Ну что, начнем? Часть 5
Часть 1- http://ivanetsoleg.livejournal.com/388941.html
Часть 2- http://ivanetsoleg.livejournal.com/389169.html
Часть 3- http://ivanetsoleg.livejournal.com/389628.html
Часть 4- http://ivanetsoleg.livejournal.com/389874.html
На рынке поставок медицинского оборудования Самарской области фактически монопольное положение удерживает группа компаний «Современные медицинские технологии», бенефициаром которой является Шатило Сергей Францевич (а именно. само ООО «Современные медицинские технологии», ООО «Интеграл Медицинские Системы», ООО «Медлайн», ООО Каспийская Медицинская Компания», ООО «Фармбиолаб», ООО «Октябрь»). Данные компании согласовано выступают на тендерах, имеют общих сотрудников и централизованное управление принятием решений. Помимо этого, закупаемое в интересах бюджетных учреждений Самарской области оборудование, намеренно объединяется в крупные лоты, что фактически исключает участие конкурентов и снижение бюджетных трат.
Закупка оборудования иностранного производства ведётся ООО «Современные медицинские технологии» через фирмы однодневки, что выявилось в ходе выездной налоговой проверки (Акт № 15-08/04741/76 ДСП от 31.12.2014г.).
В частности были установлены следующие недобросовестные контрагенты ООО «Современные медицинские технологии»:
1. ООО «Новый Мир» (ИНН 7717562609), которое в соответствии с данными ЕГРЮЛ осуществляет деятельность не связанную с поставкой медицинской техники и расходных материалов (Основной ОКВЭД - 45.1 Подготовка строительного участка). Руководитель и единственный участник ООО «Новый мир» Пустоветов Алексей Васильевич руководит по данным ЕГРЮЛ десятью организациями и является участником незаконных схем по обналичиваю денежных средств и уклонению от уплаты налогов (См. А55-27199/2011, Самарский областной суд судья: Болочагин В.Ю. гр. дело № 33-5104/2011).
Кроме того, согласно балансу ООО «Новый мир» за 2011 и 2012 годы при выручке в 844 555 тыс. рублей и 982 972 тыс. рублей декларирует прибыль в размере 289 тыс. рублей и 397 тыс. рублей соответственно, что составляет 0,034% и 0,04% от выручки общества соответственно.
При том, что у ООО «Новый мир» выручка за 2011 и 2012 годы превышает 1,8 млрд. рублей у общества отсутствуют материальные и нематериальные активы, в том числе основные средства, а персонал ограничивается одним руководителем общества.
2. ООО «Ремснабсбыт» (ИНН 6319108320), согласно балансу за 2011 и 2012 годы при выручке в 173 680 тыс. рублей и 399 119 тыс. рублей декларирует прибыль в размере 98 тыс. рублей и 195 тыс. рублей соответственно, что составляет 0,056% и 0,048% от выручки общества соответственно.
При том, что у ООО «Ремснабсбыт» выручка за 2011 и 2012 годы превышает 0,5 млрд. рублей у общества отсутствуют материальные и нематериальные активы, в том числе основные средства, а персонал ограничивается одним руководителем общества.
3. ООО «Компания Оптима» (ИНН 6311117757), которое в соответствии с данными ЕГРЮЛ находится по адресу массовой регистрации. Руководитель и единственный участник ООО «Компания Оптима» Казанцев Сергей Владимирович по данным ЕГРЮЛ руководит и является участником 17 и 18 организаций соответственно.
Бухгалтерскую отчетность ООО «Компания Оптима» не сдавало, а в настоящее время прекратило деятельность как недействующая компания, то есть без проведения процедуры ликвидации или банкротства.
Данные обстоятельства подтвердились в результате доследственной проверки. Кроме того, правоохранительными органами дополнительно установлено, что руководители и учредители многих фирм, с которыми сотрудничало ООО «Современные медицинские технологии» (контрагенты 1, 2, 3 и 4 уровня), ведут антиобщественный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и имеют психические расстройства.
