Казначество США объявило 2020 годом борьбы с отмыванием денег.
Коронавирусную пандемию обсуждают все, кому не лень. У меня сложилось впечатление, что народ совершенно не понимает суть происходящего. Люди отказываются надевать маски и соблюдать социальную дистанцию, бунтуют против комендантского часа, закрытия бизнесов и тотального карантина. Автор этой статьи хочет внести свою скромную лепту....
Коронавирусная шумиха завертелась на полную катушку начиная с февраля текущего года, вот данные из Википедии:
Пандемия COVID-19: текущая глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта - пандемией.
Интересно, что 6 февраля с.г. Казначейство США опубликовало пресс-релиз, в котором 2020 год был объявлен годом национальной стратегии борьбы с незаконным финансированием. Были предложены действенные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. Таким образом, борьба с пандемией коронавируса и отмыванием денег идут параллельно в глобальном масштабе. СМИ каждый день доводит до нашего сведения статистику заболеваний, смертей и чудодейственных исцелений, которая вроде бы относится к людям по умолчанию. Но только ли о живых людях из плоти и крови идёт речь? Не совсем: корпорации, по сути, люди в глазах закона. Они существуют с момента основания американской республики, благодаря чему корпоративная личность глубоко укоренилась в правовых и конституционных традициях. Корпорации в глазах закона тоже люди и граждане, поэтому статистика коронавируса относится также и к ним, корпоративное гражданство включает в себя социальную ответственность бизнеса и степень, в которой они выполняют юридические, этические и экономические обязательства, установленные акционерами.Миллионы корпораций в мире имеют американскую юрисдикцию, поэтому в США самая высокая заболеваемость и смертность от коронавируса, логично?
В конце статьи я поместила несколько важных ссылок, которые вы можете прочитать с переводчиком, чтобы убедиться в том, что корпорации-люди и граждане, поэтому статистика COVID-19 распространяется на них в такой же мере, как и на живых людей из плоти и крови.
Привожу полный текст пресс-релиза на русском и английском языках:
Казначейство объявляет о Национальной стратегии борьбы с незаконным финансированием на 2020 год
6 февраля 2020 г.
Отчет определяет основные проблемы незаконного финансирования для Соединенных Штатов и устанавливает дорожную карту для модернизации режима борьбы с незаконным финансированием в США.
ВАШИНГТОН - Министерство финансов США сегодня опубликовало Национальную стратегию по борьбе с терроризмом и другим незаконным финансированием на 2020 год (Стратегия 2020 года), в которой содержится дорожная карта по модернизации режима США по борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма (ПОД / ФТ). чтобы сделать его более эффективным и действенным. Стратегия 2020 определяет ключевые угрозы, уязвимые места и приоритеты для пресечения и предотвращения незаконной финансовой деятельности в финансовой системе США и транзитом через нее, а также основывается на Национальной стратегии борьбы с терроризмом и другим незаконным финансированием 2018 года и обновляет ее в соответствии с Программой «Противодействие противникам Америки через Закон о санкциях от 2017 г. (CAATSA).
«Национальная стратегия по борьбе с незаконным финансированием на 2020 год определяет основные уязвимые места незаконного финансирования и предлагает решения, которые адаптируют наш режим ПОД / ФТ к будущим вызовам», - сказал секретарь Стивен Т. Мнучин. «Этот общегосударственный подход обеспечивает дорожную карту для ряда значительных регуляторных реформ, направленных на модернизацию нашей системы ПОД / ФТ».
Стратегия 2020 представляет собой комплексные усилия администрации Трампа по оценке ключевых проблем незаконного финансирования 21 века и поиску решений через 50 лет после принятия первого закона о ПОД / ФТ в США - Закона о банковской тайне. В Стратегии 2020 сформулированы три стратегических приоритета:
1) Повышение прозрачности и устранение пробелов в правовой базе США в сфере ПОД / ФТ;
2) Повышение эффективности и действенности нормативно-правовой базы США в области ПОД / ФТ для финансовых учреждений; а также
3) Расширение текущих операционных возможностей ПОД / ФТ.
Эти три приоритета поддерживаются рядом стимулирующих действий, включая законодательные предложения о бенефициарном владении, расширение обязательств по ПОД / ФТ на определенные «открытые» финансовые учреждения и поддержку ответственных инноваций в сфере ПОД / ФТ и расширение государственно-частного партнерства.
