Преступление и наказание.
Не успел я недавно опубликовать пост про "торговлю с врагом", как меня частным порядком попросили привести пример наказания граждан США за нарушения режима экономических санкций. Ну что же - одним из самых скандальных случаев нарушения режима эмбарго при торговле с Ираном (о как!) стало знаменитое дело U.S. vs Mahmoud Reza Banki (Соединенные Штаты против Махмуда Реза Банки).
Замес всего этого дела очень крутой сам по себе (в первую очередь - из-за использования теневых механизмов переброски денежных средств из Ирана в США) и про просто нельзя не рассказать. Все началось с того, что иранский гражданин Махмуд Банки в 1994 году переехал в США, где сумел занять хорошее общественное положение - получив высшее образование в Калифорнийском Университете и научную степень в Принстоне он работал консультантом на крупную фирму McKinsey & Co.
Но в один прекрасный день за иранским натурализованным иммигрантом, а ныне преуспевающим консультантом крупной американской компнаии, приехали пативены пришли "люди в черном" и без долгих разбирательств бросили в тюремный застенок - "MANHATTAN U.S. ATTORNEY CHARGES MANAGEMENT CONSULTANT FOR CRIMINAL VIOLATIONS OF IRAN TRADE EMBARGO" (pdf):
PREET BHARARA, the United States Attorney for the Southern District of New York, and JAMES T. HAYES, JR., the Special Agent-in-Charge for the Department of Homeland Security's U.S. Immigration and Customs Enforcement ("ICE"), announced that MAHMOUD REZA BANKI, 33 -- a management consultant at a major New York consulting firm -- was arrested today on an Indictment charging him with violating the Iran Trade Embargo and with operating an unlicensed money transfer business between the United States and Iran. BANKI was arrested this morning by ICE agents at his Manhattan residence, and is expected to be arraigned in Manhattan federal court later today.
Mr. BHARARA praised the work of ICE and the United States Treasury's Office of Foreign Assets Control in conducting the investigation. He also thanked Bank of America for its cooperation.
В общем, как оказалось, у Махмуда Банки в Иране остались очень добрые родственники, которые в период с 2006 по 2009 годы перевели своей "штатовской родне" денежную сумму в размере 4,7 млн. долларов США. Цимес ситуации заключался в том, что прямой перевод денег из Ирана в Штаты невозможен и поэтому был задействован теневой канал переброски денежных средств (hawala), часто используемый в исламском мире. При использовании такого метода деньги, как правило, попадают к получателю совершенно левыми путями и их довольно-таки трудно отследить. Так, в деле Махмуда Банки фигурирует следующее описание использованной схемы:
BANKI allegedly received wire transfers totaling approximately $4.7 million from companies and individuals --located in, among other places, Saudi Arabia, Kuwait, Latvia, Slovenia, Russia, Sweden, the Philippines, and the United States -- in a personal bank account he maintained for this purpose at Bank of America in Manhattan. Generally, BANKI did not know the wire originators personally. He received the funds with the understanding that an equivalent amount of Iranian currency would, in turn, be disbursed to intended recipients residing in Iran. BANKI informed an Iran-based co-conspirator when funds had been received, and the co-conspirator then disbursed the funds, less any fees, in Iran.
Американцы, тем не менее, проявили интерес к финансовым операциям бывшего гражданина Ирана и обвинили его в нарушении режима эмбарго - "Immigrant Convicted of Violating Iran Embargo". Суд и разбирательство по делу шли безостановочно с января 2010 года по июнь 2012-го, во время которого подсудимый Махмуд Банки был помещен в тюрьму строгого режима. В связи и чрезвычайной важностью дела подсудимому было отказано в выходе до суда под залог, но в конце 2010-го года он был переведен из тюрьмы строгого режима в Нью-Йорке в тюремное заведение общего режима в Калифорнии.
Итогом всех этих разбирательств стал оправдательный приговор подсудимому, так как в процессе судебных слушаний выяснилось, что "переводы частных лиц (в данном случае - родственников)" не подпадают под режим эмбарго, введенного в отношении страны и поэтому с арестанта требуется получить 710 тыс. долларов США (ибо нехер) и отпустить восвояси - "Ex-McKinsey Consultant Banki Won’t Serve More Prison Time"
Iran-born Banki, a naturalized U.S. citizen, was initially sentenced to 2 1/2 years in prison following a jury trial in New York. He was accused of running a “hawala,” or informal money transfer business, that moved money to and from Iran in violation of the U.S. embargo.
As part of his deal with the government, he agreed to forfeit about $710,000.
“Mr. Banki is gratified that the court has changed his sentence from 30 months to zero, and no probation,” his lawyer, Christine Chung, said in an e-mail after the hearing. “He will not gain back the 22 months he spent in prison before the appeals court spoke, but he has finally obtained a measure of justice.”
С материалами дела можно ознакомится по следующим ссылкам:
MANHATTAN U.S. ATTORNEY CHARGES MANAGEMENT CONSULTANT FOR CRIMINAL VIOLATIONS OF IRAN TRADE EMBARGO (официальное обвинение)
CONSPIRACY TO VIOLATE IEEPA AND THE ITR AND TO CONDUCT AN UNLICENSED MONEY TRANSMITTING BUSINESS (описание режима санкций против Ирана и действий подсудимого)
United States of America v. Mahmoud Reza Banki - Synopsis (сайт интернет-активистов в поддержку Махмуда Банки)