Действия первых лиц Прокуратуры подтверждают их коррупционную заинтересованность в деле Шатило .
Действия первых лиц Прокуратуры подтверждают их коррупционную заинтересованность в деле Шатило.
Знаменитая справка-меморандум из дела оперативного учета (ДОУ). Из-за опубликования этой справки арестовали троих блогеров. Оригинал справки смотрите http://ivanetsoleg.livejournal.com/388941.html
Так как адвокат на суде особое внимание уделила этой справке, то я решила перепечатать текст справки-меморандума в удобном для изучения и распространения виде. «Страна должна знать своих героев».
Для особо трусливых сообщаю - эту справку уже огласили на открытом судебном заседании 13 мая сего года. Так что не бойтесь, читайте и распространяйте.
Сами следователи на суде 26 апреля признали, что справка-меморандум, опубликованная блогером Иванцом, подлинная http://grazhd-iniciat.livejournal.com/10941.html
Обратите внимание, на третьем листе упомянуты Кабалоев (прокурор области), Солодовников (начальник ГУ МВД) и Самодайкин (руководитель СУ СК по Самарской области). Фамилию Путина, правда, не упоминают, но называют фамилию полномочного представителя Путина Бабича М.В.
Меркушкин тоже упомянут: «Юртайкин Валерий Павлович - осуществляет прикрытие преступной деятельности Гридасова и Шатило злоупотребляя своим служебным положением вице-губернатора Самарской области. Прикрытие выражено в проведении периодических переговоров с руководителями силовых ведомств области в отношении Шатило. Свои действия Юртайкин осуществляет от имени губернатора Самарской области Меркушкина Н.И.».
Но я убеждена, что сам Николай Иванович ни сном, ни духом. Негодяи просто используют его светлое имя. В своём репортаже о другом суде (гражданском) я писала, что подчинённые Меркушкина относятся к нему пренебрежительно, подсовывают на подпись документы, которые он даже не читает http://n-p-baranova.livejournal.com/37524.html
И далее, на шестом листе справки-меморандума: «Действия первых лиц Прокуратуры подтверждает их коррупционную заинтересованность и всячески препятствуют возбуждению уголовного дела в отношении Шатило С.Ф.»
Теперь понятно, почему прокуратура и полиция так усердно старались арестовать и посадить блогеров. Да потому что Кабалоев и Солодовников сами замараны в преступных махинациях.
Уточняю, что ООО «Современные медицинские технологии» и ООО «СМТ» − это две разные фирмы, но учредитель один, т.е. Шатило.
(замазано)
Справка-меморандум
В ходе работы по ДОУ « (замазано)» были получены сведения в отношении группы лиц:
− Гридасов Геннадий Николаевич
− Шатило Сергей Францевич
− Тиморевская Светлана Акбаровна
− Шалыгина Наталья Олеговна
− Шалыгин Сергей Евгеньевич
− Малеев Вячеслав Михайлович
− Трахт Яков Григорьевич
− Маменкова Галина Александровна
− Юртайкин Валерий Павлович
− Чабан Сергей Яковлевич
− Валенков Сергей Юрьевич
− Мельникова Лилия Вячеславовна,
Участвовавших в хищении бюджетных средств и неуплаты налогов в особо крупных размерах.
Гридасов Геннадий Николаевич - находясь на должности министра здравоохранения Самарской области организовал схему хищения бюджетных средств, выделяемых на нужды здравоохранения области.
Так, Гридасовым Г.Н., для обеспечения преступного замысла был привлечен Шатило С.Ф., бенефициар компаний:
− ООО «Современные медицинские технологии» ИНН 6367009094
− ООО «СМТ» ИНН 6317052217
− ООО «Медлайн» ИНН 6317041818
− ООО «Интеграл Медицинские Системы» ИНН 7701314128
− ООО «Каспийская Медицинская Компания» ИНН 3015085316
− ООО «Фармбиолаб» ИНН 6317085727
− ООО «Октябрь» ИНН 6316071520
Компании принадлежащие Шатило С.Ф. при поддержке Гридасова Г.Н. используя различные мошеннические схемы, злоупотребления и превышения Гридасовым полномочий, монополизировали рынок государственных закупок Самарской области в сфере здравоохранения.
Используя свое монопольное положение и административный ресурс, компании Шатило С.Ф. многократно завышали реальную стоимость поставляемого медицинского оборудования и расходных материалов.