Особый цинизм ситуации придает то, что ООО «Компания «Оптима», ООО «Ремснабсбыт» и ООО «Новый мир» якобы приобретали оборудование у ООО «СМТ» (учредитель Шатило С.Ф.), которое также находится в стадии проверки налоговыми органами, затем наценивали на товар 200% и продавали ООО «Современные медицинские технологии» (учредитель и руководитель Шатило С.Ф.). В своих показаниях Шатило С.Ф. указывает, что руководителей и сотрудников, ООО «Ремснабсбыт, ООО «Новый мир» он знает и что они предложили адекватные цены (ниже рынка) на товар, а то, что они с наценки в 200% не заплатили налогов, то не его вина, а вот руководителя ООО «Компания «Оптима» С.Ф. Шатило не знает, хотя сотрудники ООО «Современные медицинские технологии» постоянно ведут переписку с поставщиками от имени ООО «Компания «Оптима». Казанцев С.В. учредитель и руководитель ООО «Компания Оптима» пояснил, что данная организация ему не известна, и что в 2009-2010 г., он согласился подписать какие-то документы у нотариуса за 3000 рублей. Вместе с тем, были проведены почерковедческие экспертизы подписи директоров вышеуказанных организаций: Казанцева С.В., Пустоветова А.В., Верясова Д.А. (Заключение эксперта № 1 от 27.10.2014 г., Заключение эксперта № 35 от 27.03.2015 г., Заключение эксперта № 36 от 28.03.2015 г.), в заключении которых указано, что подписи выполнены не Казанцевым С.В., Пустоветовым А.В., Верясовым Д.А., а другими лицами с подражанием подписи вышеуказанных лиц.
Межрайонная ИФНС России № 16 по Самарской области акцентировала внимание только на трех контрагентах, не учитывая, что аналогичные схемы используются ООО «Современные медицинские технологии» и с другими «фирмами-однодневками», указанными в акте: “Техрезерв” ООО “ТехСнабКомплект”, ООО “Мастер”, ООО “Евроснаб”, ООО “Медея”, ООО “Оптима Плюс”, ООО “Элипс”, ООО “Волгасервис”, ООО “Даймекс”. Так, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что директор ООО “Промрезерв” Тютюнина Т.Ю. ведет аморальный образ жизни, неоднократно доставлялась в лечебные учреждения с приступами эпилепсии, а так же в результате токсического действия этанола. А учредитель этой же организации Сонюшкин П.А. злоупотребляет алкоголем и также ведет антиобщественный образ жизни. На руководителя ООО “Оптима Плюс” Родину Н.С. зарегистрировано более 50 организаций, но вместе с тем, последняя ведет антиобщественный образ жизни, доставлялась в медицинское учреждение с порезами конечностей, в результате суицида. Учредитель ООО “Элипс” Изенев В.Н. страдает психотическим расстройством, вызванным действием алкоголя.
СУ СК РФ по Самарской области было возбужденно уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, в отношении руководителя ООО «Современные медицинские технологии»» Шатило С.Ф. Но постановлением заместителя прокурора Самарской области Шестернина С.Н. от 02.09.2015 г. постановление о возбуждении уголовного дела было отменено. А прокурор Самарской области Кабалоев М.А., в свою очередь, отказал в удовлетворении ходатайства следователя СУ СК РФ об отмене постановления Шестернина.
Экспертная оценка ситуации в Самарской области говорит о том, что при существующей ситуации (монопольные поставки с закупкой через фирмы-однодневки), удорожание медицинского оборудования составляет до 100%.
Однако Прокуратура Самарской области не только не вскрывает данные коррупционные схемы, но фактически покрывает их. В частности прокурор Кабалоев и его заместитель Шестернин.
Прокуратура Самарской области проявив крайнюю принципиальность в вопросе проверки законности действий следователя СУ СК РФ по Самарской области по возбуждению уголовного дела в отношении Шатило С.Ф., объективным фактам, изложенным в решении МРИ ФНС РФ №16 по Самарской области, свидетельствующим о совершении сотрудниками ООО «Современные медицинские технологии» в том числе и неналоговых преступлений, правовой оценки и соответствующих указаний не дала.
