Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ
27.07.11 - указом Президента РФ Дмитрия Медведева Денис Сугробов назначен начальником созданного ГУЭБиПК МВД (на базе реформированного ДЭБ МВД)
12.03.13 - арест ГУЭБиПК посредник взятки 5 млн Игорь Озаржицкий (7); 13.03 - замначальника Управления по надзору за законностью на транспорте и таможенной сфере-начотдела Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Денис Евдокимов (8); конечными получателями взятки названы начальник Управления ММТП Алексей Корябин, 1-й зампрокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры РФ, сын замгенпрокурора Сабира Кехлерова Мурад; 16.03.16 - инициатива ГУЭБиПК возбуждения угДела, которое не состоялось, но Мурад Кехлеров ушел в отставку
2013 - «Борис Колесников предупредил сотрудников ГУЭБиПК о планах УСБ ФСБ «провести провокацию с целью привлечения их к уголовной ответственности из-за отсутствия компромисса с Феоктистовым и поставил задачу по поиску информации и документированию возможной противоправной деятельности сотрудников УСБ ФСБ», после чего началась разработка замначальника 6-й службы УСБ ФСБ полковника Игоря Демина (провокация взятки 14.02.14)
Аресты в ГУЭБиПК
14.02.14 - заместители начальника Управления Б (бюджетная сфера) подполковник Алексей Боднар (5,5) и майор Иван Косоуров, майор Максим Назаров (5,5), старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления Б капитан Сергей Борисовский, агент, бывший оперуполномоченный 6-го отдела ОРБ-3 ДЭБ майор в отставке Сергей Пирожков, арД агент Руслан Чухлиб
15.02 ~ замначотдела противодействия налоговым преступлениям УЭБиПК ГУВД Краснодарского края Николай Пасиков
26.02 - замначальника ГУЭБиПК генерал-майор Борис Колесников (суицид 16.06; 1999 УБОП Москвы, 2002 ГУВД ЦФО УБЭП), начальник Управления Б полковник Салават Муллаяров (20)
20.03 - замначальника Управления Б майор Евгений Шерманов
26.03 - старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления Б подполковник Сергей Пономарев, замначальника 15-го отдела Управления К (коррупция) майор Виталий Чередниченко
17.04 - старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления Б майор Андрей Назаров
07.05 - начальник ГУЭБиПК генерал-лейтенант Денис Сугробов (22 сниж 12; 1999 УБОП Москвы, 2002 ГУВД ЦФО УБЭП; свояк Яны Тихоновой: Glencore, жена главы КРУ Президента РФ Константина Чуйченко) (отставка 21.02)
05.06 - подполковник Евгений Голубцов
2014 - агенты Алексей Клюшкин, предприниматель Игорь Скакунов (4)
29.10.14 - отставка 1-й замначальника ГУЭБиПК генерал-майор Виталий Скворцов, замначальника ГУЭБиПК генерал-майор Феликс Васильков
10.02.15 - арест начальник УЭБиПК ГУВД Архангельской области Михаил Новожилов
21.01.16 - арест начальник УЭБиПК ГУВД Томской области полковник Константин Савченко
17.07.17 - отставка замначотдела УЭБиПК МВД Башкирии майор Ильнур Юсупов (17.11 конфискация приобретенного на неустановленные доходы имущ 18 млн); 01.12 - начотдела УЭБиПК Игорь Воробьев, угДело (20.01.18 конфискация имущ 40 млн)
Дело Захарченко
08.09.16 - арест замначальника Управления Т (ТЭК) ГУЭБиПК полковник Дмитрий Захарченко (взятка 7 млн; изъято 7 млрд наличных, 800 млн недвижимость, авто; считается крышей Фатимы Мисиковой, информатором Никандрова, пособником бегства экс-главы Вымпелкома Михаила Слободина; 1978 Ростов-на-Дону, Северо-Кавказская академия госслужбы красный диплом; 2001 налоговая полиция, 2005 Москва ДЭБ МВД)