С целью сокрытия сверхприбылей и легализации преступных доходов была создана сеть «фирм-однодневок», физических лиц и ИП. (С. Трауберг
(пропущено)
ИП «Шалыгин С.Е.», ООО «Новый мир» ИНН 7717562609, ООО «Ремснабсбыт» ИНН 6319108320, ООО «Компания Оптима» ИНН 6311117757, ООО «Промрезерв» ИНН 6317086079, ООО «Техрезерв» ИНН 6311120750, ООО «ТехСнабКомплект» ИНН 6312101710, ООО «Мастер» ИНН 6367061658, ООО «Евроснаб» ИНН 6312104503, ООО «Медея» ИНН 6315636030, ООО «Оптима Плюс» ИНН 6311135435, ООО «Элипс» ИНН 6319156726, ООО «Волгасервис» ИНН 6318223715, ООО «Даймекс» ИНН 6312099998, ООО «Астра77»).
Следуя преступному умыслу Гридасов Г.Н. давал указания руководителям ведущих лечебных учреждений области: главному врачу СОККД Хохлунову С.М.; главному врачу СОКОД Орлову А.Е.; главному врачу ГБУЗ СГКБ №1 Кириллову В.И.; главному врачу ГБУЗ СОКБ Купцову Д.Н.; главному врачу ТГКБ №5 Ренцу Н.А.; главному врачу СГКБ №2 Резникову Я.З. по формированию технических заданий на проведение закупочных процедур для нужд учреждений, обеспечивающих безоговорочную победу организаций подконтрольных Шатило С.Ф. Гридасов мотивировал свои указания тем, что Шатило С.Ф. является доверенным лицом губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. и полномочного представителя президента по ПФО Бабича М.В. Информация подтверждается результатами проведенных ОТМ в отношении фигуранта.
Гридасов Г.Н. и Шатило С.Ф. сформировали группу, состоящую из сотрудников медицинских учреждений, ФОМС и фирм Шатило С.Ф.
В группу входят:
− Трахт Яков Григорьевич - являясь руководителем технического направления СОККД формирует технические задания для лечебных учреждений Самарской области, которые впоследствии Гридасов Г.Н. вынуждает подписывать руководителей лечебных учреждений. Условия технических заданий написанных Трахтом Я.Г. обеспечивают эксклюзивное участие фирм Шатило С.Ф. в закупочных процедурах как единственных поставщиков. При этом Трахт Я.Г. трудоустроен одновременно в двух организациях, СОККД и в ООО «Современные медицинские технологии», и большую часть своего рабочего времени проводит в офисе ООО «Современные медицинские технологии» по адресу: г.Самара, ул.Некрасовская 68 «к».
− Маменкова Галина Александровна - осуществляет помощь в написании технических заданий и отвечает за взаимодействие с юридическими отделами лечебных учреждений и организациями Шатило С.Ф.
− Тиморевская Светлана Акбаровна - главный бухгалтер ООО « Современные медицинские технологии» является автором и исполнителем схем по уклонению от уплаты налогов, легализации преступных доходов и выводу похищенных бюджетных средств за рубеж.
− Шалыгина Наталья Олеговна - сотрудник бухгалтерии нескольких фирм принадлежащих Шатило С.Ф., является помощником Тиморевской С.А. и занимается оформлением документов и подготовкой фальсифицированной бухгалтерской отчетности. Ее муж - Шалыгин Сергей Евгеньевич являясь ИП, получает часть похищенных денег на свои счета в Германии. Прикрытием перевода являются фиктивные агентские договоры (ТРАНСВААЛЬ АФ ГмбХ, С.Трауберг).
− Мельникова Лилия Вячеславовна - являясь сотрудником межрайонной ИФНС №16, используя служебное положение, в сговоре с другими сотрудниками ИФНС, обеспечивает фальсификацию актов налоговой проверки. Вознаграждение за свою преступную деятельность Мельникова получает от Шатило С.Ф. через Тиморевскую С.А. в виде наличных денежных средств.
− Малеев Вячеслав Михайлович - президент группы «Автоком» обеспечивает коррупционный контакт Шатило С.Ф. с сотрудниками аппарата полномочного представителя президента Бабича М.В.: Чабан С.Я. и Валенков С.Ю., которые осуществляют прикрытие преступной деятельности Гридасова Г.Н. и Шатило С.Ф. в правоохранительных структурах. В частности Чабан и Валенков осуществляли телефонные переговоры с прокурором Самарской области Кабалоевым М.А., начальником ГУ МВД Солодовниковым С.А., руководителем СУ СК Самодайкиным В.В. по вопросу прекращения уголовного преследования в отношении Шатило. Чабан и Валенков мотивировали свои звонки тем, что Шатило является доверенным лицом Бабича М.В.
