Первый пошел
Оригинал взят у banker_c в Первый пошел
помнится в далеком 2010 году , уважаемая Зеркало недели опубликовала резонансную статью:
в которой сообщалось, что :
С начала года вся банковская система, согласно статистике НБУ, купила якобы у населения 10,8 млрд. долл., продала -13,4 млрд. долл. В итоге спрос якобы населения на наличную валюту превысил предложение на 2,6 млрд. долл. (запомним эту цифру).
Табл. Информация об операциях на наличным валютном рынке Украины за 8 месяцев 2010 года, млн.долл.
Табл. Информация об операциях на наличным валютном рынке Украины за 8 месяцев 2010 года, млн.долл.
По данным, которые «ЗН» получило из источников в Национальном банке, вся эта разница (причем даже с небольшим запасом!) была сформирована всего шестью банками. В шестерке только один банк из группы крупнейших - Приватбанк (Днепропетровск) и один середнячок из третьей группы - Мегабанк (Харьков). Названия остальных, относящихся к самым мелким, практически не известны широкой общественности: «АктаБанк» (Днепропетровск), «А-Банк» (Днепропетровск), «КлассикБанк» (Днепропетровск), Финбанк (Одесса).
Согласно данным из наших источников, вышеназванные учреждения купили у клиентов около 1 млрд. долл., а продали - более 3,6 млрд. А если отбросить из расчетов Приватбанк и Мегабанк, картинка получится вообще прелестная: «великолепная четверка» купила 60 млн. долл., а продала «населению» - 2,1 млрд. долл.!
прошло почти 4 года. и что мы видим?
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Національний банк України Банкам України
Департамент контролю,
методології та ліцензування
валютних операцій
№ 28-112/25004 від 22.05.2014
У зв’язку з порушеннями ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АКТАБАНК” вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та на підставі абзацу четвертого пункту 4.8 розділу IV Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281, згідно з розпорядженням Національного банку України від 22.05.2014 № 299-р генеральна ліцензія від 05.10.2012 № 243-3 на здійснення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АКТАБАНК” валютних операцій відкликана.
Інформацію надаємо для відома та використання в роботі.
Перший заступник Голови В. Л. Кротюк
ну что же, первый пошел. а ведь именно про этот банк подробно писали журналисты, все в той же статье:
Самое отличившееся учреждение - «АктаБанк». Располагая всего 10 точками продаж, этому днепропетровскому банку, входящему в сферу интересов группы «Алеф», удалось продать «населению» 1,196 млрд. долл. (или почти 9% объема продаж всей банковской системы!), купив при этом лишь 22,7 млн. долл.
Позволим себе перечислить «население» поименно, тем более что список состоит всего… из четырех позиций. Согласно акту проверки «Акта-Банка» за сентябрь минувшего года, центральная операционная касса этого финучреждения ежедневно продавала четырем физическим лицам - неким Рыжкову, Лещинской, Сороке и Яковлеву - около 10 млн. долл. и 5 млн. евро.
кто следующий?
помнится в далеком 2010 году , уважаемая Зеркало недели опубликовала резонансную статью:
в которой сообщалось, что :
С начала года вся банковская система, согласно статистике НБУ, купила якобы у населения 10,8 млрд. долл., продала -13,4 млрд. долл. В итоге спрос якобы населения на наличную валюту превысил предложение на 2,6 млрд. долл. (запомним эту цифру).
Табл. Информация об операциях на наличным валютном рынке Украины за 8 месяцев 2010 года, млн.долл.
Табл. Информация об операциях на наличным валютном рынке Украины за 8 месяцев 2010 года, млн.долл.
По данным, которые «ЗН» получило из источников в Национальном банке, вся эта разница (причем даже с небольшим запасом!) была сформирована всего шестью банками. В шестерке только один банк из группы крупнейших - Приватбанк (Днепропетровск) и один середнячок из третьей группы - Мегабанк (Харьков). Названия остальных, относящихся к самым мелким, практически не известны широкой общественности: «АктаБанк» (Днепропетровск), «А-Банк» (Днепропетровск), «КлассикБанк» (Днепропетровск), Финбанк (Одесса).
Согласно данным из наших источников, вышеназванные учреждения купили у клиентов около 1 млрд. долл., а продали - более 3,6 млрд. А если отбросить из расчетов Приватбанк и Мегабанк, картинка получится вообще прелестная: «великолепная четверка» купила 60 млн. долл., а продала «населению» - 2,1 млрд. долл.!
прошло почти 4 года. и что мы видим?
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Національний банк України Банкам України
Департамент контролю,
методології та ліцензування
валютних операцій
№ 28-112/25004 від 22.05.2014
У зв’язку з порушеннями ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АКТАБАНК” вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та на підставі абзацу четвертого пункту 4.8 розділу IV Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281, згідно з розпорядженням Національного банку України від 22.05.2014 № 299-р генеральна ліцензія від 05.10.2012 № 243-3 на здійснення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АКТАБАНК” валютних операцій відкликана.
Інформацію надаємо для відома та використання в роботі.
Перший заступник Голови В. Л. Кротюк
ну что же, первый пошел. а ведь именно про этот банк подробно писали журналисты, все в той же статье:
Самое отличившееся учреждение - «АктаБанк». Располагая всего 10 точками продаж, этому днепропетровскому банку, входящему в сферу интересов группы «Алеф», удалось продать «населению» 1,196 млрд. долл. (или почти 9% объема продаж всей банковской системы!), купив при этом лишь 22,7 млн. долл.
Позволим себе перечислить «население» поименно, тем более что список состоит всего… из четырех позиций. Согласно акту проверки «Акта-Банка» за сентябрь минувшего года, центральная операционная касса этого финучреждения ежедневно продавала четырем физическим лицам - неким Рыжкову, Лещинской, Сороке и Яковлеву - около 10 млн. долл. и 5 млн. евро.
кто следующий?