Стратегия 2020 года, а также Национальная оценка рисков 2018 года, определяет наиболее серьезные угрозы, уязвимости и риски незаконного финансирования, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Финансовые учреждения сочтут эти документы полезными для информирования их собственных оценок рисков, а эксперты смогут использовать их при оценке соответствия требований ПОД / ФТ рискам, с которыми сталкиваются их поднадзорные организации. Другие правительственные учреждения США, включая правоохранительные органы и лиц, определяющих политику, также обнаружат, что Стратегия 2020 и Национальная оценка рисков 2018 содержат основанный на оценке рисков подход к их работе, который является достаточно гибким, чтобы реагировать на угрозы в режиме реального времени. Это согласуется с усилиями, предпринимаемыми в настоящее время на таких форумах, как Консультативная группа по Закону о банковской тайне, где регулирующие органы, правоохранительные органы и частный сектор ищут пути повышения эффективности и действенности в США.Система ПОД / ФТ.
Национальная стратегия борьбы с незаконным финансированием была подготовлена Управлением по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями в консультации со многими агентствами, бюро и департаментами федерального правительства, которые также играют роль в борьбе с незаконным финансированием.
Прочтите Национальную стратегию борьбы с незаконным финансированием на 2020 год
Примечание: Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» (зарубежный аналог AML/CFT - Anti-money laundering and combating the financing of terrorism). Под этим термином принято понимать сложившуюся международную систему борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, включающую национальные подразделения финансовой разведки, надзорные и правоохранительные органы, межправительственные структуры и организации. Ключевым элементом ПОД/ФТ служит сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых компаний, организаций - участников рынка ценных бумаг и др. подотчетных структур.
-------------------
PRESS RELEASES
Treasury Announces 2020 National Illicit Finance Strategy
February 6, 2020
Report identifies key illicit finance concerns for the United States and establishes a roadmap to modernize the U.S. counter-illicit finance regime
WASHINGTON - The U.S. Department of the Treasury today issued the 2020 National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing (2020 Strategy), which provides a roadmap to modernize the U.S. anti-money laundering/countering the financing of terrorism (AML/CFT) regime to make it more effective and efficient. The 2020 Strategy identifies key threats, vulnerabilities, and priorities for disrupting and preventing illicit finance activities within and transiting the U.S. financial system, and builds upon and updates the 2018 National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing, pursuant to the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA).
“The 2020 National Illicit Finance Strategy identifies key illicit finance vulnerabilities and provides solutions that will adapt our AML/CFT regime to future challenges,” said Secretary Steven T. Mnuchin. “This whole-of-government approach provides a roadmap for a number of significant regulatory reforms designed to modernize our AML/CFT framework.”
The 2020 Strategy represents a comprehensive effort by the Trump Administration to assess key 21st century illicit finance challenges and identify solutions 50 years after the passage of the first AML/CFT law in the United States, the Bank Secrecy Act. The 2020 Strategy articulates three strategic priorities:
1) Increasing transparency and closing gaps in the U.S. AML/CFT legal framework;
2) Improving the efficiency and effectiveness of the U.S. AML/CFT regulatory and supervisory framework for financial institutions; and
3) Enhancing current AML/CFT operational capabilities.
These three priorities are supported by a number of enabling actions, including legislative proposals on beneficial ownership, expanding AML/CFT obligations to certain “uncovered” financial institutions and supporting responsible AML/CFT innovation and augmenting public-private partnerships.
The 2020 Strategy, as well as the 2018 National Risk Assessments, identifies the most significant illicit finance threats, vulnerabilities, and risks facing the United States. Financial institutions will find these documents helpful in informing their own risk assessments, and examiners will be able to use them in assessing whether AML/CFT compliance is tailored to the risks faced by their supervised entities. Other U.S. Government agencies, including law enforcement agencies and policymakers, will also find that the 2020 Strategy and 2018 National Risk Assessments inform a risk-based approach to their work that is flexible enough to address threats in real time. This is consistent with efforts currently underway in forums such as the Bank Secrecy Act Advisory Group, where regulators, law enforcement, and the private sector are looking at ways to improve the efficiency and effectiveness of the U.S. AML/CFT framework.
The National Illicit Finance Strategy was prepared by the Office of Terrorist Financing and Financial Crimes, in consultation with the many agencies, bureaus, and departments of the federal government that also have roles in combating illicit finance.
Read the 2020 National Illicit Finance Strategy.
--------------------------------
Ссылки:
Treasury Announces 2020 National Illicit Finance Strategy
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm902
Пандемия COVID-19-Википедия
Corporate personhood-Wikipedia
Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)
https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/
ПОД/ФТ
https://xn--90an4ah0c.xn--p1ai/pod-ft-ru
When Did Companies Become People? Excavating The Legal Evolution
https://www.npr.org/2014/07/28/335288388/when-did-companies-become-people-excavating-the-legal-evolution?t=1604848534018
Are Corporations People?
https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/are-corporations-people
Corporate Citizenship
https://www.investopedia.com/terms/c/corporatecitizenship.asp
Image: artandobject.com
Коронавирусная шумиха завертелась на полную катушку начиная с февраля текущего года, вот данные из Википедии:
Пандемия COVID-19: текущая глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта - пандемией.
