Что вы пишете при переводе денег

[gull_25]

Банки стали жестче контролировать переводы денежных средств. Подозрительные переводы могут заблокировать. Иногда блокировку можно снять только через суд.

Контроль за переводами осуществляется в рамках закона № 115⁠⁠ФЗ от 07.08.2001г «О противодействии отмыванию денег и терроризму». По этому закону банки обязаны сами выявлять подозрительные операции

Comments

[jarbond1985]