25.09 ~ отставка начальник Управления Т Александр Тищенко; предупреждение о неполном служебном соответствии: начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко, начальник Отдела конспирации, кадров и госслужбы ГУЭБиПК Владимир Абметко, экс-замначальника ГУЭБиПК (курировал Управление Т), начальник Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Олег Калинкин; назначена проверка начальник Управления Ф ГУЭБиПК Дмитрий Катков (не указал в декларации о доходах недвижимость за границей)
28.02.17 - смерть адвокат Захарченко Виктор Паршуткин
31.03 - арест экс-сотрудник МИА-банка Виктор Захарченко-ст (22.03.18 арД; хищ 26 млрд Нота-банка; автор схем по выводу денег из проблемных банков; 6 счетов в швейцарских Rothschild Bank, Dresdner Bank)
26.04 - арест советник предправления ББР-банка, экс-предправления МИА-банка Владимир Корьевкин (ранее - банки МДМ, Траст, Финсервис, Открытие, Новикомбанк)
15.05 ~ пропал, угДело шурин и свояк Захарченко сотрудник ФСБ (Управление М или Организационно-инспекторское управление) полковник Дмитрий Сенин (арест-конфиск имущ 380 млн)
17.05 - отставка глава Управления Росгвардии МосОбл генерал-майор Алексей Лаушкин (20.11 свидетель госзащита)
22.05 - обыск экс-сотрудник МВД Иван Кожевников
23.05 - эмиграция и расследование экс-предправления МИА-банк Сергей Гриб (25.08 заочнАр)
01.06 - арест водитель Дмитрия Сенина Виктор Клуженков
16.07 - эмиграция и расследование совладелец ГК 1520, ЧСД ОАО Ленгипротранс Борис Ушерович, ЧСД банк Новое время Иван Станкевич (муж певицы Анны Семенович)
28.09 - арД сожительница Дмитрия Захарченко Анастасия Пестрикова
05.11 ~ эмиграция мать и сестра Дмитрия Захарченко
01.12 - смерть свидетель Сергей Кулешов (тромб)
2015 - угДело опер Олег Гирин (4; 17.12.13 угДело-арест-арД вице-през по маркетингу, коммерции и коммуникациям АНО Оргкомитет Сочи-2014 Игорь Столяров, рук ООО Спортивная система Евгений Хаматов и Андрей Кананин, разработчик сайта Егор Петуховский (покушение на коммерческий подкуп); 09.2014 дело прекращ)
- агент рук ООО Лаарди Владимир Бутаров (эмигр Латвия; розыск, 2016 весна задерж; 2.11.18 заочнСуд 5): десятки провокаций, проверка ФГУП Спорт-инжиниринг отказавшегося включить Лаарди в число подрядчиков строит объектов ЧМ-2018 по футболу
14.12.16 - арест замначотдела Управления Б полковник Александр Соболь; 10.12 ~ стОпер Сергей Абрамов, арД агент Вадим Алферов (2,5 фальсификация доказательств по делу о мошенничестве (попытка продать за 1,2 млнДол место в высшем совете ЕдРо; 01.2014 арест экс-дир ВИА Земляне, экс-помощник красноярского губер Александра Лебедя, зампредсовета предпринимателей Москвы Сергей Черенков, ранее судимый решальщик-мошенник Сергей Похилюк (оба осуждены в особом порядке, освобождены ~05.09.16)))
15.02.17 - опер 12-го отдела Управления Т ГУЭБиПК майор Сергей Астафуров (4,5), "добровольный помощник" директор ФГУП Промресурс Владимир Спиридонов (4,5) (превышение полномочий с причинением тяжких последствий: угДело владельца ЧТПЗ, экс-сенатора Андрея Комарова, адвоката Александра Шибанова (27.02.14 заявление Спиридонова; 12.03 арД Комаров; 08.02.16 дело прекращено))
08.09 - замначальника УЭБиПК ГУВД Красноярского края полковник Андрей Абаковский, опер УУР ГУВД Федор Беляев, посредник взятки
08.11 - смерть глава УФАС Крыма Тимофей Кураев (44 суицид; до 2014 начотдела Управления К ГУЭБиПК); 05.12 - замглавы УФАС Крыма, глава УФАС Севастополя Вячеслав Токарев (из МВД)