Вместе с тем, в решении МРИ ФНС РФ №16 по Самарской области прямо указано, что:
1. Сотрудник ООО «Современные медицинские технологии» Ирина Жихор (irinazhikhor@smt-samara.ru) в переписке со Смоляр Анастасией Олеговной (ЗАО «БИМК-Кардио») не только выступает от лица фиктивной компании (ООО «Компания «Оптима»), но и указывает, что «сейчас просчитываем аукцион на ГБ №2 г. Тольятти куда планируем вписать вышеуказанную продукцию».
С учетом того, что ГБ №2 г. Тольятти на момент написания письма об аукционе не заявляло, есть все основания проверить действия сотрудников ГБ №2 г. Тольятти и ООО «Современные медицинские технологии» по формированию конкурсной документации под ООО «Современные медицинские технологии» на соответствие законодательству РФ.
2. Кроме того, в тексте заключения прямо указано, что ООО «Современные медицинские технологии» через цепочку компаний, в т.ч. через фиктивную компанию ООО «Компания «Оптима» (от имени которой ведут переписку сотрудники ООО «Современные медицинские технологии»), осуществляет «обналичивание» денежных средств.
В акте конкретно указано, что движение денежных средств по цепочке контрагентов ООО «Современные медицинские технологии» ведет к необоснованному снятию наличных денежных средств (миллиарды рублей, сокрытых от налогообложения):
· ООО «Аванта-Т» якобы выдает займ физ. лицам (860 млн. рублей сумма займов), которые утверждают, что данные займы не получали, а их банковским счетом пользовались неизвестные люди;
· ООО «Техобеспечение» приобретало векселя (1,5 млрд. рублей), которые потом предъявляли к погашению физические лица и снимали наличные в банке Приоритет;
· ООО «Промрезерв» приобретало векселя (419 млн. рублей), которые потом предъявляли к погашению физические лица и снимали наличные в банке Приоритет;
· ООО «ТехСнабКомплект» приобретало векселя (503 млн. рублей), которые потом предъявляли к погашению физические лица и снимали наличные в банке Приоритет;
· ООО «Медея» приобретало векселя (291 млн. рублей), которые потом предъявляли к погашению физические лица и снимали наличные в Волго-Камском банке;
· ООО «Оптима Плюс» приобретало векселя (1,058 млрд. рублей), которые потом предъявляли к погашению физические лица и снимали наличные в Волго-Камском банке;
· ООО «Элипс» якобы возвращает займы физ. лицу - сумма выданного ранее физ. лицом займа 3,753 млрд. рублей;
· ООО «Волга-Сервис» якобы возвращает займы физ. лицу - сумма займа 291 млн. рублей;
· ООО «Даймэкс» приобретало векселя (380 млн. рублей), которые потом предъявляли к погашению физические лица и снимали наличные в банке Приоритет;
· ООО «Игма» приобретало векселя (352 млн. рублей), которые потом предъявляли к погашению физические лица и снимали наличные в банке Приоритет.
Особую пикантность ситуации с «обналичиванием» придает тот факт, что почти все векселя, использованные в рамках указанных выше схем, были эмитированы банком Приоритет, которым на тот момент руководил деловой партнер Шатило С.Ф. Машков Д.
Однако факт отмывки денег ООО «Современные медицинские технологии» в близком С.Ф. Шатило Банке Приоритет Прокуратуру Самарской области не заинтересовал.
3. Кроме того, в акте указано, что в ходе выездной налоговой проверки установлен факт фальсификации бухгалтерской документации ООО «Компания «Оптима» и других контрагентов ООО «Современные медицинские технологии» в целях занижения налогооблагаемой базы .
Факт фальсификации бухгалтерских документов Прокуратуру Самарской области также не заинтересовал.
