Когда брат Путина был вице-президентом "Мастер-банка", там незаконно обналичивали миллиард
Оригинал взят у chronicsrus в Когда брат Путина был вице-президентом "Мастер-банка", там незаконно обналичивали миллиарды.
Мастер-банк, в совет директоров которого входил Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина, занимался незаконной обналичкой на суммы миллиардов рублей.
Правоохранительные органы подозревают бывших сотрудников в незаконной банковской деятельности. В пятницу в МВД заявили, что рассматривается вопрос об отзыве у "Мастер-банка" и Золостбанка лицензии. Спустя несколько часов ЦБ выступил с заявлением, что по итогам проверок выявил в этих банках нарушения действующего законодательства, и в настоящее время осуществляет постоянный контроль за деятельностью этих кредитных организаций. К ним были применены меры надзорного реагирования, сообщил регулятор, не уточнив, какие именно.
Регулятор ограничил Мастер-банку проведение ряда операций, в том числе валютных, в частности, по переводу средств зарубежным компаниям.
"Ограничения еще действуют", - сообщил источник.
Бывшие сотрудники "Мастер-банка" и Золостбанка (входит в девятую сотню банков по размеру активов) подозреваются в незаконной банковской деятельности в период, когда брат Путина был в совете директоров. По имеющейся у правоохранительных органов информации, они входили в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей.
Около трех лет назад руководители ряда банков создали в Москве кредитную организацию, действующую без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений ЦБ РФ. Используя подконтрольные этой группе лиц "фирмы-однодневки", по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета банков. Затем перебрасывали их на счета других организаций, после чего обналичивали.
Лично у меня был счет в "Мастер-банке". Я его закрыл сразу же, как узнал, что в правление вошел брат Путина.
Мастер-банк, в совет директоров которого входил Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина, занимался незаконной обналичкой на суммы миллиардов рублей.
Правоохранительные органы подозревают бывших сотрудников в незаконной банковской деятельности. В пятницу в МВД заявили, что рассматривается вопрос об отзыве у "Мастер-банка" и Золостбанка лицензии. Спустя несколько часов ЦБ выступил с заявлением, что по итогам проверок выявил в этих банках нарушения действующего законодательства, и в настоящее время осуществляет постоянный контроль за деятельностью этих кредитных организаций. К ним были применены меры надзорного реагирования, сообщил регулятор, не уточнив, какие именно.
Регулятор ограничил Мастер-банку проведение ряда операций, в том числе валютных, в частности, по переводу средств зарубежным компаниям.
"Ограничения еще действуют", - сообщил источник.
Бывшие сотрудники "Мастер-банка" и Золостбанка (входит в девятую сотню банков по размеру активов) подозреваются в незаконной банковской деятельности в период, когда брат Путина был в совете директоров. По имеющейся у правоохранительных органов информации, они входили в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей.
Около трех лет назад руководители ряда банков создали в Москве кредитную организацию, действующую без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений ЦБ РФ. Используя подконтрольные этой группе лиц "фирмы-однодневки", по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета банков. Затем перебрасывали их на счета других организаций, после чего обналичивали.
Лично у меня был счет в "Мастер-банке". Я его закрыл сразу же, как узнал, что в правление вошел брат Путина.