Подозрительно все!

[snake_d_ha]

Если вы не в курсе, уже лет пять наши деньги для удобства хранятся прямо в налоговой. Она получает банковскую лицензию, но не считается госпредприятием, чтобы не нести лишней ответственности. И вывеска на ней гласит, что это банк. Но суть дела от этого не меняется.

В каком случае банк считает ваши операции подозрительными?

- Клиент не может внятно

Comments

[strannik1]

Это так повсеместно в мире стало.
А вдруг Вы экстремист? Схватили 20 лет назад какую деву за задницу! Или афроафриканца н.гром назвали! Или починили соседке кран, взяли оплату сексом, а налог не заплатили!

[ext_683473]

Шутки шутками, но если все действительно так странно, деловая активность должна бы уже прекратиться вообще, до всякого карантина. Раз продолжается, значит что-то пока спасает. Неужто необязательность исполнения правил?

[strannik1]

"деловая активность должна бы уже прекратиться вообще"

А по вашему "отрицательные процентные ставки" они от чего?

[ext_683473]

Жратву-то пока завозят бесперебойно. Если каждый раз надо доказывать, что не кокаин, а потом что не тротил, и что с выгодой для оптовика и для лабаза, то возникает вопрос, как мы до сих пор живы.

[angeloni]

ахахах, про ценные бумаги просто мякотка :)))))

[karpion]

Т.е. подозрительно - и у одного работника, и у разных. Офигенно...

[siberian_laykee]

Третьего дня на богомерзком фейсбуке было несколько дискуссий про AML.
Вот это, КМК, достойно внимания: https://www.facebook.com/DmPeil/posts/3238836299462448
Энджой

[ivalnick]

Насладился! :-)

[siberian_laykee]

Мне про Кубу очень понравилось.

[snake_d_ha]

У нас однажды у какого-то контрагента нашли связь с Ираном.

Фирму потом было проще закрыть, ей-богу.

[kouzdra]

Так что не потейте в отделении, это чревато.

А лучше снимайте налик и платите наличными. Что наверное тоже станет чревато - но тут по крайней мере обезличено.

[snake_d_ha]

Там про снятие значительных сумм наличными основной раздел. :)

У нас наличными можно сейчас заплатить 200 баксов, остальное сразу требует документов.

[kouzdra]

У вас похже европа какая-то уже. У нас можно без подтверждения снять 150 тыр (если конечно в банкомате столько есть) - с подтверждением 1.5 лимона (2000$ и 20000$ соответственно, по платежам ограничений нет).

[snake_d_ha]

У нас можно было 15 тыс гривен, сейчас 5. :)