4. Кроме того, Прокуратура Самарской области, также как УФНС по Самарской области, не увидела оснований для проведения проверки правильности уплаты налогов ООО «Современные медицинские технологии» (за 2013-2014 годы), ООО «Новый Мир», ООО «Ремснабсбыт», ООО «Компания «Оптима» и других компаний-спутников Шатило С.Ф. в период с 2012 по 2015 годы, даже при наличии столь вопиющих нарушений, выявленных при проверке ООО «Современные медицинские технологии».
В связи с вышесказанным, центральной фигурой в данном деле становится арбитражный судья Харламов А. Ю., которому предстоит оценить изложенные в решении МРИ ФНС России №16 в рамках арбитражного дела № А55-23725/2015 факты.
Кроме того, Правительство Самарской области и ООО «Современные медицинские технологии» заключили инвестиционный меморандум в отношении строительства Кардиохирургического центра в г. Самара. Согласно данному меморандуму инвестиции ООО «Современные медицинские технологии» в строительство здания Кардиохирургического центра составят порядка 500 млн. рублей, а стоимость оборудования для Кардиохирургического центра составит порядка 2,5 млрд. рублей.
Представляется, что группа ООО “Современные медицинские технологии” с использованием изложенной выше схемы закупки оборудования через подставные компании имеет намерение завысить инвестиционные затраты ООО «Современные медицинские технологии», увеличить сроки окупаемости инвестиционного проекта, что приведет в свою очередь к получению ООО «Современные медицинские технологии» необоснованных налоговых льгот, предусмотренных Инвестиционным меморандумом (налог на прибыль и налог на имущество), в части завышения сумм инвестиций. Реализация указанных действий приведет к причинению крупного ущерба бюджету Самарской области.
Пунктом 6.2.4 Инвестиционного меморандума предусмотрено, что Правительство Самарской области обязано «с момента начала функционирования «Кардиохирургического центра» обеспечить его в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, заказом на оказание населению Самарской области бесплатной специализированной и высокотехнологической медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств обязательного медицинского страхования, объём которого определен в бизнес-плане.
Пунктом 6.2.4 Инвестиционного меморандума предусмотрено, что Правительство Самарской области обязано «обеспечить поток пациентов в созданный «Кардиохирургический центр» для оказания высокотехнологической и специализированной медицинской помощи.
Таким образом, Правительство Самарской области не только обязуется разместить государственный заказ и предоставить налоговые льготы ООО «Современные медицинские технологии», которое намеренно завышает сроки окупаемости Кардиохирургического центра, но и обязуется обеспечить поток пациентов.
Каким образом, законным методом Правительство Самарской области может обеспечить поток пациентов в создаваемый Кардиохирургический центр непонятно. Обеспечить данный поток можно только путем искусственного (незаконного) снижения потока клиентов в ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер», а следовательно снижения доходов ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер» и его сотрудников.
Образующуюся разницу (завышение) между ценой оборудования, заявленной в бизнес-плане, и его реальной стоимостью можно рассчитать сравнив ее со стоимостью, указанной в таможенных декларациях при поставке аналогичного оборудования в Российскую Федерацию. Данная разница не имеет ничего общего с нормальным рыночным ценообразованием.
Коррупционные связи Шатило С.Ф. с должностными лицами Министерства здравоохранения подтверждаются тем, что Шатило С.Ф. лично, либо через своего секретаря оплачивает все авиаперелеты, связанные с деятельностью Шатило С.Ф. по поставке медицинского оборудования. Примером является приобретение билетов Шатило С.Ф. следующим должностным лицам: Гридасову Г.Н., Соколову Станиславу - сотруднику ФОМС (рейсы 09.09.2015г. Самара-Москва, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород-Москва и Москва-Самара).
9 сентября 2015 года в штаб Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, расположенного по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1, прошло внеплановое совещание.
В графике полпредства совещание не стояло...
На "совещание" прилетели :
- Шатило
- Гридасов
- Соколов Станислав Валерьевич (заместитель директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области)
Билеты оплачены гр-ном Шатило (нарушение антикоррупционного закона).
В Управлении ФСБ по Нижегородской области имеются подтверждающие видеоматериалы
