В Альфа-банк и Промсвязьбанк пришли с обысками
С.С.:
Вот это короткое сообщение может стать бомбой, и потянуть за собой цепь таких событий, что мало не покажется.
Занимались ли крупные банки обналом?
(подчеркну, что я говорю не про конкретные банки, а вообще, про явление, как таковое)
Предполагаю, что занимались.
(хотя никаких фактов у меня нет, и данное утверждение является не более, чем моим оценочным суждением)
И если сейчас вдруг будет вытащено на свет, что претензии предъявляются банкам уровня Альфы и Промсвязьбанка, даже на уровне их филиалов, то следствием этого может стать такая цепная реакция, что... вот даже фантазировать боюсь.
А может и не стать. Может и «рассосется».
Но повод очень весомый.
Источник: Форбс
9 июня 2015 г.
* * *
В Альфа-банк и Промсвязьбанк в Петербурге пришли с обысками
Следственные органы провели во вторник, 9 июня, обыски в офисах Альфа-банка и Промсвязьбанка в Санкт-Петербурге, сообщила петербургская интернет-газета «Фонтанка».
Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в мае 2015 года по части второй, пункта «б» статьи 172 Уголовного кодекса России («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).
По данным «Фонтанки», межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило объем средств, обналиченных фигурантами дела за период с 2013 по 2015 год, в 2 млрд рублей. По мнению следствия, обналичивание осуществлялось группой за комиссионные в размере 4,5%.
Обыски прошли в головных и дополнительных офисах Альфа-банка и Промсвязьбанка в Петербурге. После них в здание Управления экономической безопасности города были доставлены на допрос несколько человек. Их подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц и открытии счетов в упомянутых банках с целью привлечения реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах наличные денежные средства.
Пресс-службы Альфа-банка и Промсвязьбанка сообщили «Фонтанке», что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются отдельных клиентов. В правоохранительных органах изданию рассказали, что вопросы есть и к самим банкам.
Ближайшие вебинары на FinWebinar.ru:
07 - 08 июля - Сергей Наумов, "Инвестирование через ETF"
14 - 15 июля - Сергей Наумов, "Инвестирование через зарубежного брокера"
Другие мои ресурсы: ■ Facebook ■ ВКонтакте ■ Twitter ■ YouTube
ЖЖ-сообщество my_fin