− Юртайкин Валерий Павлович - осуществляет прикрытие преступной деятельности Гридасова и Шатило злоупотребляя своим служебным положением вице-губернатора Самарской области. Прикрытие выражено в проведении периодических переговоров с руководителями силовых ведомств области в отношении Шатило. Свои действия Юртайкин осуществляет от имени губернатора Самарской области Меркушкина Н.И.
Межрайонной ИФНС России №16 по Самарской области проведена выездная налоговая проверка ООО «Современные медицинские технологии» по вопросам соблюдения налогового законодательства, правильности исчисления и своевременности уплаты по всем налогам и сборам за период с 01.01.2011г. по 31.12.2012г.
По результатам выездной налоговой проверки составлен акт №15-08/04741/76 ДСП от 31.12.2014 года, которым установлена неуплата налога на прибыль в размере 212 179 721 руб., налога на добавленную стоимость в размере 12 537 351 руб.
Итого неуплата налогов составила 224 717 072 руб.
Деятельность за 2013 и 2014 года не проверялась.
В ходе налоговой проверки были выявлены фирмы с признаками «фирм-однодневок» (ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт», ООО «Новый мир»), через которые ООО «Современные медицинские технологии» производило закупки дорогостоящего медицинского оборудования и расходных материалов, тем самым аккумулируя разницу цен на этих организациях. Особый цинизм ситуации придает то, что ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт», ООО «Новый мир» якобы приобретали оборудование у ООО «СМТ» (учредитель Шатило С.Ф.), которое также находится в стадии проверки налоговыми органами, затем наценивали на товар 200% и продавали ООО «Современные медицинские технологии» (учредитель и руководитель Шатило С.Ф.).
В своих показаниях Шатило С.Ф. указывает, что руководителей и сотрудников ООО «Компания Оптима», ООО «Ремснабсбыт», ООО «Новый мир» он знает и что они предложили адекватные цены (ниже рынка) на товар, а то, что они с наценки в 200% не заплатили налогов, то не его вина. Опрошены учредители и директора вышеуказанных организаций, которые пояснили, что им не известно о существовании указанных организаций, и что никогда не учреждали их. В частности Казанцев С.В. учредитель и руководитель ООО «Компания Оптима» пояснил, что данная организация ему не известна, и что в 2009-2010 г., он согласился подписать какие-то документы у нотариуса за 3000 рублей. Вместе с тем, были проведены почерковедческие экспертизы подписи директоров вышеуказанных организаций: Казанцева С.В., Пустоветова А.В., Верясова Д.А. (Заключение эксперта №1 от 27.10.2014 г., Заключение эксперта №35 от 27.03. 2015 г., Заключение эксперта №36 от 28.03.2015 г.), в заключении которых указано, что подписи выполнены не Казанцевым С.В., Пустоветовым А.В., Верясовым Д.А., а другими лицами с подражанием подписи вышеуказанных лиц.
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области акцентировала внимание только на трех контрагентах, не учитывая, что аналогичные схемы используются ООО «Современные медицинские технологии» и с другими «фирмами-однодневками», указанными в акте: «Техрезерв», ООО «ТехСнабКомплект», ООО «Мастер», ООО «Евроснаб», ООО «Медея», ООО «Оптима Плюс», ООО «Элипс», ООО «Волгасервис», ООО «Даймекс».
Так в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что директор ООО «Промрезерв» Тютюнина Т.Ю. ведет аморальный образ жизни, неоднократно доставлялась в лечебные учреждения с приступами эпилепсии, а так же в результате токсического действия этанола. А учредитель этой же организации Сонюшкин П.А. злоупотребляет алкоголем и также ведёт антиобщественный образ жизни. На руководителя ООО «Оптима Плюс» Родину Н.С. зарегистрировано более 50 организаций, но вместе с тем, последняя ведет антиобщественный образ жизни, доставлялась в медицинское учреждение с порезами конечностей, в результате суицида. Учредитель ООО «Элипс» Изенев В.Н. страдает психическим расстройством, вызванным действием алкоголя.
ООО «Современные медицинские технологии» через цепочку компаний, в т.ч. через фиктивную компанию ООО «Компания Оптима» (от имени которой ведут переписку сотрудники ООО «Современные медицинские технологии»), осуществляют «обналичивание» денежных средств.
