансов Соединенных Штатов как Управление контртеррористической и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI)
Основными задачами этой структуры являются сбор информации и подготовка экспертных оценок по экономическим и валютно-финансовым вопросам, изучение экономического положения иностранных государств, предупреждение о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть интересы безопасности США. По своей сути TFI работает над сокращением использования финансовой системы для незаконной деятельности террористов (группировок и спонсируемых государством), лиц, занимающихся отмыванием денег, наркокартелей и других угроз национальной безопасности.
В соответствии с законом № 12333 от 4 декабря 1981 «О разведывательной деятельности Соединённых Штатов» входит в состав разведывательного сообщества США.
В структуре министерства финансов США разведывательное подразделение появилось в 1961 и тогда называлось Управлением национальной безопасности (Office of National Security), в 1977 оно было переименовано в Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support). В декабре 2004 получило своё нынешнее название - Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial Intelligence), при этом круг задач этой структуры был существенно расширен - приоритетами в её деятельности стало отслеживание финансирования террористических групп, финансирования распространения оружия массового поражения в странах, не входящих в «ядерный клуб», и другие ключевые угрозы национальной безопасности США.
Во главе стоит Директор управления. Ныне это Брайан Э. Нельсон. Штаб увартира - в Вашингтоне
Директор Управления по своему статусу является помощником министра финансов США (Assistant Secretary) и назначается на должность президентом с согласия Сената. К слову, Министерство финансов США является единственным национальным министерством финансов, имеющим собственное разведывательное агентство с офисами по всему миру, включая Исламабад и Абу-Даби.
Организационная структура Управления включает в себя:
Управление по финансовым преступлениям и финансированию терроризма (Office of Terrorist Financing and Financial Crimes);
Информационно-аналитическое управление (Office of Intelligence and Analysis);
Управление контроля иностранных активов (Office of Foreign Assets Control);
Сеть контроля преступности в сфере финансов (Financial Crime Enforcement Network);
Исполнительное бюро конфискации активов (Treasury Executive Office for Asset Forfeiture).
А в остальном о них мало информации.
Приятного времени суток.