2018 - УД полк Упр П ГУЭБиПК МВД Антон Ирхин (2,5)
12.03.13 - арест ГУЭБиПК посредник взятки 5 млн Игорь Озаржицкий (7); 13.03 - замначальника Управления по надзору за законностью на транспорте и таможенной сфере-начотдела Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Денис Евдокимов (8); конечными получателями взятки названы начальник Управления ММТП Алексей Корябин, 1-й зампрокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры РФ, сын замгенпрокурора Сабира Кехлерова Мурад; 16.03.16 - инициатива ГУЭБиПК возбуждения угДела, которое не состоялось, но Мурад Кехлеров ушел в отставку
2013 - «Борис Колесников предупредил сотрудников ГУЭБиПК о планах УСБ ФСБ «провести провокацию с целью привлечения их к уголовной ответственности из-за отсутствия компромисса с Феоктистовым и поставил задачу по поиску информации и документированию возможной противоправной деятельности сотрудников УСБ ФСБ», после чего началась разработка замначальника 6-й службы УСБ ФСБ полковника Игоря Демина (провокация взятки 14.02.14)
Аресты в ГУЭБиПК
14.02.14 - заместители начальника Управления Б (бюджетная сфера) подполковник Алексей Боднар (5,5) и майор Иван Косоуров, майор Максим Назаров (5,5), старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления Б капитан Сергей Борисовский, агент, бывший оперуполномоченный 6-го отдела ОРБ-3 ДЭБ майор в отставке Сергей Пирожков, арД агент Руслан Чухлиб
15.02 ~ замначотдела противодействия налоговым преступлениям УЭБиПК ГУВД Краснодарского края Николай Пасиков
26.02 - замначальника ГУЭБиПК генерал-майор Борис Колесников (суицид 16.06; 1999 УБОП Москвы, 2002 ГУВД ЦФО УБЭП), начальник Управления Б полковник Салават Муллаяров (20)
20.03 - замначальника Управления Б майор Евгений Шерманов
26.03 - старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления Б подполковник Сергей Пономарев, замначальника 15-го отдела Управления К (коррупция) майор Виталий Чередниченко
17.04 - старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления Б майор Андрей Назаров
07.05 - начальник ГУЭБиПК генерал-лейтенант Денис Сугробов (22 сниж 12; 1999 УБОП Москвы, 2002 ГУВД ЦФО УБЭП; свояк Яны Тихоновой: Glencore, жена главы КРУ Президента РФ Константина Чуйченко) (отставка 21.02)
05.06 - подполковник Евгений Голубцов
2014 - агенты Алексей Клюшкин, предприниматель Игорь Скакунов (4)
29.10.14 - отставка 1-й замначальника ГУЭБиПК генерал-майор Виталий Скворцов, замначальника ГУЭБиПК генерал-майор Феликс Васильков
10.02.15 - арест начальник УЭБиПК ГУВД Архангельской области Михаил Новожилов
21.01.16 - арест начальник УЭБиПК ГУВД Томской области полковник Константин Савченко
17.07.17 - отставка замначотдела УЭБиПК МВД Башкирии майор Ильнур Юсупов (17.11 конфискация приобретенного на неустановленные доходы имущ 18 млн); 01.12 - начотдела УЭБиПК Игорь Воробьев, угДело (20.01.18 конфискация имущ 40 млн)
Дело Захарченко
08.09.16 - арест замначальника Управления Т (ТЭК) ГУЭБиПК полковник Дмитрий Захарченко (взятка 7 млн; изъято 7 млрд наличных, 800 млн недвижимость, авто; считается крышей Фатимы Мисиковой, информатором Никандрова, пособником бегства экс-главы Вымпелкома Михаила Слободина; 1978 Ростов-на-Дону, Северо-Кавказская академия госслужбы красный диплом; 2001 налоговая полиция, 2005 Москва ДЭБ МВД)
