По жалобе Латвии Евросоюз исключил Россию из "белого списка" надежных банковских юрисдикций
Судя по публикациям западных СМИ, исключили Россию из так называемого "белого списка" надежных банковских юрисдикций за небывалый размах коррупции и неспособность обеспечить достаточные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
На официальном сайте Международного центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) говорится, что Россия была исключена из этого списка по жалобе Латвии, что ранее подтвердила министр финансов Латвии Арина Андрейчика.
Российские преступные элементы, в том числе и государственного уровня, через посредничество новозеландских банков отмыли в банках Латвии 680 миллионов долларов. За это из "белого списка" была исключена также Новая Зеландия.
"Обе страны были вычеркнуты из евросоюзного банковского и корпорационного "белого списка" из-за слабого законодательства по вопросу отмывания денег и противостояния терроризму. ЕС также поднял тревогу из-за высокого уровня коррупции в России", говорится в сообщении на сайте OCCRP .
Подробное расследование преступлений на финансовой почве представлено в статье "Русская машина по отмыванию денег" (Russian Laundering Machine), также опубликованной на сайте OCCRP.
В данный момент в "белый список" ЕС, после исключения из него России и Новой Зеландии, входят: Австралия, Бразилия, Канада, Гонконг, Индия, Япония, Корея, Мексика, Сингапур, Швейцария, Южная Африка, США.
источник
.
На официальном сайте Международного центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) говорится, что Россия была исключена из этого списка по жалобе Латвии, что ранее подтвердила министр финансов Латвии Арина Андрейчика.
Российские преступные элементы, в том числе и государственного уровня, через посредничество новозеландских банков отмыли в банках Латвии 680 миллионов долларов. За это из "белого списка" была исключена также Новая Зеландия.
"Обе страны были вычеркнуты из евросоюзного банковского и корпорационного "белого списка" из-за слабого законодательства по вопросу отмывания денег и противостояния терроризму. ЕС также поднял тревогу из-за высокого уровня коррупции в России", говорится в сообщении на сайте OCCRP .
Подробное расследование преступлений на финансовой почве представлено в статье "Русская машина по отмыванию денег" (Russian Laundering Machine), также опубликованной на сайте OCCRP.
В данный момент в "белый список" ЕС, после исключения из него России и Новой Зеландии, входят: Австралия, Бразилия, Канада, Гонконг, Индия, Япония, Корея, Мексика, Сингапур, Швейцария, Южная Африка, США.
источник
.