Прокуратура начала налоговое расследование в отношении Хантера Байдена
В прошлом году прокуратура вызвала нескольких сообщников Хантера Байдена и других свидетелей для дачи показаний перед большим жюри в рамках широкомасштабного расследования его деловых операций. Photo: Cbs This Morning/Zuma Press
В феврале большое жюри заслушало свидетелей о прошлом употреблении наркотиков и привычках к расходам сына президента
Федеральное налоговое расследование в отношении Хантера Байдена набирает обороты, поскольку прокуроры собирают информацию от нескольких его соратников об источниках его иностранных доходов, в том числе из Украины, и изучают отношения сына президента Байдена с компанией, которая управляла частью его финансов, по словам людей, знакомых с этим вопросом
В последние недели прокуроры из прокуратуры США в штате Делавэр запросили информацию и показания большого жюри о деньгах, которые г-н Байден получил несколько лет назад от украинской газовой компании Burisma Holdings Ltd., и о том, как он использовал эти деньги для оплаты некоторых обязательств, сказал один из этих людей.
В прошлом месяце прокуратура также подробно допросила по крайней мере еще одного соратника Хантера Байдена об употреблении г-ном Байденом наркотиков и алкоголя, привычках к расходам и душевном состоянии в 2018 году, сказал другой человек, предположив, что прокуратура изучает, будет ли такая деятельность представлять защиту от потенциальное уголовное налоговое дело.
Прокуроры часто стремятся зафиксировать такие показания в протоколе, чтобы защитить их до того, как защита получит возможность представить их в суде в более выгодном свете. «Это не обязательно означает, что обвинение неизбежно, но это свидетельствует о попытке зафиксировать показания с прицелом на потенциальное судебное разбирательство», - сказал бывший федеральный налоговый прокурор Мэтт Мюллер из юридической фирмы Fogarty Mueller Harris. не участвует в расследовании.
В прошлом году прокуроры вызвали нескольких соратников г-на Байдена и других свидетелей для дачи показаний перед большим жюри в рамках их широкомасштабного расследования деловых отношений г-на Байдена. Они изучают, нарушил ли он налоговые или другие законы, в том числе те, которые регулируют лоббирование иностранных правительств, через свои деловые отношения в Украине, Китае, Казахстане и других странах, сказали некоторые из людей.
Прокуроры сосредоточились, в частности, по словам этих людей, на платежах от Burisma, которые сначала поступили в компанию под названием Rosemont Seneca Bohai LLC, прежде чем перейти к г-ну Байдену. В период с 2014 по 2019 год Хантер Байден занимал место в совете директоров Burisma, за которое ему платили около 50 000 долларов в месяц.
Этот пост был в центре внимания усилий тогдашнего президента Дональда Трампа, направленных на то, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского объявить о расследовании в отношении Джо Байдена, которого Трамп рассматривал как потенциального оппонента на выборах 2020 года. Эта просьба вызвала первый импичмент г-на Трампа. Контролируемый Республиканской партией Сенат в конечном итоге оправдал г-на Трампа, и Хантер Байден позже сказал, что он проявил недальновидность, приняв место в совете.
В декабре 2020 года, вскоре после того, как его отец выиграл президентство, Хантер Байден заявил, что его налоговые дела расследуются прокуратурой США в Делавэре, добавив, что он «уверен, что профессиональный и объективный обзор этих вопросов продемонстрирует, что я занимался своими делами законно и надлежащим образом».
Прокуроры задали вопросы о нескольких компаниях, связанных с Хантером Байденом, и изучают, не перевел ли он средства таким образом, чтобы скрыть свои налоговые обязательства, сказал один из людей, знакомых с этим вопросом. Этот человек и другие сказали, что прокуроры также сосредоточились на том, как он получал деньги от Burisma и других источников, в том числе через Rosemont Seneca, компанию из Делавэра, которая получала часть доходов Хантера Байдена и делала часть его расходов.
Прокуроры также спросили о документах, которые младший г-н Байден использовал для покупки автомобиля за счет средств Rosemont Seneca, по словам людей, знакомых с этим вопросом. В апреле 2014 года бизнес-партнер г-на Байдена из Казахстана перевел 142 300 долларов Роузмонт Сенека, согласно банковским выпискам, рассмотренным The Wall Street Journal и выделенным в докладе республиканцев Сената за сентябрь 2020 года.
Документы показывают, что деньги поступили от сингапурской компании, контролируемой казахстанским банкиром Кенгесом Ракишевым, и в докладе республиканцев Сената говорится, что они были выделены в банковской записи как «Для автомобиля». Ракишев, который был близок к руководству Казахстана, искал возможности для бизнеса с Хантером Байденом в США и других странах, сказал бывший соратник Хантера Байдена, который был допрошен прокурорами. Г-н Ракишев не ответил на запросы о комментариях.
На следующий день после того, как деньги были получены Rosemont Seneca, банковские отчеты организации показывают, что она перевела ту же сумму автодилеру в Нью-Джерси. На эти деньги был куплен спортивный автомобиль Fisker для использования Хантером Байденом, который будет принадлежать на имя Роузмонта Сенеки, сказал бывший соратник и еще один человек. Хантер Байден позже обменял Fisker на серебристый Porsche, добавил экс-партнер.