Интересно, что 6 февраля с.г. Казначейство США опубликовало пресс-релиз, в котором 2020 год был объявлен годом национальной стратегии борьбы с незаконным финансированием. Были предложены действенные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. Таким образом, борьба с пандемией коронавируса и отмыванием денег идут параллельно в глобальном масштабе. СМИ каждый день доводит до нашего сведения статистику заболеваний, смертей и чудодейственных исцелений, которая вроде бы относится к людям по умолчанию. Но только ли о живых людях из плоти и крови идёт речь? Не совсем: корпорации, по сути, люди в глазах закона. Они существуют с момента основания американской республики, благодаря чему корпоративная личность глубоко укоренилась в правовых и конституционных традициях. Корпорации в глазах закона тоже люди и граждане, поэтому статистика коронавируса относится также и к ним, корпоративное гражданство включает в себя социальную ответственность бизнеса и степень, в которой они выполняют юридические, этические и экономические обязательства, установленные акционерами.Миллионы корпораций в мире имеют американскую юрисдикцию, поэтому в США самая высокая заболеваемость и смертность от коронавируса, логично?
В конце статьи я поместила несколько важных ссылок, которые вы можете прочитать с переводчиком, чтобы убедиться в том, что корпорации-люди и граждане, поэтому статистика COVID-19 распространяется на них в такой же мере, как и на живых людей из плоти и крови.
Привожу полный текст пресс-релиза на русском и английском языках:
Казначейство объявляет о Национальной стратегии борьбы с незаконным финансированием на 2020 год
6 февраля 2020 г.
Отчет определяет основные проблемы незаконного финансирования для Соединенных Штатов и устанавливает дорожную карту для модернизации режима борьбы с незаконным финансированием в США.
ВАШИНГТОН - Министерство финансов США сегодня опубликовало Национальную стратегию по борьбе с терроризмом и другим незаконным финансированием на 2020 год (Стратегия 2020 года), в которой содержится дорожная карта по модернизации режима США по борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма (ПОД / ФТ). чтобы сделать его более эффективным и действенным. Стратегия 2020 определяет ключевые угрозы, уязвимые места и приоритеты для пресечения и предотвращения незаконной финансовой деятельности в финансовой системе США и транзитом через нее, а также основывается на Национальной стратегии борьбы с терроризмом и другим незаконным финансированием 2018 года и обновляет ее в соответствии с Программой «Противодействие противникам Америки через Закон о санкциях от 2017 г. (CAATSA).
«Национальная стратегия по борьбе с незаконным финансированием на 2020 год определяет основные уязвимые места незаконного финансирования и предлагает решения, которые адаптируют наш режим ПОД / ФТ к будущим вызовам», - сказал секретарь Стивен Т. Мнучин. «Этот общегосударственный подход обеспечивает дорожную карту для ряда значительных регуляторных реформ, направленных на модернизацию нашей системы ПОД / ФТ».
Стратегия 2020 представляет собой комплексные усилия администрации Трампа по оценке ключевых проблем незаконного финансирования 21 века и поиску решений через 50 лет после принятия первого закона о ПОД / ФТ в США - Закона о банковской тайне. В Стратегии 2020 сформулированы три стратегических приоритета:
1) Повышение прозрачности и устранение пробелов в правовой базе США в сфере ПОД / ФТ;
2) Повышение эффективности и действенности нормативно-правовой базы США в области ПОД / ФТ для финансовых учреждений; а также
3) Расширение текущих операционных возможностей ПОД / ФТ.
Эти три приоритета поддерживаются рядом стимулирующих действий, включая законодательные предложения о бенефициарном владении, расширение обязательств по ПОД / ФТ на определенные «открытые» финансовые учреждения и поддержку ответственных инноваций в сфере ПОД / ФТ и расширение государственно-частного партнерства.