Движение денежных средств по цепочке контрагентов ООО «Современные медицинские технологии» ведет к необоснованному снятию наличных денежных средств (миллионов рублей сокрытых от налогообложения):
•ООО «Аванта-Т» якобы возвращает займы физ. лицам, которые утверждают, что данные займы не выдавали и не получали по ним возвраты, а их банковским счетом пользовались неизвестные люди;
•ООО «Техобеспечение» приобретало векселя, которые потом гасили физические лица и снимали наличные в банке Приоритет;
•ООО «Промрезерв» приобретало векселя, которые потом гасили физические лица и снимали наличные в банке Приоритет;
•ООО «ТехСнабКомплект» приобретало векселя, которые потом гасили физические лица и снимали наличные в банке Приоритет;
•ООО «Медея» приобретало векселя, которые потом гасили физические лица и снимали наличные в Волго-Камском банке;
•ООО «Оптима Плюс» приобретало векселя, которые потом гасили физические лица и снимали наличные в Волго-Камском банке;
•ООО «Элипс» якобы возвращает займы физ. лицам, которые утверждают, что данные займы не выдавали и не получали по ним возвраты, а их банковским счетом пользовались неизвестные люди;
•ООО «Волга-Сервис» якобы возвращает займы физ. лицам, которые утверждают, что данные займы не выдавали и не получали по ним возвраты, а их банковским счетом пользовались неизвестные люди;
•ООО «Даймэкс» приобретало векселя, которые потом гасили физические лица и снимали наличные в банке Приоритет;
•ООО «Игма» приобретало векселя, которые потом гасили физические лица и снимали наличные в банке Приоритет.
Почти все векселя использованные в рамках указанных выше схем были эмитированы банком Приоритет, которым на тот момент руководил деловой партнер Шатило С.Ф. Машков Д.
С целью ухода от уплаты недоимки и уголовного преследования Шатило С.Ф., Тиморевская С.А. и Мельникова Л.В. разработали схему фальсификации акта налоговой проверки, с целью снижения суммы недоимки. В частности, Мельникова порекомендовала обратиться к Жижиной Марине Владимировне, сотруднице ЭПЦ «Документ», которая за вознаграждение составила фиктивный акт рецензии на почерковедческие и технические экспертизы в отношении первичных документов о взаимоотношениях ООО «Современные медицинские технологии» с сетью «фирм-однодневок».
На основании сфальсифицированных рецензий Мельникова, используя свои связи по месту работы организовала исключение из суммы недоимки свыше 190 млн рублей, начисленных по результатам встречных проверок с ООО «Компания Оптима», ООО «Новый мир» и ООО «Ремснабсбыт».
Таким образом сумма недоимки была снижена до 33 900 726 рублей.
01.09.2015 г. СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Шатило С.Ф. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 УК РФ.
Постановлением заместителя прокурора Самарской области С.Н. Шестернина от 02.09.15 уголовное дело было отменено, ввиду необоснованности возбуждения, а 14.09.15 г. прокурор Самарской области Кабалоев М.А. отказал в удовлетворении ходатайства следователя об отмене вышеуказанного постановления. Действия первых лиц Прокуратуры подтверждают их коррупционную заинтересованность и всячески препятствуют возбуждению уголовного дела в отношении Шатило С.Ф.
Коррупционные связи Шатило С.Ф. с должностными лицами Министерства здравоохранения также подтверждаются тем, что Шатило С.Ф. лично, либо через своего секретаря оплачивает все авиаперелеты, связанные с деятельностью Шатило С.Ф. по поставке медицинского оборудования. Примером является приобретение билетов Шатило С.Ф. следующим должностным лицам: Гридасову Г.Н., Соколову Станиславу - сотруднику ФОМС (рейсы 09.09.2015г. Самара-Москва, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород-Москва и Москва-Самара). В результате проведенных ОТМ установлено, что Шатило не только оплатил билеты, но и оплачивал пребывание указанных лиц в бизнес-залах точек перелетов. Шатило на протяжении продолжительного времени оплачивал перелеты должностных лиц лечебных учреждений Самарской области.
Установлено, что сотрудник ООО «Современные медицинские технологии» Ирина Жихор (irinazhikhor@smt-samara.ru) в переписке со Смоляр Анастасией Олеговной (ЗАО «БИМК-Кардио») не только выступает от лица фиктивной кампании (ООО «Компания «Оптима»), но и указывает, что «сейчас просчитываем аукцион на ГБ №2 г.Тольятти куда планируем вписать вышеуказанную продукцию».
С учетом того, что ГБ №2 г.Тольятти на момент написания письма об аукционе не заявляло, есть все основания полагать, что сотрудники ГБ №2 г.Тольятти формируют конкурсную документацию под ООО «Современные медицинские технологии».
Правительство Самарской области и ООО «Современные медицинские технологии» заключили инвестиционный меморандум в отношении строительства Кардиохирургического центра в г.Самаре. Согласно данному меморандуму инвестиции ООО «Современные медицинские технологии» в строительство здания Кардиохирургического центра составят порядка 500 млн. рублей, а стоимость оборудования для Кардиохирургического центра составят порядка 2,5 млрд рублей.