Журнал не смог определить, насколько близко расследование к завершению, и прогресс, достигнутый прокурорами, не означает, что они в конечном итоге выставят обвинения.
Расследование является одним из нескольких политически заряженных расследований, разворачивающихся под руководством генерального прокурора Меррика Гарленда, который не сделал никаких публичных комментариев о том, где находится дело Байдена, поскольку он пытается удержать Министерство юстиции от партийных баталий, которые преследовали его предшественников. В то время как он заменил многих американских адвокатов, назначенных г-ном Трампом, г-н Гарленд оставил на месте главного федерального прокурора Делавэра Дэвида Вайса, чтобы продолжить расследование.
Представители Министерства юстиции и прокуратуры США в штате Делавэр отказались от комментариев. Отвечая на вопрос об Хантере Байдене во время обычного брифинга 18 марта, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что он является частным лицом и отказалась от дальнейших комментариев. Адвокат Хантера Байдена не ответил на запросы о комментариях.
The Journal сообщил, что Хантер Байден, адвокат, которому сейчас 52 года, по-видимому, использовал имя своей семьи в деловых отношениях с магнатами в Европе и Китае, которые стремились укрепить доверие у себя дома или закрепиться в США, с признаками того, что активность ускорилась в 2016 году, последнем полном году вице-президентского срока его отца. Журнал сообщил, что магнаты извлекли выгоду из связи с фамилией Байденов, в то время как их деньги позволили Хантеру Байдену вести образ жизни, путешествуя по миру.
.
По мере того, как расследование разворачивалось, чиновники Министерства юстиции обсуждали, могут ли хорошо задокументированные проблемы Хантера Байдена со злоупотреблением наркотиками и его усилия по их лечению служить защитой для потенциального уголовного налогового дела, говорят некоторые люди.
По словам некоторых людей, г-н Байден также выплатил около 1 миллиона долларов, которые он задолжал в виде невыплаченных налогов, сказали некоторые из людей. Неизвестно, представляет ли это все его налоговое обязательство.
В своих мемуарах 2021 года «Красивые вещи» г-н Байден-младший подробно описал свою борьбу с алкоголем и кокаином, написав: «Мы совсем одиноки в своей зависимости. Неважно, сколько у тебя денег, кто твои друзья, из какой ты семьи. В конце концов, нам всем приходится справляться с этим самим - сначала один день, потом другой, а потом и следующий».
Во время своей кампании 2020 года старший г-н Байден часто указывал на трудности своего сына. В одном из своих дебатов против г-на Трампа г-н Байден сказал, что его сын имел дело с проблемой наркотиков, как и многие американцы, добавив: «Он решил ее, он работал над этим, и я горжусь им».
The New York Times ранее сообщала некоторые подробности продолжающегося расследования и о том, что Хантер Байден погасил значительные налоговые обязательства.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, следователи задавали вопросы о некоторых людях, с которыми работал Хантер Байден, и могли возбудить дела против других.
Нанятая Burisma консалтинговая фирма Blue Star Strategies использовала имя Хантера Байдена в запросе на встречу с Государственным департаментом в начале 2016 года, а затем снова упомянула его во время встречи в рамках усилий по улучшению имиджа Burisma в Вашингтоне, сообщил Journal в 2019 году.
Прокуроры задали подробные вопросы об этих усилиях и изучают, должен ли был г-н Байден или Blue Star зарегистрироваться в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов для этих контактов, сказали некоторые из людей. Blue Star не ответила на запросы о комментариях.
Закон, известный как FARA, требует, чтобы люди, которые лоббируют в США от имени иностранных интересов, зарегистрировали эту работу. В некоторых громких делах, связанных с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера о влиянии России на выборы 2016 года, речь шла о том, сотрудничал ли г-н Трамп или его соратники с этими усилиями и препятствовал ли г-н Трамп правосудию в расследовании. В докладе г-на Мюллера были обнаружены неоднократные контакты между людьми, связанными с российским правительством, и должностными лицами кампании Трампа, но не было установлено, что кто-либо, связанный с президентской кампанией Республиканской партии, сознательно вступил в сговор с российскими попытками вмешаться в выборы.
Одна из проблем для прокуроров в преследовании обвинений FARA заключается в том, что Хантер Байден регулярно нанимал третьих сторон, таких как лоббистские и юридические фирмы, вместо того, чтобы лично участвовать в том, чтобы что-то происходило в Вашингтоне, сказали некоторые люди, знакомые с расследованием.
Прокуроры также проявили интерес к деловым интересам Хантера Байдена в Китае, которые включали в себя несуществующее партнерство с нефтяным магнатом и долю в шанхайской частной инвестиционной компании. Адвокат Байдена ранее заявил, что его клиент передал свою долю в частной инвестиционной компании третьей стороне и теперь является бывшим владельцем.
Aruna Viswanatha, Sadie Gurman, James T. Areddy
The Wall Street Journal.