25.09 ~ отставка начальник Управления Т Александр Тищенко; предупреждение о неполном служебном соответствии: начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко, начальник Отдела конспирации, кадров и госслужбы ГУЭБиПК Владимир Абметко, экс-замначальника ГУЭБиПК (курировал Управление Т), начальник Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Олег Калинкин; назначена проверка начальник Управления Ф ГУЭБиПК Дмитрий Катков (не указал в декларации о доходах недвижимость за границей)
28.02.17 - смерть адвокат Захарченко Виктор Паршуткин
31.03 - арест экс-сотрудник МИА-банка Виктор Захарченко-ст (22.03.18 арД; хищ 26 млрд Нота-банка; автор схем по выводу денег из проблемных банков; 6 счетов в швейцарских Rothschild Bank, Dresdner Bank)
26.04 - арест советник предправления ББР-банка, экс-предправления МИА-банка Владимир Корьевкин (ранее - банки МДМ, Траст, Финсервис, Открытие, Новикомбанк)
15.05 ~ пропал, угДело шурин и свояк Захарченко сотрудник ФСБ (Управление М или Организационно-инспекторское управление) полковник Дмитрий Сенин (арест-конфиск имущ 380 млн)
17.05 - отставка глава Управления Росгвардии МосОбл генерал-майор Алексей Лаушкин (20.11 свидетель госзащита)
22.05 - обыск экс-сотрудник МВД Иван Кожевников
23.05 - эмиграция и расследование экс-предправления МИА-банк Сергей Гриб (25.08 заочнАр)
01.06 - арест водитель Дмитрия Сенина Виктор Клуженков
16.07 - эмиграция и расследование совладелец ГК 1520, ЧСД ОАО Ленгипротранс Борис Ушерович, ЧСД банк Новое время Иван Станкевич (муж певицы Анны Семенович)
28.09 - арД сожительница Дмитрия Захарченко Анастасия Пестрикова
05.11 ~ эмиграция мать и сестра Дмитрия Захарченко
01.12 - смерть свидетель Сергей Кулешов (тромб)
2015 - угДело опер Олег Гирин (4; 17.12.13 угДело-арест-арД вице-през по маркетингу, коммерции и коммуникациям АНО Оргкомитет Сочи-2014 Игорь Столяров, рук ООО Спортивная система Евгений Хаматов и Андрей Кананин, разработчик сайта Егор Петуховский (покушение на коммерческий подкуп); 09.2014 дело прекращ)
- агент рук ООО Лаарди Владимир Бутаров (эмигр Латвия; розыск, 2016 весна задерж; 2.11.18 заочнСуд 5): десятки провокаций, проверка ФГУП Спорт-инжиниринг отказавшегося включить Лаарди в число подрядчиков строит объектов ЧМ-2018 по футболу
14.12.16 - арест замначотдела Управления Б полковник Александр Соболь; 10.12 ~ стОпер Сергей Абрамов, арД агент Вадим Алферов (2,5 фальсификация доказательств по делу о мошенничестве (попытка продать за 1,2 млнДол место в высшем совете ЕдРо; 01.2014 арест экс-дир ВИА Земляне, экс-помощник красноярского губер Александра Лебедя, зампредсовета предпринимателей Москвы Сергей Черенков, ранее судимый решальщик-мошенник Сергей Похилюк (оба осуждены в особом порядке, освобождены ~05.09.16)))
15.02.17 - опер 12-го отдела Управления Т ГУЭБиПК майор Сергей Астафуров (4,5), "добровольный помощник" директор ФГУП Промресурс Владимир Спиридонов (4,5) (превышение полномочий с причинением тяжких последствий: угДело владельца ЧТПЗ, экс-сенатора Андрея Комарова, адвоката Александра Шибанова (27.02.14 заявление Спиридонова; 12.03 арД Комаров; 08.02.16 дело прекращено))
08.09 - замначальника УЭБиПК ГУВД Красноярского края полковник Андрей Абаковский, опер УУР ГУВД Федор Беляев, посредник взятки
08.11 - смерть глава УФАС Крыма Тимофей Кураев (44 суицид; до 2014 начотдела Управления К ГУЭБиПК); 05.12 - замглавы УФАС Крыма, глава УФАС Севастополя Вячеслав Токарев (из МВД)
2018 - УД полк Упр П ГУЭБиПК МВД Антон Ирхин (2,5)