Представляется, что группа ООО «Современные медицинские технологии» с использованием изложенной выше схемы закупки оборудования через подставные компании имеет намерение завысить инвестиционные затраты ООО «Современные медицинские технологии», увеличить сроки окупаемости инвестиционного проекта, что приведет в свою очередь к получению ООО «Современные медицинские технологии» необоснованных налоговых льгот, предусмотренных Инвестиционным меморандумом (налог на прибыль и налог на имущество) в части завышений сумм инвестиций. Реализация указанных действий приведет к причинению крупного ущерба бюджету Самарской области.
Пунктом 6.2.4 Инвестиционного меморандума предусмотрено, что Правительство Самарской области обязано «с момента начала функционирования «Кардиохирургического центра» обеспечить его в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, заказом на оказание населению Самарской области бесплатной специализированной и высокотехнологической медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств обязательного медицинского страхования, объем которого определен в бизнес-плане».
Пунктом 6.2.4 Инвестиционного меморандума предусмотрено, что Правительство Самарской области обязано «обеспечить поток пациентов в созданный «Кардиохирургический центр» на оказание высокотехнологической и специализированной медицинской помощи».
Таким образом, Правительство Самарской области не только обязуется разместить государственный заказ и предоставить налоговые льготы ООО «Самарские медицинские технологии», которое намеренно завышает сроки окупаемости Кардиохирургического центра, но и обязуется обеспечить поток пациентов.
Каким законным методом Правительство Самарской области может обеспечить поток пациентов в создаваемый Кардиохирургический центр, непонятно. Обеспечить данный поток можно только путем искусственного (незаконного) снижения потока клиентов в ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер», а следовательно снижения доходов ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиохирургический диспансер» и его сотрудников.
Образующуюся разницу (завышение) между ценой оборудования заявленной в бизнес-плане и его реальной стоимостью можно проверить сравнив стоимость указанную в таможенных декларациях при поставке аналогичного оборудования в Российскую Федерацию. Данная разница не имеет ничего общего с нормальным рыночным ценообразованием.
Также существует картельный сговор. Существует ряд организаций, которые участвуют на аукционах (торгах) на поставку медицинского оборудования и расходных материалов. Все организации являются подконтрольными Гридасову Г.Н. и Шатило С.Ф., что позволило ему практически монополизировать этот рынок.
1. ООО «Медлайн» ИНН 6317041818. Через проведенные торги в 2014-2015 гг. заключено на сегодняшний день около 140 контрактов. Учредитель и директор Абдурашитов Владимир Саитович. Ранее Абдурашитов В.С. работал вместе с Шатило С.Ф. в ООО «Современные медицинские технологии». ООО «Медлайн» участвует в торгах вместе с ООО «Современные медицинские технологии», но намеренно уступает, занимая второе место, делая один шаг, для того, чтобы торги состоялись.
2. ООО «Интеграл Медицинские Системы» ИНН 7701314128. Через проведенные в 2014-2015 гг. торги заключено на сегодняшний день около 70 контрактов. Учредитель и директор Красильников Игорь Анатольевич. Несмотря на то, что данная организация зарегистрирована в Москве, в ней работает Сергеева Ирина Вячеславовна (проживает в г.Самаре) - это близкая связь Шатило С.Ф. Сергеева И.В. является директором ООО «СМТ» ИНН 6317052217, учредитель которой Шатило С.Ф.
3. ООО «Каспийская Медицинская Компания» ИНН 3015085316. Через проведенные в 2014-2015 гг. торги заключено на сегодняшний день около 10 контрактов. Учредители: ООО «Интеграл Медицинские Системы» (работником данной организации является Сергеева И.В.), Валяев Илья Владимирович, Им Герасим Николаевич. Директор Куаншев Азат Валерьевич. Организация зарегистрирована в Астрахани, но вплотную связана с Шатило С.Ф., так как в ней работает Тиморевская Светлана Акбаровна - близкая связь Шатило С.Ф. Тиморевская С.А. занимается вопросами, связанными с деятельностью ООО «Современные медицинские технологии».
4. ООО «Фармбиолаб» ИНН 6317085727. Через проведенные в 2014-2015 гг. торги заключено на сегодняшний день более 120 контрактов. Учредитель и директор Лазарев Вадим Валерьевич, который так же является близкой связью Шатило С.Ф. и до недавнего времени работал у последнего в ООО «Современные медицинские технологии».
(ЗАМАЗАНО)