Стратегия 2020 года, а также Национальная оценка рисков 2018 года, определяет наиболее серьезные угрозы, уязвимости и риски незаконного финансирования, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Финансовые учреждения сочтут эти документы полезными для информирования их собственных оценок рисков, а эксперты смогут использовать их при оценке соответствия требований ПОД / ФТ рискам, с которыми сталкиваются их поднадзорные организации. Другие правительственные учреждения США, включая правоохранительные органы и лиц, определяющих политику, также обнаружат, что Стратегия 2020 и Национальная оценка рисков 2018 содержат основанный на оценке рисков подход к их работе, который является достаточно гибким, чтобы реагировать на угрозы в режиме реального времени. Это согласуется с усилиями, предпринимаемыми в настоящее время на таких форумах, как Консультативная группа по Закону о банковской тайне, где регулирующие органы, правоохранительные органы и частный сектор ищут пути повышения эффективности и действенности в США.Система ПОД / ФТ.
Национальная стратегия борьбы с незаконным финансированием была подготовлена Управлением по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями в консультации со многими агентствами, бюро и департаментами федерального правительства, которые также играют роль в борьбе с незаконным финансированием.
Прочтите Национальную стратегию борьбы с незаконным финансированием на 2020 год
Примечание: Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» (зарубежный аналог AML/CFT - Anti-money laundering and combating the financing of terrorism). Под этим термином принято понимать сложившуюся международную систему борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, включающую национальные подразделения финансовой разведки, надзорные и правоохранительные органы, межправительственные структуры и организации. Ключевым элементом ПОД/ФТ служит сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых компаний, организаций - участников рынка ценных бумаг и др. подотчетных структур.
-------------------
PRESS RELEASES
Treasury Announces 2020 National Illicit Finance Strategy
February 6, 2020
Report identifies key illicit finance concerns for the United States and establishes a roadmap to modernize the U.S. counter-illicit finance regime
WASHINGTON - The U.S. Department of the Treasury today issued the 2020 National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing (2020 Strategy), which provides a roadmap to modernize the U.S. anti-money laundering/countering the financing of terrorism (AML/CFT) regime to make it more effective and efficient. The 2020 Strategy identifies key threats, vulnerabilities, and priorities for disrupting and preventing illicit finance activities within and transiting the U.S. financial system, and builds upon and updates the 2018 National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing, pursuant to the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA).
“The 2020 National Illicit Finance Strategy identifies key illicit finance vulnerabilities and provides solutions that will adapt our AML/CFT regime to future challenges,” said Secretary Steven T. Mnuchin. “This whole-of-government approach provides a roadmap for a number of significant regulatory reforms designed to modernize our AML/CFT framework.”
The 2020 Strategy represents a comprehensive effort by the Trump Administration to assess key 21st century illicit finance challenges and identify solutions 50 years after the passage of the first AML/CFT law in the United States, the Bank Secrecy Act. The 2020 Strategy articulates three strategic priorities:
1) Increasing transparency and closing gaps in the U.S. AML/CFT legal framework;
2) Improving the efficiency and effectiveness of the U.S. AML/CFT regulatory and supervisory framework for financial institutions; and
3) Enhancing current AML/CFT operational capabilities.
These three priorities are supported by a number of enabling actions, including legislative proposals on beneficial ownership, expanding AML/CFT obligations to certain “uncovered” financial institutions and supporting responsible AML/CFT innovation and augmenting public-private partnerships.
The 2020 Strategy, as well as the 2018 National Risk Assessments, identifies the most significant illicit finance threats, vulnerabilities, and risks facing the United States. Financial institutions will find these documents helpful in informing their own risk assessments, and examiners will be able to use them in assessing whether AML/CFT compliance is tailored to the risks faced by their supervised entities. Other U.S. Government agencies, including law enforcement agencies and policymakers, will also find that the 2020 Strategy and 2018 National Risk Assessments inform a risk-based approach to their work that is flexible enough to address threats in real time. This is consistent with efforts currently underway in forums such as the Bank Secrecy Act Advisory Group, where regulators, law enforcement, and the private sector are looking at ways to improve the efficiency and effectiveness of the U.S. AML/CFT framework.
The National Illicit Finance Strategy was prepared by the Office of Terrorist Financing and Financial Crimes, in consultation with the many agencies, bureaus, and departments of the federal government that also have roles in combating illicit finance.
Read the 2020 National Illicit Finance Strategy.
--------------------------------
Ссылки:
Treasury Announces 2020 National Illicit Finance Strategy
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm902
Пандемия COVID-19-Википедия
Corporate personhood-Wikipedia
Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)
https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/
ПОД/ФТ
https://xn--90an4ah0c.xn--p1ai/pod-ft-ru
When Did Companies Become People? Excavating The Legal Evolution
https://www.npr.org/2014/07/28/335288388/when-did-companies-become-people-excavating-the-legal-evolution?t=1604848534018
Are Corporations People?
https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/are-corporations-people
Corporate Citizenship
https://www.investopedia.com/terms/c/corporatecitizenship.asp
Image: artandobject.com